Rejestracja LEI dla firm z 51 krajów: od UE i UK po ZEA, Azję i Amerykę Północną

LEI (Legal Entity Identifier) jest globalnym kodem, a nasza usługa rejestracji LEI ma zasięg międzynarodowy. Brytyjska Ltd, niemiecka GmbH, spółka ze strefy wolnocłowej w Dubaju, singapurska Pte. Ltd. lub Delaware LLC składa wniosek przez ten sam formularz online, płaci w euro kartą lub przez PayPal i otrzymuje kod LEI e-mailem. Sprawdzamy wniosek i przekazujemy go do WM Datenservice we Frankfurcie, emitenta akredytowanego przez GLEIF, który nadaje LEI od 2013 roku. Estonia jest jednym z 51 krajów, które obsługujemy, a nie warunkiem skorzystania z usługi.

Dlaczego można uzyskać LEI od emitenta w innym kraju

LEI to 20-znakowy kod identyfikujący spółkę w transakcjach finansowych, a sam kod nie zawiera kodu kraju. Kraj rejestracji jest zapisany w danych spółki w globalnej bazie LEI prowadzonej przez GLEIF, dlatego bank w Singapurze lub broker w Nowym Jorku traktuje kod wydany we Frankfurcie dokładnie tak samo jak kod wydany w kraju rejestracji.

Spółka może złożyć wniosek za pośrednictwem dowolnego emitenta, w kraju lub za granicą, o ile GLEIF akredytował tego emitenta dla kraju, w którym spółka jest zarejestrowana. GLEIF udziela tej akredytacji osobno dla każdego kraju, dlatego każdy dostawca LEI pracuje z własną listą jurysdykcji. Nasza lista znajduje się poniżej. Jeśli kod jest Państwu nieznany, nasze wyjaśnienie czym jest LEI przedstawia podstawy.

Obsługiwane kraje i jurysdykcje

Przyjmujemy wnioski o LEI od spółek zarejestrowanych w następujących 51 krajach i jurysdykcjach. Klienci z każdego z nich są mile widziani, a rejestracja LEI działa tak samo niezależnie od siedziby spółki.

Liczy się kraj, w którym spółka jest zarejestrowana, a nie miejsce zamieszkania jej właścicieli ani prowadzenia działalności. Spółka z Wielkiej Brytanii należąca do rezydenta Indii składa wniosek jako spółka brytyjska, a spółka z Hongkongu handlująca wyłącznie z Europą — jako spółka z Hongkongu. Jeżeli kraju Państwa spółki nie ma w tabeli, mimo to prosimy do nas napisać: lista jest okresowo rozszerzana i sprawdzimy, czy możemy przyjąć wniosek.

Co to oznacza dla spółek w każdym regionie

Kod jest wszędzie taki sam, ale typy spółek, rejestry, z którymi je porównujemy, oraz powody potrzeby LEI różnią się w zależności od regionu.

Unia Europejska

Rejestrujemy LEI dla każdej formy prawnej w UE: niemieckiej GmbH lub UG, francuskiej SAS lub SARL, niderlandzkiej BV, hiszpańskiej SL, włoskiej Srl, polskiej sp. z o.o., irlandzkiej lub cypryjskiej Ltd, luksemburskiej Sàrl lub SA, estońskiej OÜ oraz ich odpowiedników w innych państwach UE. Spółka z UE potrzebuje LEI, gdy tylko handluje akcjami, obligacjami lub ETF za pośrednictwem brokera albo zawiera instrumenty pochodne, takie jak terminowe transakcje FX, ponieważ broker lub bank zgłasza transakcję pod kodem spółki. Spółki z ważnym estońskim numerem VAT (KMKR) płacą cenę netto, bez estońskiego VAT.

Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein

Brytyjskie Ltd, LLP i PLC zarejestrowane w Companies House, szwajcarskie GmbH i AG, norweskie spółki AS, islandzkie spółki ehf. oraz liechtensteińskie AG i zakłady znajdują się na naszej liście. Wielka Brytania i Szwajcaria prowadzą własne raportowanie transakcji i instrumentów pochodnych oparte na LEI, a Norwegia, Islandia i Liechtenstein stosują przepisy UE poprzez EOG, dlatego brokerzy i banki we wszystkich pięciu krajach proszą klientów korporacyjnych o kod.

