Cryptolicentie in Litouwen

Licentie voor een cryptobeurs in Litouwen

Benut uw potentieel met de cryptolicentie van de EU

Het regelgevingskader voor crypto in Litouwen staat bekend als transparant en bedrijfsvriendelijk voor de blockchainsector en biedt duidelijke richtlijnen en vereisten voor VASP-aanvragers. Daarnaast biedt Litouwen een gunstig belastingklimaat en een goed ontwikkelde financiële infrastructuur, wat het land nog aantrekkelijker maakt voor crypto-ondernemers en investeerders.

Sinds 2017 zijn wij gespecialiseerd in volledige juridische ondersteuning voor cryptoprojecten en bieden wij financieel en AML/CFT-advies. In de loop der jaren hebben wij voor meer dan 300 van onze cliënten met succes licenties voor cryptogerelateerde activiteiten in de EU verkregen, waaronder grote cryptobeurzen en andere soorten blockchainprojecten.

Een Europese licentie als Crypto-Asset Service Provider verkrijgen

Sinds 2017 is onze onderneming gespecialiseerd in licentieverlening, advies en uitgebreide juridische ondersteuning voor cryptogerelateerde bedrijven in de EU.Ons deskundige team heeft zijn weg gevonden in het complexe regelgevingslandschap voor blockchain en zorgt ervoor dat onze cliënten aan de regels blijven voldoen terwijl zij hun bedrijfsvoering optimaliseren.

Wij hebben talrijke blockchainondernemingen met succes geholpen de benodigde licenties te verkrijgen, advies op maat geboden en doorlopende juridische ondersteuning verleend om hen te helpen gedijen in de voortdurend veranderende sector voor virtueleactiva.

Mogelijkheden voor cryptolicenties in Litouwen verkennen

Voor het verkrijgen van een cryptolicentie in Litouwen zijn inzicht in het regelgevingslandschap en strikte naleving vereist. Onze deskundigen begeleiden u bij elke stap, van het adviesgesprek tot de definitieve goedkeuring, en zorgen dankzij onze ervaring met EU-regelgeving voor een soepel licentietraject.

Verkrijg een Litouwse cryptolicentie

In het kader van dit voorstel raden wij aan Litouwen te overwegen als rechtsgebied voor het verkrijgen van een cryptolicentie voor activiteiten als Virtual Asset Service Provider (VASP) of Crypto-Asset Service Provider (CASP). Dit Europese land biedt een gunstig regelgevingsklimaat voor cryptoen een snel en eenvoudig licentieproces,waardoor het een aantrekkelijke optie is voorblockchainstart-ups.

Wij hebben een uitgebreide juridische basis voor AML/CFT-vraagstukken voorbereid, efficiënte algoritmen voor de communicatie met toezichthouders ontwikkeld en geïmplementeerd en wereldwijd veel partnerschappen opgebouwd, onder meer met betaalsystemen,cryptobeurzen enandere gespecialiseerde dienstverleners. Ons uitgebreide netwerk en diepgaande inzicht in de wettelijke vereisten maken ons de ideale partner voor ondernemingen die voet aan de grond willen krijgen op de Europese markt.

Regulering van blockchain in Litouwen

Litouwse cryptoregelgeving: welke rechtsnormen reguleren VASP-activiteiten?

Litouwen is uitgegroeid tot een belangrijke speler op het gebied van blockchain en cryptovaluta en positioneert zich als een vooruitstrevend centrum voor digitale innovatie. De regulering van de blockchainsector in Litouwen is erop gericht groei te bevorderen en tegelijkertijd veiligheid en naleving te waarborgen. De lokale overheid heeft een robuust juridisch kader ingevoerd dat niet alleen blockchaintechnologie ondersteunt, maar ook de daarmee samenhangende uitdagingen aanpakt.

De proactieve regelgevingsaanpak van Litouwen voor blockchain en virtuele activa

Van licentievereisten voor cryptobeurzen tot een uitgebreid anti-witwasbeleid (AML): de Litouwse regelgevingsaanpak is erop gericht een evenwichtige omgeving te creëren die innovatie stimuleert en tegelijkertijd gebruikers en investeerders beschermt. De inzet van het land voor transparantie en juridische duidelijkheid heeft talrijke blockchainstart-ups en gevestigde ondernemingen aangetrokken die willen profiteren van het ondersteunende ecosysteem van Litouwen.

