Dmitry Malyshev

Stručně

Dmitrij Malyšev je kvalifikovaný právník se sedmiletou právní praxí. Pomáhá zakladatelům rozhodnout, kde společnost založit a jak pro ni získat licenci — registruje společnosti v Estonsku, Litvě, Polsku a České republice, zajišťuje povolení CASP podle MiCA a vypracovává právní stanoviska požadovaná bankami a partnery. Poskytuje poradenství v angličtině, estonštině a ruštině.

Právní praxe

7 let

Registrace společností

čtyři jurisdikce

Profesní profil

Většina klientů přichází se stejnými dvěma otázkami: kde by měla mít společnost sídlo a zda bude k plánované činnosti potřebovat licenci. Dmitrij na obě odpovídá ještě před registrací — porovnává Estonsko, Litvu, Polsko a Českou republiku s ohledem na skutečný obchodní model, vlastnický řetězec a možnosti bankovního financování a následně určuje, které činnosti podléhají povolení.

Poté řídí samotné vybudování společnosti: založení, přípravu korporátních dokumentů, nábor pracovníků a zavedení interních postupů, které očekává orgán dohledu, i vypracování písemných stanovisek, jež v průběhu procesu požadují banky a partneři. Posuzuje především to, zda plán obstojí v každodenním provozu — při onboardingu, uzavírání smluv, jednáních s bankami i s ohledem na vlastní schopnost společnosti dlouhodobě jej realizovat.

Klíčová fakta a dosavadní výsledky

Stručný přehled pozice, oblastí zaměření a kvalifikace.

Všechny tyto oblasti propojuje kombinace právního vzdělání a obchodní role. Dmitrij rozumí jak regulatorním požadavkům, tak tomu, jaké zdroje je klient skutečně schopen zajistit — a upozorňuje na to na začátku projektu, nikoli až na jeho konci.

S čím Dmitrij pomáhá klientům

Dmitrij spolupracuje se zakladateli, vedoucími pracovníky a compliance týmy, obvykle ve fázi, kdy již existuje obchodní plán, ale dosud nebyla zvolena jurisdikce, struktura ani způsob získání licence.

V praxi klientům pomáhá s těmito oblastmi:

• výběr mezi Estonskem, Litvou, Polskem a Českou republikou — a následná registrace společnosti ve zvolené zemi;
• podpora v oblasti korporátního práva: postupy správy a řízení, interní rozhodnutí a dokumentace potřebná k řádnému fungování společnosti;
• licenční strategie pro modely v oblasti kryptoměn, blockchainu a fintech, včetně povolení CASP podle MiCA;
• platební projekty včetně nastavení EMI a PSP a související logiky compliance;
• právní stanoviska ke kryptoaktivům a MiCA pro banky, poskytovatele platebních služeb, investory a protistrany;
• investiční struktury: role, kontrolní mechanismy a dokumentace, která obstojí i po zahájení provozu.

Žádnou z těchto otázek nelze vyřešit izolovaně. Jurisdikce ovlivňuje způsob získání licence, ten určuje, jak musí být společnost vybudována, a rozhodnutí v jedné z těchto oblastí zužuje možnosti ve zbývajících dvou.

Související služby

Na těchto službách společnosti Eesti Firma se Dmitrij přímo podílí — buď na začátku vymezuje jejich rozsah, nebo je sám zajišťuje:

• Založení společnosti v Estonsku — struktura, základní kapitál a nastavení vedení, včetně skupin se zahraniční mateřskou společností.
• Registrace společnosti v Litvě — pro modely, kterým lépe vyhovuje litevský režim, včetně podniků, které tam chtějí získat povolení CASP.
• Právní služby — korporátní dokumenty, interní rozhodnutí a písemné poradenství v oblasti estonského práva obchodních společností.
• Licence MiCA pro CASP — určení, které služby související s kryptoaktivy vyžadují povolení, a řízení celého procesu podání žádosti.
• Balíček zásad MiCA a předvyplněná žádost CASP — hotový soubor zásad v souladu s MiCA a plán dokumentace, na kterém lze dále stavět.

Vybrané případy

Ukázka projektů, které Dmitrij řídil. Jména klientů a identifikační údaje nejsou uvedeny, protože je práce důvěrná, ale skladba projektů odpovídá typickým případům, které řeší.

