LEI იტალიაში: რატომ სჭირდებათ ის იტალიურ კომპანიებს და ვის უნდა ჰქონდეს

თუ ბანკმა ან ბროკერმა თქვენს იტალიურ კომპანიას codice LEI მოსთხოვა, მას სურს კომპანიის Legal Entity Identifier — 20-სიმბოლოიანი კოდი, რომელიც თითოეულ გარიგებას, სვოპს ან ობლიგაციის გამოშვებას ერთ კონკრეტულ კომპანიას უკავშირებს. კოდის საფუძვლები განხილულია ჩვენს გზამკვლევში რა არის LEI. კოდის არმქონე კომპანიას შეუძლია შეუკვეთოს იგი ონლაინ ჩვენგან; მისი გაცემას, ჩვეულებრივ, ერთი ან ორი სამუშაო დღე სჭირდება.

რატომ არის იტალიაში ასე ბევრი LEI

როდესაც 6 ნოემბერი 2026-ში LEI-ის გლობალური მონაცემთა ბაზა დავთვალეთ, იტალიურ სუბიექტებს 260 926 LEI კოდი ჰქონდათ. როგორც ჩვენი LEI-ის სტატისტიკა აჩვენებს, ეს EU-ის ნებისმიერ სხვა ქვეყანაზე მეტია და მსოფლიოში მესამე უმაღლესი მაჩვენებელია ინდოეთისა და შეერთებული შტატების შემდეგ. ამ კოდებიდან დაახლოებით 170 000 აქტუალური იყო.

LEI-ები იტალიაში MiFID II-ისა და MiFIR-ის, ანუ EU-ის საინვესტიციო მომსახურებების წესების გამო გახდა ასე გავრცელებული; ისინი 3 იანვარი 2018-დან ამოქმედდა. იტალიამ MiFID II ეროვნულ კანონმდებლობაში საკანონმდებლო დეკრეტით 129/2017 შეიტანა, ხოლო MiFIR პირდაპირ მოქმედებს. MiFIR-ის ანგარიშგების წესების თანახმად, ბანკს ან ბროკერს არ შეუძლია გარიგება განახორციელოს კომპანიისთვის, რომელსაც LEI არ აქვს; ინდუსტრიაში ამ წესს ასე აჯამებენ: „no LEI, no trade“. ეს მოიცავს ყველა კომპანიას, რომელიც EU-ის ბაზრებზე სავაჭრო ფასიან ქაღალდებს ყიდულობს ან ყიდის, ამიტომ იტალიაში ის შეეხო საოჯახო ფირმებსაც, რომლებიც თავიანთი ბანკის მეშვეობით მხოლოდ დროდადრო ვაჭრობენ რამდენიმე სახელმწიფო ობლიგაციით.

როდის სჭირდება იტალიურ კომპანიას LEI

ქვემოთ მოცემული შემთხვევების უმეტესობაში ბანკმა, ბროკერმა ან პლატფორმამ კოდი უნდა შეაგროვოს და მის გარეშე არ იმოქმედებს. ჩვენი გზამკვლევი EU-ის LEI მოთხოვნების შესახებ თითოეულ წესს უფრო დეტალურად განმარტავს.

კომპანიის სახსრების ინვესტირება

კომპანიას, რომელიც თავისი ფასიანი ქაღალდების ანგარიშით აქციებს, ობლიგაციებს, ETF-ებს ან სახელმწიფო ობლიგაციებს ყიდულობს ან ყიდის, LEI სჭირდება, სანამ ბანკი ან ბროკერი პირველ დავალებას შეასრულებს. ბროკერების პრაქტიკა დეტალურადაა განმარტებული ჩვენს სტატიაში კომპანიის საბროკერო ანგარიშებისა და LEI-ის შესახებ.

საპროცენტო განაკვეთებისა და ვალუტების დაზღვევა

მცურავი განაკვეთის სესხის მქონე იტალიურმა კომპანიამ შეიძლება ბანკთან გააფორმოს საპროცენტო განაკვეთის სვოპი სესხის ღირებულების დასაფიქსირებლად, ხოლო ექსპორტიორმა — სავალუტო ფორვარდები გამოიყენოს გაცვლითი კურსის დასაფიქსირებლად. ორივე წარმოადგენს დერივატივს EMIR-ის, EU-ის დერივატივების რეგულაციის, მიხედვით და თითოეული ხელშეკრულება ორივე მხარის LEI-ით აისახება ანგარიშგებაში. ბანკი ჩვეულებრივ ორივე მხარისთვის წარადგენს ანგარიშს, მაგრამ კომპანიამ მას მოქმედი კოდი უნდა მისცეს და ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში ყოველწლიურად განაახლოს. უკვე ვადაგასული კოდის განახლებაც შესაძლებელია, როგორც განმარტებულია ჩვენს გზამკვლევში ვადაგასული LEI-ების შესახებ.

