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会社登録と認可取得の手続きには、平均30～45日かかります。
リトアニアで暗号資産会社を設立するには、創業者と取締役が各1名いればよく、いずれも居住国を問いません。
リトアニアでの暗号資産ライセンス取得費用、およびプロジェクトの継続的な支援・維持費用は、他のブロックチェーンに友好的な法域よりも大幅に低く抑えられます。
| サービスの種類 | 料金最低料金 |
|---|---|
| リトアニアでの会社設立および暗号資産ライセンス取得 | €3,500 |
| 暗号資産ライセンスを保有するリトアニアの既成企業 | €15,000 |
| AML担当者およびMLROサービス | €1,000 月額料金 |
| 銀行または決済システム口座（EMIまたはPSP）の開設 | €1,000 |
要問い合わせ
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リトアニアの暗号資産関連規制の枠組み は、透明性が高くブロックチェーン業界にとって事業を行いやすいことで知られ、VASP申請者に明確な指針と要件を示しています。さらに、有利な税制環境と発達した金融インフラを備えているため、暗号資産分野の起業家や投資家にとっての魅力が一層高まっています。
当社は2017年以来、暗号資産プロジェクトへの包括的な法務支援と、金融およびAML/CFTコンサルティングサービスを専門に提供しています。これまでに、大手暗号資産取引所やその他のブロックチェーン・プロジェクトを含む300社以上のお客様について、EU域内での暗号資産関連活動ライセンスを取得してきました。
ブロックチェーン・スタートアップ向けのリトアニア暗号資産ライセンスをわずか数週間で取得しましょう！
2017年以来、当社は EUにおける暗号資産関連事業のライセンス取得、コンサルティング、包括的な法務支援を専門としています。専門家チームが複雑なブロックチェーン規制環境に対応し、お客様のコンプライアンスを確保しながら業務の最適化を支援してきました。
当社は 数多くのブロックチェーン事業 による必要なライセンスの取得を支援し、個別対応のコンサルティングと継続的な法務支援を提供することで、絶えず変化する 仮想資産業界での成長を後押ししてきました。
リトアニアで暗号資産ライセンスを取得する には、規制環境を理解し、厳格に遵守する必要があります。当社の専門家が、EU規制に関する経験を生かして、相談から最終承認まで各段階をご案内し、円滑なライセンス取得を実現します。
本提案では、 VirtualAssetServiceProvider（VASP）またはCrypto-AssetServiceProvider（CASP）として活動するための暗号資産ライセンス取得法域として、リトアニアをご検討いただくことを推奨します。 この欧州の国は、 暗号資産に関する良好な規制環境と、 迅速で分かりやすいライセンス取得手続きを備えており、 ブロックチェーン・スタートアップにとって魅力的な選択肢です。
当社は AML/CFT 問題に関する包括的な法的基盤を整備し、規制当局との連携に向けた効率的な仕組みを開発・導入するとともに、 決済システム、 暗号資産取引所、その他の専門サービスを含む世界各地の多数のパートナーとの関係を構築してきました。広範なネットワークと規制要件への深い理解を備えた当社は、欧州市場への進出を目指す企業にとって理想的なパートナーです。
リトアニア は ブロックチェーン および 暗号資産 分野の主要国として台頭し、デジタル革新を先導する拠点としての地位を築いています。同国のブロックチェーン業界規制は、安全性とコンプライアンスを確保しながら成長を促すよう設計されています。政府は、 ブロックチェーン技術 を支援するだけでなく、それに伴う課題にも対処する強固な法的枠組みを導入しています。
暗号資産取引所のライセンス要件から包括的なマネーロンダリング対策（AML）方針まで、リトアニアの規制は、利用者と投資家を保護しつつ革新を促す均衡の取れた環境づくりを目指しています。透明性と法的明確性を重視する同国の姿勢は、その支援的なエコシステムを活用しようとする多数のブロックチェーン・スタートアップや既存企業を引き付けています。
リトアニアは常に先を見据え、急速に進化するブロックチェーン技術の状況に適応しながら規制を改善し続けています。この積極的な姿勢により、同国はブロックチェーン事業にとって競争力と魅力を備えた進出先であり続け、革新者や起業家が活躍するコミュニティを育んでいます。
