Kriptovalūtu licence Lietuvā

Kriptovalūtu biržas licence Lietuvā

Izmantojiet savu potenciālu ar ES kriptovalūtu licenci

Ar kriptovalūtām saistītais normatīvais regulējums Lietuvā ir pazīstams kā pārredzams un blokķēdes nozarei labvēlīgs, nodrošinot skaidras vadlīnijas un prasības VASP pretendentiem. Turklāt Lietuva piedāvā labvēlīgu nodokļu vidi un labi attīstītu finanšu infrastruktūru, kas vēl vairāk palielina tās pievilcību kriptovalūtu uzņēmējiem un investoriem.

Kopš 2017. gada mēs specializējamies pilnīga juridiskā atbalsta sniegšanā kriptovalūtu projektiem, kā arī finanšu un AML/CFT konsultācijās. Darbības gadu laikā esam sekmīgi saņēmuši licences ar kriptovalūtām saistītām darbībām ES vairāk nekā 300 klientiem, tostarp lielām kriptovalūtu biržām un cita veida blokķēdes projektiem.

Eiropas Crypto-Asset Service Provider licences saņemšana

Kopš 2017. gada mūsu uzņēmums specializējas licencēšanā, konsultācijās un visaptveroša juridiskāatbalsta sniegšanā ar kriptovalūtām saistītiem uzņēmumiem ES. Mūsu ekspertu komanda pārzina sarežģīto blokķēdes regulējuma vidi, nodrošinot klientu atbilstību prasībām un vienlaikus optimizējot viņu darbību.

Esam sekmīgi palīdzējuši daudziem blokķēdes uzņēmumiem saņemt nepieciešamās licences, piedāvājot pielāgotus konsultāciju pakalpojumus un pastāvīgu juridisko atbalstu, lai palīdzētu tiem attīstīties nemitīgi mainīgajā virtuālo aktīvunozarē.

Kriptovalūtu licencēšanas iespējas Lietuvā

Lai saņemtu kriptovalūtu licenci Lietuvā, ir jāizprot regulējuma vide un stingri jāievēro prasības. Mūsu eksperti palīdzēs jums katrā posmā — no konsultācijas līdz galīgajam apstiprinājumam — un, pateicoties mūsu pieredzei ES regulējuma jomā, nodrošinās raitu licencēšanas procesu.

Saņemiet Lietuvas kriptovalūtu licenci

Šā piedāvājuma ietvaros iesakām apsvērt Lietuvu kā jurisdikciju kriptovalūtu licences saņemšanai Virtual Asset Service Provider (VASP) vai Crypto-Asset Service Provider (CASP) darbībām. Šī Eiropas valsts piedāvā labvēlīgu kriptovalūtu regulējuma vidi,kā arī ātru un vienkāršu licencēšanas procesu,tādēļ tā ir pievilcīga izvēle blokķēdesjaunuzņēmumiem.

Esam sagatavojuši visaptverošu juridisko bāzi AML/CFT jautājumos, izstrādājuši un ieviesuši efektīvus sadarbības algoritmus ar regulatoriem un ieguvuši daudz partneru visā pasaulē, tostarp maksājumusistēmas, kriptovalūtu biržasun citus specializētus pakalpojumu sniedzējus. Mūsu plašais sadarbības tīkls un padziļinātā regulatīvo prasību izpratne padara mūs par ideālu partneri uzņēmumiem, kuri vēlas nostiprināties Eiropas tirgū.

Blokķēdes regulējums Lietuvā

Kriptovalūtu regulējums Lietuvā: kādas tiesību normas regulē VASP darbību?

Lietuva ir kļuvusi par nozīmīgu blokķēdes un kriptovalūtu nozares dalībnieci, pozicionējot sevi kā progresīvu digitālo inovāciju centru. Blokķēdes nozares regulējums Lietuvā ir veidots tā, lai veicinātu izaugsmi, vienlaikus nodrošinot drošību un atbilstību prasībām. Vietējā valdība ir ieviesusi stabilu tiesisko regulējumu, kas ne tikai atbalsta blokķēdes tehnoloģiju, bet arī risina ar to saistītos izaicinājumus.

Lietuvas proaktīvā pieeja blokķēdes un virtuālo aktīvu regulējumam

No licencēšanas prasībām kriptovalūtu biržām līdz visaptverošām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) politikām — Lietuvas regulatīvās pieejas mērķis ir radīt līdzsvarotu vidi, kas veicina inovācijas un vienlaikus aizsargā lietotājus un investorus. Valsts apņemšanās nodrošināt pārredzamību un juridisko skaidrību ir piesaistījusi daudzus blokķēdes jaunuzņēmumus un jau nostiprinājušos uzņēmumus, kuri vēlas izmantot Lietuvas atbalstošo ekosistēmu.

