Dmitry Malyshev

Īsumā

Dmitrijs Mališevs ir kvalificēts jurists ar septiņu gadu juridiskās prakses pieredzi. Viņš palīdz dibinātājiem izlemt, kur reģistrēt uzņēmumu un kā saņemt nepieciešamo licenci — reģistrē uzņēmumus Igaunijā, Lietuvā, Polijā un Čehijā, vada CASP autorizācijas procesu saskaņā ar MiCA un sagatavo juridiskos atzinumus, kurus pieprasa bankas un sadarbības partneri. Viņš konsultē angļu, igauņu un krievu valodā.

Juridiskajā praksē

7 gadi

Uzņēmumu reģistrācija

četras jurisdikcijas

Profesionālais kopsavilkums

Vairums klientu vēršas ar vieniem un tiem pašiem diviem jautājumiem: kurā valstī reģistrēt uzņēmumu un vai uzņēmējdarbībai būs vajadzīga licence, lai īstenotu iecerēto. Dmitrijs atbild uz abiem jautājumiem vēl pirms reģistrācijas — salīdzina Igauniju, Lietuvu, Poliju un Čehiju, ņemot vērā faktisko uzņēmējdarbības modeli, īpašumtiesību ķēdi un banku sadarbības izredzes, un pēc tam nosaka, kurām darbībām nepieciešama autorizācija.

Pēc tam viņš vada pašu uzņēmuma izveides procesu: dibināšanu, korporatīvo dokumentu sagatavošanu, darbinieku pieņemšanu un tādu iekšējo procedūru ieviešanu, kādas sagaida uzraudzības iestāde, kā arī rakstisku atzinumu sagatavošanu, kurus procesa gaitā pieprasa bankas un sadarbības partneri. Viņa galvenais kritērijs ir tas, vai plāns izturēs ikdienas darbības pārbaudi — klientu uzņemšanu, līgumu slēgšanu, sarunas ar bankām un paša uzņēmuma spēju nodrošināt nepārtrauktu darbību.

Galvenie fakti un līdzšinējā pieredze

Īss pārskats par amatu, galvenajām darbības jomām un kvalifikāciju.

Visas šīs jomas vieno juridiskās izglītības un komerciālās pieredzes apvienojums. Dmitrijs redz gan to, ko pieprasa noteikumi, gan to, kādus resursus klients reāli var nodrošināt, un par to atklāti informē projekta sākumā, nevis beigās.

Kā Dmitrijs palīdz klientiem

Dmitrijs strādā ar dibinātājiem, vadītājiem un atbilstības komandām, parasti brīdī, kad uzņēmējdarbības plāns jau ir izstrādāts, bet vēl nav izvēlēta jurisdikcija, struktūra vai licencēšanas ceļš.

Praksē viņš palīdz klientiem:

• izvēlēties starp Igauniju, Lietuvu, Poliju un Čehiju un pēc tam reģistrēt uzņēmumu izvēlētajā valstī;
• saņemt atbalstu korporatīvo tiesību jautājumos: pārvaldības procesos, iekšējo lēmumu pieņemšanā un dokumentācijā, kas nodrošina uzņēmuma pienācīgu juridisko statusu;
• izstrādāt licencēšanas stratēģiju kriptoaktīvu, blokķēdes un fintech modeļiem, tostarp saņemt CASP autorizāciju saskaņā ar MiCA;
• īstenot maksājumu projektus, tostarp izveidot EMI un PSP struktūras un to pamatā esošo atbilstības sistēmu;
• sagatavot juridiskos atzinumus par kriptoaktīviem un MiCA bankām, maksājumu partneriem, investoriem un darījumu partneriem;
• izveidot ieguldījumu struktūras: noteikt lomas, kontroles mehānismus un sagatavot dokumentāciju, kas saglabā savu efektivitāti arī pēc darbības uzsākšanas.

