LEI-registratie voor bedrijven in 51 landen: van de EU en het VK tot de VAE, Azië en Noord-Amerika

Een LEI (Legal Entity Identifier) is een wereldwijde code, en onze LEI-registratieservice is eveneens internationaal. Een Britse Ltd, een Duitse GmbH, een freezonevennootschap uit Dubai, een Singaporese Pte. Ltd. of een Delaware LLC dient via hetzelfde onlineformulier een aanvraag in, betaalt in euro per kaart of PayPal en ontvangt de LEI-code per e-mail. Wij controleren de aanvraag en sturen deze door naar WM Datenservice in Frankfurt, een door GLEIF geaccrediteerde uitgever die sinds 2013 LEI’s toekent. Estland is een van de 51 landen die wij bedienen, geen voorwaarde voor het gebruik van de service.

Waarom u een LEI kunt krijgen van een uitgever in een ander land

Een LEI is een code van 20 tekens die een onderneming identificeert bij financiële transacties, en de code zelf bevat geen landcode. Het land van registratie wordt opgeslagen in het bedrijfsdossier in de wereldwijde LEI-database van GLEIF, zodat een bank in Singapore of een broker in New York een in Frankfurt uitgegeven code precies hetzelfde behandelt als een code die in eigen land is uitgegeven.

Een onderneming kan een aanvraag indienen via elke uitgever, in eigen land of in het buitenland, zolang GLEIF die uitgever heeft geaccrediteerd voor het land waar de onderneming is geregistreerd. GLEIF verleent deze accreditatie per land; daarom werkt elke LEI-aanbieder met een eigen lijst van rechtsgebieden. Onze lijst staat hieronder. Als de code nieuw voor u is, behandelt onze uitleg over wat een LEI is de basis.

Landen en rechtsgebieden die wij bedienen

Wij accepteren LEI-aanvragen van ondernemingen die zijn geregistreerd in de volgende 51 landen en rechtsgebieden. Cliënten uit elk daarvan zijn welkom en LEI-registratie werkt op dezelfde manier, ongeacht waar de onderneming is gevestigd.

Wat telt, is het land waar de onderneming is geregistreerd, niet waar de eigenaren wonen of waar zij zaken doet. Een Britse onderneming die eigendom is van een inwoner van India, dient de aanvraag in als Britse onderneming, en een Hongkongse onderneming die alleen met Europa handelt, dient de aanvraag in als Hongkongse onderneming. Ontbreekt het land van uw onderneming in de tabel, schrijf ons dan toch: de lijst wordt van tijd tot tijd uitgebreid en wij controleren of wij de aanvraag kunnen aannemen.

Wat dit betekent voor ondernemingen in elke regio

De code is overal hetzelfde, maar de ondernemingsvormen, de registers waarmee wij deze vergelijken en de redenen om een LEI nodig te hebben verschillen per regio.

Europese Unie

Wij registreren LEI’s voor elke EU-rechtsvorm: een Duitse GmbH of UG, een Franse SAS of SARL, een Nederlandse besloten vennootschap, een Spaanse SL, een Italiaanse Srl, een Poolse sp. z o.o., een Ierse of Cypriotische Ltd, een Luxemburgse Sàrl of SA, een Estse OÜ en equivalente vormen elders in de EU. Een EU-onderneming heeft een LEI nodig zodra zij via een broker aandelen, obligaties of ETF’s verhandelt of derivaten aangaat, zoals FX-forwards, omdat de broker of bank de transactie onder de code van de onderneming rapporteert. Ondernemingen met een geldig Ests btw-nummer (KMKR) betalen de nettoprijs, zonder Estse btw.

Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein

Britse Ltds, LLPs en PLCs die bij Companies House zijn geregistreerd, Zwitserse GmbHs en AGs, Noorse AS-ondernemingen, IJslandse ehf.-ondernemingen en Liechtensteinse AGs en vestigingen staan allemaal op onze lijst. Het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland hebben hun eigen op LEI gebaseerde rapportage voor handel en derivaten, en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein passen via de EER de EU-regels toe; daarom vragen brokers en banken in alle vijf landen zakelijke cliënten om een code.

