Kripto licenca v Litvi

Licenca za kripto borzo v Litvi

Izkoristite svoj potencial s kripto licenco EU

Litovski regulativni okvir za kriptovalute je znan po preglednosti in naklonjenosti industriji veriženja blokov, saj prosilcem za licenco VASP zagotavlja jasne smernice in zahteve. Litva ponuja tudi ugodno davčno okolje in dobro razvito finančno infrastrukturo, kar še povečuje njeno privlačnost za kripto podjetnike in vlagatelje.

Od leta 2017 smo specializirani za celovito pravno podporo kripto projektom ter zagotavljanje finančnega svetovanja in svetovanja na področju AML/CFT. V letih delovanja smo uspešno pridobili licence za dejavnosti, povezane s kriptovalutami v EU, za več kot 300 naših strank, vključno z velikimi kripto borzami in drugimi vrstami projektov veriženja blokov.

Pridobitev evropske licence ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi

Naše podjetje je od leta 2017 specializirano za licenciranje, svetovanje in zagotavljanje celovite pravne podpore podjetjem, povezanim s kriptovalutami v EU.Naša ekipa strokovnjakov uspešno obvladuje zapleteno regulativno okolje veriženja blokov ter zagotavlja skladnost poslovanja naših strank in hkrati optimizira njihove dejavnosti.

Številnim podjemom na področju veriženja blokov smo uspešno pomagali pridobiti potrebne licence, jim ponudili prilagojene svetovalne storitve in zagotovili stalno pravno podporo, da lahko uspevajo v nenehno razvijajoči se panogi virtualnihsredstev.

Pregled možnosti kripto licenciranja v Litvi

Za pridobitev kripto licence v Litvi sta potrebna razumevanje regulativnega okolja in strogo zagotavljanje skladnosti. Naši strokovnjaki vas vodijo skozi vsak korak, od posvetovanja do končne odobritve, ter s svojimi izkušnjami na področju predpisov EU zagotavljajo nemoten postopek licenciranja.

Pridobite litovsko kripto licenco

V okviru tega predloga priporočamo, da Litvo obravnavate kot jurisdikcijo za pridobitev kripto licence za dejavnosti ponudnika storitev virtualnih sredstev (VASP) ali ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi (CASP). Ta evropska država ponuja ugodno regulativno okolje za kriptovaluteter hiter in preprost postopek licenciranja,zato je privlačna možnost za zagonska podjetja na področju veriženjablokov.

Pripravili smo celovito pravno podlago za vprašanja AML/CFT, razvili in uvedli učinkovite algoritme za sodelovanje z regulatorji ter pridobili številne partnerje po vsem svetu, vključno s plačilnimisistemi, kripto borzamiin drugimi specializiranimi ponudniki storitev. Zaradi naše obsežne mreže in poglobljenega razumevanja regulativnih zahtev smo idealen partner za družbe, ki želijo vzpostaviti prisotnost na evropskem trgu.

Urejanje veriženja blokov v Litvi

Litovska ureditev kriptovalut: katere pravne norme urejajo dejavnosti VASP?

Litva je postala pomemben akter na področju veriženja blokov in kriptovalut ter se uveljavila kot napredno središče digitalnih inovacij. Ureditev industrije veriženja blokov v Litvi je zasnovana tako, da spodbuja rast ter obenem zagotavlja varnost in skladnost. Lokalna vlada je uvedla trden pravni okvir, ki podpira tehnologijo veriženja blokov in hkrati obravnava z njo povezane izzive.

Proaktiven litovski regulativni pristop k veriženju blokov in virtualnim sredstvom

Od licenčnih zahtev za kripto borze do celovitih politik preprečevanja pranja denarja (AML) – cilj litovskega regulativnega pristopa je ustvariti uravnoteženo okolje, ki spodbuja inovacije ter hkrati ščiti uporabnike in vlagatelje. Zavezanost države preglednosti in pravni jasnosti je pritegnila številna zagonska podjetja na področju veriženja blokov in uveljavljene družbe, ki želijo izkoristiti podporni litovski ekosistem.

