Dmitry Malyshev

Na kratko

Dmitrij Mališev je kvalificiran pravnik s sedmimi leti pravne prakse. Ustanoviteljem pomaga izbrati državo za sedež podjetja in pridobiti potrebna dovoljenja — registrira podjetja v Estoniji, Litvi, na Poljskem in Češkem, vodi postopke za pridobitev dovoljenja CASP v skladu z uredbo MiCA ter pripravlja pravna mnenja, ki jih zahtevajo banke in partnerji. Svetuje v angleščini, estonščini in ruščini.

V pravni praksi

7 let

Registracija podjetij

štiri jurisdikcije

Strokovni povzetek

Večina strank se obrne nanj z istima vprašanjema: kje naj ima podjetje sedež in ali bo za načrtovano dejavnost potrebovalo dovoljenje. Dmitrij na obe odgovori še pred registracijo — pri tem primerja Estonijo, Litvo, Poljsko in Češko glede na dejanski poslovni model, lastniško verigo in možnosti za odprtje bančnega računa, nato pa ugotovi, za katere dejavnosti je potrebno dovoljenje.

Nato vodi samo vzpostavitev poslovanja: ustanovitev podjetja, pripravo korporativne dokumentacije, zaposlovanje in uvedbo notranjih postopkov, ki jih pričakuje nadzorni organ, ter pripravo pisnih mnenj, ki jih med postopkom zahtevajo banke in partnerji. Pri tem preverja, ali je načrt izvedljiv tudi pri vsakodnevnem poslovanju — pri vključevanju strank, pogodbah, pogovorih z bankami in glede na lastne zmogljivosti podjetja za njegovo izvajanje.

Ključna dejstva in dosežki

Kratek pregled vloge, področij dela in kvalifikacij.

Vse to povezuje kombinacija pravne izobrazbe in poslovne vloge. Dmitrij razume tako zahteve predpisov kot tudi vire, ki jih stranka dejansko lahko zagotovi — in na to opozori na začetku projekta, ne šele ob njegovem koncu.

Pri čem Dmitrij pomaga strankam

Dmitrij sodeluje z ustanovitelji, vodstvenimi delavci in ekipami za skladnost poslovanja, navadno takrat, ko poslovni načrt že obstaja, jurisdikcija, struktura ali pot do pridobitve dovoljenja pa še niso določene.

V praksi strankam pomaga pri:

• izbiri med Estonijo, Litvo, Poljsko in Češko — ter poznejši registraciji podjetja v izbrani državi;
• podpori na področju korporativnega prava: postopkih upravljanja, notranjih odločitvah in dokumentaciji, ki zagotavlja urejen pravni status podjetja;
• strategiji pridobivanja dovoljenj za poslovne modele na področju kripta, blockchaina in finančne tehnologije, vključno z dovoljenjem CASP v skladu z uredbo MiCA;
• plačilnih projektih, vključno z vzpostavitvijo EMI in PSP ter logiko zagotavljanja skladnosti, na kateri temeljijo;
• pravnih mnenjih o kriptosredstvih in uredbi MiCA za banke, plačilne partnerje, vlagatelje in nasprotne stranke;
• naložbenih strukturah: vlogah, nadzornih mehanizmih in dokumentaciji, ki ostane ustrezna tudi po začetku poslovanja.

Nobeno od teh vprašanj se ne rešuje ločeno. Jurisdikcija vpliva na pot do dovoljenja, ta pa določa način vzpostavitve podjetja; odločitev na enem področju zoži možnosti na preostalih dveh.

Povezane storitve

To so storitve družbe Eesti Firma, pri katerih Dmitrij neposredno sodeluje, bodisi tako, da na začetku opredeli njihov obseg, bodisi da jih vodi sam:

• Ustanovitev podjetja v Estoniji — struktura, osnovni kapital in ureditev upravljanja, vključno s skupinami s tujo matično družbo.
• Registracija podjetja v Litvi — za poslovne modele, ki jim litovski režim bolj ustreza, vključno s podjetji, ki nameravajo tam pridobiti dovoljenje CASP.
• Pravne storitve — korporativna dokumentacija, notranje odločitve in pisno svetovanje o estonskem pravu družb.
• Dovoljenje MiCA za CASP — ugotavljanje, za katere storitve v zvezi s kriptosredstvi je potrebno dovoljenje, in vodenje postopka prijave.
• Paket politik MiCA in predizpolnjena vloga CASP — pripravljen sklop politik, usklajenih z uredbo MiCA, ter načrt dokumentacije za nadaljnjo nadgradnjo.

Izbrani projekti

Vzorec projektov, ki jih je vodil Dmitrij. Imena strank in podatki, ki bi lahko razkrili njihovo identiteto, so zaradi zaupnosti izpuščeni, vendar je nabor značilen za zadeve, ki jih obravnava.