• Toezichthoudende autoriteit
  • Financial Crime Investigation Service (FCIS)
• Wetgeving
  • Litouwse wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
  • EU-richtlijn 2015/849 (4e anti-witwasrichtlijn, 4AMLD)
  • EU-richtlijn 2018/843 (5e anti-witwasrichtlijn, 5AMLD)
  • Verordening 2023/1114 van het EP en de Raad van de EU (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

Door voorop te blijven lopen, blijft Litouwen zijn regelgeving verfijnen en aanpassen aan het snel veranderende landschap van blockchaintechnologie. Deze proactieve houding zorgt ervoor dat Litouwen een concurrerende en aantrekkelijke bestemming voor blockchainondernemingen blijft en bevordert een bloeiende gemeenschap van innovators en ondernemers.

Waarom Litouwen nadere aandacht verdient voor de registratie van uw crypto-onderneming

Dankzij de duidelijke regelgeving voor cryptovaluta en zijn reputatie als Europees centrum voor financiële innovatie en fintechstart-ups is Litouwen een van de aantrekkelijkste rechtsgebieden in de EU voor bedrijfsactiviteiten met cryptovaluta en virtuele activa.

Verkrijg een licentie als Virtual Asset Service Provider in Litouwen

Een Litouwse VASP-vergunning is de beste oplossing voor beginnende beurzen en andere start-ups. Daarnaast vormt deze een betrouwbaar instrument voor het beperken of spreiden van regelgevings- of jurisdictierisico's voor bestaande cryptobeurzen, wisseldiensten en blockchainprojecten met uiteenlopende activiteiten.

Onze onderneming biedt de mogelijkheid om binnen 30-45 dagen op turn-keybasis een cryptovalutalicentie in Litouwen te verkrijgen. Onze medewerkers voeren al het werk uit zonder tussenpersonen of externe specialisten in te schakelen.

Mogelijkheden die de Litouwse cryptolicentie biedt

Diensten van een crypto-onderneming met een VASP-licentie in Litouwen

Volgens de huidige wetgeving moeten dienstverleners die zich willen bezighouden met de omwisseling en circulatie van virtuele activa hun activiteiten registreren en een licentie als ‘Virtual Currency Exchange Operator’ of ‘Cryptocurrency Depository Wallet Operator’ verkrijgen.

Een Litouwse cryptolicentie biedt tal van mogelijkheden voor ondernemingen die actief willen zijn op het gebied van virtuele activa. Met een VASP-licentie kunnen bedrijven verschillende diensten met betrekking tot cryptovaluta en digitale activa aanbieden, waaronder omwisseling, bewaring en overdracht. Deze uitgebreide licentie stelt ondernemingen in staat in te spelen op de groeiende vraag naar cryptogerelateerde diensten en tegelijkertijd binnen een duidelijk omschreven juridisch kader te opereren.

VASP/CASP-licentie in Litouwen

Crypto-dienstverleners, ook bekend als Virtual Asset Service Providers (VASPs), mogen met inachtneming van de regelgevings- en licentievereisten de volgende diensten aanbieden:

• Virtual Currency Exchange OperatorDit is een rechtspersoon die tegen vergoeding diensten aanbiedt voor het omwisselen, kopen en/of verkopen van virtuele valuta, waaronder:Crypto naar fiat omwisselenFiat naar crypto omwisselenCrypto naar crypto omwisselen

• Custodian Virtual Currency Wallet OperatorDit is een rechtspersoon die namens klanten diensten aanbiedt voor het beheer van bewaarwallets voor virtuele valuta, waaronder:Diensten voor de bewaring van virtuele activa en cryptoDiensten voor crypto-overdrachten

Een van de belangrijkste voordelen van een VASP-licentie in Litouwen is de mogelijkheid om cliënten een volledig pakket aan cryptovalutadiensten aan te bieden. Dit omvat het faciliteren van de omwisseling van virtuele valuta naar fiatgeld en omgekeerd, evenals handelsparen tussen cryptovaluta.

Daarnaast kunnen ondernemingen met een licentie beveiligde bewaardiensten voor digitale activa aanbieden, zodat het geld van klanten veilig wordt opgeslagen en toegankelijk is wanneer dat nodig is. Door onder een VASP-licentie te opereren, kunnen blockchainbedrijven in Litouwen vertrouwen opbouwen bij hun cliënten en aantonen dat zij zich inzetten voor naleving van de regelgeving.