• Regulatīvā iestāde
  • Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests (FCIS)
• Tiesību akti
  • Lietuvas Likums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu
  • ES Direktīva 2015/849 (4. direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, 4AMLD)
  • ES Direktīva 2018/843 (5. direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, 5AMLD)
  • EP un ES Padomes Regula 2023/1114 (Kriptoaktīvu tirgi, MiCA)

Sekojot jaunākajām tendencēm, Lietuva turpina pilnveidot savu regulējumu un pielāgoties strauji mainīgajai blokķēdes tehnoloģiju videi. Šī proaktīvā nostāja nodrošina, ka Lietuva joprojām ir konkurētspējīgs un pievilcīgs galamērķis blokķēdes uzņēmumiem, veicinot plaukstošu inovatoru un uzņēmēju kopienu.

Kāpēc Lietuvu ir vērts rūpīgāk apsvērt sava kriptovalūtu uzņēmuma reģistrācijai?

Pateicoties vienkāršajam kriptovalūtu regulējumam un reputācijai kā Eiropas finanšu inovāciju un finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumu centram, Lietuva ir viena no pievilcīgākajām jurisdikcijām ES ar kriptovalūtām un virtuālajiem aktīviem saistītai uzņēmējdarbībai.

Saņemiet Virtual Asset Service Provider licenci Lietuvā

Lietuvas VASP atļauja ir labākais risinājums jaunām biržām vai citiem jaunuzņēmumiem, kā arī uzticams instruments regulatīvo vai jurisdikcijas risku mazināšanai vai diversificēšanai jau esošām kriptovalūtu biržām, maiņas platformām un dažādu jomu blokķēdes projektiem.

Mūsu uzņēmums piedāvā iespēju 30–45 dienu laikā saņemt kriptovalūtu licenci Lietuvā, nodrošinot pilnu pakalpojumu ciklu. Mūsu darbinieki visu darbu veic bez starpnieku un trešo pušu speciālistu iesaistes.

Lietuvas kriptovalūtu licences sniegtās iespējas

Pakalpojumi, ko sniedz kriptovalūtu uzņēmums ar VASP licenci Lietuvā

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlas nodarboties ar virtuālo aktīvu maiņu un apriti, sava darbība ir jāreģistrē un jāsaņem vai nu “Virtuālās valūtas maiņas operatora”, vai “Kriptovalūtu depozitārā maka operatora” licence.

Lietuvas kriptovalūtu licence paver plašas iespējas uzņēmumiem, kuri vēlas darboties virtuālo aktīvu jomā. Ar VASP licenci uzņēmumi var piedāvāt dažādus ar kriptovalūtām un digitālajiem aktīviem saistītus pakalpojumus, tostarp maiņu, glabāšanu un pārvedumus. Šī visaptverošā licence ļauj uzņēmumiem apmierināt augošo pieprasījumu pēc pakalpojumiem, kas saistīti ar kriptovalūtām, vienlaikus darbojoties skaidri noteikta tiesiskā regulējuma ietvaros.

VASP/CASP licence Lietuvā

Kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēji, kas pazīstami arī kā Virtual Asset Service Providers (VASPs), ir tiesīgi sniegt turpmāk minētos pakalpojumus, ievērojot regulatīvās un licencēšanas prasības:

• Virtuālās valūtas maiņas operatorsJuridiska persona, kas par atlīdzību sniedz virtuālās valūtas maiņas, pirkšanas un/vai pārdošanas pakalpojumus, tostarp:Kriptovalūtas maiņa pret bezseguma valūtuBezseguma valūtas maiņa pret kriptovalūtuKriptovalūtas maiņa pret kriptovalūtu

• Turētājbankas virtuālās valūtas maka operatorsJuridiska persona, kas klientu vārdā sniedz turētājbankas virtuālās valūtas maku pārvaldības pakalpojumus, tostarp:Virtuālo aktīvu un kriptovalūtu glabāšanas pakalpojumsKriptovalūtu pārvedumu pakalpojums

Viena no galvenajām VASP licences saņemšanas priekšrocībām Lietuvā ir iespēja klientiem nodrošināt pilnu kriptovalūtu pakalpojumu klāstu. Tas ietver virtuālo valūtu maiņu pret bezseguma naudu un otrādi, kā arī kriptovalūtu savstarpējo tirdzniecības pāru nodrošināšanu.

