Крипто лиценз в Литва

Лиценз за криптоборса в Литва

Разгърнете потенциала си с крипто лиценз от ЕС

Регулаторната рамка за дейности, свързани с криптоактиви в Литва, е известна със своята прозрачност и благоприятни условия за блокчейн индустрията, като предоставя ясни насоки и изисквания за кандидатите за VASP. Освен това Литва предлага благоприятна данъчна среда и добре развита финансова инфраструктура, което допълнително засилва привлекателността ѝ за крипто предприемачи и инвеститори.

От 2017 г. сме специализирани в цялостното правно обслужване на крипто проекти, както и в предоставянето на финансови и AML/CFT консултантски услуги. През годините успешно получихме лицензи за свързани с криптоактиви дейности в ЕС за повече от 300 наши клиенти, включително големи криптоборси и други видове блокчейн проекти.

Получаване на европейски лиценз за доставчик на услуги с криптоактиви

От 2017 г. нашата компания е специализирана в лицензирането, консултирането и предоставянето на цялостна правна подкрепа за свързани с криптоактиви предприятия в ЕС.Нашият екип от експерти успешно се ориентира в сложната регулаторна среда на блокчейн сектора, като гарантира спазването на изискванията от страна на клиентите ни и същевременно оптимизира дейността им.

Успешно сме подпомогнали множество блокчейн начинания да получат необходимите лицензи, като сме предоставили персонализирани консултантски услуги и текуща правна подкрепа, за да им помогнем да се развиват в непрекъснато променящата се индустрия на виртуалнитеактиви.

Проучване на възможностите за крипто лицензиране в Литва

Придобиването на крипто лиценз в Литва изисква познаване на регулаторната среда и стриктно спазване на изискванията. Нашите експерти Ви насочват през всяка стъпка — от консултацията до окончателното одобрение, като опитът ни с разпоредбите на ЕС гарантира безпроблемен процес на лицензиране.

Придобийте крипто лиценз в Литва

В рамките на това предложение препоръчваме да разгледате Литва като юрисдикция за получаване на крипто лиценз за дейности като доставчик на услуги с виртуални активи (VASP) или доставчик на услуги с криптоактиви (CASP). Тази европейска държава предлага благоприятна регулаторна среда за криптоактиви,както и бърз и опростен процес на лицензиране,което я прави привлекателна възможност за блокчейнстартъпи.

Подготвили сме цялостна правна база по въпросите на AML/CFT, разработили и внедрили сме ефективни алгоритми за взаимодействие с регулаторните органи и сме изградили множество партньорства по целия свят, включително с платежнисистеми, криптоборсии други специализирани услуги. Нашата широка мрежа и задълбочено разбиране на регулаторните изисквания ни правят идеалния партньор за дружествата, които искат да се утвърдят на европейския пазар.

Регулиране на блокчейн сектора в Литва

Регулиране на криптоактивите в Литва: кои правни норми уреждат дейността на VASP?

Литва се утвърди като значим участник в сферата на блокчейн технологиите и криптовалутите, позиционирайки се като далновиден център за цифрови иновации. Регулирането на блокчейн индустрията в Литва е създадено да насърчава растежа, като същевременно гарантира сигурност и спазване на изискванията. Местното правителство е въвело стабилна правна рамка, която не само подкрепя блокчейн технологията, но и разглежда свързаните с нея предизвикателства.

Проактивният регулаторен подход на Литва към блокчейн технологиите и виртуалните активи

От лицензионните изисквания за криптоборсите до всеобхватните политики за противодействие на изпирането на пари (AML), регулаторният подход на Литва цели да създаде балансирана среда, която насърчава иновациите и същевременно защитава потребителите и инвеститорите. Ангажиментът на страната към прозрачност и правна яснота привлече множество блокчейн стартъпи и утвърдени компании, които искат да се възползват от благоприятната екосистема на Литва.

• Регулаторен орган
  • Служба за разследване на финансови престъпления (FCIS)
• Законодателство
  • Закон на Литва за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма
  • Директива на ЕС 2015/849 (4-та директива относно борбата с изпирането на пари, 4AMLD)
  • Директива на ЕС 2018/843 (5-а директива относно борбата с изпирането на пари, 5AMLD)
  • Регламент 2023/1114 на EP и Съвета на ЕС (пазари на криптоактиви, MiCA)

Като е в крак с тенденциите, Литва продължава да усъвършенства своите разпоредби и да ги адаптира към бързо развиващата се среда на блокчейн технологиите. Тази проактивна позиция гарантира, че Литва остава конкурентна и привлекателна дестинация за блокчейн начинания, като насърчава процъфтяваща общност от новатори и предприемачи.

Защо Литва заслужава по-внимателно разглеждане при регистрацията на Вашето крипто дружество?

Със своето ясно регулиране на криптовалутите и репутацията си на европейски център за финансови иновации и fintech стартъпи, Литва е една от най-привлекателните юрисдикции в ЕС за стопански дейности, свързани с криптовалути и виртуални активи.

