Dmitry Malyshev

Em resumo

Dmitry Malyshev é um advogado qualificado com sete anos de prática jurídica. Ajuda os fundadores a decidir onde estabelecer a empresa e como obter as licenças necessárias — registando empresas na Estónia, Lituânia, Polónia e República Checa, conduzindo processos de autorização de CASP ao abrigo do MiCA e elaborando os pareceres jurídicos solicitados por bancos e parceiros. Presta consultoria em inglês, estónio e russo.

Prática jurídica

7 anos

Registo de empresas

quatro jurisdições

Resumo profissional

A maioria dos clientes chega com as mesmas duas perguntas: onde deve ficar sediada a empresa e se a atividade precisará de uma licença para fazer aquilo que pretende. Dmitry responde a ambas antes de qualquer registo — avaliando a Estónia, a Lituânia, a Polónia e a República Checa em função do modelo real, da cadeia de participações e das perspetivas bancárias e, em seguida, determinando quais atividades exigem autorização.

A partir daí, conduz a própria implementação: constituição da empresa, documentos societários, contratação e procedimentos internos que uma autoridade de supervisão espera encontrar, bem como os pareceres escritos solicitados por bancos e parceiros ao longo do processo. O critério que aplica é saber se o plano resiste ao contacto com as operações quotidianas — integração de clientes, contratos, conversas com bancos e a capacidade da própria empresa para o manter em funcionamento.

Factos principais e percurso

Função, áreas de especialização e qualificações em síntese.

O que une todas estas áreas é a combinação entre formação jurídica e uma função comercial. Dmitry compreende tanto o que as regras exigem como os recursos que o cliente consegue efetivamente disponibilizar — e comunica-o no início do projeto, e não no final.

Como Dmitry ajuda os clientes

Dmitry trabalha com fundadores, executivos e equipas de compliance, geralmente no momento em que o plano de negócios já existe, mas a jurisdição, a estrutura ou a via de licenciamento ainda não foram definidas.

Na prática, ajuda os clientes com:

• a escolha entre a Estónia, a Lituânia, a Polónia e a República Checa — e o posterior registo da empresa nesse país;
• apoio em direito societário: rotinas de governação, decisões internas e a documentação que mantém uma empresa em situação regular;
• estratégia de licenciamento para modelos de criptomoedas, blockchain e fintech, incluindo a autorização de CASP ao abrigo do MiCA;
• projetos de pagamentos, incluindo a criação de estruturas EMI e PSP e a lógica de compliance subjacente;
• pareceres jurídicos sobre criptoativos e o MiCA para bancos, parceiros de pagamentos, investidores e contrapartes;
• estruturas de investimento: funções, mecanismos de controlo e documentação que continuam a funcionar após o início das operações.

Nenhuma destas questões é resolvida isoladamente. A jurisdição determina a via de licenciamento, a via de licenciamento determina como a empresa deve ser estruturada e uma decisão tomada num destes domínios restringe as opções nos outros dois.

Serviços relacionados

Estes são os serviços da Eesti Firma nos quais Dmitry trabalha diretamente, definindo o respetivo âmbito no início ou conduzindo-os pessoalmente:

• Constituição de empresas na Estónia — a estrutura, o capital social e a configuração da administração, incluindo grupos com uma empresa-mãe estrangeira.
• Registo de empresas na Lituânia — para modelos mais adequados ao regime lituano, incluindo empresas que pretendem obter aí uma autorização de CASP.
• Serviços jurídicos — documentos societários, decisões internas e aconselhamento escrito sobre o direito societário estónio.
• Licença MiCA para um CASP — determinação dos serviços de criptoativos que exigem autorização e condução do projeto de candidatura.
• Pacote de políticas MiCA e candidatura de CASP pré-preenchida — um conjunto pronto a utilizar de políticas alinhadas com o MiCA e um roteiro documental que serve de base ao projeto.

Projetos representativos

Uma amostra dos projetos conduzidos por Dmitry. Os nomes dos clientes e os elementos identificativos são omitidos, pois o trabalho é confidencial, mas a combinação é representativa dos casos que lhe chegam.

