Dmitry Malyshev

Pe scurt

Dmitri Malîșev este avocat calificat, cu șapte ani de practică juridică. El îi ajută pe fondatori să decidă unde să își înființeze compania și cum să obțină autorizațiile necesare — înregistrând societăți în Estonia, Lituania, Polonia și Republica Cehă, gestionând autorizarea CASP în temeiul MiCA și redactând opiniile juridice solicitate de bănci și parteneri. Oferă consultanță în engleză, estonă și rusă.

Experiență în practica juridică

7 ani

Înregistrarea companiilor

patru jurisdicții

Rezumat profesional

Majoritatea clienților vin cu aceleași două întrebări: unde ar trebui înființată compania și dacă activitatea planificată va necesita o autorizație. Dmitri răspunde la ambele înainte de efectuarea oricărei înregistrări — comparând Estonia, Lituania, Polonia și Republica Cehă în raport cu modelul real de afaceri, lanțul de proprietate și perspectivele bancare, apoi stabilind ce activități necesită autorizare.

De aici, el gestionează întregul proces de constituire: înființarea societății, documentele corporative, recrutarea și procedurile interne pe care o autoritate de supraveghere se așteaptă să le găsească, precum și opiniile scrise solicitate pe parcurs de bănci și parteneri. Criteriul pe care îl aplică este dacă planul rezistă contactului cu operațiunile cotidiene — integrarea clienților, contractele, discuțiile cu băncile și capacitatea proprie a companiei de a-l menține în funcțiune.

Date esențiale și experiență relevantă

Rolul, domeniile principale de activitate și calificările, pe scurt.

Elementul care leagă toate acestea este îmbinarea pregătirii juridice cu un rol comercial. Dmitri înțelege atât cerințele normelor, cât și resursele pe care un client le poate aloca în mod realist — și spune acest lucru la începutul proiectului, nu la final.

Cum îi ajută Dmitri pe clienți

Dmitri lucrează cu fondatori, directori și echipe de conformitate, de obicei în etapa în care planul de afaceri există, dar jurisdicția, structura sau calea de autorizare nu au fost încă stabilite.

În practică, el îi ajută pe clienți cu:

• alegerea între Estonia, Lituania, Polonia și Republica Cehă — urmată de înregistrarea companiei în jurisdicția aleasă;
• asistență în drept corporativ: practici de guvernanță, decizii interne și documentația care menține compania în conformitate cu cerințele legale;
• strategia de autorizare pentru modelele cripto, blockchain și fintech, inclusiv autorizarea CASP în temeiul MiCA;
• proiecte în domeniul plăților, inclusiv structuri EMI și PSP și logica de conformitate pe care se bazează acestea;
• opinii juridice privind criptoactivele și MiCA pentru bănci, parteneri de plăți, investitori și contrapărți;
• structuri de investiții: roluri, mecanisme de control și documentație care rămâne valabilă și după începerea operațiunilor.

Niciunul dintre aceste aspecte nu este stabilit izolat. Jurisdicția determină calea de autorizare, calea de autorizare determină modul în care trebuie construită compania, iar o decizie privind unul dintre aceste elemente restrânge opțiunile pentru celelalte două.

Servicii conexe

Acestea sunt serviciile Eesti Firma la care Dmitri lucrează direct, fie definindu-le domeniul la început, fie gestionându-le personal:

• Înființarea unei companii în Estonia — structura, capitalul social și organizarea conducerii, inclusiv pentru grupurile cu o societate-mamă străină.
• Înregistrarea unei companii în Lituania — pentru modelele care se potrivesc mai bine regimului lituanian, inclusiv întreprinderile care urmăresc obținerea unei autorizări CASP în această țară.
• Servicii juridice — documente corporative, decizii interne și consultanță scrisă privind dreptul societar estonian.
• Licență MiCA pentru un CASP — stabilirea serviciilor de criptoactive care necesită autorizare și gestionarea proiectului de depunere a cererii.
• Pachet de politici MiCA și cerere CASP precompletată — un set gata pregătit de politici aliniate la MiCA și o foaie de parcurs pentru documentația ce urmează a fi dezvoltată.

Proiecte reprezentative

O selecție a proiectelor gestionate de Dmitri. Numele clienților și detaliile de identificare sunt omise, deoarece activitatea este confidențială, însă varietatea proiectelor este reprezentativă pentru solicitările pe care le primește.