Neviens no šiem jautājumiem netiek risināts atrauti. Jurisdikcija nosaka licencēšanas ceļu, licencēšanas ceļš nosaka, kā jāveido uzņēmums, un lēmums par vienu no šiem aspektiem sašaurina izvēles iespējas pārējos divos.

Saistītie pakalpojumi

Šie ir Eesti Firma pakalpojumi, pie kuriem Dmitrijs strādā tieši, vai nu sākotnēji nosakot to apjomu, vai pašam vadot to īstenošanu:

• Uzņēmuma dibināšana Igaunijā — struktūras, pamatkapitāla un pārvaldības izveide, tostarp grupām ar ārvalstu mātesuzņēmumu.
• Uzņēmuma reģistrācija Lietuvā — modeļiem, kuriem Lietuvas regulējums ir piemērotāks, tostarp uzņēmumiem, kas tur plāno saņemt CASP autorizāciju.
• Juridiskie pakalpojumi — korporatīvie dokumenti, iekšējie lēmumi un rakstiskas konsultācijas par Igaunijas uzņēmumu tiesībām.
• MiCA licence CASP — to kriptoaktīvu pakalpojumu noteikšana, kuriem nepieciešama autorizācija, un pieteikuma projekta vadība.
• MiCA politiku pakotne un iepriekš aizpildīts CASP pieteikums — gatavs MiCA prasībām atbilstošu politiku kopums un dokumentācijas ceļvedis turpmākajam darbam.

Reprezentatīvi projekti

Daži Dmitrija vadīto projektu piemēri. Tā kā darbs ir konfidenciāls, klientu vārdi un identificējoša informācija nav norādīta, taču šis projektu kopums labi raksturo viņam uzticēto darbu.

• Ar MiCA licenci strādājoša uzņēmuma izveide Lietuvā. Virzīja kriptoaktīvu projektu no tukšas juridiskās čaulas līdz funkcionējošam licencētam uzņēmumam: izveidoja Lietuvas uzņēmumu, piesaistīja vietējos darbiniekus, kurus sagaida regulators — vadītājus, atbilstības speciālistus un AML darbiniekus ar atbilstošu pieredzi —, kā arī izveidoja CASP pieteikuma pamatā esošo faktisko klātbūtni, iekšējās procedūras un pārvaldību.
• MSB reģistrācija Kanādā. Palīdzēja klientam veikt federālo Money Services Business reģistrāciju FINTRAC — izstrādāja atbilstības programmu, risināja ziņošanas un uzskaites pienākumu jautājumus un izskaidroja praktiskās atšķirības starp Kanādas regulējumu un tā Eiropas analogiem.
• Uzņēmumu reģistrācija četrās jurisdikcijās. Izveidoja uzņēmumus Igaunijā, Lietuvā, Polijā un Čehijā — vairākos gadījumos vispirms nosakot, kura no šīm četrām valstīm patiešām ir piemērota klienta modelim, īpašumtiesību ķēdei un banku sadarbības izredzēm.
• Uzņēmējdarbības konsultācijas kriptoaktīvu uzņēmumiem. Konsultēja dibinātājus par to, kā produkta ideju pārvērst struktūrā, kuru iespējams licencēt, apkalpot bankā un praktiski pārvaldīt: kura juridiskā persona ko tur, kur tiek veikta regulētā darbība un kādai jābūt darbību secībai.
• Juridiskie atzinumi par kriptoaktīviem un MiCA. Sagatavoja rakstiskus atzinumus par kriptoaktīvu un pakalpojumu klasifikāciju saskaņā ar MiCA bankām, maksājumu partneriem, investoriem un darījumu partneriem, kuriem pirms turpmākas rīcības nepieciešama dokumentēta atbilde.

Gandrīz visiem šiem projektiem raksturīga viena kopīga iezīme. Uzdevums parasti formulēts kā “kā mēs varam saņemt licenci”, bet lietderīga atbilde sākas soli agrāk — nosakot, kur uzņēmumam jābūt reģistrētam un kurām tā darbībām vispār ir nepieciešama autorizācija. Šo jautājumu atrisināšana pašā sākumā parasti ļauj vēlāk ietaupīt vairākus mēnešus.

