Licență crypto în Lituania

Licență pentru bursă crypto în Lituania

Valorificați-vă potențialul cu licența crypto din UE

Cadrul de reglementare pentru activitățile crypto din Lituania este cunoscut ca fiind transparent și favorabil companiilor din industria blockchain, oferind solicitanților VASP orientări și cerințe clare. În plus, Lituania oferă un mediu fiscal favorabil și o infrastructură financiară bine dezvoltată, ceea ce îi sporește atractivitatea pentru antreprenorii și investitorii din domeniul crypto.

Din 2017, ne-am specializat în asistență juridică completă pentru proiecte crypto și furnizăm servicii de consultanță financiară și AML/CFT. De-a lungul anilor, am obținut cu succes licențe pentru activități legate de crypto în UE pentru peste 300 dintre clienții noștri, inclusiv burse crypto importante și alte tipuri de proiecte blockchain.

Obținerea unei licențe europene de furnizor de servicii de criptoactive

Din 2017, compania noastră este specializată în licențiere, consultanță și furnizarea de asistență juridică completă pentru afacerile legate de crypto din UE.Echipa noastră de experți a gestionat complexul cadru de reglementare al blockchainului, asigurând conformitatea clienților noștri și optimizându-le totodată operațiunile.

Am asistat cu succes numeroase afaceri blockchain în obținerea licențelor necesare, oferind servicii de consultanță personalizate și asistență juridică permanentă pentru a le ajuta să prospere în industria activelor virtuale, aflată într-o continuăevoluție.

Explorarea opțiunilor de licențiere crypto în Lituania

Obținerea unei licențe crypto în Lituania necesită înțelegerea cadrului de reglementare și respectarea strictă a acestuia. Experții noștri vă îndrumă la fiecare pas, de la consultanță până la aprobarea finală, asigurând un proces de licențiere fără probleme datorită experienței noastre în reglementările UE.

Obțineți o licență crypto în Lituania

În cadrul acestei propuneri, vă recomandăm să luați în considerare Lituania drept jurisdicție pentru obținerea unei licențe crypto pentru activități de furnizor de servicii de active virtuale (VASP) sau de furnizor de servicii de criptoactive (CASP). Această țară europeană oferă un mediu de reglementare crypto favorabilși un proces de licențiere rapid și simplu,fiind o opțiune atractivă pentru startup-urileblockchain.

Am pregătit o bază juridică completă privind aspectele AML/CFT, am dezvoltat și implementat algoritmi eficienți de interacțiune cu autoritățile de reglementare și am dobândit numeroși parteneri la nivel mondial, inclusiv sisteme deplată, burse cryptoși alte servicii specializate. Rețeaua noastră extinsă și înțelegerea aprofundată a cerințelor de reglementare ne transformă în partenerul ideal pentru companiile care doresc să se impună pe piața europeană.

Reglementarea blockchainului în Lituania

Reglementarea crypto în Lituania: ce norme juridice reglementează activitățile VASP?

Lituania a devenit un actor important în domeniul blockchainului și al criptomonedelor, poziționându-se ca un centru cu viziune de viitor pentru inovarea digitală. Reglementarea industriei blockchain din Lituania este concepută pentru a stimula dezvoltarea, asigurând în același timp securitatea și conformitatea. Guvernul local a implementat un cadru juridic solid, care nu doar sprijină tehnologia blockchain, ci abordează și provocările asociate acesteia.

Abordarea proactivă a Lituaniei privind reglementarea blockchainului și a activelor virtuale

De la cerințele de licențiere pentru bursele de criptomonede până la politicile cuprinzătoare de combatere a spălării banilor (AML), abordarea de reglementare a Lituaniei urmărește să creeze un mediu echilibrat, care încurajează inovarea și protejează utilizatorii și investitorii. Angajamentul țării față de transparență și claritate juridică a atras numeroase startup-uri blockchain și companii consacrate care doresc să profite de ecosistemul favorabil al Lituaniei.

