Dmitry Malyshev

Em resumo

Dmitry Malyshev é um advogado qualificado com sete anos de prática jurídica. Ajuda os fundadores a decidir onde estabelecer a empresa e como obter as licenças necessárias — registando empresas na Estónia, Lituânia, Polónia e República Checa, conduzindo processos de autorização de CASP ao abrigo do MiCA e elaborando os pareceres jurídicos solicitados por bancos e parceiros. Presta consultoria em inglês, estónio e russo.

Prática jurídica

7 anos

Registo de empresas

quatro jurisdições

Resumo profissional

A maioria dos clientes chega com as mesmas duas perguntas: onde deve ficar sediada a empresa e se a atividade precisará de uma licença para fazer aquilo que pretende. Dmitry responde a ambas antes de qualquer registo — avaliando a Estónia, a Lituânia, a Polónia e a República Checa em função do modelo real, da cadeia de participações e das perspetivas bancárias e, em seguida, determinando quais atividades exigem autorização.

A partir daí, conduz a própria implementação: constituição da empresa, documentos societários, contratação e procedimentos internos que uma autoridade de supervisão espera encontrar, bem como os pareceres escritos solicitados por bancos e parceiros ao longo do processo. O critério que aplica é saber se o plano resiste ao contacto com as operações quotidianas — integração de clientes, contratos, conversas com bancos e a capacidade da própria empresa para o manter em funcionamento.

Factos principais e percurso

Função, áreas de especialização e qualificações em síntese.

O que une todas estas áreas é a combinação entre formação jurídica e uma função comercial. Dmitry compreende tanto o que as regras exigem como os recursos que o cliente consegue efetivamente disponibilizar — e comunica-o no início do projeto, e não no final.

Como Dmitry ajuda os clientes

Dmitry trabalha com fundadores, executivos e equipas de compliance, geralmente no momento em que o plano de negócios já existe, mas a jurisdição, a estrutura ou a via de licenciamento ainda não foram definidas.

Na prática, ajuda os clientes com:

• a escolha entre a Estónia, a Lituânia, a Polónia e a República Checa — e o posterior registo da empresa nesse país;
• apoio em direito societário: rotinas de governação, decisões internas e a documentação que mantém uma empresa em situação regular;
• estratégia de licenciamento para modelos de criptomoedas, blockchain e fintech, incluindo a autorização de CASP ao abrigo do MiCA;
• projetos de pagamentos, incluindo a criação de estruturas EMI e PSP e a lógica de compliance subjacente;
• pareceres jurídicos sobre criptoativos e o MiCA para bancos, parceiros de pagamentos, investidores e contrapartes;
• estruturas de investimento: funções, mecanismos de controlo e documentação que continuam a funcionar após o início das operações.

Nenhuma destas questões é resolvida isoladamente. A jurisdição determina a via de licenciamento, a via de licenciamento determina como a empresa deve ser estruturada e uma decisão tomada num destes domínios restringe as opções nos outros dois.

Serviços relacionados

Estes são os serviços da Eesti Firma nos quais Dmitry trabalha diretamente, definindo o respetivo âmbito no início ou conduzindo-os pessoalmente:

• Constituição de empresas na Estónia — a estrutura, o capital social e a configuração da administração, incluindo grupos com uma empresa-mãe estrangeira.
• Registo de empresas na Lituânia — para modelos mais adequados ao regime lituano, incluindo empresas que pretendem obter aí uma autorização de CASP.
• Serviços jurídicos — documentos societários, decisões internas e aconselhamento escrito sobre o direito societário estónio.
• Licença MiCA para um CASP — determinação dos serviços de criptoativos que exigem autorização e condução do projeto de candidatura.
• Pacote de políticas MiCA e candidatura de CASP pré-preenchida — um conjunto pronto a utilizar de políticas alinhadas com o MiCA e um roteiro documental que serve de base ao projeto.

Projetos representativos

Uma amostra dos projetos conduzidos por Dmitry. Os nomes dos clientes e os elementos identificativos são omitidos, pois o trabalho é confidencial, mas a combinação é representativa dos casos que lhe chegam.

