Eesti Firma OÜ — licencēts trasta un uzņēmumu pakalpojumu sniedzējs Igaunijā (FIU000144)

Eesti Firma OÜ ir licencēts trasta un uzņēmumu pakalpojumu sniedzējs (TCSP), kas darbojas saskaņā ar darbības licenci Nr. FIU000144. Licenci ir izsniedzis un pakalpojumu sniedzēju uzrauga Igaunijas Finanšu izlūkošanas dienests (Rahapesu Andmebüroo). Tādēļ uzņēmumu reģistrāciju, gatavus uzņēmumus, juridisko adresi un saistītos korporatīvos pakalpojumus jums nodrošina regulēts un valsts uzraudzīts pakalpojumu sniedzējs, nevis nelicencēts starpnieks.

Mēs šo informāciju publicējam atklāti, jo licences vērtību nosaka iespēja to pārbaudīt. Ikvienam klientam, kā arī ikvienai bankai, partnerim vai iestādei, kas vēlas mūs pārbaudīt, jāspēj noskaidrot, uz ko attiecas mūsu atļauja, uz kāda juridiskā pamata mēs darbojamies un kur to var neatkarīgi pārbaudīt. Tādējādi savu uzticamības pārbaudi varat veikt piecās minūtēs.

Turpmāk izskaidrojam, kas ir šī licence, kāds ir tās juridiskais pamats, kādus pakalpojumus tā atļauj sniegt, kādus pienākumus tā mums nosaka un ko tas viss praktiski nozīmē jums.

Mūsu darbības licence īsumā

Trasta un uzņēmumu pakalpojumu sniedzējs ir regulēts uzņēmums, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros klientiem dibina uzņēmumus, nodrošina tiem juridisko adresi vai organizē pārstāvību uzņēmumā. Igaunijā šo darbību drīkst veikt tikai ar oficiālu atļauju. Eesti Firma OÜ šāda atļauja ir, un to jebkurā laikā var pārbaudīt publiskajos reģistros.

• Licences turētājs: Eesti Firma OÜ
• Reģistrācijas kods: 14164797
• Darbības licence (TCSP): FIU000144
• Uzraudzības iestāde: Finanšu izlūkošanas dienests (Rahapesu Andmebüroo)
• Juridiskais pamats: Likums par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus)
• Juridiskā adrese: Vesivärava 50-301, 10152 Tallinn, Estonia

Likums, kas reglamentē mūsu licenci

Mūsu darbību reglamentē Igaunijas galvenais nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību akts — Likums par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, parasti saīsināts kā RahaPTS vai MLTFPA), kas ir spēkā kopš 2017. gada. Tā mērķis ir stiprināt uzņēmējdarbības vides pārredzamību un uzticamību un nepieļaut Igaunijas finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai vai terorisma finansēšanai. Ar šo likumu tiek īstenotas Eiropas Savienības direktīvas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā un ievēroti Finanšu darījumu darba grupas (FATF) ieteikumi.

Trasta un uzņēmumu pakalpojumu sniedzēja definīcija

Saskaņā ar likuma 8. pantu trasta un uzņēmumu pakalpojumu sniedzējs ir fiziska vai juridiska persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros trešajai personai sniedz tādus pakalpojumus kā uzņēmuma vai citas juridiskas personas dibināšana, tostarp darbības saistībā ar kapitāldaļu nodošanu; amatpersonas vai valdes locekļa pienākumu pildīšana vai citas personas norīkošana šo pienākumu pildīšanai; adreses izmantošanas nodrošināšana par juridisko adresi vai saimnieciskās darbības vietu, tostarp tiesības to izmantot kontaktinformācijā un pasta saņemšanai; vai pilnvarnieka vai pārstāvja pienākumu pildīšana. Tieši šādus korporatīvos pakalpojumus Eesti Firma OÜ ir pilnvarots sniegt.