Vereisten voor crypto-ondernemingen die actief zijn in Litouwen

Wegwijs worden in het juridische landschap voor bedrijven in virtuele valuta

Vertegenwoordigers van blockchainbedrijven, bekend als Virtual Asset Service Providers (VASPs), moeten aan hoge normen voldoen vanwege de unieke kenmerken en verhoogde risico's van de cryptovalutasector, met name in het kader van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Om legaal in Litouwen actief te zijn, moeten VASPs voldoen aan een uitgebreide reeks vereisten die bedoeld zijn om de integriteit en transparantie van hun activiteiten te waarborgen. Deze vereisten hebben betrekking op verschillende aspecten van de onderneming, van financiële verplichtingen tot de kwalificaties van sleutelfunctionarissen en de invoering van robuuste interne beleidsregels en procedures. Door aan deze strenge criteria te voldoen, kunnen VASPs aantonen dat zij zich inzetten voor naleving van de regelgeving en vertrouwen opbouwen bij zowel klanten als autoriteiten op de Litouwse markt.

• AandelenkapitaalDe Litouwse wetgeving bepaalt dat het aandelenkapitaal van een onderneming met een licentie ten minste 125,000 euro moet bedragen. Het lokale handelswetboek staat echter toe het aandelenkapitaal zo te vormen dat in de beginfase 25% van het opgegeven bedrag in contanten wordt gestort en de resterende 75% binnen één kalenderjaar moet worden ingebracht.

• Bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijk belanghebbendenIedereen die bij een onderneming met een licentie betrokken is, moet een onberispelijke zakelijke reputatie en een blanco strafblad hebben, ook wat betreft financiële of fiscale delicten.

• Intern AML/CFT-beleid en risicobeheerOndernemingen met een licentie moeten doeltreffende AML/CFT-maatregelen ontwikkelen en in hun interne activiteiten implementeren. Deze moeten de volgende aspecten omvatten en reguleren:de procedure voor het identificeren van de cliënt en het toepassen van beveiligingsmaatregelen;de procedure voor het volgen van zakelijke relaties en het regelmatig bijwerken van klantgegevens;de procedure voor het screenen en monitoren van transacties en activiteiten van cliënten;de procedure voor het toepassen van internationale financiële sancties en beperkende maatregelen;de procedure voor de beoordeling van risico's die verband houden met de bedrijfsactiviteiten en het beleid voor het beheer van vastgestelde risico's;de procedure voor het indienen van een melding en informatie bij de FCIS;de procedure voor interne controle en naleving van de AML/CFT-maatregelen door medewerkers.

• Gekwalificeerde MLRO/AML-functionarisEen onderneming met een licentie moet een gekwalificeerde AML-functionaris (Compliance Officer) in dienst nemen, ook wel MLRO (Money Laundering Reporting Officer) genoemd, om met de FCIS te communiceren en de toezichthouder over verdachte transacties te informeren. Een kandidaat voor de functie van AML-functionaris moet over kennis en deskundigheid op het gebied van AML/CFT beschikken, voldoende Litouws spreken en de Litouwse wetgeving begrijpen.

• Verplichting om verdachte transacties te melden en de toezichthouder daarover te informerenOndernemingen die op basis van een Litouwse vergunning werken, moeten verdachte of ongebruikelijke transacties bij de FCIS melden en de FCIS informeren over andere gevallen en omstandigheden die in wetgeving en richtlijnen van de toezichthouder zijn vermeld. Een uniek kenmerk van de Litouwse AML-wetgeving is de verplichting om de FCIS te informeren over alle voltooide transacties met virtuele activa wanneer de waarde van de betreffende transactie gelijk is aan of hoger is dan 15 000 euro of een gelijkwaardig bedrag in een andere vreemde of virtuele valuta.

• Verplichting om klant- en transactiegegevens te bewarenAlle Litouwse ondernemingen met een licentie zijn verplicht AML/CFT-maatregelen na te leven. Daarom moeten zij klantgegevens, informatie over de door klanten verrichte transacties en andere relevante gegevens bewaren gedurende de volledige looptijd van de zakelijke relatie met de cliënt en tot 8 jaar na de beëindiging daarvan.