Turklāt licencēti uzņēmumi var piedāvāt drošus digitālo aktīvu turētājbankas pakalpojumus, nodrošinot klientu līdzekļu drošu glabāšanu un pieejamību, kad tie ir nepieciešami. Darbojoties ar VASP licenci, blokķēdes uzņēmumi Lietuvā var iegūt klientu uzticību un apliecināt savu apņemšanos ievērot regulatīvās prasības.

Prasības kriptovalūtu uzņēmumiem, kas darbojas Lietuvā

Orientēšanās virtuālo valūtu uzņēmumu tiesiskajā vidē

Blokķēdes uzņēmumu pārstāvjiem, kas pazīstami kā Virtual Asset Service Providers (VASPs), tiek izvirzītas augstas prasības kriptovalūtu nozarei raksturīgo īpatnību un paaugstināto risku dēļ, īpaši saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu.

Lai likumīgi darbotos Lietuvā, VASPs ir jāievēro visaptverošs prasību kopums, kas izstrādāts, lai nodrošinātu to darbības godprātību un pārredzamību. Šīs prasības aptver dažādus uzņēmējdarbības aspektus — no finansiālajām saistībām līdz vadošo darbinieku kvalifikācijai un stabilu iekšējo politiku un procedūru ieviešanai. Izpildot šos stingros kritērijus, VASPs var apliecināt savu apņemšanos ievērot regulatīvās prasības un iegūt gan klientu, gan Lietuvas iestāžu uzticību.

• PamatkapitālsLietuvas tiesību akti nosaka, ka licencēta uzņēmuma pamatkapitālam jābūt vismaz 125 000 eiro. Tomēr vietējais Komerckodekss ļauj veidot pamatkapitālu tā, ka sākotnējā posmā tiek iemaksāti 25% no deklarētās naudas summas, bet atlikušie 75% jāiemaksā viena kalendārā gada laikā.

• Direktori, akcionāri un patiesie labuma guvējiVisām ar licencēto uzņēmumu saistītajām personām jābūt nevainojamai lietišķajai reputācijai un bez sodāmības, tostarp par finanšu vai nodokļu pārkāpumiem.

• Iekšējā AML/CFT politika un risku pārvaldībaLicencētiem uzņēmumiem savā iekšējā darbībā jāizstrādā un jāievieš efektīvi AML/CFT pasākumi, kas ietver un regulē šādus gadījumus:klienta identifikācijas un drošības pasākumu piemērošanas procedūru;darījumu attiecību uzraudzības un klientu informācijas regulāras atjaunināšanas procedūru;darījumu un klientu darbību pārbaudes un uzraudzības procedūru;starptautisko finanšu sankciju un ierobežojošo pasākumu piemērošanas procedūru;ar uzņēmuma darbību saistīto risku novērtēšanas procedūru un identificēto risku pārvaldības politiku;paziņojumu un informācijas iesniegšanas procedūru FCIS;iekšējās kontroles un darbinieku AML/CFT pasākumu ievērošanas procedūru.

• Kvalificēts MLRO/AML speciālistsLicencētam uzņēmumam jāpieņem darbā kvalificēts AML speciālists (Compliance Officer), kas pazīstams arī kā MLRO (Money Laundering Reporting Officer), lai sazinātos ar FCIS un informētu regulatoru par aizdomīgiem darījumiem. AML speciālista amata kandidātam jābūt zināšanām un kompetencei AML/CFT jomā, pietiekamām lietuviešu valodas zināšanām un izpratnei par Lietuvas tiesību aktiem.

• Pienākums ziņot regulatoram par aizdomīgiem darījumiem un informēt toUzņēmumiem, kuri darbojas, pamatojoties uz Lietuvas atļauju, jāziņo FCIS par aizdomīgiem vai neparastiem darījumiem un jāinformē FCIS par citiem tiesību aktos un regulatora vadlīnijās norādītajiem gadījumiem un apstākļiem. Viena no Lietuvas AML tiesību aktu unikālajām iezīmēm ir pienākums informēt FCIS par visiem pabeigtajiem virtuālo aktīvu darījumiem, ja attiecīgā darījuma vērtība ir vienāda ar vai pārsniedz 15 000 eiro vai līdzvērtīgu summu citā ārvalstu vai virtuālajā valūtā.

• Pienākums glabāt klientu un darījumu datusVisiem Lietuvā licencētajiem uzņēmumiem ir pienākums ievērot AML/CFT pasākumus, tādēļ tiem jāglabā klientu dati, informācija par viņu veiktajiem darījumiem un citi būtiski dati visu darījumu attiecību pastāvēšanas laiku, kā arī 8 gadus pēc to izbeigšanas dienas.

