Litvada kripto lisenziyası

Litvada kripto birjası lisenziyası

Aİ-nin kripto lisenziyası ilə potensialınızı açın

Litvada kripto ilə bağlı tənzimləmə çərçivəsi şəffaflığı və blokçeyn sənayesi üçün biznesyönümlülüyü, VASP namizədləri üçün aydın qayda və tələbləri ilə tanınır. Bundan əlavə, Litva əlverişli vergi mühiti və inkişaf etmiş maliyyə infrastrukturu təklif edir; bu da onun kripto sahibkarları və investorları üçün cəlbediciliyini daha da artırır.

2017-ci ildən kripto layihələri üçün tam hüquqi dəstək, eləcə də maliyyə və AML/CFT konsultasiya xidmətləri üzrə ixtisaslaşmışıq. Fəaliyyətimiz ərzində böyük kripto birjaları və müxtəlif növ blokçeyn layihələri daxil olmaqla 300-dən çox müştərimiz üçün Aİ-də kripto ilə bağlı fəaliyyət lisenziyalarını uğurla almışıq.

Avropa kripto-aktiv xidməti təminatçısı lisenziyasının alınması

2017-ci ildən şirkətimiz Aİ-də kripto ilə bağlı biznes üçün lisenziyalaşdırma, konsultasiya və hərtərəfli hüquqi dəstək üzrə ixtisaslaşıb. Ekspert komandamız mürəkkəb blokçeyn tənzimləmə mühitində çalışaraq müştərilərimizin əməliyyatlarını optimallaşdırmaqla yanaşı uyğunluğunu təmin edir.

Biz çoxsaylı blokçeyn təşəbbüslərinə zəruri lisenziyaları almaqda uğurla yardım etmiş, fərdiləşdirilmiş konsultasiya xidmətləri və daim dəyişən virtual aktivlər sənayesində inkişaf etmələri üçün davamlı hüquqi dəstək göstərmişik.

Litvada kripto lisenziyalaşdırma seçimlərinin araşdırılması

Litvada kripto lisenziyasının alınması tənzimləyici mühitin anlaşılmasını və ciddi uyğunluğu tələb edir. Ekspertlərimiz Aİ qaydaları üzrə təcrübəmizlə konsultasiyadan son təsdiqədək hər mərhələdə Sizə rəhbərlik edir və rahat lisenziyalaşdırma prosesini təmin edir.

Litva kripto lisenziyasını əldə edin

Bu təklif çərçivəsində Virtual Aktiv Xidməti Təminatçısı (VASP) və ya Kripto-Aktiv Xidməti Təminatçısı (CASP) fəaliyyəti üçün kripto lisenziyasının alınması yurisdiksiyası kimi Litvanı nəzərdən keçirməyi tövsiyə edirik. Bu Avropa ölkəsi əlverişli kripto tənzimləmə mühiti və sürətli, sadə lisenziyalaşdırma prosesi təklif edir, bu da onu blokçeyn startapları üçün cəlbedici seçimə çevirir.

AML/CFT məsələləri üzrə hərtərəfli hüquqi baza hazırlamış, tənzimləyicilərlə qarşılıqlı əlaqə üçün səmərəli alqoritmlər yaratmış və tətbiq etmiş, ödəniş sistemləri, kripto birjaları və digər ixtisaslaşmış xidmətlər daxil olmaqla dünya üzrə çoxlu tərəfdaş əldə etmişik. Geniş şəbəkəmiz və tənzimləmə tələblərini dərindən bilməyimiz bizi Avropa bazarında mövqe qurmaq istəyən şirkətlər üçün ideal tərəfdaşa çevirir.

Litvada blokçeynin tənzimlənməsi

Litvada kripto tənzimlənməsi: VASP fəaliyyətini hansı hüquqi normalar tənzimləyir?

Litva rəqəmsal innovasiyalar üçün irəliyə baxan mərkəz kimi mövqelənərək blokçeyn və kriptovalyuta sahəsində mühüm iştirakçıya çevrilib. Litvada blokçeyn sənayesinin tənzimlənməsi təhlükəsizlik və uyğunluğu təmin etməklə yanaşı, inkişafı dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulub. Yerli hökumət yalnız blokçeyn texnologiyasını dəstəkləməyən, həm də onunla bağlı çətinlikləri həll edən möhkəm hüquqi çərçivə tətbiq edib.

