Dmitry Malyshev

V skratke

Dmitrij Malyšev je kvalifikovaný právnik so siedmimi rokmi právnej praxe. Pomáha zakladateľom rozhodnúť sa, kde založiť spoločnosť a ako pre ňu získať licenciu — registruje podniky v Estónsku, Litve, Poľsku a Českej republike, vedie proces získania povolenia CASP podľa MiCA a vypracúva právne stanoviská, ktoré požadujú banky a partneri. Poskytuje poradenstvo v angličtine, estónčine a ruštine.

Právna prax

7 rokov

Registrácia spoločností

štyri jurisdikcie

Profesijný profil

Väčšina klientov prichádza s rovnakými dvoma otázkami: kde by mala byť spoločnosť usadená a či bude na plánovanú činnosť potrebovať licenciu. Dmitrij odpovie na obe ešte pred registráciou — porovná Estónsko, Litvu, Poľsko a Českú republiku s ohľadom na skutočný obchodný model, vlastnícku štruktúru a vyhliadky na získanie bankových služieb a následne určí, ktoré činnosti si vyžadujú povolenie.

Potom vedie samotné vybudovanie spoločnosti: založenie, prípravu korporátnych dokumentov, nábor pracovníkov a zavedenie interných postupov, ktoré očakáva orgán dohľadu, ako aj vypracovanie stanovísk požadovaných bankami a partnermi počas celého procesu. Uplatňuje pritom test, či plán obstojí v každodennej prevádzke — pri prijímaní klientov, uzatváraní zmlúv, rokovaniach s bankami aj vzhľadom na vlastnú schopnosť spoločnosti dlhodobo ho zabezpečovať.

Kľúčové fakty a výsledky

Stručný prehľad pozície, oblastí zamerania a kvalifikácie.

Všetky tieto oblasti spája kombinácia právnického vzdelania a obchodnej pozície. Dmitrij vidí nielen to, čo vyžadujú pravidlá, ale aj to, na čo má klient v skutočnosti zdroje — a povie mu to na začiatku projektu, nie až na jeho konci.

S čím Dmitrij pomáha klientom

Dmitrij spolupracuje so zakladateľmi, vedúcimi pracovníkmi a tímami compliance, zvyčajne vo fáze, keď už existuje podnikateľský plán, ale ešte nebola určená jurisdikcia, štruktúra alebo spôsob získania licencie.

V praxi pomáha klientom s týmito oblasťami:

• výber medzi Estónskom, Litvou, Poľskom a Českou republikou — a následná registrácia spoločnosti vo vybranej krajine;
• podpora v oblasti korporátneho práva: postupy správy a riadenia, interné rozhodnutia a dokumentácia potrebná na zachovanie riadneho právneho postavenia spoločnosti;
• licenčná stratégia pre kryptomenové, blockchainové a fintech modely vrátane povolenia CASP podľa MiCA;
• platobné projekty vrátane nastavenia EMI a PSP a súvisiaceho systému compliance;
• právne stanoviská ku kryptoaktívam a MiCA pre banky, platobných partnerov, investorov a protistrany;
• investičné štruktúry: úlohy, kontrolné mechanizmy a dokumentácia, ktorá zostane funkčná aj po spustení prevádzky.

Žiadna z týchto otázok sa nerieši izolovane. Jurisdikcia ovplyvňuje spôsob získania licencie, ten následne určuje, ako musí byť spoločnosť vybudovaná, a rozhodnutie v jednej z týchto oblastí zužuje možnosti v ďalších dvoch.

Súvisiace služby

Toto sú služby spoločnosti Eesti Firma, na ktorých Dmitrij priamo pracuje — buď na začiatku vymedzí ich rozsah, alebo ich sám vedie:

• Založenie spoločnosti v Estónsku — štruktúra, základné imanie a nastavenie riadenia vrátane skupín so zahraničnou materskou spoločnosťou.
• Registrácia spoločnosti v Litve — pre modely, ktorým viac vyhovuje litovský režim, vrátane podnikov, ktoré tam plánujú získať povolenie CASP.
• Právne služby — korporátne dokumenty, interné rozhodnutia a písomné poradenstvo v oblasti estónskeho práva obchodných spoločností.
• Licencia MiCA pre CASP — určenie, ktoré služby súvisiace s kryptoaktívami si vyžadujú povolenie, a vedenie procesu podania žiadosti.
• Balík interných predpisov MiCA a predvyplnená žiadosť CASP — hotový súbor interných predpisov zosúladených s MiCA a plán dokumentácie, na ktorom možno ďalej stavať.

Vybrané prípady

Ukážka projektov, ktoré Dmitrij viedol. Mená klientov a identifikačné údaje sú vzhľadom na dôvernosť práce vynechané, no uvedená skladba zodpovedá typickým prípadom, ktoré rieši.