მინიობლიგაციებისა და სხვა ობლიგაციების გამოშვება

დეკრეტ-კანონმა 83/2012 არაკოტირებულ იტალიურ კომპანიებს, მათ შორის SME-ებს, საშუალება მისცა, თანხა მინიობლიგაციების გამოშვებით მოეზიდათ. ამ ობლიგაციებით ხშირად ვაჭრობენ Euronext Access Milan-ზე, ყოფილ ExtraMOT-ზე — Borsa Italiana-ს, მილანის საფონდო ბირჟის, მიერ მართულ ბაზარზე. მისი დაშვების დოკუმენტი ემიტენტის LEI-ს ითხოვს. ფასიანი ქაღალდების მონაცემების EU-ის წესების თანახმად, ასეთ ბაზარზე სავაჭრო თითოეული ობლიგაცია მის ემიტენტის LEI-საც უკავშირდება; ამიტომ კომპანიამ, რომელიც იქ ობლიგაციების გამოშვებას გეგმავს, კოდი დაშვების პროცესის დაწყებამდე უნდა მიიღოს.

კრიპტოანგარიშები, IT ხელშეკრულებები და ფინანსური კომპანიები

MiCA-ით, EU-ის კრიპტოაქტივების წესებით, ლიცენზირებული მრავალი კრიპტოპლატფორმა კომპანიის კლიენტებს LEI-ს სთხოვს, ჩვეულებრივ ანგარიშის გახსნისას, როგორც განმარტებულია ჩვენს გზამკვლევში LEI-ები კრიპტოსთვის. იტალიურმა ბანკებმა და მზღვეველებმა ასევე შეიძლება თავიანთ IT მომწოდებლებს DORA-ის ფარგლებში LEI მოსთხოვონ, EU-ის ციფრული მდგრადობის კანონის თანახმად. Bank of Italy-ის, Consob-ის ან IVASS-ის ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ ფინანსურ კომპანიათა უმეტესობას საკუთარი LEI სჭირდება.

ვის შეუძლია იტალიაში LEI-ის მიღება

LEI-ის მიღება შეუძლია ყველა იტალიურ იურიდიულ პირს, ისევე როგორც ზოგ ბიზნესს, რომელიც მისი მფლობელისგან იურიდიულად განცალკევებული არ არის.

სჭირდება Ditta Individuale-ს LEI?

ditta individuale იურიდიულად განცალკევებული არ არის მისი მფლობელისგან, მაგრამ LEI-ის წესები ბიზნესის ფარგლებში მოქმედ პირებს კოდის მიღების უფლებას აძლევს; შესაბამისად, Registro delle Imprese-ში შეტანილ ინდივიდუალურ მეწარმეს შეუძლია მისი მიღება. აქციებითა და ობლიგაციებით ვაჭრობისთვის EU-ის ანგარიშგების წესები იტალიელ ფიზიკურ პირს, მათ შორის ინდივიდუალურ მეწარმეს, მისი codice fiscale-ით აიდენტიფიცირებს. ბიზნესთან დაკავშირებული დერივატივი, მაგალითად, ბიზნესსესხზე სვოპი, სხვა საკითხია და ზოგ ბანკს ასეთ შემთხვევაში LEI სჭირდება.

იტალიური ბანკები ინდივიდუალურ მეწარმეებზე LEI-ის წესებს ერთნაირად არ იყენებენ, ამიტომ განაცხადის შეტანამდე თქვენს ბანკს ჰკითხეთ, რომელი იდენტიფიკატორი სჭირდება. ჩვენი სტატია LEI-ების შესახებ ფიზიკური პირებისა და ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის ზოგად წესებს განმარტავს.

როგორ შეუძლია იტალიურ კომპანიას LEI-ის ონლაინ მიღება

LEI მთელ მსოფლიოში მოქმედებს, ამიტომ იტალიურმა კომპანიამ ის აუცილებლად იტალიაში არ უნდა მიიღოს; ჩვენ ვიღებთ განაცხადებს 51 ქვეყნის კომპანიებისგან. თქვენ კომპანიის მონაცემებს ჩვენს ონლაინ ფორმაში უთითებთ და ბარათით ან PayPal-ით იხდით. ჩვენ ვამზადებთ განაცხადს, ხოლო ჩვენი პარტნიორი, GLEIF-ის მიერ აკრედიტებული LEI-ის გამცემი, მონაცემებს Registro delle Imprese-ის მიხედვით ამოწმებს და კოდს გასცემს.

თუ თქვენს კომპანიას კოდი უკვე აქვს, მისი ჩვენს პარტნიორ გამომცემელთან გადატანა უფასოა და კოდის ნომერი იგივე რჩება. თუ თქვენი ბანკის მოთხოვნა გაურკვეველია, უსასყიდლოდ შევამოწმებთ, რეალურად რა სჭირდება მას. რადგან ესტონეთში ვიმყოფებით, იტალიური კომპანიები, რომლებსაც EU-ის შიდა ვაჭრობისთვის მოქმედი VAT ნომერი აქვთ, ჩვენს საფასურზე ესტონურ VAT-ს არ იხდიან; ჩვენი LEI-ის ფასების შედარება აჩვენებს, რა ღირს კოდი.

მოთხოვნის გაგზავნა

ხშირად დასმული კითხვები