Накратко
Дмитрий Малишев е квалифициран юрист със седем години юридическа практика. Той помага на основателите да решат къде да учредят дружеството и как да получат необходимия лиценз — регистрира дружества в Естония, Литва, Полша и Чехия, ръководи процедури за получаване на разрешение за CASP съгласно MiCA и изготвя правните становища, изисквани от банки и партньори. Консултира на английски, естонски и руски език.
- Юридическа практика
- 7 години
- Регистрация на дружества
- четири юрисдикции
Професионално резюме
Повечето клиенти идват с едни и същи два въпроса: къде трябва да бъде установено дружеството и ще е необходим ли лиценз, за да извършва планираната дейност. Дмитрий отговаря и на двата, преди да бъде регистрирано каквото и да било — сравнява Естония, Литва, Полша и Чехия спрямо реалния бизнес модел, веригата на собственост и перспективите за банково обслужване, след което определя кои дейности изискват разрешение.
След това той ръководи самото изграждане на бизнеса: учредяването, корпоративните документи, наемането на персонал и вътрешните процедури, които надзорният орган очаква да открие, както и писмените становища, изисквани по пътя от банки и партньори. Критерият, който прилага, е дали планът издържа при сблъсъка с ежедневната работа — приемането на клиенти, договорите, разговорите с банки и собствения капацитет на дружеството да поддържа дейността.
Ключови факти и професионални резултати
Кратък преглед на ролята, основните области на работа и квалификациите.
| Показател | Подробности |
|---|---|
| Юридическа практика | Седем години юридическа практика с акцент върху корпоративни и регулаторни въпроси. |
| Длъжност | Ръководител на отдел „Продажби“ в Eesti Firma OÜ; квалифициран юрист; партньорства с клиенти. |
| Корпоративна дейност | Регистрация на дружества в Естония (OÜ), корпоративно право и управление на трансгранични структури на собственост. |
| Регулиран сектор | Получаване на разрешение за CASP съгласно MiCA, правни становища относно класификацията на криптоактиви и бизнес консултиране за криптодружества. |
| Плащания и инвестиции | Бизнес модели за EMI и PSP; инвестиционни структури с ясно определени роли и механизми за контрол. |
| Юрисдикции | Регистрация на дружества в Естония, Литва, Полша и Чехия; регистрация като MSB в Канада. |
| Езици | Английски, естонски, руски. |
| Образование | Бакалавърска степен по гражданско право, Финансов университет (FinU). |
Обединяващото звено е съчетанието от юридическо образование и търговска роля. Дмитрий вижда както изискванията на правилата, така и ресурсите, които клиентът действително може да осигури — и заявява това в началото на проекта, а не в края.
С какво Дмитрий помага на клиентите
Дмитрий работи с основатели, ръководители и екипи по съответствието, обикновено на етапа, когато бизнес планът вече съществува, но юрисдикцията, структурата или пътят за лицензиране все още не са определени.
На практика той помага на клиентите със:
- избор между Естония, Литва, Полша и Чехия — и последваща регистрация на дружеството там;
- подкрепа в областта на корпоративното право: управленски процедури, вътрешни решения и документацията, която гарантира изрядността на дружеството;
- стратегия за лицензиране на модели в областта на криптоактивите, блокчейн технологиите и финтех, включително получаване на разрешение за CASP съгласно MiCA;
- платежни проекти, включително структури за EMI и PSP и залегналата в тях логика за съответствие;
- правни становища относно криптоактиви и MiCA за банки, платежни партньори, инвеститори и контрагенти;
- инвестиционни структури: роли, механизми за контрол и документация, която остава приложима и след започването на дейността.
Нито един от тези въпроси не се решава изолирано. Юрисдикцията определя пътя за лицензиране, той на свой ред определя как трябва да бъде изградено дружеството, а решението по един от тези въпроси ограничава възможностите по другите два.
Свързани услуги
Това са услугите на Eesti Firma, по които Дмитрий работи пряко, като определя обхвата им в началото или сам ръководи изпълнението им:
- Учредяване на дружество в Естония — структурата, дружественият капитал и организацията на управлението, включително за групи с чуждестранно дружество майка.
- Регистрация на дружество в Литва — за модели, които са по-подходящи за литовския режим, включително предприятия, които възнамеряват да получат разрешение за CASP там.
- Правни услуги — корпоративни документи, вътрешни решения и писмени консултации по естонското дружествено право.
- Лиценз по MiCA за CASP — определяне кои услуги с криптоактиви изискват разрешение и ръководене на проекта по кандидатстване.
- Пакет от политики по MiCA и предварително попълнено заявление за CASP — готов набор от политики, съобразени с MiCA, и пътна карта за документацията, която служи като основа за по-нататъшна работа.
