LEI registracija bendrovėms 51 šalyje: nuo ES ir JK iki JAE, Azijos ir Šiaurės Amerikos

LEI (Legal Entity Identifier) yra pasaulinis kodas, o mūsų LEI registravimo paslauga taip pat yra tarptautinė. Didžiosios Britanijos Ltd, Vokietijos GmbH, Dubajaus laisvosios zonos įmonė, Singapūro Pte. Ltd. ar Delavero LLC paraišką pateikia naudodamasi ta pačia internetine forma ir atsiskaito eurais kortele arba per PayPal. Patikriname paraišką ir perduodame ją savo partneriui – Frankfurte veikiančiam GLEIF akredituotam LEI išdavėjui, kuris išduoda LEI kodą; jis vėliau atsiunčiamas el. paštu. Estija yra viena iš 51 šalies, kuriai teikiame paslaugas, o ne naudojimosi paslauga sąlyga.

Kodėl LEI galite gauti iš leidėjo kitoje šalyje

LEI yra 20 simbolių kodas, identifikuojantis bendrovę finansinėse operacijose, o pačiame kode nėra šalies kodo. Registracijos šalis saugoma bendrovės įraše GLEIF valdomoje pasaulinėje LEI duomenų bazėje, todėl bankas Singapūre ar brokeris Niujorke Frankfurte išduotą kodą vertina lygiai taip pat kaip savo šalyje išduotą kodą.

Bendrovė gali teikti paraišką per bet kurį leidėją savo šalyje ar užsienyje, jei GLEIF yra akreditavusi tą leidėją šaliai, kurioje bendrovė registruota. GLEIF šią akreditaciją suteikia atskiroms šalims, todėl kiekvienas LEI teikėjas dirba su savo jurisdikcijų sąrašu. Mūsų sąrašas pateiktas žemiau. Jei šis kodas Jums naujas, pagrindus paaiškina mūsų straipsnis apie tai, kas yra LEI.

Šalys ir jurisdikcijos, kurias aptarnaujame

Priimame LEI paraiškas iš bendrovių, registruotų šiose 51 šalyje ir jurisdikcijoje. Laukiami klientai iš kiekvienos jų, o LEI registravimas vyksta vienodai, nesvarbu, kur bendrovė įsteigta.

Svarbi yra šalis, kurioje bendrovė registruota, o ne kur gyvena jos savininkai ar kur ji vykdo veiklą. Indijos rezidentui priklausanti Jungtinės Karalystės bendrovė paraišką teikia kaip Jungtinės Karalystės bendrovė, o tik su Europa prekiaujanti Honkongo bendrovė – kaip Honkongo bendrovė. Jei Jūsų bendrovės šalies lentelėje nėra, vis tiek parašykite mums: sąrašas kartkartėmis plečiamas, ir patikrinsime, ar galime priimti paraišką.

Ką tai reiškia bendrovėms kiekviename regione

Kodas ir paraiškos teikimo procesas visur yra vienodi, tačiau įmonių tipai, registrai, pagal kuriuos tikrinami jų duomenys, ir LEI poreikio priežastys skirtinguose regionuose skiriasi.

Europos Sąjunga

Priimame LEI paraiškas visų ES teisinių formų įmonėms: Vokietijos GmbH ar UG, Prancūzijos SAS ar SARL, Nyderlandų BV, Ispanijos SL, Italijos Srl, Lenkijos sp. z o.o., Airijos ar Kipro Ltd, Liuksemburgo Sàrl ar SA, Estijos OÜ ir jų atitikmenims kitose ES šalyse. ES įmonei LEI reikalingas vos tik ji per brokerį prekiauja akcijomis, obligacijomis ar ETF arba sudaro išvestinių finansinių priemonių sandorius, pavyzdžiui, FX išankstinius sandorius, nes brokeris arba bankas praneša apie sandorį pagal įmonės kodą. Kitų ES šalių įmonės, turinčios galiojantį Estijos PVM kodą (KMKR), moka kainą be mokesčių, be Estijos PVM.

Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas

Mūsų sąraše yra Jungtinės Karalystės Companies House registruotos Ltd, LLP ir PLC, Šveicarijos GmbH ir AG, Norvegijos AS bendrovės, Islandijos ehf. bendrovės bei Lichtenšteino AG ir įmonės. Jungtinė Karalystė ir Šveicarija turi savo LEI grindžiamą prekybos ir išvestinių finansinių priemonių ataskaitų teikimą, o Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas ES taisykles taiko per EEE, todėl visų penkių šalių brokeriai ir bankai prašo bendrovių klientų pateikti kodą.

