Dmitry Malyshev

Kort fortalt

Dmitry Malyshev er uddannet jurist med syv års juridisk praksis. Han hjælper stiftere med at beslutte, hvor virksomheden skal etableres, og hvordan den opnår den nødvendige licens — fra registrering af virksomheder i Estland, Litauen, Polen og Tjekkiet til CASP-godkendelse i henhold til MiCA og udarbejdelse af de juridiske vurderinger, som banker og samarbejdspartnere efterspørger. Han rådgiver på engelsk, estisk og russisk.

Juridisk praksis

7 år

Virksomhedsregistrering

fire jurisdiktioner

Faglig profil

De fleste klienter kommer med de samme to spørgsmål: Hvor bør virksomheden etableres, og skal den have en licens for at udføre de planlagte aktiviteter? Dmitry besvarer begge spørgsmål, før noget bliver registreret — han vurderer Estland, Litauen, Polen og Tjekkiet i forhold til den konkrete forretningsmodel, ejerstruktur og mulighederne for at få en bankforbindelse og fastslår derefter, hvilke aktiviteter der kræver godkendelse.

Derefter står han for selve opbygningen: stiftelse, selskabsdokumenter, ansættelser og interne procedurer, som en tilsynsmyndighed forventer at finde, samt de skriftlige vurderinger, som banker og samarbejdspartnere efterspørger undervejs. Hans afgørende test er, om planen fungerer i den daglige drift — ved onboarding, kontraktindgåelse, dialog med banker og i forhold til virksomhedens egen kapacitet til at holde driften kørende.

Nøgleoplysninger og resultater

Et hurtigt overblik over rolle, fokusområder og kvalifikationer.

Den røde tråd er kombinationen af juridisk uddannelse og en kommerciel rolle. Dmitry ser både, hvad reglerne kræver, og hvad klienten reelt har ressourcer til — og gør opmærksom på det ved projektets begyndelse frem for ved dets afslutning.

Det hjælper Dmitry klienterne med

Dmitry arbejder med stiftere, ledere og compliance-teams, typisk på det tidspunkt, hvor forretningsplanen ligger klar, men jurisdiktionen, strukturen eller vejen til en licens endnu ikke er fastlagt.

I praksis hjælper han klienter med:

• at vælge mellem Estland, Litauen, Polen og Tjekkiet — og derefter registrere virksomheden dér;
• selskabsretlig bistand: ledelsesprocedurer, interne beslutninger og den dokumentation, der sikrer, at virksomheden fortsat opfylder sine forpligtelser;
• licensstrategi for forretningsmodeller inden for krypto, blockchain og fintech, herunder CASP-godkendelse i henhold til MiCA;
• betalingsprojekter, herunder etablering af EMI- og PSP-strukturer og den bagvedliggende compliance-logik;
• juridiske vurderinger af kryptoaktiver og MiCA til banker, betalingspartnere, investorer og modparter;
• investeringsstrukturer: roller, kontrolmekanismer og dokumentation, der fortsat fungerer, når driften begynder.

Ingen af disse forhold afgøres isoleret. Jurisdiktionen former vejen til en licens, licenskravene former den måde, virksomheden skal opbygges på, og en beslutning på ét område begrænser mulighederne på de to andre.

Relaterede tjenester

Dette er de tjenester hos Eesti Firma, som Dmitry arbejder direkte med, enten ved at afgrænse dem ved projektets begyndelse eller ved selv at stå for dem:

• Virksomhedsstiftelse i Estland — struktur, selskabskapital og ledelsesopsætning, herunder koncerner med et udenlandsk moderselskab.
• Virksomhedsregistrering i Litauen — til forretningsmodeller, der passer bedre til det litauiske regelsæt, herunder virksomheder, som søger CASP-godkendelse dér.
• Juridiske tjenester — selskabsdokumenter, interne beslutninger og skriftlig rådgivning om estisk selskabsret.
• MiCA-licens til en CASP — fastlæggelse af, hvilke kryptoaktivtjenester der kræver godkendelse, samt gennemførelse af ansøgningsprojektet.
• MiCA-politikpakke og forhåndsudfyldt CASP-ansøgning — et færdigt sæt politikker i overensstemmelse med MiCA samt en dokumentationsplan, der kan bygges videre på.

Udvalgte projekter

Et udvalg af de projekter, Dmitry har stået for. Klientnavne og identificerende oplysninger er udeladt, da arbejdet er fortroligt, men sammensætningen er typisk for de sager, han modtager.