• Vzpostavitev podjetja z dovoljenjem MiCA v Litvi. Kriptoprojekt je popeljal od prazne pravne osebe do delujočega licenciranega poslovanja: ustanovil je litovsko podjetje, zaposlil lokalne strokovnjake, ki jih pričakuje regulator — vodstvo ter strokovnjake za skladnost in AML z ustreznimi izkušnjami — ter vzpostavil dejansko poslovno prisotnost, notranje postopke in upravljanje, potrebno za vlogo CASP.
• Registracija MSB v Kanadi. Stranko je vodil skozi zvezni postopek registracije Money Services Business pri FINTRAC — vključno s programom skladnosti, obveznostmi poročanja in vodenja evidenc ter praktičnimi razlikami med kanadskim režimom in njegovimi evropskimi ustreznicami.
• Registracija podjetij v štirih jurisdikcijah. Ustanovil je podjetja v Estoniji, Litvi, na Poljskem in Češkem — v več primerih po tem, ko je najprej ugotovil, katera od štirih držav dejansko ustreza poslovnemu modelu, lastniški verigi in možnostim stranke za odprtje bančnega računa.
• Poslovno svetovanje kriptopodjetjem. Ustanoviteljem je svetoval, kako zamisel za izdelek preoblikovati v strukturo, ki lahko pridobi dovoljenje in bančne storitve ter dejansko posluje: katera pravna oseba ima posamezna sredstva, kje poteka regulirana dejavnost in kakšno naj bo zaporedje korakov.
• Pravna mnenja o kriptu in uredbi MiCA. Pripravil je pisna mnenja o razvrstitvi kriptosredstev in storitev v skladu z uredbo MiCA — za banke, plačilne partnerje, vlagatelje in nasprotne stranke, ki pred nadaljevanjem potrebujejo dokumentiran odgovor.

Skoraj vsem tem projektom je skupen en vzorec. Navodilo se običajno glasi “kako pridobimo dovoljenje”, uporaben odgovor pa se začne korak prej — z vprašanjem, kam podjetje sodi in za katere njegove dejavnosti je dovoljenje sploh potrebno. Če se to razjasni najprej, projekt navadno prihrani več mesecev.

Vloga pri Eesti Firma

Dmitrij je navadno prva oseba, s katero se pogovori stranka. V tej začetni fazi ugotovi, kaj projekt dejansko vključuje — cilj, omejitve, realističen časovni načrt in stroške posameznih poti — še preden se začne delo. V reguliranih panogah nejasen obseg redko dolgo ostane nejasen; pozneje se vrne v obliki zamude.

Nato primer obdrži v svojih rokah, namesto da bi ga predal naprej, ter usklajuje področja dovoljenj, korporativnega prava in skladnosti, da se pričakovanja, roki in zahteve glede dokumentacije ne razhajajo.

Eesti Firma OÜ v Talinu deluje od leta 2016 kot licencirani ponudnik fiduciarnih in korporativnih storitev.

Poklicne izkušnje

Dmitrij ima sedem let pravne prakse. Njegovo delo je osredotočeno na stičišče korporativnega prava in finančne regulative: na eni strani so strukture podjetij, na drugi zahteve za pridobitev dovoljenj. Poslovni del njegove vloge obema dodaja stalno preverjanje — ali lahko stranka načrt dejansko izvede v okviru svojega proračuna, časovnega načrta in razpoložljive ekipe.

Regulirano in čezmejno delo

Njegovo delo na reguliranih področjih je osredotočeno na kripto in blockchain, finančno tehnologijo, plačilne storitve (EMI in PSP) ter naložbene strukture — večinoma v EU, čeprav v isto kategorijo spada tudi registracija MSB v Kanadi. Odločilno vprašanje je skoraj enako ne glede na državo, ki jo stranka izbere: za katere dejavnosti je potrebno dovoljenje ter kaj mora obstajati na papirju in v pisarni, preden nadzorni organ sprejme dokumentacijo.

Pri vsebinski pravni analizi sodeluje s pravno ekipo družbe; za zaporedje korakov, roke in komunikacijo pa je odgovoren sam.

Izobrazba

Dmitrij je diplomiral iz civilnega prava na Finančni univerzi (FinU). Ta podlaga se kaže v njegovem pristopu h korporativnim in reguliranim projektom: skrbni dokumentaciji, prepoznavanju točk, na katerih bi pozneje lahko nastal spor, ter jasni razdelitvi odgovornosti med strankami.

Poklicne vrednote in način dela

Dmitrijeve stranke slišijo utemeljitev, ne le sklepa: zakaj je določen korak potreben, koliko stane in kaj se zgodi, če se ga preskoči. Kadar obstaja več izvedljivih poti, Dmitrij predstavi vse skupaj z njihovimi prednostmi in slabostmi, namesto da bi eno prikazal kot edino možnost.

Neprijetno vprašanje raje izpostavi v prvem tednu projekta, kot da bi ga pojasnjeval v zadnjem, in daje prednost rešitvam, ki delujejo tudi potem, ko podjetje preraste svoje prvo leto.

Stopite v stik

Dmitrij dela v pisarni Eesti Firma v Talinu in s strankami sodeluje na daljavo po vsej Evropi in zunaj nje. Za registracijo podjetja, korporativno strukturiranje, projekt pridobivanja dovoljenja ali pisno mnenje o kriptomodelu pišite na dmitri.malyshev@eestifirma.ee ali pokličite +372 641 7777.