• Vybudovanie podniku s licenciou MiCA v Litve. Doviedol kryptomenový projekt od prázdnej schránkovej spoločnosti k fungujúcej licencovanej prevádzke: založil litovskú spoločnosť, prijal miestnych pracovníkov, ktorých očakáva regulačný orgán — členov vedenia a pracovníkov compliance a AML s požadovanými skúsenosťami — a vybudoval reálne prevádzkové zázemie, interné postupy a systém správy a riadenia potrebný pre žiadosť CASP.
• Registrácia MSB v Kanade. Previedol klienta federálnou registráciou Money Services Business pri FINTRAC — od programu compliance cez povinnosti v oblasti oznamovania a vedenia záznamov až po praktické rozdiely medzi kanadským režimom a jeho európskymi obdobami.
• Registrácia spoločností v štyroch jurisdikciách. Založil spoločnosti v Estónsku, Litve, Poľsku a Českej republike — vo viacerých prípadoch až po tom, ako najprv určil, ktorá zo štyroch krajín skutočne vyhovuje obchodnému modelu klienta, jeho vlastníckej štruktúre a vyhliadkam na získanie bankových služieb.
• Podnikateľské poradenstvo pre kryptomenové spoločnosti. Radil zakladateľom, ako premeniť produktový nápad na štruktúru, ktorá môže získať licenciu, bankové služby a fungovať v praxi: ktorý subjekt čo vlastní, kde sa vykonáva regulovaná činnosť a v akom poradí treba postupovať.
• Právne stanoviská ku kryptomenám a MiCA. Vypracoval písomné stanoviská ku klasifikácii kryptoaktív a služieb podľa MiCA — pre banky, platobných partnerov, investorov a protistrany, ktoré pred ďalším postupom potrebujú zdokumentovanú odpoveď.

Takmer všetkými týmito prípadmi sa tiahne rovnaký motív. Zadanie zvyčajne znie “ako získame licenciu”, no užitočná odpoveď sa začína o krok skôr — určením, kam spoločnosť patrí a ktoré z jej činností vôbec podliehajú povoleniu. Práve vyriešenie tejto otázky na začiatku zvyčajne ušetrí projektu mesiace práce v neskoršej fáze.

Pozícia v Eesti Firma

Dmitrij je zvyčajne prvou osobou, s ktorou klient hovorí. Túto úvodnú fázu využíva na zistenie skutočného rozsahu projektu — cieľa, obmedzení, realistického harmonogramu a nákladov jednotlivých možností — ešte pred začatím akejkoľvek práce. V regulovaných odvetviach zostáva nejasný rozsah nejasným len málokedy; neskôr sa prejaví ako oneskorenie.

Potom sa prípadu venuje aj naďalej a neodovzdáva ho iným, pričom koordinuje licenčnú, korporátnu a compliance časť tak, aby sa očakávania, termíny a požiadavky na dokumenty navzájom nerozchádzali.

Eesti Firma OÜ pôsobí v Tallinne od roku 2016 ako licencovaný poskytovateľ trustových a korporátnych služieb.

Odborná prax

Dmitrij vykonáva právnu prax sedem rokov. Jeho práca sa ustálila na priesečníku korporátneho práva a finančnej regulácie: na jednej strane sú štruktúry spoločností, na druhej požiadavky na získanie povolenia. Obchodná časť jeho pozície zároveň predstavuje priebežnú kontrolu oboch oblastí — či klient dokáže plán skutočne uskutočniť v rámci svojho rozpočtu, harmonogramu a dostupného tímu.

Regulovaná a cezhraničná práca

Jeho práca v regulovaných oblastiach sa sústreďuje na kryptomeny a blockchain, fintech, platobné služby (EMI a PSP) a investičné štruktúry — prevažne v EÚ, hoci do rovnakej kategórie patrí aj registrácia MSB v Kanade. Rozhodujúca otázka je takmer rovnaká bez ohľadu na to, kde sa klient usadí: ktoré činnosti si vyžadujú povolenie a čo musí existovať v dokumentácii aj v kancelárii, aby orgán dohľadu žiadosť prijal.

Na vecnej právnej analýze spolupracuje s právnym tímom spoločnosti; poradie krokov, termíny a komunikácia sú v jeho réžii.

Vzdelanie

Dmitrij získal bakalársky titul v odbore občianske právo na Finančnej univerzite (FinU). Tento základ sa odráža v jeho prístupe ku korporátnym a regulovaným projektom: dôsledná dokumentácia, cit pre miesta, kde by mohol neskôr vzniknúť spor, a jasné rozdelenie zodpovednosti medzi stranami.

Profesijné hodnoty a spôsob práce

Dmitrijovi klienti poznajú nielen záver, ale aj jeho odôvodnenie: prečo je daný krok potrebný, koľko stojí a čo sa stane, ak sa vynechá. Ak existuje viacero uskutočniteľných možností, Dmitrij ich predstaví spolu s ich výhodami a nevýhodami namiesto toho, aby jednu z nich vydával za jedinú možnosť.

Radšej otvorí nepríjemnú otázku v prvom týždni projektu, než by ju mal vysvetľovať v poslednom, a uprednostňuje riešenia, ktoré budú fungovať aj vtedy, keď spoločnosť prerastie svoju počiatočnú fázu.

Kontaktujte nás

Dmitrij pôsobí v kancelárii Eesti Firma v Tallinne a na diaľku spolupracuje s klientmi z celej Európy aj mimo nej. V prípade registrácie spoločnosti, vytvorenia korporátnej štruktúry, licenčného projektu alebo písomného stanoviska ku kryptomenovému modelu napíšte na dmitri.malyshev@eestifirma.ee alebo zavolajte na číslo +372 641 7777.