Укратко
Дмитриј Малишев је квалификовани правник са седам година правне праксе. Помаже оснивачима да одлуче где да оснују компанију и како да прибаве лиценцу — региструје привредна друштва у Естонији, Литванији, Пољској и Чешкој, води поступке за CASP одобрење у складу са MiCA и израђује правна мишљења која траже банке и партнери. Саветује на енглеском, естонском и руском језику.
- У правној пракси
- 7 година
- Регистрација компанија
- четири јурисдикције
Професионални преглед
Већина клијената долази са иста два питања: где би требало да буде седиште компаније и да ли ће послу бити потребна лиценца за планиране активности. Дмитриј одговара на оба питања пре било какве регистрације — упоређујући Естонију, Литванију, Пољску и Чешку у односу на стварни пословни модел, власнички ланац и изгледе за успостављање банкарске сарадње, а затим утврђује које активности захтевају одобрење.
Након тога води сам процес успостављања пословања: оснивање, израду корпоративних докумената, запошљавање и унутрашње процедуре које надзорни орган очекује да затекне, као и писана мишљења која банке и партнери успут траже. Критеријум који примењује јесте да ли план може да издржи свакодневно пословање — укључивање клијената, уговоре, разговоре са банкама и сопствене капацитете компаније да све то одржава.
Кључне чињенице и резултати
Кратак преглед улоге, области стручности и квалификација.
| Показатељ | Детаљи |
|---|---|
| Правна пракса | Седам година правне праксе, са фокусом на корпоративна и регулаторна питања. |
| Позиција | Руководилац продаје у Eesti Firma OÜ; квалификовани правник; партнерства са клијентима. |
| Корпоративни послови | Регистрација компанија у Естонији (OÜ), корпоративно право и управљање прекограничним власничким структурама. |
| Регулисани сектор | CASP одобрење у складу са MiCA, правна мишљења о класификацији криптоимовине и пословно саветовање крипто-компанија. |
| Плаћања и инвестиције | Пословни модели EMI и PSP; инвестиционе структуре са јасно дефинисаним улогама и контролним механизмима. |
| Јурисдикције | Регистрација компанија у Естонији, Литванији, Пољској и Чешкој; MSB регистрација у Канади. |
| Језици | Енглески, естонски, руски. |
| Образовање | Диплома основних студија грађанског права, Финансијски универзитет (FinU). |
Све ове области повезује спој правног образовања и комерцијалне улоге. Дмитриј разуме и шта прописи захтевају и које ресурсе клијент заиста може да обезбеди — и то јасно саопштава на почетку пројекта, а не на његовом крају.
У чему Дмитриј помаже клијентима
Дмитриј сарађује са оснивачима, руководиоцима и тимовима за усклађеност, обично у тренутку када пословни план већ постоји, али јурисдикција, структура или пут до лиценце још нису утврђени.
У пракси клијентима помаже у следећем:
- избору између Естоније, Литваније, Пољске и Чешке — а затим и регистрацији компаније у изабраној земљи;
- подршци у области корпоративног права: процедурама управљања, интерним одлукама и документацији која обезбеђује уредно правно пословање компаније;
- стратегији лиценцирања за крипто, блокчејн и финтек моделе, укључујући CASP одобрење у складу са MiCA;
- пројектима у области плаћања, укључујући успостављање EMI и PSP структура и логику усклађености која стоји иза њих;
- правним мишљењима о криптоимовини и MiCA за банке, партнере за плаћања, инвеститоре и уговорне стране;
- инвестиционим структурама: улогама, контролним механизмима и документацији која остаје примењива и након почетка пословања.
Ниједно од ових питања не решава се изоловано. Јурисдикција одређује пут до лиценце, пут до лиценце утиче на начин на који компанија мора бити успостављена, а одлука донета у једној области сужава могућности у преостале две.
Повезане услуге
Ово су услуге компаније Eesti Firma на којима Дмитриј непосредно ради, било тако што на почетку дефинише њихов обим или их самостално води:
- Оснивање компаније у Естонији — структура, основни капитал и организација управљања, укључујући групе са страним матичним друштвом.
- Регистрација компаније у Литванији — за моделе којима литвански режим више одговара, укључујући компаније које тамо планирају да прибаве CASP одобрење.
- Правне услуге — корпоративни документи, интерне одлуке и писани савети о естонском праву привредних друштава.
- MiCA лиценца за CASP — утврђивање које услуге повезане са криптоимовином захтевају одобрење и вођење поступка подношења захтева.
- Пакет политика MiCA и унапред попуњен захтев за CASP — готов скуп политика усклађених са MiCA и план документације који служи као основа за даљи рад.