Получете лиценз за доставчик на услуги с виртуални активи в Литва

Литовското VASP разрешение е най-доброто решение за начинаещи борси или други стартъпи, като същевременно представлява надежден инструмент за намаляване или диверсифициране на регулаторните или юрисдикционните рискове за съществуващи криптоборси, обменни бюра и блокчейн проекти с различна насоченост.

Нашата компания предлага възможност за получаване на крипто лиценз в Литва до ключ в рамките на 30-45 дни. Нашите служители извършват цялата работа без участието на посредници и външни специалисти.

Възможности, предоставяни от литовския крипто лиценз

Услуги, предоставяни от крипто дружество с VASP лиценз в Литва

Съгласно действащото законодателство доставчиците на услуги, които желаят да извършват обмен и обращение на виртуални активи, трябва да регистрират дейността си и да получат лиценз за „оператор за обмен на виртуална валута“ или „оператор на депозитарен портфейл за криптовалута“.

Литовският крипто лиценз открива широк спектър от възможности за дружествата, които искат да оперират в сферата на виртуалните активи. С VASP лиценз предприятията могат да предлагат различни услуги, свързани с криптовалути и цифрови активи, включително обмен, съхранение и прехвърляне. Този всеобхватен лиценз позволява на дружествата да отговорят на нарастващото търсене на свързани с криптоактиви услуги, като работят в рамките на ясно определена правна уредба.

VASP/CASP лиценз в Литва

Доставчиците на крипто услуги, известни също като доставчици на услуги с виртуални активи (VASPs), имат право да предоставят следните услуги при спазване на регулаторните и лицензионните изисквания:

• Оператор за обмен на виртуална валутаОзначава юридическо лице, което срещу възнаграждение предоставя услуги за обмен, покупка и/или продажба на виртуална валута, включително:Обмен на криптовалута срещу фиатна валутаОбмен на фиатна валута срещу криптовалутаОбмен на криптовалута срещу криптовалута

• Оператор на попечителски портфейл за виртуална валутаОзначава юридическо лице, което предоставя услуги за управление на попечителски портфейли за виртуална валута от името на клиентите, включително:Услуга за съхранение на виртуални активи и криптовалутиУслуга за прехвърляне на криптовалути

Едно от основните предимства на получаването на VASP лиценз в Литва е възможността за предоставяне на клиентите на пълен набор от услуги с криптовалути. Това включва улесняване на обмена на виртуални валути срещу фиатни пари и обратно, както и осигуряване на търговски двойки между криптовалути.

Освен това лицензираните дружества могат да предлагат сигурни попечителски услуги за цифрови активи, гарантирайки, че средствата на клиентите се съхраняват безопасно и са достъпни при необходимост. Като извършват дейност с VASP лиценз, блокчейн предприятията в Литва могат да изградят доверие сред клиентите си и да демонстрират своя ангажимент към спазването на регулаторните изисквания.

Изисквания към крипто дружествата, извършващи дейност в Литва

Ориентиране в правната среда за предприятията с виртуални валути

Към представителите на блокчейн бизнеса, известни като доставчици на услуги с виртуални активи (VASPs), се прилагат високи стандарти поради уникалните характеристики и повишените рискове, свързани с криптовалутната индустрия, особено в контекста на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

За да извършват законно дейност в Литва, VASPs трябва да спазват всеобхватен набор от изисквания, предназначени да гарантират почтеността и прозрачността на техните операции. Тези изисквания обхващат различни аспекти на бизнеса — от финансовите задължения до квалификацията на ключовия персонал и прилагането на надеждни вътрешни политики и процедури. Като изпълняват тези строги критерии, VASPs могат да демонстрират своя ангажимент към спазването на регулаторните изисквания и да изградят доверие както сред клиентите, така и сред органите на литовския пазар.

• Дялов капиталЛитовското законодателство предвижда дяловият капитал на лицензирано дружество да бъде най-малко 125,000 евро. Местният Търговски кодекс обаче позволява формирането на дяловия капитал по начин, при който 25% от декларираната парична сума се внасят на началния етап, а останалите 75% трябва да бъдат внесени в рамките на една календарна година.

• Директори, акционери и действителни собственициВсеки, свързан с лицензирано дружество, трябва да има безупречна делова репутация и чисто съдебно минало, включително по отношение на финансови или данъчни престъпления.

• Вътрешна AML/CFT политика и управление на рискаЛицензираните дружества трябва да разработят и внедрят ефективни AML/CFT мерки във вътрешната си дейност, които трябва да включват и уреждат следните случаи:процедурата за идентифициране на клиента и прилагане на мерки за сигурност спрямо него;процедурата за проследяване на деловите взаимоотношения и редовно актуализиране на информацията за клиентите;процедурата за проверка и наблюдение на транзакциите и дейността на клиентите;процедурата за прилагане на международни финансови санкции и ограничителни мерки;процедурата за оценяване на рисковете, свързани с дейността на дружеството, и политиката за управление на установените рискове;процедурата за подаване на уведомления и информация до FCIS;процедурата за вътрешен контрол и спазване на AML/CFT мерките от служителите.