• Regulativni organ
  • Služba za preiskovanje finančnega kriminala (FCIS)
• Zakonodaja
  • Litovski zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
  • Direktiva EU 2015/849 (4. direktiva o preprečevanju pranja denarja, 4AMLD)
  • Direktiva EU 2018/843 (5. direktiva o preprečevanju pranja denarja, 5AMLD)
  • Uredba EP in Sveta EU 2023/1114 (trgi kriptosredstev, MiCA)

Litva ostaja v ospredju in še naprej izpopolnjuje svoje predpise ter jih prilagaja hitro razvijajočemu se okolju tehnologije veriženja blokov. Ta proaktivni pristop zagotavlja, da Litva ostaja konkurenčna in privlačna destinacija za podjeme na področju veriženja blokov ter spodbuja uspešno skupnost inovatorjev in podjetnikov.

Zakaj si Litva zasluži podrobnejšo obravnavo pri registraciji vaše kripto družbe?

Litva ima zaradi jasne ureditve kriptovalut in slovesa evropskega središča finančnih inovacij ter fintech zagonskih podjetij eno najprivlačnejših jurisdikcij v EU za poslovne dejavnosti, povezane s kriptovalutami in virtualnimi sredstvi.

Pridobite licenco ponudnika storitev virtualnih sredstev v Litvi

Litovsko dovoljenje VASP je najboljša rešitev za nove borze ali druga zagonska podjetja, obstoječim kripto borzam, menjalnicam in različno usmerjenim projektom veriženja blokov pa je lahko tudi zanesljivo orodje za zmanjševanje ali razpršitev regulativnih oziroma jurisdikcijskih tveganj.

Naše podjetje ponuja možnost pridobitve kripto licence v Litvi na ključ v 30-45 dneh. Naši zaposleni vse delo opravijo brez posrednikov in zunanjih strokovnjakov.

Možnosti, ki jih zagotavlja litovska kripto licenca

Storitve, ki jih zagotavlja kripto družba z licenco VASP v Litvi

V skladu z veljavno zakonodajo morajo ponudniki storitev, ki želijo opravljati menjavo in promet virtualnih sredstev, registrirati svoje dejavnosti ter pridobiti licenco »upravljavca menjalnice virtualnih valut« ali »upravljavca skrbniške denarnice za kriptovalute«.

Litovska kripto licenca družbam, ki želijo poslovati na področju virtualnih sredstev, odpira številne možnosti. Z licenco VASP lahko podjetja ponujajo različne storitve, povezane s kriptovalutami in digitalnimi sredstvi, vključno z menjavo, hrambo in prenosom. Ta celovita licenca družbam omogoča, da zadovoljijo vse večje povpraševanje po storitvah, povezanih s kriptovalutami, in obenem poslujejo znotraj jasno opredeljenega pravnega okvira.

Licenca VASP/CASP v Litvi

Ponudniki kripto storitev, imenovani tudi ponudniki storitev virtualnih sredstev (VASP), lahko ob upoštevanju regulativnih in licenčnih zahtev zagotavljajo naslednje storitve:

• Upravljavec menjalnice virtualnih valutPomeni pravno osebo, ki za plačilo zagotavlja storitve menjave, nakupa in/ali prodaje virtualnih valut, vključno z:Menjavo kriptovalut v fiat valuteMenjavo fiat valut v kriptovaluteMenjavo kriptovalut v kriptovalute

• Upravljavec skrbniške denarnice za virtualne valutePomeni pravno osebo, ki v imenu strank zagotavlja storitve upravljanja skrbniških denarnic za virtualne valute, vključno s:Storitvijo hrambe virtualnih sredstev in kriptovalutStoritvijo prenosa kriptovalut

Ena ključnih prednosti pridobitve licence VASP v Litvi je možnost zagotavljanja celotnega nabora storitev v zvezi s kriptovalutami strankam. To vključuje omogočanje menjave virtualnih valut v fiat denar in obratno ter trgovanje med različnimi kriptovalutami.

Licencirane družbe lahko ponujajo tudi varne skrbniške storitve za digitalna sredstva ter zagotavljajo, da so sredstva strank varno shranjena in dostopna, kadar jih potrebujejo. Podjetja na področju veriženja blokov v Litvi lahko s poslovanjem na podlagi licence VASP pridobijo zaupanje strank in dokažejo svojo zavezanost regulativni skladnosti.

