Dmitry Malyshev

W skrócie

Dmitrij Małyszew jest wykwalifikowanym prawnikiem z siedmioletnim doświadczeniem w praktyce prawniczej. Pomaga założycielom firm zdecydować, gdzie zarejestrować spółkę i jak uzyskać dla niej licencję — rejestruje przedsiębiorstwa w Estonii, Litwie, Polsce i Czechach, prowadzi proces uzyskiwania zezwolenia CASP zgodnie z MiCA oraz sporządza opinie prawne wymagane przez banki i partnerów. Świadczy doradztwo w języku angielskim, estońskim i rosyjskim.

Praktyka prawnicza

7 lat

Rejestracja spółek

cztery jurysdykcje

Podsumowanie zawodowe

Większość klientów zgłasza się z tymi samymi dwoma pytaniami: gdzie należy zarejestrować spółkę i czy do prowadzenia planowanej działalności będzie potrzebna licencja. Dmitrij odpowiada na oba pytania, zanim cokolwiek zostanie zarejestrowane — porównuje Estonię, Litwę, Polskę i Czechy pod kątem rzeczywistego modelu działalności, struktury właścicielskiej i perspektyw bankowych, a następnie ustala, które rodzaje działalności wymagają zezwolenia.

Następnie prowadzi cały proces tworzenia przedsiębiorstwa: rejestrację, przygotowanie dokumentów korporacyjnych, zatrudnienie personelu i wdrożenie procedur wewnętrznych, których oczekuje organ nadzoru, a także sporządzanie opinii pisemnych wymaganych po drodze przez banki i partnerów. Stosuje przy tym test, czy plan sprawdzi się w codziennej działalności — podczas wdrażania klientów, zawierania umów i rozmów z bankami oraz z uwzględnieniem własnych możliwości spółki w zakresie utrzymania działalności.

Najważniejsze informacje i osiągnięcia

Najważniejsze informacje o stanowisku, obszarach specjalizacji i kwalifikacjach.

Elementem łączącym wszystkie te obszary jest połączenie wykształcenia prawniczego z rolą biznesową. Dmitrij dostrzega zarówno wymagania przepisów, jak i zasoby, które klient jest faktycznie w stanie zapewnić — i mówi o tym na początku projektu, a nie dopiero na jego końcu.

W czym Dmitrij pomaga klientom

Dmitrij współpracuje z założycielami firm, kadrą zarządzającą i zespołami ds. compliance, zazwyczaj na etapie, gdy biznesplan już istnieje, ale nie wybrano jeszcze jurysdykcji, struktury ani ścieżki uzyskania licencji.

W praktyce pomaga klientom w:

• wyborze między Estonią, Litwą, Polską a Czechami, a następnie zarejestrowaniu spółki w wybranym kraju;
• obsłudze z zakresu prawa spółek: procedurach ładu korporacyjnego, decyzjach wewnętrznych i dokumentacji niezbędnej do zachowania przez spółkę prawidłowego statusu;
• opracowaniu strategii licencyjnej dla modeli opartych na krypto, blockchainie i fintechu, w tym w uzyskiwaniu zezwolenia CASP zgodnie z MiCA;
• projektach płatniczych, w tym tworzeniu struktur EMI i PSP oraz opracowaniu stojących za nimi zasad compliance;
• sporządzaniu opinii prawnych dotyczących kryptoaktywów i MiCA dla banków, partnerów płatniczych, inwestorów i kontrahentów;
• tworzeniu struktur inwestycyjnych: określaniu ról, mechanizmów kontroli i dokumentacji, która pozostaje skuteczna również po rozpoczęciu działalności operacyjnej.

Żadnej z tych kwestii nie rozstrzyga się w oderwaniu od pozostałych. Jurysdykcja wpływa na ścieżkę licencyjną, ścieżka licencyjna określa sposób budowy spółki, a decyzja podjęta w jednym z tych obszarów ogranicza możliwości w dwóch pozostałych.

Powiązane usługi

Oto usługi Eesti Firma, nad którymi Dmitrij pracuje bezpośrednio — określając ich zakres na początku lub samodzielnie prowadząc realizację:

• Zakładanie spółek w Estonii — struktura, kapitał zakładowy i model zarządzania, w tym dla grup z zagraniczną spółką dominującą.
• Rejestracja spółek w Litwie — dla modeli lepiej dopasowanych do litewskiego systemu, w tym przedsiębiorstw planujących uzyskać tam zezwolenie CASP.
• Usługi prawne — dokumenty korporacyjne, decyzje wewnętrzne i pisemne porady dotyczące estońskiego prawa spółek.
• Licencja MiCA dla CASP — ustalenie, które usługi w zakresie kryptoaktywów wymagają zezwolenia, oraz prowadzenie procesu składania wniosku.
• Pakiet polityk MiCA i wstępnie wypełniony wniosek CASP — gotowy zestaw polityk zgodnych z MiCA oraz plan dokumentacji stanowiący podstawę do dalszej pracy.

Przykładowe sprawy

Przykłady projektów prowadzonych przez Dmitrija. Nazwy klientów i dane umożliwiające ich identyfikację zostały pominięte ze względu na poufność, ale przedstawiony zakres jest typowy dla spraw, które do niego trafiają.