• Opbygning af en MiCA-licenseret virksomhed i Litauen. Førte et kryptoprojekt fra et tomt selskab til en fungerende licenseret virksomhed: etablerede det litauiske selskab, rekrutterede det lokale personale, som tilsynsmyndigheden forventer — ledelse samt compliance- og AML-medarbejdere med den rette baggrund — og opbyggede den reelle tilstedeværelse, de interne procedurer og den selskabsledelse, der lå til grund for CASP-ansøgningen.
• MSB-registrering i Canada. Vejledte en klient gennem den føderale registrering som Money Services Business hos FINTRAC — herunder compliance-programmet, rapporterings- og journalføringsforpligtelserne samt de praktiske forskelle mellem det canadiske regelsæt og dets europæiske modstykker.
• Virksomhedsregistrering i fire jurisdiktioner. Etablerede virksomheder i Estland, Litauen, Polen og Tjekkiet — i flere tilfælde efter først at have afklaret, hvilket af de fire lande der faktisk passede til klientens forretningsmodel, ejerstruktur og muligheder for at få en bankforbindelse.
• Forretningsrådgivning til kryptovirksomheder. Rådgav stiftere om, hvordan en produktidé omsættes til en struktur, der kan opnå licens, få en bankforbindelse og drives i praksis: Hvilken enhed ejer hvad, hvor den regulerede aktivitet placeres, og i hvilken rækkefølge trinnene bør gennemføres.
• Juridiske vurderinger af krypto og MiCA. Udarbejdede skriftlige vurderinger af klassificeringen af kryptoaktiver og -tjenester i henhold til MiCA — til banker, betalingspartnere, investorer og modparter, som har brug for et dokumenteret svar, før de går videre.

Et mønster går igen i næsten alle projekterne. Opgaven lyder som regel “hvordan får vi en licens?”, men det nyttige svar begynder et skridt tidligere — med at afklare, hvor virksomheden bør høre hjemme, og hvilke af dens aktiviteter der overhovedet kræver godkendelse. At få det på plads først er typisk det, der sparer projektet for flere måneders forsinkelse senere.

Rolle hos Eesti Firma

Dmitry er som regel den første person, en klient taler med. Han bruger denne indledende fase til at fastlægge, hvad projektet faktisk indebærer — målet, begrænsningerne, en realistisk tidsplan og omkostningerne ved hver mulig vej — før arbejdet begynder. I regulerede brancher forbliver en uklar afgrænsning sjældent uklar ret længe; den vender tilbage som en forsinkelse.

Derefter følger han selv sagen i stedet for at give den videre og koordinerer de licensmæssige, selskabsretlige og compliance-relaterede spor, så forventninger, frister og dokumentationskrav ikke glider fra hinanden.

Eesti Firma OÜ har siden 2016 drevet virksomhed i Tallinn som licenseret udbyder af trust- og virksomhedstjenester.

Erhvervserfaring

Dmitry har praktiseret jura i syv år. Hans arbejde ligger i krydsfeltet mellem selskabsret og finansiel regulering: selskabsstrukturer på den ene side og godkendelseskrav på den anden. Den kommercielle del af hans rolle indebærer en løbende kontrol af begge dele — om klienten reelt kan gennemføre planen inden for sit budget, sin tidsplan og med det team, der er til rådighed.

Reguleret og grænseoverskridende arbejde

Hans arbejde inden for regulerede områder fokuserer på krypto og blockchain, fintech, betalingstjenester (EMI og PSP) samt investeringsstrukturer — hovedsageligt i EU, selv om canadisk MSB-registrering hører til samme kategori. Det afgørende spørgsmål er stort set det samme, uanset hvor klienten etablerer sig: Hvilke aktiviteter kræver godkendelse, og hvad skal være på plads på papiret og på kontoret, før en tilsynsmyndighed accepterer sagen?

Han arbejder sammen med firmaets juridiske team om den materielle juridiske analyse; han står selv for rækkefølgen, tidsfristerne og kommunikationen.

Uddannelse

Dmitry har en bachelorgrad i civilret fra Financial University (FinU). Dette fundament afspejles i hans tilgang til selskabsretlige og regulerede projekter: omhyggelig dokumentation, blik for, hvor en tvist senere kan opstå, og en klar ansvarsfordeling mellem parterne.

Faglige værdier og arbejdsmetode

Dmitrys klienter får ikke kun konklusionen, men også begrundelsen: hvorfor et trin er nødvendigt, hvad det koster, og hvad konsekvensen er, hvis det springes over. Når der er flere mulige veje, præsenterer Dmitry dem med deres respektive fordele og ulemper i stedet for at fremstille én af dem som den eneste mulighed.

Han vil hellere tage et vanskeligt spørgsmål op i projektets første uge end forklare det i den sidste, og han foretrækker løsninger, der stadig fungerer, når virksomheden er vokset ud over sit første år.

Kontakt

Dmitry arbejder fra Eesti Firmas kontor i Tallinn og samarbejder med klienter online i hele Europa og resten af verden. Vedrørende virksomhedsregistrering, selskabsstrukturering, et licensprojekt eller en skriftlig vurdering af en kryptomodel kan du skrive til dmitri.malyshev@eestifirma.ee eller ringe på +372 641 7777.