Репрезентативни предмети
Избор пројеката које је Дмитриј водио. Имена клијената и подаци који би могли да открију њихов идентитет изостављени су јер је рад поверљив, али је ова комбинација типична за предмете који му се поверавају.
- Успостављање пословања са MiCA лиценцом у Литванији. Водио је крипто-пројекат од празне правне структуре до функционалног лиценцираног пословања: основао је литванску компанију, ангажовао локалне кадрове које регулатор очекује — руководство, стручњаке за усклађеност и AML службенике са одговарајућим искуством — и успоставио потребно пословно присуство, интерне процедуре и систем управљања на којима се заснива захтев за CASP.
- MSB регистрација у Канади. Провео је клијента кроз поступак савезне регистрације као Money Services Business код FINTRAC — укључујући програм усклађености, обавезе извештавања и чувања евиденције, као и практичне разлике између канадског режима и његових европских еквивалената.
- Регистрација компанија у четири јурисдикције. Основао је компаније у Естонији, Литванији, Пољској и Чешкој — у више случајева након што је најпре утврдио која од те четири земље заиста одговара клијентовом моделу, власничком ланцу и изгледима за успостављање банкарске сарадње.
- Пословно саветовање крипто-компанија. Саветовао је осниваче како да идеју о производу претворе у структуру која може да добије лиценцу, отвори банковни рачун и послује: који субјект држи коју имовину, где се обавља регулисана активност и којим редоследом треба спровести кораке.
- Правна мишљења о крипту и MiCA. Припремао је писана мишљења о класификацији криптоимовине и услуга у складу са MiCA — за банке, партнере за плаћања, инвеститоре и уговорне стране којима је пре наставка поступка потребан документован одговор.
Кроз готово све ове предмете провлачи се исти образац. Задатак обично гласи “како да добијемо лиценцу”, али користан одговор почиње корак раније — утврђивањем где компанија треба да буде основана и за које њене активности је одобрење уопште потребно. Управо решавање тих питања на самом почетку обично касније уштеди пројекту више месеци.
Улога у компанији Eesti Firma
Дмитриј је обично прва особа са којом клијент разговара. Ту почетну фазу користи да утврди шта пројекат заиста подразумева — циљ, ограничења, реалан рок и трошкове сваке могуће опције — пре него што рад започне. У регулисаним делатностима нејасно дефинисан обим посла ретко дуго остаје нејасан; касније се враћа у виду кашњења.
Затим остаје задужен за предмет уместо да га преда другоме, координишући аспекте лиценцирања, корпоративног права и усклађености како се очекивања, рокови и захтеви у погледу документације не би разишли.
Eesti Firma OÜ послује у Талину од 2016. године као лиценцирани пружалац повереничких и корпоративних услуга.
Професионално искуство
Дмитриј се правом бави седам година. Његов рад усмерен је на тачку у којој се корпоративно право сусреће са финансијском регулативом: са једне стране су структуре компанија, а са друге захтеви за добијање одобрења. Комерцијални део његове улоге уводи сталну проверу оба аспекта — да ли клијент заиста може да спроведе план у оквиру свог буџета, рокова и тима којим располаже.
Регулисани и прекогранични послови
Његов рад у регулисаним областима усредсређен је на крипто и блокчејн, финтек, платне услуге (EMI и PSP) и инвестиционе структуре — углавном у EU, мада и канадска MSB регистрација припада истој категорији. Кључно питање је углавном исто без обзира на то коју јурисдикцију клијент изабере: које активности захтевају одобрење и шта мора да постоји у документацији и канцеларији пре него што надзорни орган прихвати предмет.
На суштинској правној анализи сарађује са правним тимом фирме; редослед активности, рокови и комуникација у његовој су надлежности.
Образовање
Дмитриј је стекао диплому основних студија грађанског права на Финансијском универзитету (FinU). То образовање огледа се у његовом приступу корпоративним и регулисаним пројектима: пажљивој документацији, препознавању тачака из којих би касније могао настати спор и јасној расподели одговорности међу странама.
Професионалне вредности и приступ раду
Дмитријеви клијенти не добијају само закључак већ и образложење: зашто је одређени корак неопходан, колико кошта и какве су последице његовог прескакања. Када постоји више одрживих путева, Дмитриј их представља заједно са њиховим предностима и недостацима, уместо да један приказује као једину могућност.
Радије ће отворити непријатно питање у првој недељи пројекта него га објашњавати у последњој, а предност даје решењима која настављају да функционишу и када компанија прерасте своју прву годину пословања.
Контактирајте нас
Дмитриј ради из канцеларије Eesti Firma у Талину и сарађује са клијентима на даљину широм Европе и ван ње. За регистрацију компаније, корпоративно структурирање, пројекат лиценцирања или писано мишљење о крипто-моделу пишите на dmitri.malyshev@eestifirma.ee или позовите +372 641 7777.