Иља Никифоров — естонски правник и CLO компаније Eesti Firma

Укратко

Иља Никифоров је естонски правник и суоснивач компаније Eesti Firma OÜ у Талину, у којој обавља функцију Chief Legal Officer. Правом се бави од 2014. године, а од 2017. сарађује са надзираним привредним субјектима на питањима лиценцирања и усклађености. Његове главне области рада су оснивање и структурирање компанија, лиценце за обављање делатности, AML/CFT оквири и припрема пружалаца услуга повезаних са криптоимовином за MiCA.

Бави се правом од: 2014
У области криптовалута и финтеха од: 2017
Саветоване компаније: 500+

Професионални преглед

Иља непосредно сарађује са клијентима на питањима од којих зависи да ли пословање може да се одвија како је планирано: како структурирати компанију, да ли је за одређену делатност потребна лиценца и шта ће надзорни орган очекивати да пронађе у документацији. Његов посао је да протумачи захтеве и претвори их у документа и одлуке које компанија заиста може да примени.

Саветује осниваче, руководеће тимове и надзиране привредне субјекте који послују у Естонији и широм Европске уније. Његово искуство обједињује правну праксу од 2014. године и свакодневни рад са лиценцираним и прекограничним пословним моделима.

Кључне чињенице и резултати

Кратак преглед искуства, области стручности и квалификација.

Показатељ	Детаљи
Правна пракса	Бави се правом од 2014. године, у областима грађанског, породичног и корпоративног права.
Регулисани сектор	Од 2017. саветује компаније из области криптовалута и финтеха о лиценцирању и усклађености; саветовао је више од 500 компанија.
Правни оквири	Континуирано ради са естонским прописима и прописима ЕУ, укључујући AML/CFT и MiCA.
Пословни модели	Богато искуство са регулисаним и прекограничним структурама.
Образовање	Правни факултет Универзитета у Тартуу.

Захваљујући овом искуству, Иља може да процени где заиста лежи регулаторни ризик — и где се захтев може испунити једноставније него што се на први поглед чини.

У чему Иља помаже клијентима

Иља сарађује са оснивачима, члановима управе и тимовима за усклађеност којима су потребне правне смернице на пресеку регулативе, оперативног ризика и пословне стратегије.

У пракси клијентима помаже у следећим областима:

структурирање и подршка компанијама у Естонији;
лиценцирање и регулаторна питања у вези са регулисаним делатностима;
израда AML/CFT оквира усклађених са стварним пословањем;
правна подршка финтех, крипто и блокчејн пројектима;
саветовање у вези са MiCA, укључујући CASP лиценцирање и припремљеност за регулаторне захтеве.

Његов приступ је сразмеран: решење мора да функционише у свакодневном пословању и да истовремено издржи проверу када надзорни орган постави питања о њему.

Повезане услуге

Иља је непосредно укључен у следеће услуге компаније Eesti Firma — било као саветник који води предмет или као правник који је поставио методологију на којој се услуга заснива:

Правне услуге — писана мишљења, корпоративна документа и свакодневно саветовање о естонском корпоративном и регулаторном праву.
Оснивање компаније у Естонији — избор одговарајуће структуре, основног капитала и начина управљања, укључујући групе са страним матичним компанијама.
MiCA лиценца за CASP — процена за које услуге повезане са криптоимовином је потребно одобрење и припрема документације за подношење захтева надзорном органу.
Пакет MiCA политика и унапред попуњен CASP захтев — готов скуп политика усклађених са MiCA, пратећих докумената и плана документације на којем се може заснивати захтев.
MiCA бела књига о криптоимовини — израда и преглед беле књиге која је обавезна пре јавне понуде криптоимовине у ЕУ.
Токенизација RWA путем естонског SPV — структурирање друштва посебне намене и правне документације која стоји иза токенизоване имовине из стварног света.

