Registrácia LEI pre spoločnosti v 51 krajinách: od EÚ a UK po SAE, Áziu a Severnú Ameriku

LEI (Legal Entity Identifier) je globálny kód a naša služba registrácie LEI je tiež medzinárodná. Britská Ltd, nemecká GmbH, spoločnosť zo slobodnej zóny v Dubaji, singapurská Pte. Ltd. alebo LLC z Delaware podávajú žiadosť prostredníctvom rovnakého online formulára, platia kartou alebo cez PayPal v eurách a svoj kód LEI dostanú e-mailom. Žiadosť preveríme a postúpime ju WM Datenservice vo Frankfurte, vydavateľovi akreditovanému GLEIF, ktorý prideľuje LEI od roku 2013. Estónsko je jednou z 51 krajín, ktoré pokrývame, a nie je podmienkou využitia služby.

Prečo môžete získať LEI od vydavateľa v inej krajine

LEI je 20-znakový kód identifikujúci spoločnosť pri finančných transakciách a samotný kód neobsahuje kód krajiny. Krajina registrácie je uložená v zázname spoločnosti v globálnej databáze LEI spravovanej GLEIF, takže banka v Singapure alebo maklér v New Yorku považujú kód vydaný vo Frankfurte za úplne rovnaký ako kód vydaný doma.

Spoločnosť môže podať žiadosť prostredníctvom ktoréhokoľvek vydavateľa doma alebo v zahraničí, ak GLEIF akreditoval tohto vydavateľa pre krajinu, v ktorej je spoločnosť registrovaná. GLEIF udeľuje túto akreditáciu pre každú krajinu osobitne, preto každý poskytovateľ LEI pracuje s vlastným zoznamom jurisdikcií. Náš zoznam je uvedený nižšie. Ak je pre vás kód nový, náš článok o tom, čo je LEI vysvetľuje základy.

Krajiny a jurisdikcie, ktoré pokrývame

Prijímame žiadosti o LEI od spoločností registrovaných v nasledujúcich 51 krajinách a jurisdikciách. Klienti zo všetkých týchto krajín sú vítaní a registrácia LEI funguje rovnako bez ohľadu na sídlo spoločnosti.

Rozhodujúca je krajina, v ktorej je spoločnosť registrovaná, nie miesto bydliska jej vlastníkov ani miesto podnikania. Spoločnosť z UK vlastnená rezidentom Indie podáva žiadosť ako spoločnosť z UK a spoločnosť z Hongkongu, ktorá obchoduje len s Európou, podáva žiadosť ako spoločnosť z Hongkongu. Ak krajina vašej spoločnosti v tabuľke chýba, aj tak nám napíšte: zoznam sa priebežne rozširuje a preveríme, či môžeme žiadosť prijať.

Čo to znamená pre spoločnosti v jednotlivých regiónoch

Kód je všade rovnaký, ale typy spoločností, registre, voči ktorým ich preverujeme, a dôvody potreby LEI sa medzi regiónmi líšia.

Európska únia

Registrujeme LEI pre každú právnu formu v EÚ: nemeckú GmbH alebo UG, francúzsku SAS alebo SARL, holandskú BV, španielsku SL, taliansku Srl, poľskú sp. z o.o., írsku alebo cyperskú Ltd, luxemburskú Sàrl alebo SA, estónsku OÜ a ich ekvivalenty inde v EÚ. Spoločnosť v EÚ potrebuje LEI hneď, ako obchoduje s akciami, dlhopismi alebo ETF prostredníctvom makléra alebo uzatvára deriváty, ako sú FX forwardy, pretože maklér alebo banka vykazuje transakciu pod kódom spoločnosti. Spoločnosti s platným estónskym číslom platiteľa DPH (KMKR) platia cenu bez dane, bez estónskej DPH.

Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko

UK Ltd, LLP a PLC registrované v Companies House, švajčiarske GmbH a AG, nórske spoločnosti AS, islandské spoločnosti ehf. a lichtenštajnské AG a prevádzkarne sú všetky na našom zozname. UK a Švajčiarsko prevádzkujú vlastné vykazovanie obchodov a derivátov založené na LEI a Nórsko, Island a Lichtenštajnsko uplatňujú pravidlá EÚ prostredníctvom EHP, preto makléri a banky vo všetkých piatich krajinách žiadajú od firemných klientov kód.