Zahteve za kripto družbe, ki poslujejo v Litvi

Krmarjenje po pravnem okolju za podjetja z virtualnimi valutami

Za predstavnike podjetij na področju veriženja blokov, imenovane ponudniki storitev virtualnih sredstev (VASP), veljajo visoki standardi zaradi edinstvenih značilnosti in povečanih tveganj, povezanih z industrijo kriptovalut, zlasti v okviru boja proti pranju denarja in financiranju terorizma.

Za zakonito poslovanje v Litvi morajo ponudniki VASP upoštevati celovit sklop zahtev, namenjenih zagotavljanju integritete in preglednosti njihovega poslovanja. Te zahteve zajemajo različne vidike poslovanja, od finančnih obveznosti in usposobljenosti ključnega osebja do izvajanja trdnih notranjih politik in postopkov. Z izpolnjevanjem teh strogih meril lahko ponudniki VASP dokažejo svojo zavezanost regulativni skladnosti ter pridobijo zaupanje strank in organov na litovskem trgu.

• Osnovni kapitalLitovska zakonodaja določa, da mora osnovni kapital licencirane družbe znašati najmanj 125,000 evrov. Vendar lokalni trgovinski zakonik omogoča oblikovanje osnovnega kapitala tako, da se v začetni fazi vplača 25% prijavljenega denarnega zneska, preostalih 75% pa mora biti vplačanih v enem koledarskem letu.

• Direktorji, delničarji in upravičenciVsi, ki sodelujejo v licencirani družbi, morajo imeti brezhiben poslovni ugled in nekaznovanost, tudi glede finančnih ali davčnih prekrškov.

• Notranja politika AML/CFT in upravljanje tveganjLicencirane družbe morajo v svoje notranje dejavnosti razviti in uvesti učinkovite ukrepe AML/CFT, ki morajo vključevati in urejati naslednje primere:postopek identifikacije stranke in uporabe varnostnih ukrepov zanjo;postopek spremljanja poslovnih odnosov in rednega posodabljanja podatkov o strankah;postopek preverjanja in spremljanja transakcij ter dejavnosti strank;postopek izvajanja mednarodnih finančnih sankcij in omejevalnih ukrepov;postopek ocenjevanja tveganj, povezanih z dejavnostmi družbe, in politiko upravljanja ugotovljenih tveganj;postopek predložitve obvestila in informacij službi FCIS;postopek notranjega nadzora in zagotavljanja, da zaposleni upoštevajo ukrepe AML/CFT.

• Usposobljen MLRO/pooblaščenec AMLLicencirana družba mora zaposliti usposobljenega pooblaščenca AML (Compliance Officer), znanega tudi kot MLRO (Money Laundering Reporting Officer), ki komunicira s službo FCIS in regulatorja obvešča o sumljivih transakcijah. Kandidat za položaj pooblaščenca AML mora imeti znanje in kompetence na področju AML/CFT, zadostno obvladati litovščino in razumeti litovsko zakonodajo.

• Obveznost obveščanja regulatorja o sumljivih transakcijahDružbe, ki poslujejo na podlagi litovskega dovoljenja, morajo službo FCIS obveščati o sumljivih ali neobičajnih transakcijah ter o drugih primerih in okoliščinah, navedenih v pravnih aktih in smernicah regulatorja. Ena od posebnosti litovske zakonodaje AML je obveznost obveščanja službe FCIS o vseh izvedenih transakcijah z virtualnimi sredstvi, če je vrednost zadevne transakcije enaka ali presega 15 000 evrov oziroma enakovreden znesek v drugi tuji ali virtualni valuti.

• Obveznost shranjevanja podatkov o strankah in transakcijahVse litovske licencirane družbe morajo upoštevati ukrepe AML/CFT, zato morajo podatke o strankah, informacije o njihovih transakcijah in druge pomembne podatke hraniti ves čas trajanja poslovnega odnosa s stranko ter še 8 let po njegovem prenehanju.