• Budowa działalności licencjonowanej zgodnie z MiCA w Litwie. Przeprowadził projekt krypto od pustej spółki do działającego, licencjonowanego przedsiębiorstwa: założył litewską spółkę, zrekrutował lokalnych pracowników wymaganych przez organ regulacyjny — kadrę zarządzającą oraz specjalistów ds. compliance i AML z odpowiednim doświadczeniem — a także stworzył rzeczywiste zaplecze operacyjne, procedury wewnętrzne i zasady ładu korporacyjnego na potrzeby wniosku CASP.
• Rejestracja MSB w Kanadzie. Przeprowadził klienta przez federalną rejestrację jako Money Services Business w FINTRAC — obejmującą program compliance, obowiązki sprawozdawcze i dotyczące przechowywania dokumentacji, a także praktyczne różnice między systemem kanadyjskim a jego europejskimi odpowiednikami.
• Rejestracja spółek w czterech jurysdykcjach. Założył spółki w Estonii, Litwie, Polsce i Czechach — w kilku przypadkach po uprzednim ustaleniu, który z tych czterech krajów najlepiej odpowiada modelowi klienta, jego strukturze właścicielskiej i perspektywom bankowym.
• Doradztwo biznesowe dla firm z branży krypto. Doradzał założycielom, jak przekształcić pomysł na produkt w strukturę, którą można licencjonować, obsługiwać bankowo i prowadzić operacyjnie: który podmiot posiada określone aktywa, gdzie odbywa się działalność regulowana i jaka powinna być kolejność działań.
• Opinie prawne dotyczące krypto i MiCA. Sporządzał pisemne opinie dotyczące klasyfikacji kryptoaktywów i usług zgodnie z MiCA — dla banków, partnerów płatniczych, inwestorów i kontrahentów, którzy przed podjęciem dalszych działań potrzebują udokumentowanej odpowiedzi.

Niemal wszystkie te sprawy łączy jeden schemat. Zlecenie zwykle brzmi: “jak uzyskać licencję”, ale użyteczna odpowiedź zaczyna się krok wcześniej — od ustalenia, gdzie spółka powinna zostać zarejestrowana i które z jej działań w ogóle wymagają zezwolenia. Wyjaśnienie tego na początku zwykle pozwala oszczędzić wiele miesięcy na późniejszym etapie projektu.

Rola w Eesti Firma

Dmitrij jest zazwyczaj pierwszą osobą, z którą rozmawia klient. Wykorzystuje ten początkowy etap, aby ustalić, czego faktycznie dotyczy projekt — jego cel, ograniczenia, realistyczny harmonogram i koszty poszczególnych ścieżek — zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace. W branżach regulowanych niejasny zakres rzadko pozostaje niejasny na długo; zwykle powraca w postaci opóźnienia.

Następnie pozostaje zaangażowany w sprawę, zamiast przekazywać ją dalej, koordynując kwestie licencyjne, korporacyjne i compliance, aby oczekiwania, terminy i wymagania dotyczące dokumentów pozostały ze sobą spójne.

Eesti Firma OÜ działa w Tallinnie od 2016 roku jako licencjonowany dostawca usług powierniczych i korporacyjnych.

Doświadczenie zawodowe

Dmitrij wykonuje zawód prawnika od siedmiu lat. Jego praktyka koncentruje się na styku prawa spółek i regulacji finansowych: z jednej strony na strukturach korporacyjnych, a z drugiej na wymogach dotyczących zezwoleń. Biznesowy wymiar jego roli pozwala stale weryfikować oba te obszary — czy klient jest rzeczywiście w stanie zrealizować plan w ramach swojego budżetu, harmonogramu i posiadanego zespołu.

Działalność regulowana i transgraniczna

Jego praca w sektorach regulowanych koncentruje się na krypto i blockchainie, fintechu, usługach płatniczych (EMI i PSP) oraz strukturach inwestycyjnych — głównie w UE, choć rejestracja MSB w Kanadzie również należy do tej kategorii. Niezależnie od wybranej przez klienta jurysdykcji kluczowe pytanie pozostaje zasadniczo takie samo: które rodzaje działalności wymagają zezwolenia oraz co musi istnieć w dokumentacji i w biurze, zanim organ nadzoru zaakceptuje wniosek.

W zakresie merytorycznej analizy prawnej współpracuje z zespołem prawnym firmy; odpowiada za kolejność działań, terminy i komunikację.

Wykształcenie

Dmitrij uzyskał tytuł licencjata z prawa cywilnego na Uniwersytecie Finansowym (FinU). To przygotowanie znajduje odzwierciedlenie w jego podejściu do projektów korporacyjnych i regulowanych: starannej dokumentacji, umiejętności dostrzegania miejsc, w których w przyszłości może powstać spór, oraz jasnym podziale odpowiedzialności między stronami.

Wartości zawodowe i sposób pracy

Klienci Dmitrija poznają nie tylko wnioski, lecz także stojące za nimi rozumowanie: dlaczego dany krok jest potrzebny, ile kosztuje i jakie będą konsekwencje jego pominięcia. Gdy istnieje kilka możliwych ścieżek, Dmitrij przedstawia je wraz z ich zaletami i kompromisami, zamiast prezentować jedną jako jedyną opcję.

Woli poruszyć niewygodną kwestię w pierwszym tygodniu projektu niż wyjaśniać ją w ostatnim, a także preferuje rozwiązania, które nadal działają, gdy spółka ma już za sobą pierwszy rok i wchodzi w kolejny etap rozwoju.

Skontaktuj się

Dmitrij pracuje w biurze Eesti Firma w Tallinnie i zdalnie obsługuje klientów z całej Europy i spoza niej. W sprawie rejestracji spółki, opracowania struktury korporacyjnej, projektu licencyjnego lub pisemnej opinii dotyczącej modelu krypto napisz na adres dmitri.malyshev@eestifirma.ee lub zadzwoń pod numer +372 641 7777.