• Квалифициран MLRO/AML служителЛицензираното дружество трябва да наеме квалифициран AML служител (Compliance Officer), известен също като MLRO (Money Laundering Reporting Officer), който да осъществява комуникацията с FCIS и да информира регулатора за подозрителни транзакции. Кандидатът за длъжността AML служител трябва да притежава знания и компетентност в областта на AML/CFT, да владее литовски език на достатъчно ниво и да познава литовското законодателство.

• Задължение за уведомяване и информиране на регулатора за подозрителни транзакцииДружествата, които работят въз основа на литовско разрешение, трябва да уведомяват FCIS за подозрителни или необичайни транзакции и да информират FCIS за други случаи и обстоятелства, посочени в нормативните актове и указанията на регулатора. Една от уникалните особености на литовското AML законодателство е задължението FCIS да бъде информирана за всички извършени транзакции с виртуални активи, ако стойността на съответната транзакция е равна на или надвишава 15 000 евро или равностойна сума в друга чуждестранна или виртуална валута.

• Задължение за съхраняване на данни за клиенти и транзакцииВсички лицензирани литовски дружества са длъжни да спазват AML/CFT мерките, поради което трябва да съхраняват данните за клиентите, информацията за извършените от тях транзакции и други съществени данни през целия период на деловите отношения с клиента, както и в продължение на 8 години от датата на прекратяването им.

Ще анализираме внимателно всички подробности и бизнес процеси на Вашия проект, ще допринесем за разработването и внедряването на ефективни AML/KYC принципи и ще предложим най-рационалните организационни решения за възможно най-бързо получаване на лиценз за работа с криптовалути.

Как да кандидатствате за крипто лиценз в Литва

Основни стъпки за получаване на крипто лиценз в Литва

Процесът по получаване на VASP лиценз в Литва се състои от няколко стъпки: подаване на уведомление до държавните органи за намерението да се извършват дейности по обмен или съхранение на виртуални активи, регистриране на съответните дейности в Регистъра на юридическите лица на Литва и изпълнение на други процедури и формалности, изброени по-долу за Ваша информация:

1. 1

   Учредяване на дружество в Литва

   Първата стъпка към получаването на крипто лиценз е регистрацията на дружество в Литва. За извършване на дейности с криптовалути и получаване на литовско разрешение е най-добре да се регистрира дружество с ограничена отговорност (на литовски Uždaroji akcinė bendrovė или UAB.) Като част от процеса на регистрация дружеството трябва да разполага с дялов капитал от най-малко 125 000 евро в административна сметка, открита в местна банка или чрез платежна система (EMI или PSP).Регулаторната рамка на Литва позволява дяловият капитал да бъде внасян на части в продължение на 1 година — за първоначалната регистрация на дяловия капитал е необходимо да бъдат внесени само 25% от декларираната сума.

2. 2

   Разработване на цялостна вътрешна AML/CFT документация

   Съществено условие за получаване на крипто разрешение в Литва е разработването и внедряването на ефективни AML/CFT мерки във вътрешната дейност на дружеството, оценяването на рисковете и управлението на установените рискове.

3. 3

   Регистриране на дейности по обмен на криптовалути и виртуални активи

   Дружество, което желае да получи крипто разрешение в Литва, трябва да уведоми държавните органи за намеренията си и да се регистрира като „оператор за обмен на виртуална валута“ и/или „оператор на депозитарен портфейл за криптовалута“ в Регистъра на юридическите лица, както и да получи съответно вписване в регистрационната карта на дружеството. С подаването на заявление за регистрация лицензираното дружество и свързаните с него лица потвърждават, че са запознати със законодателството в областта на AML/CFT и се задължават да го спазват.

4. 4

   Откриване на платежна сметка

   Всяко дружество, получило лиценз за доставчик на услуги с виртуални активи, се нуждае от надеждно платежно решение за разплащания с клиенти. Предлагаме различни възможности за откриване на административни сметки за блокчейн проекти чрез банки или платежни системи EMI/PSP, които приемат високорискови клиенти и представители на блокчейн индустрията.

5. 5

   Назначаване на MLRO и AML служител

   Основната отговорност на MLRO/AML служителя е да представлява интересите на дружеството пред регулатора (FCIS) и да подава уведомления за подозрителни транзакции до регулаторните органи. Ще Ви помогнем да намерите компетентен кандидат за позицията MLRO във Вашето дружество.

6. 6

   Уведомяване на регулатора

   Дружествата, които предоставят услуги за обмен или съхранение на виртуални активи, трябва писмено да уведомят FCIS и да предоставят данните за контакт на MLRO, директора и другите лица, отговорни за прилагането на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Специалистите на нашата компания ще Ви предложат най-добрите решения за получаване на VASP разрешение във възможно най-кратък срок.

Изцяло дистанционна процедура

Учредяването на литовско юридическо лице и получаването на разрешение не изискват лично посещение в Литва, тъй като всичко може да бъде извършено чрез пълномощник.

Всички посочени дейности се извършват лично с представител на дружеството или дистанционно въз основа на пълномощно.