Înregistrarea LEI pentru companii din 51 de țări: de la UE și Regatul Unit până la EAU, Asia și America de Nord

Un LEI (Legal Entity Identifier) este un cod global, iar serviciul nostru de înregistrare LEI este de asemenea internațional. Un Ltd britanic, un GmbH german, o companie dintr-o zonă liberă din Dubai, un Pte. Ltd. din Singapore sau un LLC din Delaware solicită prin același formular online și plătește în euro cu cardul sau prin PayPal. Verificăm cererea și o transmitem partenerului nostru, un emitent LEI acreditat GLEIF din Frankfurt, care emite codul LEI; acesta sosește apoi prin e-mail. Estonia este una dintre cele 51 de țări pe care le acoperim, nu o condiție pentru utilizarea serviciului.

De ce puteți obține un LEI de la un emitent din altă țară

Un LEI este un cod de 20 de caractere care identifică o companie în tranzacțiile financiare, iar codul în sine nu conține un cod de țară. Țara de înregistrare este stocată în evidența companiei din baza de date LEI globală administrată de GLEIF, astfel încât o bancă din Singapore sau un broker din New York tratează un cod emis la Frankfurt exact ca pe unul emis în țara de origine.

O companie poate depune cererea prin orice emitent, din țară sau din străinătate, atâta timp cât GLEIF a acreditat acel emitent pentru țara în care este înregistrată compania. GLEIF acordă această acreditare țară cu țară, motiv pentru care fiecare furnizor LEI lucrează cu propria listă de jurisdicții. A noastră este mai jos. Dacă acest cod vă este nou, ghidul nostru despre ce este un LEI explică noțiunile de bază.

Țările și jurisdicțiile pe care le acoperim

Acceptăm cereri LEI de la companii înregistrate în următoarele 51 de țări și jurisdicții. Clienții din fiecare dintre acestea sunt bineveniți, iar înregistrarea LEI funcționează la fel indiferent de sediul companiei.

Contează țara în care este înregistrată compania, nu locul în care locuiesc proprietarii acesteia sau unde își desfășoară activitatea. O companie din Regatul Unit deținută de un rezident al Indiei depune cererea ca societate britanică, iar o companie din Hong Kong care tranzacționează numai cu Europa depune cererea ca societate din Hong Kong. Dacă țara companiei dumneavoastră lipsește din tabel, scrieți-ne totuși: lista este extinsă din când în când și vom verifica dacă putem accepta cererea.

Ce înseamnă acest lucru pentru companiile din fiecare regiune

Codul și procesul de solicitare sunt aceleași peste tot, însă tipurile de companii, registrele cu care le sunt verificate datele și motivele pentru care este necesar un LEI diferă de la o regiune la alta.

Uniunea Europeană

Acceptăm cereri LEI pentru fiecare formă juridică din UE: un GmbH sau UG german, un SAS sau SARL francez, un BV neerlandez, un SL spaniol, un Srl italian, un sp. z o.o. polonez, un Ltd irlandez sau cipriot, un Sàrl sau SA luxemburghez, un OÜ estonian și echivalentele acestora din alte state UE. O companie din UE are nevoie de un LEI imediat ce tranzacționează acțiuni, obligațiuni sau ETF-uri printr-un broker ori încheie instrumente derivate precum contracte FX forward, deoarece brokerul sau banca raportează tranzacția sub codul companiei. Companiile din alte țări UE cu un cod de TVA estonian (KMKR) valabil plătesc prețul net, fără TVA estonian.

Regatul Unit, Elveția, Norvegia, Islanda și Liechtenstein

Ltd-urile, LLP-urile și PLC-urile britanice înregistrate la Companies House, GmbH-urile și AG-urile elvețiene, companiile AS norvegiene, companiile ehf. islandeze și AG-urile și entitățile permanente din Liechtenstein sunt toate pe lista noastră. Regatul Unit și Elveția au propriile raportări de tranzacții și derivate bazate pe LEI, iar Norvegia, Islanda și Liechtenstein aplică regulile UE prin SEE, astfel încât brokerii și băncile din toate cele cinci țări solicită clienților corporativi un cod.