• Vybudování podniku s licencí MiCA v Litvě. Dovedl kryptoměnový projekt od prázdné schránky k funkčnímu licencovanému provozu: založil litevskou společnost, zajistil nábor místních pracovníků očekávaných regulačním orgánem — vedení, pracovníků compliance a AML specialistů s odpovídajícími zkušenostmi — a vybudoval reálné provozní zázemí, interní postupy a systém správy a řízení potřebný pro žádost CASP.
• Registrace MSB v Kanadě. Provedl klienta federální registrací Money Services Business u FINTRAC — včetně programu compliance, povinností v oblasti hlášení a uchovávání záznamů i praktických rozdílů mezi kanadským režimem a jeho evropskými protějšky.
• Registrace společností ve čtyřech jurisdikcích. Zakládal společnosti v Estonsku, Litvě, Polsku a České republice — v několika případech až poté, co nejprve určil, která z těchto čtyř zemí skutečně odpovídá obchodnímu modelu klienta, jeho vlastnickému řetězci a možnostem bankovního financování.
• Podnikatelské poradenství pro kryptoměnové společnosti. Radil zakladatelům, jak převést produktový nápad do struktury, kterou lze licencovat, financovat prostřednictvím bank a provozovat: který subjekt co vlastní, kde probíhá regulovaná činnost a v jakém pořadí mají následovat jednotlivé kroky.
• Právní stanoviska ke kryptoměnám a MiCA. Vypracovával písemná stanoviska ke klasifikaci kryptoaktiv a služeb podle MiCA — pro banky, poskytovatele platebních služeb, investory a protistrany, které před dalším postupem potřebují doloženou odpověď.

Téměř všemi těmito případy se prolíná jeden společný vzorec. Zadání obvykle zní “jak získáme licenci”, ale užitečná odpověď začíná o krok dříve — určením, kam společnost patří a které z jejích činností vůbec vyžadují povolení. Vyřešení této otázky na začátku obvykle projektu později ušetří celé měsíce.

Role ve společnosti Eesti Firma

Dmitrij je obvykle prvním člověkem, se kterým klient hovoří. Tuto úvodní fázi využívá k určení skutečného rozsahu projektu — jeho cíle, omezení, realistického harmonogramu a nákladů jednotlivých variant — ještě před zahájením práce. V regulovaných odvětvích zůstává nejasný rozsah málokdy nejasný dlouho; obvykle se později projeví jako zpoždění.

Případ si následně ponechává a nepředává jej dál. Koordinuje licenční, korporátní a compliance agendu, aby se očekávání, termíny a požadavky na dokumentaci vzájemně nerozcházely.

Společnost Eesti Firma OÜ působí v Tallinnu od roku 2016 jako licencovaný poskytovatel svěřenských a podnikových služeb.

Profesní zkušenosti

Dmitrij vykonává právní praxi sedm let. Jeho práce se soustředí na oblast, kde se korporátní právo setkává s finanční regulací: na jedné straně struktury společností, na druhé požadavky na povolení. Obchodní část jeho role zároveň obě oblasti průběžně prověřuje — zda klient dokáže plán skutečně realizovat v rámci svého rozpočtu, harmonogramu a dostupného týmu.

Regulovaná a přeshraniční agenda

Jeho práce v regulovaných oblastech se zaměřuje na kryptoměny a blockchain, fintech, platební služby (EMI a PSP) a investiční struktury — převážně v EU, ačkoli do stejné kategorie spadá i registrace MSB v Kanadě. Rozhodující otázka je v zásadě stejná bez ohledu na zvolenou zemi: které činnosti vyžadují povolení a co musí existovat v dokumentaci i v kanceláři, než orgán dohledu žádost přijme.

Na odborné právní analýze spolupracuje s právním týmem společnosti; pořadí kroků, termíny a komunikaci má na starosti on.

Vzdělání

Dmitrij získal bakalářský titul v oboru občanského práva na Financial University (FinU). Tento základ se odráží v jeho přístupu ke korporátním a regulovaným projektům: v pečlivé dokumentaci, schopnosti rozpoznat místa, kde by později mohl vzniknout spor, a jasném rozdělení odpovědnosti mezi jednotlivé strany.

Profesní hodnoty a pracovní přístup

Dmitrijovi klienti se dozvědí nejen závěr, ale také jeho zdůvodnění: proč je určitý krok nutný, kolik stojí a co se stane, pokud bude vynechán. Existuje-li několik schůdných cest, Dmitrij je představí včetně jejich výhod a nevýhod, místo aby jednu z nich vydával za jedinou možnost.

Raději otevře nepříjemnou otázku v prvním týdnu projektu, než aby ji vysvětloval v tom posledním, a upřednostňuje řešení, která fungují i poté, co společnost přeroste svůj první rok.

Kontaktujte nás

Dmitrij působí v kanceláři společnosti Eesti Firma v Tallinnu a s klienty z celé Evropy i dalších částí světa spolupracuje na dálku. V záležitostech registrace společnosti, nastavení korporátní struktury, licenčního projektu nebo písemného stanoviska ke kryptoměnovému modelu napište na dmitri.malyshev@eestifirma.ee nebo zavolejte na číslo +372 641 7777.