• Autoritate de reglementare
  • Serviciul de Investigare a Infracțiunilor Financiare (FCIS)
• Legislație
  • Legea Lituaniei privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului
  • Directiva UE 2015/849 (a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor, 4AMLD)
  • Directiva UE 2018/843 (a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor, 5AMLD)
  • Regulamentul 2023/1114 al PE și al Consiliului UE (Piețele criptoactivelor, MiCA)

Menținându-se în avangardă, Lituania continuă să își perfecționeze reglementările și să se adapteze peisajului tehnologiei blockchain, care evoluează rapid. Această atitudine proactivă asigură menținerea Lituaniei ca destinație competitivă și atractivă pentru afacerile blockchain, stimulând o comunitate prosperă de inovatori și antreprenori.

De ce merită Lituania analizată mai atent pentru înregistrarea companiei dumneavoastră crypto?

Datorită reglementării clare a criptomonedelor și reputației sale de centru european al inovației financiare și al startup-urilor fintech, Lituania este una dintre cele mai atractive jurisdicții din UE pentru activități comerciale legate de criptomonede și active virtuale.

Obțineți o licență de furnizor de servicii de active virtuale în Lituania

O autorizație VASP lituaniană este cea mai bună soluție pentru bursele aflate la început de drum sau pentru alte startup-uri și reprezintă totodată un instrument fiabil pentru reducerea ori diversificarea riscurilor de reglementare sau jurisdicționale ale burselor crypto, caselor de schimb și proiectelor blockchain existente, indiferent de domeniul lor.

Compania noastră vă oferă posibilitatea de a obține la cheie o licență pentru criptomonede în Lituania, în termen de 30-45 de zile. Angajații noștri efectuează toate demersurile fără implicarea intermediarilor sau a specialiștilor terți.

Oportunitățile oferite de licența crypto lituaniană

Servicii furnizate de o companie crypto cu licență VASP în Lituania

Conform legislației în vigoare, furnizorii de servicii care doresc să desfășoare activități de schimb și circulație a activelor virtuale trebuie să își înregistreze activitățile și să obțină fie o licență de „Operator de schimb de monede virtuale”, fie una de „Operator de portofele de depozitare a criptomonedelor”.

O licență crypto lituaniană oferă numeroase oportunități companiilor care doresc să opereze în domeniul activelor virtuale. Cu o licență VASP, acestea pot furniza diverse servicii legate de criptomonede și active digitale, inclusiv schimb, păstrare și transfer. Această licență cuprinzătoare permite companiilor să răspundă cererii tot mai mari pentru servicii legate de crypto, operând într-un cadru juridic bine definit.

Licență VASP/CASP în Lituania

Furnizorii de servicii crypto, cunoscuți și drept furnizori de servicii de active virtuale (VASPs), sunt autorizați să ofere următoarele servicii, sub rezerva respectării cerințelor de reglementare și licențiere:

• Operator de schimb de monede virtualeÎnseamnă o persoană juridică ce furnizează contra cost servicii de schimb, cumpărare și/sau vânzare de monede virtuale, inclusiv:Schimb crypto contra fiatSchimb fiat contra cryptoSchimb crypto contra crypto

• Operator de portofele de custodie pentru monede virtualeÎnseamnă o persoană juridică ce furnizează servicii de administrare a portofelelor de custodie pentru monede virtuale în numele clienților, inclusiv:Servicii de păstrare a activelor virtuale și cryptoServicii de transfer crypto

Unul dintre principalele avantaje ale obținerii unei licențe VASP în Lituania este posibilitatea de a furniza clienților o gamă completă de servicii cu criptomonede. Aceasta include facilitarea schimbului monedelor virtuale în bani fiat și invers, precum și tranzacționarea perechilor crypto-crypto.

În plus, companiile licențiate pot oferi servicii securizate de custodie a activelor digitale, asigurând păstrarea în siguranță a fondurilor clienților și accesul la acestea atunci când este necesar. Operând în baza unei licențe VASP, companiile blockchain din Lituania pot câștiga încrederea clienților și își pot demonstra angajamentul față de respectarea reglementărilor.