Loma Eesti Firma

Dmitrijs parasti ir pirmais cilvēks, ar kuru klients sarunājas. Šajā sākotnējā posmā viņš noskaidro, ko projekts patiesībā ietver — mērķi, ierobežojumus, reālistisku termiņu un katra iespējamā ceļa izmaksas —, pirms tiek sākts darbs. Regulētās nozarēs neskaidrs darba apjoms reti ilgi paliek neskaidrs; tas vēlāk izraisa kavēšanos.

Pēc tam viņš turpina strādāt ar lietu, nevis vienkārši nodod to tālāk, koordinējot licencēšanas, korporatīvo un atbilstības darba virzienus, lai gaidas, termiņi un dokumentu prasības nenovirzītos cits no cita.

Eesti Firma OÜ darbojas Tallinā kopš 2016. gada kā licencēts trasta un uzņēmumu pakalpojumu sniedzējs.

Profesionālā pieredze

Dmitrijam ir septiņu gadu juridiskās prakses pieredze. Viņa darbs ir koncentrēts korporatīvo tiesību un finanšu regulējuma krustpunktā: vienā pusē ir uzņēmumu struktūras, bet otrā — autorizācijas prasības. Viņa amata komerciālā puse abām jomām pievieno pastāvīgu praktisko pārbaudi — vai klients tiešām var īstenot plānu sava budžeta un termiņa ietvaros ar tā rīcībā esošo komandu.

Regulētais un pārrobežu darbs

Viņa darbs regulētajās jomās galvenokārt aptver kriptoaktīvus un blokķēdi, fintech, maksājumu pakalpojumus (EMI un PSP) un ieguldījumu struktūras — pārsvarā ES, lai gan arī Kanādas MSB reģistrācija ietilpst šajā kategorijā. Izšķirošais jautājums ir gandrīz vienāds neatkarīgi no klienta izvēlētās valsts: kurām darbībām nepieciešama autorizācija un kam jāpastāv gan dokumentos, gan birojā, pirms uzraudzības iestāde pieņem pieteikumu.

Veicot padziļināto juridisko analīzi, viņš strādā kopā ar uzņēmuma juridisko komandu; par darba secību, termiņiem un saziņu atbild viņš.

Izglītība

Dmitrijs ir ieguvis bakalaura grādu civiltiesībās Finanšu universitātē (FinU). Šis zināšanu pamats atspoguļojas viņa pieejā korporatīvajiem un regulētajiem projektiem: rūpīga dokumentu sagatavošana, spēja laikus pamanīt iespējama strīda cēloņus un skaidrs atbildības sadalījums starp pusēm.

Profesionālās vērtības un darba pieeja

Dmitrija klienti dzird ne tikai secinājumu, bet arī tā pamatojumu: kādēļ konkrētais solis ir vajadzīgs, cik tas maksā un kādas būs sekas, ja to izlaidīs. Ja ir vairāki dzīvotspējīgi risinājumi, Dmitrijs izklāsta tos un ar tiem saistītos kompromisus, nevis pasniedz vienu risinājumu kā vienīgo iespēju.

Viņš labprātāk apspriež neērtu jautājumu projekta pirmajā nedēļā, nekā skaidro to pēdējā, un dod priekšroku risinājumiem, kas turpina darboties arī tad, kad uzņēmums ir pāraudzis savu pirmo darbības gadu.

Sazinieties

Dmitrijs strādā Eesti Firma birojā Tallinā un attālināti sadarbojas ar klientiem visā Eiropā un ārpus tās. Jautājumos par uzņēmuma reģistrāciju, korporatīvās struktūras izveidi, licencēšanas projektu vai rakstisku atzinumu par kriptoaktīvu modeli rakstiet uz dmitri.malyshev@eestifirma.ee vai zvaniet pa tālruni +372 641 7777.