Skrbno bomo analizirali vse podrobnosti in poslovne tokove vašega projekta, prispevali k razvoju in izvajanju učinkovitih načel AML/KYC ter predlagali najbolj smotrne organizacijske rešitve za čimprejšnjo pridobitev licence za poslovanje s kriptovalutami.

Kako vložiti vlogo za kripto licenco v Litvi

Glavni koraki za pridobitev litovske kripto licence

Postopek pridobitve licence VASP v Litvi je sestavljen iz več korakov: predložitve obvestila državnim organom o nameri opravljanja dejavnosti menjave ali hrambe virtualnih sredstev, registracije ustreznih dejavnosti v litovskem registru pravnih oseb ter izvedbe drugih postopkov in formalnosti, ki so informativno navedeni spodaj:

1. 1

   Ustanovitev družbe v Litvi

   Prvi korak na poti do pridobitve kripto licence je registracija družbe v Litvi. Za opravljanje dejavnosti s kriptovalutami in pridobitev litovskega dovoljenja je najbolje registrirati družbo z omejeno odgovornostjo (lit. Uždaroji akcinė bendrovė ali UAB.) V okviru postopka registracije mora imeti družba na administrativnem računu, odprtem pri lokalni banki ali prek plačilnega sistema (EMI ali PSP), osnovni kapital v višini najmanj 125 000 evrov.Litovski regulativni okvir omogoča vplačilo osnovnega kapitala po delih v obdobju 1 leta – ob začetni registraciji osnovnega kapitala je treba vplačati samo 25% prijavljenega zneska.

2. 2

   Priprava celovite notranje dokumentacije AML/CFT

   Bistveni pogoj za pridobitev kripto dovoljenja v Litvi je razvoj in uvedba učinkovitih ukrepov AML/CFT v notranje dejavnosti družbe, ocenjevanje tveganj in upravljanje ugotovljenih tveganj.

3. 3

   Registracija dejavnosti menjave kriptovalut in virtualnih sredstev

   Družba, ki želi pridobiti kripto dovoljenje v Litvi, mora državne organe obvestiti o svoji nameri, se v registru pravnih oseb registrirati kot »upravljavec menjalnice virtualnih valut« in/ali »upravljavec skrbniške denarnice za kriptovalute« ter pridobiti ustrezen zaznamek na registrski kartici družbe. Z vložitvijo vloge za registracijo licencirana družba in z njo povezane osebe potrjujejo, da poznajo zakonodajo AML/CFT in se zavezujejo, da jo bodo spoštovale.

4. 4

   Vzpostavitev plačilnega računa

   Vsaka družba, ki je prejela licenco ponudnika storitev virtualnih sredstev, potrebuje zanesljivo plačilno rešitev za poravnave s strankami. Ponujamo različne možnosti za odprtje administrativnih računov za projekte veriženja blokov pri bankah ali plačilnih sistemih EMI/PSP, ki sprejemajo visoka tveganja in predstavnike industrije veriženja blokov.

5. 5

   Vključitev MLRO in pooblaščenca AML

   Glavna odgovornost MLRO/pooblaščenca AML je zastopanje interesov subjekta pred regulatorjem (FCIS) in pošiljanje obvestil o sumljivih transakcijah regulativnim organom. Pomagali vam bomo najti usposobljenega kandidata za položaj MLRO v vaši družbi.

6. 6

   Obvestilo regulatorju

   Družbe, ki zagotavljajo storitve menjave ali hrambe virtualnih sredstev, morajo pisno obvestiti službo FCIS ter predložiti kontaktne podatke MLRO, direktorja in drugih oseb, odgovornih za izvajanje ukrepov za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma.

Strokovnjaki našega podjetja vam bodo ponudili najboljše rešitve za pridobitev dovoljenja VASP v najkrajšem možnem času.

Postopek v celoti na daljavo

Za ustanovitev litovske pravne osebe in pridobitev dovoljenja osebni obisk Litve ni potreben, saj je mogoče vse urediti prek pooblaščenca.

Vse navedene dejavnosti se opravijo osebno s predstavnikom družbe ali na daljavo na podlagi pooblastila.