Licences prasība un uzraudzība

Saskaņā ar likuma 70. pantu trasta un uzņēmumu pakalpojumu sniedzēji drīkst darboties tikai tad, ja tiem ir atļauja; mūsu licence FIU000144 atbilst šai prasībai. Atbilstību prasībām uzrauga Igaunijas Finanšu izlūkošanas dienests — neatkarīga valsts iestāde Finanšu ministrijas pārraudzības jomā. FIU var veikt pārbaudes, izdot rīkojumus un nopietnu pārkāpumu gadījumā apturēt vai anulēt atļauju. Šī pastāvīgā atbildība ir tas, kas regulētu pakalpojumu sniedzēju atšķir no neregulēta.

Ko licence mums ļauj darīt

Atļauja nosaka korporatīvos pakalpojumus, kurus drīkstam likumīgi sniegt. Praksē tā aptver visu uzņēmuma izveides procesu Igaunijā:

• Uzņēmumu reģistrācija: Igaunijas uzņēmumu (sabiedrību ar ierobežotu atbildību / OÜ, akciju sabiedrību / AS un citu juridisko formu) dibināšana, tostarp dibināšanas dokumentu sagatavošana un ierakstīšana Komercreģistrā.
• Gatavi uzņēmumi: iepriekš reģistrētu uzņēmumu pārdošana un kapitāldaļu nodošanas organizēšana, lai jūs varētu sākt darbību bez kavēšanās.
• Virtuālais birojs un juridiskā adrese: juridiskās adreses nodrošināšana par uzņēmuma atrašanās vietu vai saimnieciskās darbības vietu, tostarp tiesības to izmantot kontaktinformācijā un oficiālās korespondences saņemšanai — šis pakalpojums ir īpaši rezervēts licencētiem pakalpojumu sniedzējiem.
• Kontaktpersona un pārstāvība: kontaktpersonas pienākumu pildīšana uzņēmumiem, kuru valde atrodas ārvalstīs, kā arī citi pilnvarotas pārstāvības veidi.

Papildus šīm licencētajām darbībām mēs apkalpotajiem uzņēmumiem sniedzam arī grāmatvedības un juridisko atbalstu. Šie pakalpojumi neietilpst pašas TCSP atļaujas darbības jomā — Igaunijā tās nav licencējamas darbības —, taču tos sniedz tā pati regulētā juridiskā persona saskaņā ar to pašu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu, jo grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar likumu paši ir atbildīgie subjekti.

Kādus pienākumus licence mums uzliek

Licence nav tikai tiesības — tā ietver arī pienākumus. Kā atbildīgais subjekts Eesti Firma OÜ uztur pilnīgu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML/CFT) sistēmu. Šie pienākumi aizsargā jūs, Igaunijas uzņēmējdarbības vides integritāti un plašāku finanšu sistēmu.

• Klienta izpēte (KYC) un uzticamības pārbaude: pirms darījuma attiecību uzsākšanas mēs identificējam un pārbaudām ikvienu klientu un attiecīgajos gadījumos arī patiesos labuma guvējus un pārstāvjus.
• Riska novērtējums un uz risku balstīta pieeja: mēs novērtējam un dokumentējam katru darījuma attiecību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku, piemērojot pastiprinātus pasākumus augstāka riska gadījumā.
• Iekšējie noteikumi un iekšējā kontrole: mēs uzturam rakstiskas AML/CFT procedūras un esam iecēluši par to īstenošanu atbildīgo personu.
• Sankciju un PEP pārbaude: mēs pārbaudām klientus starptautisko sankciju sarakstos un identificējam politiski nozīmīgas personas, vajadzības gadījumā veicot papildu pārbaudi.
• Pastāvīga uzraudzība: mēs uzraugām darījuma attiecības un atjauninām klientu informāciju visā attiecību laikā.
• Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam: ja rodas aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, mums ir pienākums likumā noteiktajā termiņā par to ziņot FIU.
• Dokumentu glabāšana un sadarbība: mēs likumā noteikto laiku glabājam nepieciešamos dokumentus un datus un sadarbojamies ar uzraudzības un tiesībaizsardzības iestādēm.