Представителни проекти
Примери за проекти, ръководени от Дмитрий. Имената на клиентите и идентифициращите данни са пропуснати поради поверителния характер на работата, но подборът е типичен за проектите, които стигат до него.
- Изграждане на лицензиран по MiCA бизнес в Литва. Преведе криптопроект от празно дружество до действаща лицензирана операция: учреди литовското дружество, нае местните специалисти, които регулаторът очаква да види — ръководители, специалисти по съответствие и AML служители с подходящ опит — и изгради необходимото реално присъствие, вътрешните процедури и управлението, подкрепящи заявлението за CASP.
- Регистрация като MSB в Канада. Преведе клиент през федералната регистрация на Money Services Business във FINTRAC — програмата за съответствие, задълженията за докладване и съхраняване на документация и практическите разлики между канадския режим и европейските му аналози.
- Регистрация на дружества в четири юрисдикции. Учреди дружества в Естония, Литва, Полша и Чехия — в няколко случая, след като първо определи коя от четирите юрисдикции действително е подходяща за модела, веригата на собственост и перспективите за банково обслужване на клиента.
- Бизнес консултиране за криптодружества. Консултира основатели как да превърнат продуктова идея в структура, която може да бъде лицензирана, да получи банково обслужване и да функционира: кое дружество какво притежава, къде се извършва регулираната дейност и каква трябва да бъде последователността на стъпките.
- Правни становища относно криптоактиви и MiCA. Изготви писмени становища относно класификацията на криптоактиви и услуги съгласно MiCA — за банки, платежни партньори, инвеститори и контрагенти, които се нуждаят от документиран отговор, преди да продължат.
Почти всички тези проекти следват един и същ модел. Заданието обикновено гласи “как да получим лиценз”, а полезният отговор започва една стъпка по-рано — с това къде трябва да бъде установено дружеството и кои негови дейности изобщо изискват разрешение. Изясняването на тези въпроси в началото обикновено спестява месеци на проекта по-късно.
Роля в Eesti Firma
Дмитрий обикновено е първият човек, с когото клиентът разговаря. Той използва този начален етап, за да установи какво действително включва проектът — целта, ограниченията, реалистичния срок и разходите по всеки възможен път — преди да започне каквато и да било работа. В регулираните отрасли неясният обхват рядко остава неясен за дълго; той се връща под формата на забавяне.
След това той продължава да работи по случая, вместо да го предава на друг, като координира лицензионните, корпоративните и свързаните със съответствието направления, за да не се разминават очакванията, сроковете и изискванията към документите.
Eesti Firma OÜ извършва дейност в Талин от 2016 г. като лицензиран доставчик на доверителни и корпоративни услуги.
Професионален опит
Дмитрий практикува право от седем години. Работата му се е съсредоточила в пресечната точка между корпоративното право и финансовото регулиране: дружествени структури от едната страна и изисквания за разрешение от другата. Търговската страна на ролята му добавя постоянна проверка и на двете — дали клиентът действително може да изпълни плана в рамките на своя бюджет, срокове и наличен екип.
Регулирана и трансгранична дейност
Регулираната му дейност е съсредоточена върху криптоактиви и блокчейн технологии, финтех, платежни услуги (EMI и PSP) и инвестиционни структури — предимно в ЕС, макар че регистрацията като MSB в Канада попада в същата категория. Решаващият въпрос е почти един и същ, независимо коя юрисдикция избере клиентът: кои дейности изискват разрешение и какво трябва да е налице на хартия и в офиса, преди надзорният орган да приеме заявлението.
По същинския правен анализ той работи съвместно с юридическия екип на фирмата; последователността, сроковете и комуникацията са негова отговорност.
Образование
Дмитрий притежава бакалавърска степен по гражданско право от Финансовия университет (FinU). Тази подготовка личи в подхода му към корпоративните и регулираните проекти: прецизна документация, усет към местата, от които по-късно би могъл да възникне спор, и ясно разпределение на отговорностите между страните.
Професионални ценности и подход към работата
Клиентите на Дмитрий получават не само заключението, но и мотивите зад него: защо дадена стъпка е необходима, колко струва и какво следва, ако бъде пропусната. Когато има няколко приложими пътя, Дмитрий представя всеки от тях с неговите предимства и компромиси, вместо да посочва един като единствената възможност.
Той предпочита да повдигне неудобен въпрос през първата седмица на проекта, вместо да го обяснява през последната, и отдава предпочитание на решения, които продължават да работят и след като дружеството надрасне първата си година.
Свържете се с нас
Дмитрий работи в офиса на Eesti Firma в Талин и обслужва дистанционно клиенти от цяла Европа и извън нея. За регистрация на дружество, корпоративно структуриране, лицензионен проект или писмено становище относно криптомодел пишете на dmitri.malyshev@eestifirma.ee или се обадете на +372 641 7777.
