+372 641 7777
イリヤ・ニキフォロフ

イリヤ・ニキフォロフ

会社法、ライセンス取得、AML/CFTコンプライアンスを専門とするエストニアの弁護士。

共同創業者兼最高法務責任者、Eesti Firma OÜ

概要

イリヤ・ニキフォロフはエストニアの弁護士で、タリンに拠点を置くEesti Firma OÜの共同創業者兼Chief Legal Officerです。2014年から弁護士として活動し、2017年以降は監督対象事業者のライセンス取得およびコンプライアンスを支援しています。主な専門分野は、会社設立と組織設計、事業ライセンス、AML/CFT体制、および暗号資産サービスプロバイダーのMiCA対応準備です。

弁護士実務の開始年
2014
暗号資産・フィンテック分野の開始年
2017
助言した企業数
500+

職務概要

イリヤは、事業を計画どおり運営できるかどうかを左右する問題について、クライアントを直接支援しています。具体的には、会社をどのように組織設計するか、事業活動にライセンスが必要か、監督当局が申請書類に何を求めるかといった問題です。彼の仕事は、要件を読み解き、企業が実際に実行できる文書と意思決定へ落とし込むことです。

エストニアおよび欧州連合全域で事業を展開する創業者、経営陣、監督対象事業者に助言しています。2014年からの法律実務と、ライセンス対象および国境を越えるビジネスモデルへの日常的な関与を併せ持っています。

主な実績と経歴

経験、重点分野、資格を一覧でご紹介します。

項目 詳細
法律実務 2014年から民法、家族法、会社法の各分野で実務に従事。
規制対象分野 2017年から暗号資産およびフィンテック企業のライセンス取得とコンプライアンスについて助言し、500+社を支援。
法的枠組み AML/CFTやMiCAを含む、エストニアおよびEUの規制に継続的に対応。
ビジネスモデル 規制対象事業および国境を越える事業構造に関する豊富な経験。
学歴 タルトゥ大学法学部。

これらの経験を総合することで、イリヤは規制リスクが実際にどこに存在するのか、また一見複雑に思える要件をどこまで簡潔に満たせるのかを的確に判断できます。

イリヤがクライアントを支援する分野

イリヤは、規制、業務リスク、事業戦略が交差する領域で法的助言を必要とする創業者、取締役、コンプライアンスチームを支援しています。

実務上、以下の分野でクライアントを支援しています。

  • エストニアにおける会社の組織設計および運営支援
  • 規制対象事業に関するライセンス取得および規制対応
  • 実際の事業運営に即したAML/CFT体制の設計
  • フィンテック、暗号資産、ブロックチェーンプロジェクトへの法的支援
  • CASPライセンス取得や規制対応準備を含むMiCA関連の助言

彼のアプローチは均衡の取れたものです。解決策は日々の業務で実行可能であると同時に、監督当局から説明を求められた際にも通用しなければなりません。

関連サービス

イリヤは、案件を担当するアドバイザーとして、またはその基礎となる手法を策定した弁護士として、以下のEesti Firmaのサービスに直接携わっています。

代表的な案件

以下は、イリヤが取り扱う業務の例です。すべての案件には職業上の守秘義務が適用されるため、クライアント名および個人や企業を特定できる情報は省略しています。

  • リトアニアの決済スタートアップによる暗号資産サービスプロバイダー（CASP）認可の取得を支援し、申請書類、ガバナンス文書、規制当局との連絡に対応。
  • 4名の創業者が保有するSaaSプロジェクトの株主構成を再編し、株式譲渡、株主間契約、定款改訂に対応。
  • 両替サービス向けのAML/CFTポリシーおよび内部統制手続きを構築し、文書上の規則を実際の顧客受け入れ・モニタリング業務に適合。
  • 複数法域にまたがるグループ構造の一部を成すエストニア企業を登記し、最終受益者の確認および外国法人文書との調整に対応。
  • エストニアで設立された小規模オルタナティブ投資ファンド（小規模AIF）向けの設立文書および募集関連文書を作成。

この種の業務が一つの専門分野だけで完結することはほとんどありません。会社組織の設計、規制分析、文書作成が同時に求められます。イリヤは、各段階を別々の専門家へ引き継ぐのではなく、こうした案件を最初から最後まで一貫して担当します。

Eesti Firmaでの役割

Eesti Firma OÜのChief Legal Officerとして、イリヤは同社の法務戦略、規制上の位置付け、コンプライアンス方針を統括しています。ライセンス申請、組織再編、国境を越える案件など、同社で特に難易度の高いプロジェクトを自ら担当します。

また、チーム全体が従う法務手法とコンプライアンス基準も策定しており、それによって案件が変わっても一貫した助言を提供できる体制を維持しています。

Eesti Firma OÜは2016年からタリンで認可を受けた信託・会社サービスプロバイダーとして事業を展開しており、イリヤは創業時から同社に携わっています。

職務経験

イリヤは2014年から弁護士として実務に従事しています。当初は民法と家族法を扱い、交渉、紛争解決、クライアント個人にとって重大な利害が関わる状況への対応を学びました。

その後、業務の中心を会社法、規制上の助言、国境を越える案件へと移し、次第に監督対象業界にも取り組むようになりました。

2017年以降、規制対象分野に注力

2017年以降、イリヤはエストニアおよびEU全域の500社を超えるフィンテック、ブロックチェーン、暗号資産プロジェクトに対し、ライセンス取得、規制戦略、コンプライアンス計画について助言しています。

助言業務と並行して、結果がリスクの明確な把握に左右される会社関係の紛争や機微な案件にも引き続き取り組んでいます。

学歴

イリヤはタルトゥ大学で法学の学位を取得しています。そこで培ったエストニア法および欧州法の基礎を、現在は監督対象環境や国境を越える環境で活動する企業への支援に生かしています。

職業上の価値観と仕事への姿勢

イリヤは、リスクを率直に伝え、実際に行動へ移せるものでなければ、法的助言に価値はないと考えています。透明性、体系的な分析、クライアントへの明快な説明を重視しています。

彼が目指すのは、書面上は正しく見えても実務では機能しない回答を示すことではありません。リスク、制約、現実的な選択肢など、自ら判断するために必要な情報を提供することです。

執筆・情報発信

イリヤは、法改正が実務上企業にどのような影響を与えるかに焦点を当て、会社法、規制、暗号資産について定期的に執筆しています。難解な規制上のテーマを平易な言葉で説明することを目的としています。

お問い合わせ

イリヤはタリンのEesti Firmaオフィスに勤務し、EU全域のクライアントにリモートで助言しています。エストニアにおける会社設立、組織設計、ライセンス取得、AML/CFTコンプライアンスについて助言が必要な場合は、ilja@eestifirma.eeまたは+372 641 7777までご連絡ください。

最新記事