კომპანიის იდენტიფიკატორები: რისთვის გამოიყენება LEI, EUID, VAT, EORI, DUNS და BIC

გახსენით ბიზნეს-ანგარიში, დარეგისტრირდით ბროკერთან, გაგზავნეთ საქონელი EU-ს ფარგლებს გარეთ ან გამოაქვეყნეთ აპლიკაცია და ადრე თუ გვიან ფორმა მოგთხოვთ ნომერს, რომელიც შესაძლოა არ იცოდეთ, აქვს თუ არა თქვენს კომპანიას. დასახელებები იშვიათად გეხმარებათ: “კომპანიის ID”, “საგადასახადო ნომერი” და “სუბიექტის იდენტიფიკატორი” სხვადასხვა ფორმაში სხვადასხვა რამეს ნიშნავს, ხოლო ზოგი ნომერი ერთმანეთს ჰგავს, რადგან ერთი მეორის საფუძველზეა შექმნილი.

ქვემოთ კომპანიის იდენტიფიკატორებს მათი წარმოშობის მიხედვით ვაჯგუფებთ. მაგალითები ესტონურია, თუმცა ლოგიკა მთელ EU-ში მოქმედებს. თუ აღმოჩნდა, რომ გაკლებული ნომერი LEI-ა, შეგიძლიათ მოითხოვოთ იგი ჩვენი LEI სერვისის მეშვეობით.

კომპანიის იდენტიფიკატორები მოკლედ

მათი გარჩევის ყველაზე მარტივი გზაა ჰკითხოთ, ვინ გასცემს თითოეულ ნომერს და როგორ მიიღებთ მას.

ნომრები, რომლებსაც კომპანია ავტომატურად იღებს

ამ ნომრებზე განაცხადი არ შეგაქვთ: ისინი რეგისტრაციასთან ერთად გაიცემა, თუმცა ზოგ ქვეყანაში საგადასახადო ნომერი ცალკე გაიცემა.

კომპანიის რეგისტრაციის ნომერი

ეს არის კომპანიის მთავარი საიდენტიფიკაციო ნომერი მის ქვეყანაში, რომელსაც ბიზნეს-რეესტრი კომპანიის შექმნისას ანიჭებს. ესტონეთში ეს რვანიშნა რეესტრის კოდია, ხოლო სხვა ქვეყნებს საკუთარი სახელწოდებები და ფორმატები აქვთ. ჩვეულებრივ, იგი კომპანიას მთელი არსებობის განმავლობაში რჩება.

EUID

ევროპული უნიკალური იდენტიფიკატორი არის იგივე რეგისტრაციის ნომერი EU-ის მასშტაბის ფორმატში: ქვეყნის კოდი, რეესტრის კოდი და კომპანიის საკუთარი ნომერი. Eesti Firma OÜ-ს, რეესტრის კოდით 14164797, აქვს EUID EEARIREG.14164797, ხოლო ჩვენი სტატია EUID-ის შესახებ ესტონეთის ბიზნეს-რეესტრში გაჩვენებთ, სად იპოვოთ თქვენი. შეგიძლიათ მოძებნოთ კომპანია EU-ის ნებისმიერ რეესტრში European e-Justice Portal-ზე.

საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომერი

TIN არის ნომერი, რომლითაც საგადასახადო ორგანოები გადასახადის გადამხდელს იდენტიფიცირებენ. ზოგ ქვეყანაში, მათ შორის ესტონეთში, კომპანიას ცალკე TIN არ აქვს და მის ფუნქციას რეგისტრაციის ნომერი ასრულებს, სხვა ქვეყნებში კი კომპანია ცალკე საგადასახადო ნომერს იღებს. ბანკები მას ჩვეულებრივ საგადასახადო რეზიდენტობის ფორმებში ითხოვენ. ჩვენი სახელმძღვანელო საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომრების შესახებ ქვეყნებს მიხედვით ფორმატებს ჩამოთვლის.