• Criação de uma empresa licenciada ao abrigo do MiCA na Lituânia. Conduziu um projeto de criptomoedas desde uma sociedade sem atividade até uma operação licenciada e funcional: constituiu a empresa lituana, recrutou os profissionais locais que o regulador espera encontrar — administradores e responsáveis por compliance e AML com a experiência adequada — e desenvolveu a presença efetiva, os procedimentos internos e a governação subjacentes à candidatura de CASP.
• Registo como MSB no Canadá. Orientou um cliente durante o registo federal como Money Services Business junto da FINTRAC — incluindo o programa de compliance, as obrigações de comunicação e conservação de registos e as diferenças práticas entre o regime canadiano e os seus equivalentes europeus.
• Registo de empresas em quatro jurisdições. Constituiu empresas na Estónia, Lituânia, Polónia e República Checa — em vários casos, depois de determinar primeiro qual dos quatro países era realmente adequado ao modelo, à cadeia de participações e às perspetivas bancárias do cliente.
• Consultoria empresarial para empresas de criptomoedas. Aconselhou fundadores sobre como transformar uma ideia de produto numa estrutura passível de licenciamento, acesso a serviços bancários e operação: qual entidade detém cada ativo, onde fica localizada a atividade regulamentada e qual deve ser a sequência das etapas.
• Pareceres jurídicos sobre criptomoedas e o MiCA. Elaborou pareceres escritos sobre a classificação de criptoativos e serviços ao abrigo do MiCA — para bancos, parceiros de pagamentos, investidores e contrapartes que precisam de uma resposta documentada antes de avançarem.

Há um padrão comum em quase todos estes projetos. O pedido costuma ser “como obtemos a licença”, mas a resposta útil começa um passo antes — pela definição do país onde a empresa deve estar sediada e das atividades que efetivamente exigem autorização. Resolver estas questões primeiro é o que geralmente permite poupar meses ao projeto mais tarde.

Função na Eesti Firma

Dmitry é normalmente a primeira pessoa com quem um cliente fala. Utiliza esta fase inicial para determinar o que o projeto realmente envolve — o objetivo, as limitações, um calendário realista e o custo de cada via — antes do início de qualquer trabalho. Nos setores regulamentados, um âmbito vago raramente permanece vago por muito tempo; acaba por se transformar num atraso.

Depois, continua a acompanhar o processo em vez de o transferir, coordenando as vertentes de licenciamento, direito societário e compliance para evitar divergências entre expectativas, prazos e requisitos documentais.

A Eesti Firma OÜ opera em Tallinn desde 2016 como prestador licenciado de serviços fiduciários e empresariais.

Experiência profissional

Dmitry exerce advocacia há sete anos. O seu trabalho situa-se no ponto de encontro entre o direito societário e a regulamentação financeira: de um lado, as estruturas empresariais; do outro, os requisitos de autorização. A componente comercial da sua função acrescenta uma verificação permanente de ambos — se o cliente consegue realmente executar o plano dentro do orçamento, do calendário e com a equipa de que dispõe.

Trabalho regulamentar e transfronteiriço

O seu trabalho regulamentar centra-se em criptomoedas e blockchain, fintech, serviços de pagamento (EMI e PSP) e estruturas de investimento — sobretudo na UE, embora o registo canadiano como MSB se enquadre na mesma categoria. A questão decisiva é praticamente a mesma onde quer que o cliente se estabeleça: quais atividades exigem autorização e o que deve existir documentalmente e no escritório antes de uma autoridade de supervisão aceitar o processo.

Na análise jurídica substantiva, trabalha em conjunto com a equipa jurídica da empresa; a sequência das etapas, os prazos e a comunicação ficam sob a sua responsabilidade.

Formação académica

Dmitry possui uma licenciatura em Direito Civil pela Financial University (FinU). Esta base reflete-se na forma como aborda projetos societários e regulamentados: documentação rigorosa, atenção aos pontos onde um litígio poderá surgir mais tarde e uma distribuição clara das responsabilidades entre as partes.

Valores profissionais e método de trabalho

Os clientes de Dmitry conhecem não apenas a conclusão, mas também o raciocínio: por que razão uma etapa é necessária, quanto custa e quais são as consequências de a omitir. Quando existem várias vias viáveis, Dmitry apresenta-as com os respetivos compromissos, em vez de mostrar uma delas como a única opção.

Prefere levantar uma questão difícil na primeira semana de um projeto a ter de a explicar na última, e privilegia soluções que continuem a funcionar depois de a empresa ultrapassar o seu primeiro ano.

Entre em contacto

Dmitry trabalha no escritório da Eesti Firma em Tallinn e colabora remotamente com clientes em toda a Europa e noutras regiões. Para tratar do registo de uma empresa, de uma estrutura societária, de um projeto de licenciamento ou de um parecer escrito sobre um modelo de criptomoedas, escreva para dmitri.malyshev@eestifirma.ee ou ligue para +372 641 7777.