Certificatul de bună reputație pentru o societate estoniană: ce este și de unde îl obțineți

Băncile și partenerii străini solicită adesea unei OÜ estoniene un certificat de bună reputație. Registrul electronic al întreprinderilor nu oferă această opțiune, deoarece documentul nu există în legislația estoniană. Iată ce este, de ce Estonia nu îl emite și ce vă putem oferi în schimb.

Ce este un certificat de bună reputație

Un certificat de bună reputație confirmă că o societate există legal, figurează încă în registru și nu face obiectul radierii, lichidării sau dizolvării. În Regatul Unit, Cipru, statele SUA și majoritatea centrelor offshore, registratorul societăților îl emite la cerere, iar echipele de conformitate de acolo îl așteaptă.

O societate estoniană este solicitată de obicei să prezinte unul atunci când deschide un cont bancar sau de plăți în străinătate, înregistrează o sucursală sau filială în altă țară, participă la o licitație sau trece printr-o verificare KYC. Destinatarul dorește o singură confirmare semnată că societatea este activă și în regulă, nu un set de extrase din registru.

De ce Estonia nu emite unul

Dreptul societar estonian urmează modelul continental. O societate există deoarece este înscrisă în Registrul Comerțului estonian (Äriregister), iar fișa de registru (registrikaart) reprezintă dovada. Oricine o poate consulta în Registrul electronic al întreprinderilor și poate descărca un extras în limba engleză din Registrul Comerțului estonian (Äriregister), cu sigiliu digital. Registrul nu evaluează dacă o societate este „în bună reputație” și nu emite niciun certificat cu acest titlu.

Pentru o bancă străină, acest lucru nu este adesea suficient. Extrasul nu spune nimic despre bună reputație sau datorii fiscale, nu poartă semnătură, iar multe echipe de conformitate nu au văzut niciodată o fișă de registru estoniană. Un certificat emis de furnizorul de servicii al societății acoperă această lacună.

Cum emitem certificatul

În calitate de furnizor de servicii fiduciare și corporative licențiat de Unitatea estoniană de informații financiare (FIU), emitem certificatul de bună reputație în nume propriu, pe antetul nostru.

Nu îl semnăm fără verificări. Mai întâi verificăm societatea în Registrul Comerțului estonian (Äriregister): statutul, organul de administrare (juhatus), situațiile financiare anuale (majandusaasta aruanne), avertismentele de radiere. Apoi efectuăm interogarea privind datoriile fiscale a Consiliului Fiscal și Vamal și consultăm Anunțurile Oficiale (Ametlikud Teadaanded) pentru proceduri de lichidare, faliment sau radiere. Dacă o verificare eșuează, vă spunem mai întâi ce trebuie remediat.

Certificatul este transmis în mod normal fără autentificare notarială: semnătura și sigiliul unui furnizor licențiat sunt cele pe care destinatarii le așteaptă, deși un notar poate certifica semnătura dacă cineva insistă. O apostilă este o chestiune diferită. Este destinată documentelor publice, iar un certificat emis de o societate privată poate să nu fie eligibil, astfel că pentru un document apostilat, varianta mai sigură este o fișă de registru certificată notarial.

Ce conține certificatul

Certificatul este un document de o pagină, în limba engleză, datat și emis în Tallinn. Acesta indică Eesti Firma OÜ drept emitent, cu codul nostru de registru și numărul licenței FIU, apoi societatea dumneavoastră, codul său de registru și data înființării, urmate de cinci confirmări:

1. Societatea a fost constituită în mod corespunzător în temeiul Codului comercial estonian.
2. Societatea figurează încă în Registrul Comerțului estonian (Äriregister) și nu are datorii fiscale.
3. Societatea nu se află în proces de lichidare sau dizolvare.
4. Nu au fost depuse documente, proceduri sau notificări pentru radierea societății din registru ori lichidarea activității acesteia.
5. Pe baza documentelor depuse la registru, societatea există în mod valabil și are o bună reputație juridică la data certificatului.

Un avocat și membru al organului de administrare (juhatus) al Eesti Firma îl semnează. Formularea poate urma propriul model al destinatarului, atât timp cât fiecare declarație poate fi verificată.

Comandarea certificatului de la Eesti Firma

Un certificat de bună reputație pentru o societate estoniană face parte din serviciul nostru de documente corporative. Costă €100 plus TVA și este de obicei gata în decurs de o zi lucrătoare. Dacă încă planificați, aceeași echipă se ocupă de înființarea societății în Estonia și pregătește documentele de care partenerii dumneavoastră vor avea nevoie după înregistrare.

Trimiteți o solicitare

Întrebări frecvente