ნომრები, რომლებსაც ორგანოებისგან ითხოვთ

ქვემოთ მოცემული ორივე ნომერი უფასოა, თუმცა მათზე განაცხადი მხოლოდ მაშინ შეგაქვთ, როცა ეს თქვენს ბიზნესს სჭირდება.

VAT ნომერი

VAT ნომერი ადასტურებს, რომ კომპანია VAT-ისთვის არის რეგისტრირებული, შესაბამისად, იგი VAT-ს არიცხავს და EU-ის VAT წესებით შეუძლია სხვა წევრ სახელმწიფოებში ბიზნესებთან ვაჭრობა. ის იწყება ქვეყნის კოდით, ხოლო ესტონეთში არის EE, რომელსაც მოსდევს ცხრა ციფრი და ეს არ არის რეესტრის კოდი. ბიზნესს, რომლის ბრუნვა მისი ქვეყნის VAT რეგისტრაციის ზღვარზე ნაკლებია, ან რომლის გაყიდვებიც მთლიანად VAT-ისგან გათავისუფლებულია, შეუძლია მის გარეშე იმუშაოს, თუმცა EU-ის ფარგლებში ზოგი ტრანსსასაზღვრო გარიგება მას ასეთ შემთხვევაშიც მოითხოვს. პარტნიორები მას VIES-ში, VAT Information Exchange System-ში ამოწმებენ, ხოლო ჩვენი გზამკვლევები მოიცავს EU-ის VAT ნომრის გადამოწმებას და VAT ნომრის მიღებას ესტონეთში.

EORI ნომერი

EORI ნომერი ბიზნესს საბაჟოსთან იდენტიფიცირებს. ის გჭირდებათ, სანამ საქონელს EU-ში შემოიტანთ ან მის ფარგლებს გარეთ გაიტანთ, ხოლო კურიერები მას საბაჟო დეკლარაციისთვის ითხოვენ. მომსახურების ბიზნესს, რომელიც საქონელს არასოდეს გადააქვს EU-ის საზღვარზე, შეუძლია მის გარეშე იმუშაოს. თითოეული კომპანია იღებს ერთ EORI ნომერს, რომელიც მთელ EU-ში მოქმედებს და გაიცემა იმ ქვეყნის საბაჟოს მიერ, სადაც კომპანიაა დაფუძნებული. ესტონეთში ეს არის EE, რომელსაც მოსდევს რვანიშნა რეესტრის კოდი, ხოლო ჩვენი გვერდი EORI ნომრის შესახებ ესტონეთში განმარტავს, როგორ შეიტანოთ განაცხადი. EU-ის მიერ გაცემული ნებისმიერი ნომერი შეგიძლიათ შეამოწმოთ EORI-ის ვალიდაციის ინსტრუმენტით.

სპეციალიზებული გამცემების ნომრები

შემდეგი ორი ნომრიდან არც ერთი არ გაიცემა რეესტრის ან საგადასახადო ორგანოს მიერ და თითოეულს კონკრეტული დანიშნულება აქვს.

LEI

Legal Entity Identifier არის ISO 17442 სტანდარტის 20-სიმბოლოიანი კოდი, რომელსაც Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)-ის მიერ აკრედიტებული ორგანიზაციები გასცემენ. ის კომპანიას ფინანსურ გარიგებებში იდენტიფიცირებს, ხოლო მისი საჯარო ჩანაწერი კომპანიის სახელის, მისამართისა და მშობელი კომპანიების შესახებ უფასოდ შეგიძლიათ შეამოწმოთ GLEIF მონაცემთა ბაზაში. EU-ის საინვესტიციო წესები საინვესტიციო კომპანიას არ აძლევს უფლებას, კომპანიის სახელით ივაჭროს, სანამ მას კლიენტის LEI არ ექნება; ამიტომ მოთხოვნა ჩვეულებრივ ბროკერისგან ან ბანკისგან მოდის. ჩვენი პრაქტიკით, კლიენტებს ის ყველაზე ხშირად სჭირდებათ საინვესტიციო პროდუქტებისთვის Revolut Business ანგარიშზე, კომპანიის სახელზე გახსნილ საბროკერო ანგარიშზე ან FX ფორვარდებისთვის სავალუტო რისკის ჰეჯირების მიზნით.

