Регистрация на LEI за дружества в 51 държави: от ЕС и Обединеното кралство до ОАЕ, Азия и Северна Америка

LEI (Legal Entity Identifier) е глобален код и нашата услуга за регистрация на LEI също е международна. Британско Ltd, германско GmbH, дружество от свободна зона в Дубай, сингапурско Pte. Ltd. или Delaware LLC кандидатства чрез един и същ онлайн формуляр, плаща в евро с карта или PayPal и получава своя LEI код по имейл. Проверяваме заявлението и го предаваме на WM Datenservice във Франкфурт, акредитиран от GLEIF издател, който присвоява LEI от 2013 г. Естония е една от 51-те държави, които обхващаме, а не условие за ползване на услугата.

Защо можете да получите LEI от издател в друга държава

LEI е 20-знаков код, който идентифицира дружество при финансови трансакции, а самият код не съдържа код на държава. Държавата на регистрация се съхранява в регистъра на дружеството в глобалната база данни за LEI, управлявана от GLEIF, така че банка в Сингапур или брокер в Ню Йорк третира код, издаден във Франкфурт, по същия начин като код, издаден в собствената държава.

Дружеството може да кандидатства чрез всеки издател в своята или друга държава, стига GLEIF да е акредитирал този издател за държавата, в която дружеството е регистрирано. GLEIF предоставя тази акредитация по държави, поради което всеки доставчик на LEI работи със собствен списък от юрисдикции. Нашият е по-долу. Ако кодът е нов за Вас, нашето обяснение за това какво е LEI разглежда основните положения.

Държави и юрисдикции, които обслужваме

Приемаме заявления за LEI от дружества, регистрирани в следните 51 държави и юрисдикции. Клиенти от всяка от тях са добре дошли, а регистрацията на LEI функционира по един и същ начин независимо къде е установено дружеството.

От значение е държавата, в която е регистрирано дружеството, а не къде живеят неговите собственици или къде извършва дейност. Британско дружество, притежавано от лице с местожителство в Индия, кандидатства като британско дружество, а дружество от Хонконг, което търгува само с Европа, кандидатства като дружество от Хонконг. Ако държавата на Вашето дружество липсва от таблицата, все пак ни пишете: списъкът периодично се разширява и ще проверим дали можем да приемем заявлението.

Какво означава това за дружествата във всеки регион

Кодът е един и същ навсякъде, но видовете дружества, регистрите, спрямо които ги проверяваме, и причините за нуждата от LEI се различават по региони.

Европейски съюз

Регистрираме LEI за всяка правна форма в ЕС: германско GmbH или UG, френско SAS или SARL, нидерландско BV, испанско SL, италианско Srl, полско sp. z o.o., ирландско или кипърско Ltd, люксембургско Sàrl или SA, естонско OÜ и техните еквиваленти в други държави от ЕС. Дружество от ЕС се нуждае от LEI веднага щом търгува с акции, облигации или ETFs чрез брокер или сключва деривативни сделки като FX форуърди, тъй като брокерът или банката отчита трансакцията под кода на дружеството. Дружества с валиден естонски ДДС номер (KMKR) плащат нетната цена, без естонски ДДС.

Обединеното кралство, Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн

UK Ltds, LLPs и PLCs, регистрирани в Companies House, швейцарски GmbHs и AGs, норвежки AS дружества, исландски ehf. дружества и Liechtenstein AGs и предприятия са включени в нашия списък. Обединеното кралство и Швейцария прилагат собствено отчитане на сделки и деривати на база LEI, а Норвегия, Исландия и Лихтенщайн прилагат правилата на ЕС чрез ЕИП, така че брокери и банки във всичките пет държави изискват код от корпоративните клиенти.

Западни Балкани, Türkiye и Грузия

Допустими са дружества от Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, турски A.Ş. и Ltd. Şti. дружества, както и грузински LLCs. Обикновено се нуждаят от LEI, когато откриват брокерска или инвестиционна сметка в чужбина, търгуват с контрагенти от ЕС, които трябва да отчитат под кода на дружеството, или преминават през проверки при приемане на клиент от чуждестранна банка.

Близък изток

Местни LLCs и дружества от свободни зони от Обединените арабски емирства, включително регистрираните в DIFC, ADGM и DMCC, както и дружества от Катар, включително QFC, Бахрейн, Оман и Израел могат да кандидатстват. В този регион искането обикновено идва от международен брокер, попечител или кореспондентска банка, а не от местен регулатор. Дружествата извън ЕС не плащат ДДС, а целият процес — от формуляра до кода — протича на английски език.

Азия

Допустими са дружества от Хонконг, регистрирани в Companies Registry, сингапурски Pte. Ltd. дружества, регистрирани в ACRA, японски KK и GK дружества, индийски частни дружества с ограничена отговорност и LLPs, регистрирани в Ministry of Corporate Affairs, както и китайски дружества с ограничена отговорност, регистрирани в SAMR. Индия има най-строгите вътрешни правила в тази група: Reserve Bank of India изисква LEI от по-големите кредитополучатели и за плащания с висока стойност, така че индийско дружество може да се нуждае от код, без никога да търгува с ценни книжа. За дружества от Хонконг и Сингапур обичайният повод е брокерска сметка или сделка с деривати с международна банка.

Северна Америка

Могат да кандидатстват US LLCs и корпорации, регистрирани във всеки щат, включително Delaware, Wyoming, Florida и New York, както и канадски федерални и провинциални корпорации. В Съединените щати LEI се използва при отчитане на деривати и ценни книжа пред CFTC и SEC, а много брокери и банки изискват такъв от корпоративните клиенти, преди да открият инвестиционна или трезорна сметка. Цените са в евро, така че картата Ви се таксува по обменния курс на Вашата банка.

Как да поръчате LEI от която и да е от тези държави

Въведете регистрационния номер на дружеството във нашия формуляр за заявление за LEI. За много държави формулярът зарежда данните на дружеството от националния търговски регистър; за останалите ги въведете точно както са изписани в извлечението от Вашия регистър, защото издателят сравнява заявлението с регистрационния запис, включително изписването на името и адреса. Лицето, което кандидатства, трябва да е директор или друг представител, упълномощен от дружеството.

След това изберете за колко години кодът да остане активен и платете с карта, PayPal или друг метод, предлаган при плащане. Едногодишен LEI струва €49, а петгодишният пакет намалява цената до €39 годишно; нашето сравнение на цените на LEI съпоставя тези суми с други доставчици. Повечето кодове се издават в рамките на един или два работни дни, макар че издателят може да поиска допълнителни документи, например когато структурата на собствеността е сложна.

Дружество, което вече има LEI от друг издател, може да го прехвърли към нас безплатно и да го поднови тук без промяна на кода, както обяснява нашето ръководство за подновяване на LEI с изтекъл срок. Нашият екип отговаря на въпроси на английски, руски и естонски език, по имейл или телефон.

Изпратете запитване

Често задавани въпроси