Mēs rūpīgi analizēsim visas jūsu projekta detaļas un uzņēmējdarbības plūsmas, palīdzēsim izstrādāt un ieviest efektīvus AML/KYC principus un piedāvāsim racionālākos organizatoriskos risinājumus, lai iespējami ātri saņemtu licenci darbam ar kriptovalūtām.

Kā pieteikties kriptovalūtu licencei Lietuvā

Galvenie soļi Lietuvas kriptovalūtu licences saņemšanai

VASP licences saņemšanas process Lietuvā ietver vairākus posmus: paziņojuma iesniegšanu valsts iestādēm par nodomu veikt virtuālo aktīvu maiņas vai glabāšanas darbības, attiecīgo darbību reģistrēšanu Lietuvas Juridisko personu reģistrā un citu procedūru un formalitāšu izpildi, kas jūsu zināšanai norādītas zemāk:

1. 1

   Uzņēmuma dibināšana Lietuvā

   Pats pirmais solis ceļā uz kriptovalūtu licences saņemšanu ir uzņēmuma reģistrācija Lietuvā. Lai veiktu darbības ar kriptovalūtām un saņemtu Lietuvas atļauju, vislabāk ir reģistrēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību (lietuviešu val. Uždaroji akcinė bendrovė jeb UAB). Reģistrācijas procesa ietvaros uzņēmuma administratīvajā kontā, kas atvērts vietējā bankā vai maksājumu sistēmā (EMI vai PSP), jābūt pamatkapitālam vismaz 125 000 eiro apmērā.Lietuvas tiesiskais regulējums ļauj pamatkapitālu iemaksāt pa daļām viena gada laikā — pamatkapitāla sākotnējai reģistrācijai jāiemaksā tikai 25% no deklarētās summas.

2. 2

   Visaptverošas iekšējās AML/CFT dokumentācijas izstrāde

   Būtisks nosacījums kriptovalūtu atļaujas saņemšanai Lietuvā ir efektīvu AML/CFT pasākumu izstrāde un ieviešana uzņēmuma iekšējā darbībā, risku novērtēšana un identificēto risku pārvaldība.

3. 3

   Kriptovalūtu un virtuālo aktīvu maiņas darbību reģistrēšana

   Uzņēmumam, kas vēlas saņemt kriptovalūtu atļauju Lietuvā, jāinformē valsts iestādes par saviem nodomiem un jāreģistrējas Lietuvas Juridisko personu reģistrā kā “virtuālās valūtas maiņas operatoram” un/vai “kriptovalūtu depozitārā maka operatoram”, kā arī jāsaņem attiecīga atzīme uzņēmuma reģistra kartē. Piesakoties reģistrācijai, licencētais uzņēmums un ar to saistītās personas apliecina, ka pārzina AML/CFT tiesību aktus un apņemas tos ievērot.

4. 4

   Maksājumu konta izveide

   Katram uzņēmumam, kas saņēmis virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja licenci, ir nepieciešams uzticams maksājumu risinājums norēķiniem ar klientiem. Mēs piedāvājam dažādas iespējas blokķēdes projektu administratīvo kontu atvēršanai bankās vai EMI/PSP maksājumu sistēmās, kas pieņem augsta riska klientus un blokķēdes nozares pārstāvjus.

5. 5

   MLRO un AML speciālista iesaiste

   MLRO/AML speciālista galvenais pienākums ir pārstāvēt juridiskās personas intereses regulatora (FCIS) priekšā un iesniegt regulatīvajām iestādēm ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem. Mēs palīdzēsim atrast kompetentu kandidātu MLRO amatam jūsu uzņēmumā.

6. 6

   Regulatora informēšana

   Uzņēmumiem, kas sniedz virtuālo aktīvu maiņas vai glabāšanas pakalpojumus, rakstiski jāinformē FCIS un jānorāda MLRO, direktora un citu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas pasākumu īstenošanu atbildīgo personu kontaktinformācija.

Mūsu uzņēmuma speciālisti piedāvās jums labākos risinājumus VASP atļaujas saņemšanai iespējami īsākā laikā.

Pilnībā attālināta procedūra

Lietuvas juridiskās personas dibināšanai un atļaujas saņemšanai nav nepieciešams personīgi apmeklēt Lietuvu, jo visu var nokārtot ar pilnvarotas personas starpniecību.

Visas minētās darbības tiek veiktas vai nu klātienē kopā ar uzņēmuma pārstāvi, vai attālināti, pamatojoties uz pilnvaru.