Компания идентификаторлары: LEI, EUID, VAT, EORI, DUNS және BIC не үшін қажет

Бизнес-шот ашсаңыз, брокерге тіркелсеңіз, ЕО-дан тыс жерге тауар жөнелтсеңіз немесе қолданба жарияласаңыз, ерте ме, кеш пе нысанда компанияңызда бар-жоғына сенімді емес нөмір сұралады. Белгілер сирек көмектеседі: “company ID”, “tax number” және “entity identifier” әр нысанда әртүрлі мағынаны білдіреді, ал кейбір нөмірлер біреуі екіншісінен құралғандықтан ұқсас көрінеді.

Төменде Сіз кездестіруіңіз мүмкін компания идентификаторларын олардың қайдан алынатынына қарай топтастырдық. Мысалдарымыз Эстонияға қатысты, бірақ қағида бүкіл ЕО-ға қолданылады. Егер жетіспейтін нөмір LEI болып шықса, оны біздің LEI қызметіміз арқылы алуға өтініш бере аласыз.

Компания идентификаторларына шолу

Оларды ажыратудың ең оңай жолы — әр нөмірді кім беретінін және оны қалай алатыныңызды сұрау.

Компания автоматты түрде алатын нөмірлер

Бұларға өтініш бермейсіз: олар тіркеумен бірге беріледі, дегенмен кей елдер салық нөмірін бөлек береді.

Компанияның тіркеу нөмірі

Бұл — компания құрылған кезде бизнес-тізілім беретін, оның өз еліндегі негізгі сәйкестендіру нөмірі. Эстонияда ол сегіз таңбалы тізілім коды, ал басқа елдер өз атаулары мен пішімдерін қолданады. Әдетте ол компанияда өмір бойы қалады.

EUID

Еуропалық бірегей идентификатор — тіркеу нөмірінің ЕО аумағындағы пішімі: ел коды, тізілім коды және компанияның өз нөмірі. Eesti Firma OÜ, тізілім коды 14164797, EUID ретінде EEARIREG.14164797 нөміріне ие, ал Эстония бизнес-тізіліміндегі EUID туралы мақаламыздан өз нөміріңізді қайдан табуды көре аласыз. Еуропалық e-Justice Portal жүйесінде кез келген ЕО тізілімінен компания іздей аласыз.

Салық сәйкестендіру нөмірі

TIN — салық органдары салық төлеушіні сәйкестендіру үшін қолданатын нөмір. Кейбір елдерде, соның ішінде Эстонияда, компанияда жеке TIN болмайды және бұл қызметті тіркеу нөмірі атқарады, ал басқа жерлерде компания жеке салық нөмірін алады. Банктер оны әдетте салық резиденттігі нысандарында сұрайды. Салық сәйкестендіру нөмірлері жөніндегі нұсқаулығымызда елдер бойынша пішімдер келтірілген.

Органдардан сұратылатын нөмірлер

Төмендегі екі нөмір де тегін, бірақ бизнесіңізге қажет болғанда ғана оларға өтініш бересіз.

VAT нөмірі

VAT нөмірі компанияның VAT бойынша тіркелгенін, яғни VAT есептейтінін және ЕО VAT ережелері бойынша басқа мүше мемлекеттердегі кәсіпорындармен сауда жасай алатынын көрсетеді. Ол ел кодынан басталады, ал Эстонияда EE әрпінен және тізілім коды болып табылмайтын тоғыз цифрдан тұрады. Елінің VAT тіркеуі шегінен төмен бизнес немесе сатылымының бәрі VAT-тен босатылған бизнес онсыз жұмыс істей алады, дегенмен ЕО ішіндегі кейбір трансшекаралық мәмілелер мұндай жағдайда да оны талап етеді. Серіктестер оны VIES, VAT Information Exchange System жүйесінен тексереді, ал нұсқаулықтарымызда ЕО VAT нөмірін тексеру және Эстонияда VAT нөмірін алу жолдары түсіндірілген.