明確な暗号資産規制を備え、金融イノベーションとフィンテック・スタートアップの欧州拠点として知られるリトアニアは、暗号資産および仮想資産関連事業にとってEUで最も魅力的な法域の一つです。
リトアニアのVASP認可 は、創業間もない取引所やその他のスタートアップに最適なソリューションです。また、既存の暗号資産取引所、交換業者、さまざまな分野のブロックチェーン・プロジェクトにとっても、規制上または法域上のリスクを軽減・分散する有効な手段となります。
当社は、 30～45日以内にリトアニアの暗号資産ライセンスをターンキー方式で取得できるサービスを提供しています。 仲介業者や外部の専門家を介さず、当社のスタッフがすべての業務を行います。
現行法では、仮想資産の交換および流通に従事するサービス提供者は、その活動を登録し、 「VirtualCurrencyExchangeOperator」 または 「CryptocurrencyDepositoryWalletOperator」 のいずれかのライセンスを取得する必要があります。
リトアニアの暗号資産ライセンスは、仮想資産分野で事業を展開する企業に幅広い機会をもたらします。VASPライセンスがあれば、交換、保管、移転を含む暗号資産およびデジタル資産関連のさまざまなサービスを提供できます。この包括的なライセンスにより、企業は明確に定められた法的枠組みの中で事業を運営しながら、増大する暗号資産関連サービスの需要に対応できます。
VirtualAssetServiceProvider（VASP）とも呼ばれる暗号資産サービス提供者は、規制遵守およびライセンス要件を条件として、以下のサービスを提供することが認められます。
Virtual Currency Exchange Operator報酬を得て仮想通貨の交換、購入および／または売却サービスを提供する法人をいい、以下を含みます。暗号資産から法定通貨への交換法定通貨から暗号資産への交換暗号資産同士の交換
Custodian Virtual Currency Wallet Operator顧客に代わってカストディ型仮想通貨ウォレットの管理サービスを提供する法人をいい、以下を含みます。仮想資産および暗号資産の保管サービス暗号資産移転サービス
リトアニアでVASPライセンスを取得する主な利点の一つは、顧客に暗号資産サービス一式を提供できることです。これには、仮想通貨と法定通貨の相互交換や、暗号資産同士の取引ペアの提供が含まれます。
さらに、ライセンス取得企業はデジタル資産の安全なカストディサービスを提供し、顧客の資金を安全に保管して必要なときに利用できるようにすることが可能です。リトアニアのブロックチェーン企業は、VASPライセンスの下で運営することで顧客との信頼を築き、規制遵守への取り組みを示せます。
VirtualAssetServiceProvider（VASP）と呼ばれるブロックチェーン事業者には、暗号資産業界特有の性質と高いリスク、特にマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策の観点から、高い基準が課されています。
リトアニアで合法的に事業を行うため、VASPは業務の健全性と透明性を確保するために設けられた包括的な要件を遵守しなければなりません。要件は、財務上の義務から主要人員の適格性、強固な内部方針・手続きの導入まで、事業のさまざまな側面を対象とします。VASPはこれらの厳格な基準を満たすことで、規制遵守への姿勢を示し、リトアニア市場の顧客と当局の双方から信頼を得られます。
株式資本リトアニア法では、ライセンス取得企業の株式資本を最低125,000ユーロと定めています。ただし、現地の商法では、申告した現金額の25%を初期段階で拠出し、残りの75%を1暦年以内に拠出する方法で株式資本を形成できます。
取締役、株主、受益者ライセンス取得企業の関係者全員に、非の打ちどころのない事業上の評判と、金融・税務犯罪を含む犯罪歴がないことが求められます。
内部AML/CFT方針およびリスク管理ライセンス取得企業は、効果的なAML/CFT対策を策定して社内業務に導入する必要があり、これには以下の事項を含めて規定しなければなりません。顧客を特定し、顧客にセキュリティ対策を適用する手続き、取引関係を追跡し、顧客情報を定期的に更新する手続き、取引および顧客活動を審査・監視する手続き、国際金融制裁および制限措置を適用する手続き、会社活動に関連するリスクを評価する手続きおよび特定されたリスクの管理方針、FCISに通知および情報を提出する手続き、従業員による内部統制およびAML/CFT対策の遵守手続き。