ზემოთ მოცემული ნომრებისგან განსხვავებით, LEI ყოველწლიურად უნდა განაახლოთ, ხოლო ბანკებმა და ბროკერებმა შეიძლება უარი თქვან კოდზე, რომლის მოქმედების ვადაც გასულია.

DUNS ნომერი

DUNS ნომერი (ასევე იწერება D-U-N-S) არის Dun & Bradstreet-ის, ბიზნეს-მონაცემების კომპანიის, ცხრანიშნა იდენტიფიკატორი. მას კანონი არ მოითხოვს, თუმცა Apple და Google Play მას ითხოვენ, სანამ კომპანიას საკუთარი სახელით აპლიკაციების გამოქვეყნება შეეძლება, ხოლო მსხვილი კორპორაციული მყიდველები მას მომწოდებლების რეგისტრაციისთვის იყენებენ. ის უმეტეს ქვეყნებში უფასოა და შესაძლოა თქვენს კომპანიას უკვე ჰქონდეს. ჯერ შეამოწმეთ Apple-ის D-U-N-S ძიებით და გაითვალისწინეთ დრო, რადგან Google გაფრთხილებთ, რომ ახალი ნომრის მიღებას შეიძლება 30 დღემდე დასჭირდეს.

BIC და IBAN საბანკო მონაცემებია

ეს ორი მონაცემი ფორმებში ხშირად კომპანიის ნომრების გვერდით არის მოცემული. BIC-ს, რომელსაც SWIFT კოდსაც უწოდებენ, 8 ან 11 სიმბოლო აქვს და ბანკს იდენტიფიცირებს, ამიტომ ამ ბანკის ყველა კლიენტი მას იზიარებს. IBAN ერთ ანგარიშს იდენტიფიცირებს: ის ქვეყნის კოდით იწყება და შეიძლება 34-მდე სიმბოლო ჰქონდეს, ესტონეთში კი 20. რადგან ორივე იცვლება, როდესაც კომპანია სხვა ბანკში გადადის, ვერც ერთი ვერ ჩაანაცვლებს კომპანიის ნომერს.

რომელ ნომერს ითხოვს ფორმა?

ფორმების ჩვეულებრივი დასახელებები შემდეგს ნიშნავს.

თუ ველი არასავალდებულოა და თქვენს კომპანიას ეს ნომერი არ აქვს, სხვა ნომრის შეყვანის ნაცვლად ცარიელი დატოვეთ. VAT ველში ჩაწერილი რეგისტრაციის ნომერი პარტნიორის VIES შემოწმებას ვერ გაივლის.

თუ თქვენს კომპანიას LEI სჭირდება

ამ ნომრების უმეტესობა სახელმწიფოსგან უფასოდ მიიღება. LEI განსხვავებულია: კომპანია მასში ყოველწლიურად იხდის და, როგორც წესი, ის სჭირდება მაშინ, როცა ბანკი ან ბროკერი მის გარეშე პროცესს არ აგრძელებს. LEI კოდების ჩვენი პარტნიორია WM Datenservice, GLEIF-ის მიერ აკრედიტებული გამცემი, და უმეტესი ქვეყნიდან კომპანიებს შეუძლიათ მისი შეკვეთა ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით. თუ ბანკი ან პარტნიორი თქვენთვის უცნობ ნომერს გთხოვთ, გამოგვიგზავნეთ მოთხოვნა და სწორ ნომერზე მიგითითებთ.

მოთხოვნის გაგზავნა

ხშირად დასმული კითხვები