EORI нөмірі

EORI нөмірі бизнесті кеден органдарына сәйкестендіреді. Ол Сіз ЕО-ға тауар импорттамас бұрын немесе ЕО-дан тысқа экспорттамас бұрын қажет, ал курьерлер оны кеден декларациясы үшін сұрайды. ЕО шекарасы арқылы ешқашан тауар жөнелтпейтін қызмет көрсету бизнесі онсыз жұмыс істей алады. Әр компания өзі құрылған елдің кеденінен бүкіл ЕО-да жарамды жалғыз EORI нөмірін алады. Эстонияда ол EE және сегіз таңбалы тізілім кодынан тұрады, ал Эстониядағы EORI нөмірі туралы парақшамыз өтініш беру тәртібін түсіндіреді. ЕО берген кез келген нөмірді EORI тексеру құралымен тексеруге болады.

Арнайы эмитенттер беретін нөмірлер

Келесі екі нөмірдің ешқайсысы тізілімнен не салық органынан келмейді және әрқайсысының нақты мақсаты бар.

LEI

Заңды тұлға идентификаторы — Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) аккредиттеген ұйымдар беретін, ISO 17442 стандартына сай 20 таңбалы код. Ол қаржылық операцияларда компанияны сәйкестендіреді, ал компания атауы, мекенжайы және бас компаниялары туралы ашық жазбасын GLEIF дерекқорынан тегін тексеруге болады. ЕО инвестициялық ережелері инвестициялық фирмаға клиенттің LEI нөмірі болмайынша компания атынан сауда жасауға рұқсат бермейді, сондықтан сұрау әдетте брокерден немесе банктен келеді. Тәжірибемізде клиенттерге ол көбіне Revolut Business шотындағы инвестициялық өнімдер, компания атына ашылған брокерлік шот немесе валюталық тәуекелді хеджирлеуге арналған FX форвардтары үшін қажет болады.

Жоғарыдағы нөмірлерден өзгеше, LEI жыл сайын жаңартуды қажет етеді және банктер мен брокерлер мерзімі өткен кодты қабылдамауы мүмкін.

DUNS нөмірі

DUNS нөмірі (D-U-N-S деп те жазылады) — бизнес деректері компаниясы Dun & Bradstreet беретін тоғыз таңбалы идентификатор. Оны ешбір заң талап етпейді, алайда Apple мен Google Play компания өз атымен қолданба жарияламас бұрын оны сұрайды, ал ірі корпоративтік сатып алушылар жеткізушілерді тіркеу үшін пайдаланады. Ол көп елде тегін, әрі компанияңызда бар болуы мүмкін. Алдымен Apple D-U-N-S іздеу жүйесі арқылы тексеріңіз және уақыт қалдырыңыз, себебі Google ескертетіндей, жаңа нөмірді алу 30 күнге дейін созылуы мүмкін.

BIC және IBAN — банк деректемелері

Бұл екеуі нысандарда компания нөмірлерінің жанында жиі тұрады. SWIFT коды деп те аталатын BIC 8 немесе 11 таңбадан тұрады және банкті сәйкестендіреді, сондықтан сол банктің барлық клиентінде бірдей болады. IBAN бір шотты сәйкестендіреді: ол ел кодынан басталады және 34 таңбаға дейін, Эстонияда 20 таңбадан тұрады. Компания басқа банкке ауысқанда екеуі де өзгеретіндіктен, ешқайсысы компания нөмірінің орнына жүрмейді.

Нысанда қай нөмір сұралып тұр?

Нысандардағы әдеттегі белгілер төмендегіні білдіреді.

Егер өріс міндетті емес болса және компанияңызда мұндай нөмір болмаса, басқа нөмір енгізудің орнына оны бос қалдырыңыз. VAT өрісіне жазылған тіркеу нөмірі серіктестің VIES тексеруінен өтпейді.

Компанияңызға LEI қажет болса

Бұл нөмірлердің көбі мемлекеттен тегін беріледі. LEI өзгеше: компания ол үшін жыл сайын төлейді және әдетте банк не брокер онсыз рәсімді жалғастырмайтын кезде қажет етеді. LEI кодтары бойынша серіктесіміз — GLEIF аккредиттеген эмитент WM Datenservice, ал көптеген елдің компаниялары оны веб-сайтымыз арқылы тапсырыс бере алады. Егер банк немесе серіктес Сіз танымайтын нөмірді сұраса, сұрауды бізге жіберіңіз, біз Сізді тиісті нөмірге бағыттаймыз.

Сұрау жіберу

Жиі қойылатын сұрақтар