Cerințe pentru companiile crypto care operează în Lituania

Navigarea cadrului juridic pentru afacerile cu monede virtuale

Reprezentanților afacerilor blockchain, cunoscuți drept furnizori de servicii de active virtuale (VASPs), li se impun standarde ridicate din cauza caracteristicilor unice și a riscurilor sporite asociate industriei criptomonedelor, în special în contextul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Pentru a opera legal în Lituania, VASPs trebuie să respecte un set cuprinzător de cerințe menite să asigure integritatea și transparența operațiunilor lor. Aceste cerințe acoperă diverse aspecte ale afacerii, de la obligațiile financiare și calificările personalului-cheie până la implementarea unor politici și proceduri interne solide. Prin îndeplinirea acestor criterii stricte, VASPs își pot demonstra angajamentul față de respectarea reglementărilor și pot câștiga încrederea clienților și a autorităților de pe piața lituaniană.

• Capital socialLegislația lituaniană prevede că o companie licențiată trebuie să aibă un capital social de cel puțin 125.000 de euro. Totuși, Codul comercial local permite constituirea capitalului social astfel încât 25% din suma în numerar declarată să fie vărsată în etapa inițială, iar restul de 75% în termen de un an calendaristic.

• Directori, acționari și beneficiariToate persoanele implicate într-o companie licențiată trebuie să aibă o reputație profesională impecabilă și un cazier judiciar curat, inclusiv în ceea ce privește infracțiunile financiare sau fiscale.

• Politica internă AML/CFT și gestionarea riscurilorCompaniile licențiate trebuie să dezvolte și să implementeze măsuri AML/CFT eficiente în activitățile lor interne, care trebuie să includă și să reglementeze următoarele aspecte:procedura de identificare a clientului și de aplicare a măsurilor de securitate;procedura de monitorizare a relațiilor de afaceri și de actualizare periodică a informațiilor despre clienți;procedura de verificare și monitorizare a tranzacțiilor și activităților clienților;procedura de aplicare a sancțiunilor financiare internaționale și a măsurilor restrictive;procedura de evaluare a riscurilor legate de activitățile companiei și politica de gestionare a riscurilor identificate;procedura de transmitere a notificărilor și informațiilor către FCIS;procedura de control intern și de respectare de către angajați a măsurilor AML/CFT.

• Responsabil MLRO/AML calificatO companie licențiată trebuie să angajeze un responsabil AML calificat (Compliance Officer), cunoscut și drept MLRO (Money Laundering Reporting Officer), pentru a comunica cu FCIS și a informa autoritatea de reglementare despre tranzacțiile suspecte. Candidatul pentru postul de responsabil AML trebuie să dețină cunoștințe și competențe în domeniul AML/CFT, să vorbească limba lituaniană la un nivel suficient și să înțeleagă legislația lituaniană.

• Obligația de a notifica și informa autoritatea de reglementare cu privire la tranzacțiile suspecteCompaniile care operează în baza unei autorizații lituaniene trebuie să notifice FCIS despre tranzacțiile suspecte sau neobișnuite și să informeze FCIS despre alte situații și împrejurări prevăzute în actele juridice și orientările autorității de reglementare. Una dintre caracteristicile unice ale legislației AML lituaniene este obligația de a informa FCIS despre toate tranzacțiile finalizate cu active virtuale dacă valoarea tranzacției respective este egală cu sau depășește 15 000 de euro ori suma echivalentă într-o altă monedă străină sau virtuală.

• Obligația de a păstra datele clienților și tranzacțiilorToate companiile lituaniene licențiate sunt obligate să respecte măsurile AML/CFT și, prin urmare, trebuie să păstreze datele clienților, informațiile despre tranzacțiile efectuate de aceștia și alte date importante pe întreaga durată a relației de afaceri cu clientul, precum și timp de 8 ani de la data încetării acesteia.