Západný Balkán, Türkiye a Gruzínsko

Spoločnosti z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska, turecké spoločnosti A.Ş. a Ltd. Şti. a gruzínske LLC sú oprávnené podať žiadosť. LEI zvyčajne potrebujú pri otvorení maklérskeho alebo investičného účtu v zahraničí, obchodovaní s protistranami z EÚ, ktoré musia vykazovať pod kódom spoločnosti, alebo pri kontrolách onboarding zahraničnej banky.

Blízky východ

Žiadosť môžu podať LLC z pevninskej časti a spoločnosti zo slobodných zón v Spojených arabských emirátoch vrátane spoločností registrovaných v DIFC, ADGM a DMCC, ako aj spoločnosti z Kataru vrátane QFC, Bahrajnu, Ománu a Izraela. V tomto regióne žiadosť zvyčajne prichádza od medzinárodného makléra, depozitára alebo korešpondenčnej banky, nie od miestneho regulátora. Spoločnosti mimo EÚ neplatia DPH a celý proces, od formulára po kód, prebieha v angličtine.

Ázia

Oprávnené sú spoločnosti z Hongkongu registrované v Companies Registry, spoločnosti Singapore Pte. Ltd. registrované v ACRA, japonské spoločnosti KK a GK, indické súkromné spoločnosti s ručením obmedzeným a LLP registrované v Ministry of Corporate Affairs a čínske spoločnosti s ručením obmedzeným registrované v SAMR. India má v tejto skupine najprísnejšie vnútroštátne pravidlá: Reserve Bank of India vyžaduje LEI od väčších dlžníkov a pri platbách s vysokou hodnotou, takže indická spoločnosť môže potrebovať kód bez toho, aby kedykoľvek obchodovala s cennými papiermi. Pri spoločnostiach z Hongkongu a Singapuru je obvyklým dôvodom maklérsky účet alebo obchod s derivátmi s medzinárodnou bankou.

Severná Amerika

Žiadosť môžu podať LLC a korporácie z USA registrované v ktoromkoľvek štáte vrátane Delaware, Wyomingu, Floridy a New Yorku, ako aj kanadské federálne a provinčné korporácie. V Spojených štátoch sa LEI používa pri vykazovaní derivátov a cenných papierov pre CFTC a SEC a mnohí makléri a banky ho od firemných klientov požadujú pred otvorením investičného alebo treasury účtu. Ceny sú v eurách, preto sa z vašej karty účtuje suma podľa výmenného kurzu vašej banky.

Ako objednať LEI z ktorejkoľvek z týchto krajín

Do nášho formulára žiadosti o LEI zadajte registračné číslo spoločnosti. Pri mnohých krajinách formulár načíta údaje spoločnosti z národného obchodného registra; pri ostatných ich zadajte presne tak, ako sú uvedené vo výpise z registra, pretože vydavateľ porovnáva žiadosť so zápisom v registri vrátane pravopisu názvu a adresy. Žiadajúca osoba musí byť riaditeľom alebo iným zástupcom oprávneným konať za spoločnosť.

Potom zvoľte, na koľko rokov má kód zostať aktívny, a zaplaťte kartou, cez PayPal alebo inou metódou ponúkanou pri platbe. Ročný LEI stojí €49 a päťročný balík znižuje cenu na €39 ročne; naše porovnanie cien LEI porovnáva tieto sumy s inými poskytovateľmi. Väčšina kódov sa vydáva do jedného alebo dvoch pracovných dní, hoci vydavateľ môže požiadať o dodatočné dokumenty, napríklad pri zložitej vlastníckej štruktúre.

Spoločnosť, ktorá už má LEI od iného vydavateľa, ho môže k nám bezplatne previesť a obnoviť ho tu bez zmeny kódu, ako vysvetľuje náš návod na obnovenie LEI po uplynutí platnosti. Náš tím odpovedá na otázky v angličtine, ruštine a estónčine, e-mailom alebo telefonicky.

Odoslať žiadosť

Často kladené otázky