Примери предмета

Следећи примери илуструју врсту послова којима се Иља бави. Имена клијената и подаци који би могли да открију њихов идентитет изостављени су јер су сви ангажмани заштићени професионалном поверљивошћу.

Саветовао је литвански стартап за платне услуге о добијању одобрења за пружаоца услуга повезаних са криптоимовином (CASP), укључујући документацију за подношење захтева, документа о управљању и преписку са регулаторним органом.
Реструктурирао је власничку структуру SaaS пројекта у власништву четири оснивача, укључујући пренос удела, уговор чланова друштва и измењени оснивачки акт.
Израдио је AML/CFT политике и поступке интерне контроле за услугу мењачког пословања, усклађујући писана правила са стварним начином прихватања и праћења клијената.
Регистровао је естонску компанију која је део групе са структуром у више јурисдикција, укључујући проверу крајњих стварних власника и координацију са корпоративним документима из иностранства.
Припремио је оснивачку документацију и документацију за понуду малих алтернативних инвестиционих фондова (мали AIF) основаних у Естонији.

Овакав рад ретко остаје у оквирима само једне дисциплине — корпоративно структурирање, регулаторна анализа и израда докумената јављају се истовремено. Иља такве предмете води од почетка до краја, уместо да сваку фазу препушта другом стручњаку.

Улога у компанији Eesti Firma

Као Chief Legal Officer компаније Eesti Firma OÜ, Иља је одговоран за правну стратегију компаније, њено регулаторно позиционирање и приступ усклађености. Лично води најзахтевније пројекте компаније — захтеве за лиценце, реструктурирања и прекограничне предмете.

Такође утврђује правну методологију и стандарде усклађености према којима ради остатак тима, чиме се обезбеђује доследност савета компаније у свим предметима.

Eesti Firma OÜ послује у Талину од 2016. године као лиценцирани пружалац фидуцијарних и корпоративних услуга, а Иља је део компаније од њеног оснивања.

Професионално искуство

Иља се бави правом од 2014. године. Каријеру је започео у области грађанског и породичног права, где је научио да преговара, решава спорове и поступа у ситуацијама у којима је клијенту лично много тога на коцки.

Његова пракса се затим усмерила ка корпоративном праву, регулаторном саветовању и прекограничним питањима, а постепено и ка надзираним индустријама.

Усмереност на регулисани сектор од 2017. године

Од 2017. године Иља саветује финтех, блокчејн и крипто пројекте о лиценцирању, регулаторној стратегији и планирању усклађености — више од 500 компанија у Естонији и широм ЕУ.

Поред саветодавног рада, наставља да преузима корпоративне спорове и осетљиве предмете у којима исход зависи од јасне процене ризика.

Образовање

Иља је дипломирао право на Универзитету у Тартуу. Студије су му пружиле темељ у естонском и европском праву, који данас примењује у раду са компанијама које послују у надзираним и прекограничним окружењима.

Професионалне вредности и приступ раду

Иља верује да правни савет има вредност само ако искрено приказује ризик и ако се по њему може поступати. Цени транспарентност, структурисану анализу и отворену комуникацију са клијентима.

Његов циљ је да људима пружи оно што им је потребно да сами донесу одлуку — ризике, ограничења и реалне могућности — уместо одговора који на папиру делује исправно, али не функционише у пракси.

Публикације и стручна мишљења

Иља редовно пише о корпоративном праву, регулативи и криптоимовини, усредсређујући се на то како правне промене утичу на пословање у пракси. Његови чланци настоје да захтевне регулаторне теме објасне једноставним језиком.

Ступите у контакт

Иља ради из канцеларије компаније Eesti Firma у Талину и саветује клијенте на даљину широм ЕУ. Ако вам је потребан савет о оснивању компаније, структурирању, лиценцирању или усклађености са AML/CFT прописима у Естонији, можете му се обратити путем адресе ilja@eestifirma.ee или броја +372 641 7777.

Kontaktirajte nas

Ilja Nikiforov