Wij analyseren zorgvuldig alle details en bedrijfsstromen van uw project, dragen bij aan de ontwikkeling en implementatie van doeltreffende AML/KYC-principes en bieden de meest rationele organisatorische oplossingen om zo snel mogelijk een licentie voor activiteiten met cryptovaluta te verkrijgen.

Een cryptolicentie aanvragen in Litouwen

Belangrijkste stappen voor het verkrijgen van een Litouwse cryptolicentie

Het proces voor het verkrijgen van een VASP-licentie in Litouwen bestaat uit verschillende stappen: de overheidsinstanties informeren over het voornemen om activiteiten voor de omwisseling of bewaring van virtuele activa uit te voeren, de betreffende activiteiten registreren in het Litouwse Register van Rechtspersonen en andere procedures en formaliteiten uitvoeren. Deze worden hieronder ter informatie uiteengezet:

1. 1

   Een onderneming oprichten in Litouwen

   De allereerste stap op weg naar het verkrijgen van een cryptolicentie is de registratie van een onderneming in Litouwen. Voor het uitvoeren van cryptovaluta-activiteiten en het verkrijgen van een Litouwse vergunning kunt u het beste een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten (Litouws: Uždaroji akcinė bendrovė of UAB.) Als onderdeel van het registratieproces moet een onderneming op de administratieve rekening beschikken over een aandelenkapitaal van ten minste 125 000 euro. Deze rekening wordt geopend bij een lokale bank of via een betaalsysteem (EMI of PSP).Het Litouwse regelgevingskader staat toe dat het aandelenkapitaal in delen over een periode van 1 jaar wordt ingebracht. Voor de eerste registratie van het aandelenkapitaal hoeft slechts 25% van het opgegeven bedrag te worden gestort.

2. 2

   Uitgebreide interne AML/CFT-documentatie opstellen

   Een essentiële voorwaarde voor het verkrijgen van een cryptovergunning in Litouwen is het ontwikkelen en implementeren van doeltreffende AML/CFT-maatregelen in de interne activiteiten van de onderneming, het beoordelen van risico's en het beheren van de vastgestelde risico's.

3. 3

   Activiteiten voor de omwisseling van cryptovaluta en virtuele activa registreren

   Een onderneming die in Litouwen een cryptovergunning wil verkrijgen, moet de overheidsinstanties over haar voornemens informeren en zich in het Register van Rechtspersonen registreren als ‘virtual currency exchange operator’ en/of ‘cryptocurrency depository wallet operator’. Daarnaast moet een overeenkomstige aantekening op de registratiekaart van de onderneming worden verkregen. Door de registratie aan te vragen, bevestigen de onderneming met licentie en de daarbij betrokken personen dat zij bekend zijn met de AML/CFT-wetgeving en zich ertoe verbinden deze na te leven.

4. 4

   Een betaalrekening openen

   Elke onderneming die een licentie als Virtual Asset Service Provider heeft verkregen, heeft een betrouwbare betaaloplossing nodig voor afrekeningen met cliënten. Wij bieden verschillende mogelijkheden om voor blockchainprojecten administratieve rekeningen te openen bij banken of via EMI/PSP-betaalsystemen die bereid zijn hogere risico's en vertegenwoordigers van de blockchainsector te accepteren.

5. 5

   Een MLRO en AML-functionaris aanstellen

   De belangrijkste verantwoordelijkheid van de MLRO/AML-functionaris is de belangen van de entiteit bij de toezichthouder (FCIS) te vertegenwoordigen en meldingen van verdachte transacties bij de regelgevende instanties in te dienen. Wij helpen u een geschikte kandidaat te vinden voor de functie van MLRO in uw onderneming.

6. 6

   De toezichthouder informeren

   Ondernemingen die diensten aanbieden voor het omwisselen of bewaren van virtuele activa, moeten de FCIS schriftelijk informeren en de contactgegevens verstrekken van de MLRO, de bestuurder en andere personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

De specialisten van onze onderneming bieden u de beste oplossingen om zo snel mogelijk een VASP-vergunning te verkrijgen.

Volledig op afstand uit te voeren procedure

Voor het oprichten van een Litouwse entiteit en het verkrijgen van een vergunning is geen persoonlijk bezoek aan Litouwen nodig, omdat alles via een advocaat kan worden geregeld.

Alle genoemde activiteiten worden persoonlijk met een vertegenwoordiger van de onderneming of op afstand op basis van een volmacht uitgevoerd.