Bałkany Zachodnie, Türkiye i Gruzja

Uprawnione są spółki z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii, tureckie spółki A.Ş. i Ltd. Şti. oraz gruzińskie LLC. Zwykle potrzebują LEI, gdy otwierają za granicą rachunek maklerski lub inwestycyjny, handlują z kontrahentami z UE, którzy muszą raportować pod kodem spółki, albo przechodzą kontrole onboardingowe zagranicznego banku.

Bliski Wschód

Wniosek mogą złożyć krajowe LLC i spółki ze stref wolnocłowych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w tym zarejestrowane w DIFC, ADGM i DMCC, a także spółki z Kataru (w tym QFC), Bahrajnu, Omanu i Izraela. W tym regionie prośba zwykle pochodzi od międzynarodowego brokera, depozytariusza lub banku korespondenta, a nie od lokalnego regulatora. Spółki spoza UE nie płacą VAT, a cały proces — od formularza po kod — odbywa się po angielsku.

Azja

Kwalifikują się spółki z Hongkongu zarejestrowane w Companies Registry, singapurskie Pte. Ltd. zarejestrowane w ACRA, japońskie spółki KK i GK, indyjskie prywatne spółki limited i LLP zarejestrowane w Ministry of Corporate Affairs oraz chińskie spółki limited zarejestrowane w SAMR. Indie mają w tej grupie najsurowsze krajowe zasady: Reserve Bank of India wymaga LEI od większych kredytobiorców oraz przy płatnościach o wysokiej wartości, dlatego indyjska spółka może potrzebować kodu, nigdy nie handlując papierami wartościowymi. Dla spółek z Hongkongu i Singapuru zwykłym powodem jest rachunek maklerski lub transakcja na instrumentach pochodnych z międzynarodowym bankiem.

Ameryka Północna

Wniosek mogą złożyć amerykańskie LLC i korporacje zarejestrowane w dowolnym stanie, w tym w Delaware, Wyoming, na Florydzie i w Nowym Jorku, a także kanadyjskie korporacje federalne i prowincjonalne. W Stanach Zjednoczonych LEI jest używany w raportowaniu instrumentów pochodnych i papierów wartościowych do CFTC i SEC, a wielu brokerów i banków prosi klientów będących spółkami o taki kod przed otwarciem rachunku inwestycyjnego lub skarbowego. Ceny podane są w euro, więc karta zostanie obciążona po kursie wymiany Państwa banku.

Jak zamówić LEI z dowolnego z tych krajów

Prosimy wpisać numer rejestracyjny spółki w naszym formularzu wniosku o LEI. W przypadku wielu krajów formularz pobiera dane spółki z krajowego rejestru przedsiębiorstw; w pozostałych należy wpisać je dokładnie tak, jak widnieją w odpisie z rejestru, ponieważ emitent porównuje wniosek z wpisem w rejestrze, włącznie z pisownią nazwy i adresu. Osoba składająca wniosek musi być dyrektorem lub innym przedstawicielem upoważnionym przez spółkę.

Następnie należy wybrać, przez ile lat kod ma pozostać aktywny, oraz zapłacić kartą, przez PayPal lub inną metodą oferowaną przy płatności. LEI na jeden rok kosztuje €49, a pakiet pięcioletni obniża cenę do €39 rocznie; nasze porównanie cen LEI zestawia te kwoty z ofertami innych dostawców. Większość kodów wydawana jest w ciągu jednego lub dwóch dni roboczych, choć emitent może poprosić o dodatkowe dokumenty, na przykład gdy struktura własnościowa jest złożona.

Spółka, która ma już LEI od innego emitenta, może bezpłatnie przenieść go do nas i odnowić tutaj bez zmiany kodu, jak wyjaśnia nasz poradnik dotyczący odnowienia wygasłego LEI. Nasz zespół odpowiada na pytania po angielsku, rosyjsku i estońsku, e-mailem lub telefonicznie.

Wyślij zapytanie

Często zadawane pytania