Balcanii de Vest, Türkiye și Georgia

Companiile din Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia, companiile turcești A.Ş. și Ltd. Şti., precum și LLC-urile georgiene sunt toate eligibile. De obicei, au nevoie de un LEI când deschid un cont de brokeraj sau de investiții în străinătate, lucrează cu contrapărți din UE care trebuie să raporteze fiecare tranzacție sub codul companiei sau trec prin verificările de onboarding ale unei bănci străine.

Orientul Mijlociu

LLC-urile continentale și companiile din zone libere din Emiratele Arabe Unite, inclusiv cele înregistrate în DIFC, ADGM și DMCC, precum și companiile din Qatar (inclusiv QFC), Bahrain, Oman și Israel pot depune cererea. În această regiune, solicitarea vine de obicei de la un broker internațional, un custode sau o bancă corespondentă, mai degrabă decât de la un autoritate de reglementare locală. Companiile din afara UE nu plătesc TVA, iar întregul proces, de la formular la cod, se desfășoară în engleză.

Asia

Companiile din Hong Kong înregistrate la Companies Registry, companiile Pte. Ltd. din Singapore înregistrate la ACRA, companiile KK și GK japoneze, companiile private limited și LLP-urile indiene înregistrate la Ministry of Corporate Affairs, precum și companiile limitate chineze înregistrate la SAMR sunt toate eligibile. India are cele mai stricte reguli interne din acest grup: Reserve Bank of India solicită un LEI de la debitorii mai mari și pentru plățile de valoare mare, astfel încât o companie indiană poate avea nevoie de un cod fără să tranzacționeze vreodată valori mobiliare. Pentru companiile din Hong Kong și Singapore, declanșatorul obișnuit este un cont de brokeraj sau o tranzacție cu derivate cu o bancă internațională.

America de Nord

LLC-urile și corporațiile americane înregistrate în orice stat, inclusiv Delaware, Wyoming, Florida și New York, precum și corporațiile federale și provinciale canadiene pot depune cererea. În Statele Unite, LEI-ul este utilizat pentru raportarea instrumentelor derivate și a valorilor mobiliare către CFTC și SEC, iar mulți brokeri și bănci solicită clienților-companii unul înainte de a deschide un cont de investiții sau de trezorerie. Prețurile sunt în euro, astfel încât cardul dumneavoastră este debitat la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.

Cum comandați un LEI din oricare dintre aceste țări

Introduceți numărul de înregistrare al companiei în formularul nostru de solicitare LEI. Pentru multe țări, formularul încarcă datele companiei din registrul comercial național; pentru celelalte, introduceți-le exact cum apar în extrasul dumneavoastră de registru, deoarece emitentul nostru partener compară cererea cu înregistrarea din registru, inclusiv ortografia numelui și adresei. Persoana care depune cererea trebuie să fie director sau un alt reprezentant autorizat de companie.

Apoi alegeți pentru câți ani trebuie să rămână activ codul și plătiți cu cardul, prin PayPal sau prin altă metodă oferită la finalizarea comenzii. Un LEI pe un an costă 49 € și pachetul pe cinci ani reduce prețul la 39 € pe an; comparația noastră a prețurilor LEI compară aceste valori cu cele ale altor furnizori. Majoritatea codurilor sunt emise în una sau două zile lucrătoare, deși emitentul cu care colaborăm poate solicita documente suplimentare, de exemplu când structura de proprietate este complexă.

Dacă societatea dumneavoastră are deja un LEI administrat de un alt emitent, codul este mai întâi transferat gratuit emitentului nostru partener, apoi reînnoit la prețul unui cod nou; LEI-ul propriu-zis rămâne același. Ghidul nostru despre reînnoirea unui LEI expirat explică pașii. Echipa noastră răspunde la întrebări în engleză, rusă și estonă, prin e-mail sau telefonic.

Trimiteți o solicitare

Întrebări frecvente