Giấy chứng nhận tình trạng tốt cho công ty Estonia: Nội dung và nơi cấp

Ngân hàng và đối tác nước ngoài thường yêu cầu một OÜ Estonia cung cấp giấy chứng nhận tình trạng tốt. Sổ đăng ký doanh nghiệp điện tử không có lựa chọn này vì tài liệu đó không tồn tại trong pháp luật Estonia. Dưới đây là nội dung của giấy này, lý do Estonia không cấp và những gì chúng tôi có thể cung cấp thay thế.

Giấy chứng nhận tình trạng tốt là gì

Giấy chứng nhận tình trạng tốt xác nhận công ty tồn tại hợp pháp, vẫn có trong sổ đăng ký và không bị xóa đăng ký, thanh lý hoặc giải thể. Tại UK, Cyprus, các bang của US và phần lớn trung tâm offshore, cơ quan đăng ký công ty cấp giấy này theo yêu cầu và các bộ phận tuân thủ tại đó đều mong đợi giấy này.

Một công ty Estonia thường được yêu cầu giấy này khi mở tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán ở nước ngoài, đăng ký chi nhánh hoặc công ty con tại quốc gia khác, tham gia đấu thầu hoặc trải qua đợt rà soát KYC. Bên nhận muốn có một xác nhận có ký tên rằng công ty đang hoạt động và tuân thủ, chứ không phải một bộ bản in từ sổ đăng ký.

Vì sao Estonia không cấp giấy này

Luật công ty Estonia tuân theo mô hình lục địa. Công ty tồn tại vì được đăng ký trong Sổ đăng ký thương mại (äriregister), và thẻ đăng ký (registrikaart) là bằng chứng. Bất kỳ ai cũng có thể xem trên Sổ đăng ký doanh nghiệp điện tử và tải xuống trích lục Sổ đăng ký thương mại bằng tiếng Anh có dấu điện tử. Sổ đăng ký không đánh giá liệu một công ty có “tình trạng tốt” hay không và không cấp giấy chứng nhận mang tiêu đề đó.

Đối với ngân hàng nước ngoài, điều này thường chưa đủ. Trích lục không nêu gì về tình trạng tốt hoặc nợ thuế, không có chữ ký, và nhiều bộ phận tuân thủ chưa từng thấy thẻ đăng ký Estonia. Giấy chứng nhận từ nhà cung cấp dịch vụ của công ty sẽ lấp khoảng trống đó.

Cách chúng tôi cấp giấy chứng nhận

Là nhà cung cấp dịch vụ tín thác và doanh nghiệp được Financial Intelligence Unit Estonia (FIU) cấp phép, chúng tôi cấp giấy chứng nhận tình trạng tốt bằng danh nghĩa riêng, trên tiêu đề thư của chúng tôi.

Chúng tôi không ký một cách mù quáng. Trước hết, chúng tôi kiểm tra công ty trong Sổ đăng ký thương mại: trạng thái, hội đồng quản trị, báo cáo thường niên, cảnh báo xóa đăng ký. Sau đó, chúng tôi tra cứu nợ thuế của Tax and Customs Board và kiểm tra Official Announcements (Ametlikud Teadaanded) về thủ tục thanh lý, phá sản hoặc xóa đăng ký. Nếu bước kiểm tra nào không đạt, chúng tôi sẽ cho bạn biết cần khắc phục điều gì trước.

Thông thường giấy chứng nhận được cấp không cần công chứng: chữ ký và con dấu của nhà cung cấp được cấp phép là điều bên nhận mong đợi, dù công chứng viên có thể chứng thực chữ ký nếu có người nhất định yêu cầu. Hợp pháp hóa Apostille là một vấn đề khác. Việc này dành cho tài liệu công, giấy chứng nhận từ công ty tư nhân có thể không đủ điều kiện, vì vậy đối với tài liệu có Apostille, phương án an toàn hơn là thẻ đăng ký được công chứng viên chứng thực.

Nội dung giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận là tài liệu một trang bằng tiếng Anh, ghi ngày và được cấp tại Tallinn. Giấy nêu Eesti Firma OÜ là bên cấp, cùng mã đăng ký và số giấy phép FIU của chúng tôi, sau đó là công ty của bạn, mã đăng ký và ngày thành lập, kèm năm xác nhận:

1. Công ty đã được thành lập hợp lệ theo Bộ luật Thương mại của Estonia.
2. Công ty vẫn có trong Sổ đăng ký thương mại và không có nợ thuế.
3. Công ty không đang trong quá trình thanh lý hoặc giải thể.
4. Không có tài liệu, thủ tục hoặc thông báo nào được nộp để xóa công ty khỏi sổ đăng ký hoặc thanh lý hoạt động của công ty.
5. Dựa trên các tài liệu đã nộp cho sổ đăng ký, công ty đang tồn tại hợp lệ và có tình trạng pháp lý tốt tại ngày cấp giấy chứng nhận.

Một luật sư và thành viên hội đồng quản trị của Eesti Firma ký giấy này. Câu chữ có thể theo mẫu riêng của bên nhận, miễn là mọi tuyên bố đều có thể được xác minh.

Đặt giấy chứng nhận từ Eesti Firma

Giấy chứng nhận tình trạng tốt cho công ty Estonia là một phần trong dịch vụ tài liệu doanh nghiệp của chúng tôi. Chi phí là €100 cộng VAT và thường hoàn tất trong một ngày làm việc. Nếu bạn vẫn đang lên kế hoạch, cùng đội ngũ này thực hiện thành lập công ty tại Estonia và chuẩn bị các tài liệu mà đối tác của bạn sẽ cần sau khi đăng ký.

Gửi yêu cầu

Câu hỏi thường gặp