Westelijke Balkan, Türkiye en Georgië

Ondernemingen uit Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië, Turkse A.Ş.- en Ltd. Şti.-ondernemingen en Georgische LLCs komen allemaal in aanmerking. Zij hebben doorgaans een LEI nodig wanneer zij in het buitenland een effecten- of beleggingsrekening openen, handelen met EU-tegenpartijen die onder de code van de onderneming moeten rapporteren, of de onboardingcontroles van een buitenlandse bank doorlopen.

Midden-Oosten

LLCs op het vasteland en freezonevennootschappen uit de Verenigde Arabische Emiraten, waaronder die welke in de DIFC, ADGM en DMCC zijn geregistreerd, en ondernemingen uit Qatar (inclusief de QFC), Bahrein, Oman en Israël kunnen een aanvraag indienen. In deze regio komt het verzoek doorgaans van een internationale broker, bewaarder of correspondentbank, en niet van een lokale toezichthouder. Niet-EU-ondernemingen betalen geen btw en het volledige proces, van het formulier tot de code, verloopt in het Engels.

Azië

Hongkongse ondernemingen die bij het Companies Registry zijn geregistreerd, Singaporese Pte. Ltd.-ondernemingen die bij ACRA zijn geregistreerd, Japanse KK- en GK-ondernemingen, Indiase private limited companies en LLPs die bij het Ministry of Corporate Affairs zijn geregistreerd, en Chinese limited companies die bij SAMR zijn geregistreerd, komen allemaal in aanmerking. India heeft de strengste binnenlandse regels in deze groep: de Reserve Bank of India vereist een LEI van grotere leners en voor betalingen met hoge waarde, zodat een Indiase onderneming een code nodig kan hebben zonder ooit effecten te verhandelen. Voor ondernemingen uit Hongkong en Singapore is de gebruikelijke aanleiding een effectenrekening of een derivatentransactie met een internationale bank.

Noord-Amerika

Amerikaanse LLCs en corporations die in een staat zijn geregistreerd, waaronder Delaware, Wyoming, Florida en New York, en Canadese federale en provinciale corporations kunnen een aanvraag indienen. In de Verenigde Staten wordt de LEI gebruikt bij rapportage over derivaten en effecten aan de CFTC en SEC, en veel brokers en banken vragen bedrijfscliënten erom voordat zij een beleggings- of treasuryrekening openen. De prijzen zijn in euro, dus uw kaart wordt belast tegen de wisselkoers van uw bank.

Een LEI bestellen vanuit elk van deze landen

Voer het registratienummer van de onderneming in op ons LEI-aanvraagformulier. Voor veel landen laadt het formulier de bedrijfsgegevens uit het nationale handelsregister; voor de overige landen voert u deze precies in zoals zij in uw registeruittreksel staan, omdat de uitgever de aanvraag vergelijkt met de registervermelding, tot aan de spelling van naam en adres. De aanvrager moet bestuurder zijn of een andere door de onderneming gemachtigde vertegenwoordiger.

Kies vervolgens hoeveel jaar de code actief moet blijven en betaal met kaart, PayPal of een andere betaalmethode die bij het afrekenen wordt aangeboden. Een LEI voor één jaar kost €49 en het pakket voor vijf jaar verlaagt de prijs tot €39 per jaar; onze vergelijking van LEI-prijzen vergelijkt deze bedragen met andere aanbieders. De meeste codes worden binnen één of twee werkdagen uitgegeven, hoewel de uitgever om aanvullende documenten kan vragen, bijvoorbeeld wanneer de eigendomsstructuur complex is.

Een onderneming die al een LEI van een andere uitgever heeft, kan deze kosteloos naar ons overdragen en hier verlengen zonder wijziging van de code, zoals onze gids over het verlengen van een verlopen LEI uitlegt. Ons team beantwoordt vragen in het Engels, Russisch en Ests, per e-mail of telefoon.

Verzoek versturen

Veelgestelde vragen