Vom analiza cu atenție toate detaliile și fluxurile comerciale ale proiectului dumneavoastră, vom contribui la dezvoltarea și implementarea unor principii AML/KYC eficiente și vom propune cele mai raționale soluții organizaționale pentru obținerea cât mai rapidă a unei licențe pentru activități cu criptomonede.

Cum să solicitați o licență crypto în Lituania

Etapele principale ale obținerii unei licențe crypto în Lituania

Procesul de obținere a unei licențe VASP în Lituania constă în mai multe etape: transmiterea unei notificări către autoritățile de stat privind intenția de a desfășura activități de schimb sau păstrare a activelor virtuale, înregistrarea activităților relevante în Registrul persoanelor juridice din Lituania și îndeplinirea altor proceduri și formalități, prezentate mai jos spre informare:

1. 1

   Înființarea unei companii în Lituania

   Primul pas către obținerea unei licențe crypto este înregistrarea unei companii în Lituania. Pentru a desfășura activități cu criptomonede și a obține o autorizație lituaniană, cea mai bună opțiune este înregistrarea unei societăți cu răspundere limitată (în lituaniană, Uždaroji akcinė bendrovė sau UAB). În cadrul procesului de înregistrare, compania trebuie să aibă în contul administrativ un capital social de cel puțin 125 000 de euro, deschis la o bancă locală sau printr-un sistem de plată (EMI ori PSP).Cadrul de reglementare lituanian permite vărsarea capitalului social în tranșe pe parcursul unui an — pentru înregistrarea inițială a capitalului social trebuie vărsat doar 25% din suma declarată.

2. 2

   Elaborarea documentației interne AML/CFT complete

   O condiție esențială pentru obținerea unei autorizații crypto în Lituania este dezvoltarea și implementarea unor măsuri AML/CFT eficiente în activitățile interne ale companiei, evaluarea riscurilor și gestionarea riscurilor identificate.

3. 3

   Înregistrarea activităților de schimb de criptomonede și active virtuale

   O companie care dorește să obțină o autorizație crypto în Lituania trebuie să informeze autoritățile de stat despre intențiile sale, să se înregistreze drept „operator de schimb de monede virtuale” și/sau „operator de portofele de depozitare a criptomonedelor” în Registrul persoanelor juridice și să obțină mențiunea corespunzătoare în fișa de registru a companiei. Prin solicitarea înregistrării, compania licențiată și persoanele asociate acesteia confirmă că sunt familiarizate cu legislația AML/CFT și că se angajează să o respecte.

4. 4

   Deschiderea unui cont de plăți

   Fiecare companie care a obținut o licență de furnizor de servicii de active virtuale are nevoie de o soluție de plată fiabilă pentru decontările cu clienții. Oferim diverse opțiuni pentru deschiderea unor conturi administrative destinate proiectelor blockchain prin bănci sau sisteme de plată EMI/PSP care acceptă riscuri ridicate și reprezentanți ai industriei blockchain.

5. 5

   Implicarea unui MLRO și a unui responsabil AML

   Principala responsabilitate a MLRO/responsabilului AML este reprezentarea intereselor entității în relația cu autoritatea de reglementare (FCIS) și transmiterea notificărilor privind tranzacțiile suspecte către autoritățile de reglementare. Vă vom ajuta să găsiți un candidat competent pentru postul de MLRO în compania dumneavoastră.

6. 6

   Notificarea autorității de reglementare

   Companiile care furnizează servicii de schimb sau păstrare a activelor virtuale trebuie să notifice FCIS în scris și să furnizeze datele de contact ale MLRO, ale directorului și ale altor persoane responsabile pentru implementarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Specialiștii companiei noastre vă vor oferi cele mai bune soluții pentru obținerea unei autorizații VASP în cel mai scurt timp posibil.

Procedură complet la distanță

Înființarea unei entități lituaniene și obținerea autorizației nu necesită o vizită personală în Lituania, deoarece totul poate fi realizat prin intermediul unui avocat.

Toate activitățile menționate sunt realizate fie personal, împreună cu un reprezentant al companiei, fie de la distanță, în baza unei procuri.