• Construirea unei afaceri autorizate în temeiul MiCA în Lituania. A transformat un proiect cripto dintr-o societate fără activitate într-o operațiune autorizată și funcțională: a înființat compania lituaniană, a recrutat personalul local pe care autoritatea de reglementare se așteaptă să îl găsească — membri ai conducerii și responsabili de conformitate și AML cu experiența corespunzătoare — și a construit prezența operațională, procedurile interne și guvernanța necesare pentru cererea CASP.
• Înregistrare MSB în Canada. A ghidat un client prin procesul federal de înregistrare ca Money Services Business la FINTRAC — programul de conformitate, obligațiile de raportare și păstrare a evidențelor, precum și diferențele practice dintre regimul canadian și cele europene.
• Înregistrarea companiilor în patru jurisdicții. A înființat companii în Estonia, Lituania, Polonia și Republica Cehă — în mai multe cazuri, după ce a stabilit mai întâi care dintre cele patru se potrivea efectiv modelului clientului, lanțului său de proprietate și perspectivelor bancare.
• Consultanță de afaceri pentru companiile din domeniul cripto. I-a consiliat pe fondatori cu privire la transformarea unei idei de produs într-o structură care poate fi autorizată, poate obține servicii bancare și poate funcționa: ce entitate deține fiecare element, unde se desfășoară activitatea reglementată și care ar trebui să fie succesiunea etapelor.
• Opinii juridice privind domeniul cripto și MiCA. A pregătit opinii scrise privind clasificarea criptoactivelor și a serviciilor în temeiul MiCA — pentru bănci, parteneri de plăți, investitori și contrapărți care au nevoie de un răspuns documentat înainte de a continua.

Aproape toate aceste proiecte urmează același tipar. Solicitarea este, de obicei, formulată astfel: “cum obținem autorizația”, iar răspunsul util începe cu un pas mai devreme — stabilind unde ar trebui înființată compania și care dintre activitățile sale necesită, de fapt, autorizare. Clarificarea acestor aspecte de la început este cea care tinde să economisească luni întregi mai târziu în cadrul proiectului.

Rolul la Eesti Firma

Dmitri este, de obicei, prima persoană cu care discută un client. El folosește această etapă inițială pentru a stabili ce implică efectiv proiectul — obiectivul, constrângerile, un calendar realist și costurile fiecărei variante — înainte de începerea oricărei activități. În industriile reglementate, un domeniu de aplicare vag rareori rămâne astfel pentru mult timp; în cele din urmă, se transformă într-o întârziere.

Ulterior, el continuă să gestioneze dosarul, în loc să îl predea altcuiva, coordonând componentele de autorizare, drept corporativ și conformitate, astfel încât așteptările, termenele-limită și cerințele privind documentele să rămână aliniate.

Eesti Firma OÜ își desfășoară activitatea în Tallinn din 2016 în calitate de furnizor autorizat de servicii fiduciare și pentru companii.

Experiență profesională

Dmitri practică dreptul de șapte ani. Activitatea sa s-a concentrat la intersecția dintre dreptul corporativ și reglementarea financiară: structurile societare, pe de o parte, și cerințele de autorizare, pe de altă parte. Componenta comercială a rolului său adaugă o verificare permanentă pentru ambele — dacă un client poate pune efectiv planul în aplicare cu bugetul, calendarul și echipa de care dispune.

Activitate reglementată și transfrontalieră

Activitatea sa în domeniile reglementate se concentrează pe cripto și blockchain, fintech, servicii de plată (EMI și PSP) și structuri de investiții — în principal în UE, deși înregistrarea MSB în Canada se încadrează în aceeași categorie. Întrebarea decisivă este în mare măsură aceeași, indiferent de jurisdicția aleasă de client: ce activități necesită autorizare și ce trebuie să existe în documente și la sediu înainte ca o autoritate de supraveghere să accepte dosarul.

Pentru analiza juridică de fond, el lucrează alături de echipa juridică a firmei; succesiunea etapelor, termenele-limită și comunicarea sunt responsabilitatea sa.

Studii

Dmitri deține o diplomă de licență în drept civil de la Universitatea Financiară (FinU). Această pregătire se reflectă în modul în care abordează proiectele corporative și reglementate: documentație riguroasă, atenție la punctele din care ar putea apărea ulterior un litigiu și o repartizare clară a responsabilităților între părți.

Valori profesionale și mod de lucru

Clienții lui Dmitri află raționamentul, nu doar concluzia: de ce este necesară o etapă, cât costă și ce se întâmplă dacă este omisă. Atunci când există mai multe variante viabile, Dmitri le prezintă împreună cu avantajele și dezavantajele lor, în loc să prezinte una singură drept unica opțiune.

Preferă să aducă în discuție un aspect dificil în prima săptămână a proiectului decât să fie nevoit să îl explice în ultima și favorizează soluțiile care continuă să funcționeze și după ce compania depășește primul an de activitate.

Contact

Dmitri lucrează la biroul Eesti Firma din Tallinn și colaborează de la distanță cu clienți din întreaga Europă și din afara acesteia. Pentru înregistrarea unei companii, structurare corporativă, un proiect de autorizare sau o opinie scrisă privind un model cripto, scrieți la dmitri.malyshev@eestifirma.ee sau sunați la +372 641 7777.