Kāpēc mūsu licence ir svarīga

Sadarbība ar uzraudzītu pakalpojumu sniedzēju ir praktiska priekšrocība, nevis formalitāte. Tā ietekmē gan uzņēmuma izveides procesa raitumu un banku attieksmi, gan uzņēmuma spēju vēlāk izturēt rūpīgu pārbaudi.

• Pakalpojumu sniedzējs, kam ir tiesības veikt šo darbu: uzņēmumu dibināšana un juridiskās adreses nodrošināšana ir regulētas darbības, tādēļ, izvēloties pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju, jūsu uzņēmumu dibina persona, kurai ir likumīgas tiesības to darīt.
• Valsts uzraudzība un atbildība: mūsu darbu uzrauga Finanšu izlūkošanas dienests, nodrošinot neatkarīgu atbildības līmeni, kāda nelicencētam starpniekam vienkārši nav.
• Labāka reputācija banku un maksājumu pakalpojumu sniedzēju vērtējumā: regulēta aģenta dibinātu uzņēmumu ar pienācīgi sagatavotu KYC lietu ir ievērojami vieglāk reģistrēt bankās un maksājumu iestādēs.
• Konfidencialitāte un datu aizsardzība: tā pati sistēma, kas liek mums vākt jūsu datus, uzliek arī pienākumu tos aizsargāt un apstrādāt saskaņā ar GDPR.
• Pārbaudāmi apliecinājumi: gan mūsu uzņēmums, gan licence ir publicēti publiskajos reģistros, tādēļ jums nav jāpaļaujas tikai uz mūsu teikto.

Kā pārbaudīt mūsu licenci

Mūsu statusu varat neatkarīgi pārbaudīt dažu minūšu laikā. Informācija par mūsu uzņēmumu ir publicēta Igaunijas e-uzņēmējdarbības reģistrā ar reģistrācijas kodu 14164797, bet mūsu atļauja sniegt trasta un uzņēmumu pakalpojumus (FIU000144) ir reģistrēta Igaunijas saimnieciskās darbības reģistrā Finanšu izlūkošanas dienesta uzraudzībā. Pats tiesiskais regulējums ir pieejams Likuma par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu oficiālajā tekstā.

Noslēgums: sadarbība ar licencētu partneri

Mūsu darbības licence ir vairāk nekā tikai apliecinājums tīmekļvietnē — tā nosaka mūsu darba kārtību. Tā nosaka korporatīvos pakalpojumus, kurus drīkstam sniegt, pakļauj mūs valsts iestādes uzraudzībai un uzliek pienākumu ievērot skaidrus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un klientu aizsardzības standartus. Jums tas nozīmē ko pavisam vienkāršu: reģistrējot uzņēmumu, iegādājoties gatavu uzņēmumu vai izmantojot mūsu juridisko adresi, viss tiek paveikts likumīgi, pārredzami un tā, lai bankas, partneri un iestādes uz to varētu paļauties.

Tirgū, kurā joprojām darbojas nelicencēti starpnieki, regulēta un pārbaudāma pakalpojumu sniedzēja izvēle novērš daļu uzņēmējdarbības risku vēl pirms darbības sākšanas. Jūs zināt, ar ko sadarbojaties, uz kāda juridiskā pamata un kā to patstāvīgi pārbaudīt, turklāt iegūstat partneri, kura pienākumi ir saskaņoti ar jūsu uzņēmuma ilgtermiņa atbilstības nodrošināšanu.

Vai jums ir jautājumi par mūsu licenci, tās aptvertajiem pakalpojumiem vai dokumentiem, kurus varam lūgt iesniegt klienta reģistrācijas laikā? Rakstiet uz [email protected] — mēs labprāt izskaidrosim procesa norisi un to, kā mūsu regulētais statuss jūs aizsargā.