Dmitry Malyshev

In het kort

Dmitry Malyshev is een gekwalificeerd jurist met zeven jaar juridische praktijkervaring. Hij helpt oprichters te bepalen waar zij hun onderneming het beste kunnen vestigen en hoe zij de benodigde vergunning verkrijgen — van bedrijfsregistratie in Estland, Litouwen, Polen en Tsjechië en CASP-autorisatie onder MiCA tot het opstellen van juridische adviezen waar banken en partners om vragen. Hij adviseert in het Engels, Estisch en Russisch.

Juridische praktijkervaring

7 jaar

Bedrijfsregistratie

vier jurisdicties

Professioneel profiel

De meeste cliënten komen met dezelfde twee vragen: waar moet de onderneming worden gevestigd en heeft de onderneming een vergunning nodig voor de geplande activiteiten? Dmitry beantwoordt beide vragen voordat er iets wordt geregistreerd — hij beoordeelt Estland, Litouwen, Polen en Tsjechië in het licht van het daadwerkelijke bedrijfsmodel, de eigendomsstructuur en de bancaire mogelijkheden, en stelt vervolgens vast voor welke activiteiten autorisatie vereist is.

Vervolgens begeleidt hij de opbouw zelf: de oprichting, bedrijfsdocumenten, de werving en interne procedures die een toezichthouder verwacht aan te treffen, en de schriftelijke adviezen waar banken en partners onderweg om vragen. Zijn toetssteen is of het plan ook in de dagelijkse praktijk standhoudt — bij onboarding, contracten, gesprekken met banken en het vermogen van de onderneming om de activiteiten daadwerkelijk voort te zetten.

Kerngegevens en staat van dienst

Een overzicht van zijn functie, aandachtsgebieden en kwalificaties.

De verbindende factor is de combinatie van een juridische opleiding en een commerciële functie. Dmitry ziet zowel wat de regels vereisen als wat een cliënt daadwerkelijk kan organiseren — en maakt dat aan het begin van een project duidelijk, niet pas aan het einde.

Waarmee Dmitry cliënten helpt

Dmitry werkt met oprichters, bestuurders en complianceteams, doorgaans op het moment dat het bedrijfsplan er al ligt, maar de jurisdictie, de structuur of het vergunningstraject nog niet is vastgesteld.

In de praktijk helpt hij cliënten met:

• een keuze maken tussen Estland, Litouwen, Polen en Tsjechië — en de onderneming vervolgens daar registreren;
• ondersteuning op het gebied van ondernemingsrecht: governanceroutines, interne besluiten en de documentatie die nodig is om een onderneming aan haar verplichtingen te laten voldoen;
• vergunningstrategieën voor crypto-, blockchain- en fintechmodellen, waaronder CASP-autorisatie onder MiCA;
• betalingsprojecten, waaronder het opzetten van EMI- en PSP-structuren en de achterliggende compliancelogica;
• juridische adviezen over cryptoactiva en MiCA voor banken, betalingspartners, investeerders en tegenpartijen;
• investeringsstructuren: rollen, controlemechanismen en documentatie die ook na de start van de activiteiten standhoudt.

Geen van deze zaken wordt afzonderlijk bepaald. De jurisdictie beïnvloedt het vergunningstraject, het vergunningstraject bepaalt hoe de onderneming moet worden ingericht en een besluit over een van deze aspecten beperkt de mogelijkheden voor de andere twee.

Gerelateerde diensten

Dit zijn de diensten van Eesti Firma waaraan Dmitry rechtstreeks werkt, hetzij door aan het begin de reikwijdte te bepalen, hetzij door ze zelf uit te voeren:

• Bedrijfsoprichting in Estland — de structuur, het aandelenkapitaal en de inrichting van het bestuur, waaronder voor groepen met een buitenlandse moedermaatschappij.
• Bedrijfsregistratie in Litouwen — voor modellen die beter bij het Litouwse regime passen, waaronder ondernemingen die daar CASP-autorisatie willen aanvragen.
• Juridische diensten — bedrijfsdocumenten, interne besluiten en schriftelijk advies over het Estse ondernemingsrecht.
• MiCA-vergunning voor een CASP — vaststellen voor welke cryptoactivadiensten autorisatie vereist is en het aanvraagproject begeleiden.
• MiCA-beleidspakket en vooraf ingevulde CASP-aanvraag — een kant-en-klare set op MiCA afgestemde beleidsdocumenten en een documentatieroutekaart waarop verder kan worden gebouwd.

Representatieve dossiers

Een selectie van de projecten die Dmitry heeft begeleid. Namen van cliënten en identificerende gegevens zijn weggelaten omdat het werk vertrouwelijk is, maar de verscheidenheid is kenmerkend voor de zaken die bij hem terechtkomen.