• Criação de uma empresa licenciada ao abrigo do MiCA na Lituânia. Conduziu um projeto de criptomoedas desde uma sociedade sem atividade até uma operação licenciada e funcional: constituiu a empresa lituana, recrutou os profissionais locais que o regulador espera encontrar — administradores e responsáveis por compliance e AML com a experiência adequada — e desenvolveu a presença efetiva, os procedimentos internos e a governação subjacentes à candidatura de CASP.
• Registo como MSB no Canadá. Orientou um cliente durante o registo federal como Money Services Business junto da FINTRAC — incluindo o programa de compliance, as obrigações de comunicação e conservação de registos e as diferenças práticas entre o regime canadiano e os seus equivalentes europeus.
• Registo de empresas em quatro jurisdições. Constituiu empresas na Estónia, Lituânia, Polónia e República Checa — em vários casos, depois de determinar primeiro qual dos quatro países era realmente adequado ao modelo, à cadeia de participações e às perspetivas bancárias do cliente.
• Consultoria empresarial para empresas de criptomoedas. Aconselhou fundadores sobre como transformar uma ideia de produto numa estrutura passível de licenciamento, acesso a serviços bancários e operação: qual entidade detém cada ativo, onde fica localizada a atividade regulamentada e qual deve ser a sequência das etapas.
• Pareceres jurídicos sobre criptomoedas e o MiCA. Elaborou pareceres escritos sobre a classificação de criptoativos e serviços ao abrigo do MiCA — para bancos, parceiros de pagamentos, investidores e contrapartes que precisam de uma resposta documentada antes de avançarem.

Há um padrão comum em quase todos estes projetos. O pedido costuma ser “como obtemos a licença”, mas a resposta útil começa um passo antes — pela definição do país onde a empresa deve estar sediada e das atividades que efetivamente exigem autorização. Resolver estas questões primeiro é o que geralmente permite poupar meses ao projeto mais tarde.

Função na Eesti Firma

Dmitry é normalmente a primeira pessoa com quem um cliente fala. Utiliza esta fase inicial para determinar o que o projeto realmente envolve — o objetivo, as limitações, um calendário realista e o custo de cada via — antes do início de qualquer trabalho. Nos setores regulamentados, um âmbito vago raramente permanece vago por muito tempo; acaba por se transformar num atraso.

Depois, continua a acompanhar o processo em vez de o transferir, coordenando as vertentes de licenciamento, direito societário e compliance para evitar divergências entre expectativas, prazos e requisitos documentais.

A Eesti Firma OÜ opera em Tallinn desde 2016 como prestador licenciado de serviços fiduciários e empresariais.

Experiência profissional

Dmitry exerce advocacia há sete anos. O seu trabalho situa-se no ponto de encontro entre o direito societário e a regulamentação financeira: de um lado, as estruturas empresariais; do outro, os requisitos de autorização. A componente comercial da sua função acrescenta uma verificação permanente de ambos — se o cliente consegue realmente executar o plano dentro do orçamento, do calendário e com a equipa de que dispõe.

Trabalho regulamentar e transfronteiriço

O seu trabalho regulamentar centra-se em criptomoedas e blockchain, fintech, serviços de pagamento (EMI e PSP) e estruturas de investimento — sobretudo na UE, embora o registo canadiano como MSB se enquadre na mesma categoria. A questão decisiva é praticamente a mesma onde quer que o cliente se estabeleça: quais atividades exigem autorização e o que deve existir documentalmente e no escritório antes de uma autoridade de supervisão aceitar o processo.

Na análise jurídica substantiva, trabalha em conjunto com a equipa jurídica da empresa; a sequência das etapas, os prazos e a comunicação ficam sob a sua responsabilidade.

Formação académica

Dmitry possui uma licenciatura em Direito Civil pela Financial University (FinU). Esta base reflete-se na forma como aborda projetos societários e regulamentados: documentação rigorosa, atenção aos pontos onde um litígio poderá surgir mais tarde e uma distribuição clara das responsabilidades entre as partes.

Valores profissionais e método de trabalho

Os clientes de Dmitry conhecem não apenas a conclusão, mas também o raciocínio: por que razão uma etapa é necessária, quanto custa e quais são as consequências de a omitir. Quando existem várias vias viáveis, Dmitry apresenta-as com os respetivos compromissos, em vez de mostrar uma delas como a única opção.

Prefere levantar uma questão difícil na primeira semana de um projeto a ter de a explicar na última, e privilegia soluções que continuem a funcionar depois de a empresa ultrapassar o seu primeiro ano.

Entre em contacto

Dmitry trabalha no escritório da Eesti Firma em Tallinn e colabora remotamente com clientes em toda a Europa e noutras regiões. Para tratar do registo de uma empresa, de uma estrutura societária, de um projeto de licenciamento ou de um parecer escrito sobre um modelo de criptomoedas, escreva para [email protected] ou ligue para +372 641 7777.