適格なMLRO/AML担当者ライセンス取得企業は、FCISと連絡を取り、不審な取引について規制当局に報告するため、MLRO（Money Laundering Reporting Officer）とも呼ばれる適格なAML担当者（Compliance Officer）を雇用しなければなりません。AML担当者の候補者には、AML/CFT分野の知識と能力、十分なリトアニア語能力、リトアニア法制への理解が必要です。
不審な取引を規制当局へ通知・報告する義務リトアニアの認可に基づいて事業を行う企業は、不審または異常な取引をFCISに通知し、法令および規制当局の指針に定められたその他の事例や状況をFCISに報告しなければなりません。リトアニアAML法制の特徴の一つとして、完了した仮想資産取引の価額が15 000ユーロ以上、または他の外国通貨もしくは仮想通貨による同等額である場合、そのすべてをFCISへ報告する義務があります。
顧客および取引データの保存義務リトアニアのライセンス取得企業はすべてAML/CFT対策を遵守する義務があるため、顧客との取引関係が存続する全期間、およびその終了日から8年間、顧客データ、顧客が行った取引に関する情報、その他の重要なデータを保存しなければなりません。
当社はお客様のプロジェクトの詳細と事業フローを慎重に分析し、効果的なAML/KYC原則の策定・導入を支援するとともに、暗号資産事業ライセンスを可能な限り早く取得するための最も合理的な組織体制をご提案します。
リトアニアで VASPライセンスを取得する手続きは 、仮想資産の交換または保管事業を行う意向を政府当局に通知すること、関連する活動をリトアニア法人登記簿に登録すること、および以下に記載するその他の手続きや形式的要件を履行することなど、複数の段階で構成されます。
リトアニアでの会社設立
暗号資産ライセンス取得に向けた最初の段階は、リトアニアで会社を登録することです。暗号資産事業を行い、リトアニアの認可を取得するには、有限責任会社（リトアニア語：Uždaroji akcinė bendrovėまたはUAB）の登録が最適です。登録手続きの一環として、現地銀行または決済システム（EMIもしくはPSP）で開設する管理口座に、最低125 000ユーロの株式資本を用意する必要があります。リトアニアの規制枠組みでは、株式資本を1年間にわたり分割して拠出でき、初回登録時には申告額の25%のみを拠出すれば足ります。
包括的な内部AML/CFT文書の作成
リトアニアで暗号資産認可を取得するための必須条件は、効果的なAML/CFT対策を策定して社内業務へ導入し、リスクを評価して特定されたリスクを管理することです。
暗号資産および仮想資産交換事業の登録
リトアニアで暗号資産認可を取得しようとする会社は、その意向を政府当局へ通知し、リトアニア法人登記簿に「virtual currency exchange operator」および／または「cryptocurrency depository wallet operator」として登録したうえで、会社の登記カードに対応する記載を受ける必要があります。ライセンス取得企業およびその関係者は、登録申請によってAML/CFT法制を理解し、遵守することを確約します。
決済口座の開設
Virtual Asset Service Providerライセンスを取得したすべての会社には、顧客との決済に使用する信頼性の高い決済ソリューションが必要です。当社は、高リスク事業やブロックチェーン業界の事業者を受け入れる銀行またはEMI/PSP決済システムを通じて、ブロックチェーン・プロジェクト用の管理口座を開設する各種選択肢を提供します。
MLROおよびAML担当者の配置
MLRO/AML担当者の主な責任は、規制当局（FCIS）に対して法人の利益を代表し、不審な取引に関する通知を規制当局へ提出することです。当社は、お客様の会社のMLRO職に適任の候補者を見つけるお手伝いをします。
規制当局への通知
仮想資産の交換または保管サービスを提供する会社は、FCISに書面で通知し、MLRO、取締役、およびマネーロンダリングとテロ資金供与対策の実施を担うその他の責任者の連絡先情報を提供しなければなりません。
当社の専門家が、VASP認可を最短期間で取得するための最適なソリューションをご提案します。
リトアニア法人の設立と認可取得はすべて代理人を通じて行えるため、リトアニアを直接訪問する必要はありません。
上記のすべての手続きは、会社の代表者が対面で行うか、委任状に基づいて遠隔で行います。