• Opbouw van een onderneming met een MiCA-vergunning in Litouwen. Begeleidde een cryptoproject van een lege vennootschap naar een operationele onderneming met vergunning: richtte de Litouwse onderneming op, wierf de lokale medewerkers die de toezichthouder verwacht — bestuurders en compliance- en AML-functionarissen met de juiste achtergrond — en bouwde de substance, interne procedures en governance voor de CASP-aanvraag op.
• MSB-registratie in Canada. Begeleidde een cliënt bij de federale registratie als Money Services Business bij FINTRAC — met aandacht voor het complianceprogramma, rapportage- en administratieverplichtingen en de praktische verschillen tussen het Canadese regime en zijn Europese tegenhangers.
• Bedrijfsregistratie in vier jurisdicties. Richtte ondernemingen op in Estland, Litouwen, Polen en Tsjechië — in verschillende gevallen nadat hij eerst had vastgesteld welk van de vier landen daadwerkelijk het beste paste bij het bedrijfsmodel, de eigendomsstructuur en de bancaire mogelijkheden van de cliënt.
• Bedrijfsadvies voor cryptobedrijven. Adviseerde oprichters over het omzetten van een productidee in een structuur die een vergunning kan krijgen, toegang tot bankdiensten kan verkrijgen en operationeel uitvoerbaar is: welke entiteit welke onderdelen aanhoudt, waar de gereguleerde activiteit plaatsvindt en in welke volgorde de stappen moeten worden uitgevoerd.
• Juridische adviezen over crypto en MiCA. Stelde schriftelijke adviezen op over de classificatie van cryptoactiva en -diensten onder MiCA — voor banken, betalingspartners, investeerders en tegenpartijen die een gedocumenteerd antwoord nodig hebben voordat zij verdergaan.

In vrijwel al deze projecten is hetzelfde patroon zichtbaar. De opdracht luidt doorgaans “hoe krijgen we een vergunning?”, maar het bruikbare antwoord begint een stap eerder — bij de vraag waar de onderneming thuishoort en voor welke activiteiten überhaupt autorisatie vereist is. Door dat eerst uit te zoeken, worden later in het project doorgaans maanden bespaard.

Functie bij Eesti Firma

Dmitry is doorgaans de eerste persoon met wie een cliënt spreekt. Hij gebruikt die eerste fase om vast te stellen wat het project daadwerkelijk omvat — het doel, de beperkingen, een realistische planning en de kosten van elk traject — voordat de werkzaamheden beginnen. In gereguleerde sectoren blijft een vaag omschreven reikwijdte zelden lang vaag; uiteindelijk leidt die tot vertraging.

Vervolgens blijft hij zelf bij het dossier betrokken in plaats van het over te dragen. Hij coördineert de vergunning-, ondernemingsrechtelijke en compliancetrajecten, zodat verwachtingen, deadlines en documentvereisten niet uit elkaar gaan lopen.

Eesti Firma OÜ is sinds 2016 in Tallinn actief als vergunninghoudende aanbieder van trust- en bedrijfsdiensten.

Professionele ervaring

Dmitry is zeven jaar werkzaam in de juridische praktijk. Zijn werk bevindt zich op het snijvlak van ondernemingsrecht en financiële regelgeving: bedrijfsstructuren aan de ene kant en autorisatievereisten aan de andere kant. Het commerciële deel van zijn functie voegt aan beide een permanente toets toe — of de cliënt het plan daadwerkelijk kan uitvoeren binnen het budget, de planning en met het beschikbare team.

Gereguleerd en grensoverschrijdend werk

Zijn gereguleerde werk richt zich op crypto en blockchain, fintech, betalingsdiensten (EMI en PSP) en investeringsstructuren — voornamelijk in de EU, hoewel Canadese MSB-registratie in dezelfde categorie valt. De doorslaggevende vraag is vrijwel overal dezelfde: voor welke activiteiten is autorisatie vereist en wat moet er op papier én op kantoor aanwezig zijn voordat een toezichthouder het dossier accepteert?

Voor de inhoudelijke juridische analyse werkt hij samen met het juridische team van het kantoor; de volgorde, deadlines en communicatie vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Opleiding

Dmitry heeft een bachelordiploma burgerlijk recht van de Financial University (FinU). Die basis is terug te zien in zijn aanpak van ondernemingsrechtelijke en gereguleerde projecten: zorgvuldige documentatie, aandacht voor punten waarop later een geschil kan ontstaan en een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen de partijen.

Professionele waarden en werkwijze

De cliënten van Dmitry krijgen niet alleen de conclusie te horen, maar ook de achterliggende redenering: waarom een stap nodig is, wat die kost en wat de gevolgen zijn als deze wordt overgeslagen. Wanneer meerdere trajecten haalbaar zijn, zet Dmitry de voor- en nadelen ervan uiteen in plaats van één traject als de enige mogelijkheid te presenteren.

Hij brengt liever in de eerste week van een project een ongemakkelijk punt ter sprake dan dat hij het in de laatste week moet uitleggen, en geeft de voorkeur aan oplossingen die ook blijven werken wanneer de onderneming haar eerste jaar is ontgroeid.

Neem contact op

Dmitry werkt vanuit het kantoor van Eesti Firma in Tallinn en bedient cliënten op afstand in heel Europa en daarbuiten. Voor bedrijfsregistratie, bedrijfsstructurering, een vergunningproject of een schriftelijk advies over een cryptomodel kunt u schrijven naar dmitri.malyshev@eestifirma.ee of bellen naar +372 641 7777.