Vakarų Balkanai, Türkiye ir Sakartvelas

Teisę pateikti paraišką turi Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Šiaurės Makedonijos ir Serbijos įmonės, Turkijos A.Ş. ir Ltd. Şti. įmonės bei Sakartvelo LLC. LEI joms paprastai reikalingas atidarant brokerio ar investicinę sąskaitą užsienyje, bendradarbiaujant su ES sandorio šalimis, kurios privalo pranešti apie kiekvieną sandorį pagal įmonės kodą, arba atliekant užsienio banko klientų priėmimo patikras.

Artimieji Rytai

Paraiškas gali teikti Jungtinių Arabų Emyratų žemyninės dalies LLC ir laisvųjų zonų bendrovės, įskaitant registruotas DIFC, ADGM ir DMCC, taip pat Kataro bendrovės, įskaitant QFC, ir Bahreino, Omano bei Izraelio bendrovės. Šiame regione prašymą paprastai pateikia tarptautinis brokeris, saugotojas ar korespondentinis bankas, o ne vietos reguliuotojas. Ne ES bendrovės nemoka PVM, o visas procesas – nuo formos iki kodo – vyksta anglų kalba.

Azija

Atitinka reikalavimus Honkongo bendrovės, registruotos Companies Registry, Singapūro Pte. Ltd. bendrovės, registruotos ACRA, Japonijos KK ir GK bendrovės, Indijos privačios ribotos atsakomybės bendrovės ir LLP, registruotos Ministry of Corporate Affairs, bei Kinijos ribotos atsakomybės bendrovės, registruotos SAMR. Šioje grupėje Indija taiko griežčiausias vidaus taisykles: Reserve Bank of India reikalauja LEI iš didesnių skolininkų ir atliekant didelės vertės mokėjimus, todėl Indijos bendrovei kodas gali būti reikalingas niekada neprekiaujant vertybiniais popieriais. Honkongo ir Singapūro bendrovėms įprastas veiksnys yra tarpininkavimo sąskaita arba išvestinių finansinių priemonių sandoris su tarptautiniu banku.

Šiaurės Amerika

Paraiškas gali teikti bet kurioje valstijoje, įskaitant Delaverą, Vajomingą, Floridą ir Niujorką, registruotos JAV LLC ir korporacijos bei Kanados federalinės ir provincijų korporacijos. Jungtinėse Valstijose LEI naudojamas teikiant CFTC ir SEC ataskaitas apie išvestines finansines priemones ir vertybinius popierius, o daugelis brokerių ir bankų jo prašo iš bendrovių klientų prieš atidarant investicinę ar iždo sąskaitą. Kainos nurodytos eurais, todėl nuo Jūsų kortelės nuskaitoma pagal Jūsų banko valiutos kursą.

Kaip užsakyti LEI iš bet kurios šių šalių

Mūsų LEI paraiškos formoje įveskite įmonės registracijos numerį. Daugelio šalių atveju forma įkelia įmonės duomenis iš nacionalinio verslo registro; kitais atvejais įrašykite juos tiksliai taip, kaip nurodyta Jūsų registro išraše, nes mūsų partneris išdavėjas lygina paraišką su registro įrašu, įskaitant pavadinimo ir adreso rašybą. Paraišką teikiantis asmuo turi būti direktorius arba kitas įmonės įgaliotas atstovas.

Tada pasirinkite, kiek metų kodas turi galioti, ir atsiskaitykite kortele, per PayPal ar kitu atsiskaitymo metu siūlomu būdu. Vienų metų LEI kainuoja €49, o penkerių metų paketas sumažina kainą iki €39 per metus; mūsų LEI kainų palyginime šios sumos lyginamos su kitų paslaugų teikėjų kainomis. Dauguma kodų išduodami per vieną arba dvi darbo dienas, nors išdavėjas, su kuriuo bendradarbiaujame, gali paprašyti papildomų dokumentų, pavyzdžiui, kai nuosavybės struktūra yra sudėtinga.

Jei Jūsų įmonė jau turi kito išdavėjo administruojamą LEI, kodas pirmiausia nemokamai perkeliamas mūsų partneriui išdavėjui, o tada atnaujinamas už naujo kodo kainą; pats LEI nesikeičia. Mūsų vadove apie pasibaigusio LEI atnaujinimą paaiškinami veiksmai. Mūsų komanda atsako į klausimus anglų, rusų ir estų kalbomis el. paštu arba telefonu.

Siųsti užklausą

Dažnai užduodami klausimai