Litvanın blokçeyn və virtual aktivlərə proaktiv tənzimləmə yanaşması

Kriptovalyuta birjaları üçün lisenziya tələblərindən hərtərəfli çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (AML) siyasətlərinə qədər Litvanın tənzimləmə yanaşması istifadəçi və investorları qorumaqla innovasiyanı təşviq edən balanslı mühit yaratmağı hədəfləyir. Ölkənin şəffaflıq və hüquqi aydınlığa sadiqliyi Litvanın dəstəkləyici ekosistemindən istifadə etmək istəyən çoxsaylı blokçeyn startaplarını və mövcud şirkətləri cəlb edib.

• Tənzimləyici orqan
  • Maliyyə Cinayətlərinin Araşdırılması Xidməti (FCIS)
• Qanunvericilik
  • Litvanın çirkli pulların yuyulmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması haqqında Qanunu
  • Aİ direktivi 2015/849 (çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə 4-cü Direktiv, 4AMLD)
  • Aİ direktivi 2018/843 (çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə 5-ci Direktiv, 5AMLD)
  • EP və Aİ Şurasının 2023/1114 saylı Qaydası (Kripto-aktiv bazarları, MiCA)

Litva qabaqcıl mövqeyini qoruyaraq blokçeyn texnologiyasının sürətlə dəyişən mühitinə uyğunlaşmaq üçün qaydalarını təkmilləşdirməyə davam edir. Bu proaktiv mövqe Litvanın blokçeyn təşəbbüsləri üçün rəqabətli və cəlbedici istiqamət olaraq qalmasını təmin edir, novatorlar və sahibkarlar icmasının inkişafını dəstəkləyir.

Kripto şirkətinizin qeydiyyatı üçün Litvaya niyə diqqətlə baxmalısınız?

Sadə kriptovalyuta tənzimlənməsi, maliyyə innovasiyaları və fintex startaplarının Avropa mərkəzi kimi nüfuzu ilə Litva kriptovalyutalar və virtual aktivlərlə biznes fəaliyyəti üçün Aİ-də ən cəlbedici yurisdiksiyalardan biridir.

Litvada Virtual Aktiv Xidməti Təminatçısı lisenziyasını alın

Litva VASP icazəsi yeni başlayan birjalar və digər startaplar üçün ən yaxşı həlldir; həmçinin mövcud kripto birjaları, dəyişmə xidmətləri və müxtəlif istiqamətli blokçeyn layihələri üçün tənzimləyici və ya yurisdiksiya risklərinin azaldılması və ya şaxələndirilməsi üzrə etibarlı vasitə olacaq.

Şirkətimiz Litvada kriptovalyuta lisenziyasını almaq imkanı təklif edir: 30–45 gün ərzində açar təslim. Əməkdaşlarımız vasitəçilər və üçüncü tərəf mütəxəssislər cəlb etmədən bütün işi yerinə yetirirlər.

Litva kripto lisenziyasının yaratdığı imkanlar

Litvada VASP lisenziyalı kripto şirkətinin göstərdiyi xidmətlər

Qüvvədə olan qanunlara əsasən, virtual aktivlərin mübadiləsi və dövriyyəsi ilə məşğul olmaq istəyən xidmət təminatçıları fəaliyyətlərini qeydiyyatdan keçirməli və ya “Virtual Valyuta Mübadiləsi Operatoru”, ya da “Kriptovalyuta Depozitar Pulqabı Operatoru” lisenziyasını almalıdırlar.

Litva kripto lisenziyası virtual aktivlər sahəsində fəaliyyət göstərmək istəyən şirkətlər üçün geniş imkanlar açır. VASP lisenziyası ilə müəssisələr kriptovalyutalar və rəqəmsal aktivlərlə bağlı mübadilə, saxlama və köçürmə daxil olmaqla müxtəlif xidmətlər təklif edə bilərlər. Bu hərtərəfli lisenziya şirkətlərə dəqiq müəyyən edilmiş hüquqi çərçivədə fəaliyyət göstərərkən kripto ilə bağlı xidmətlərə artan tələbi qarşılamağa imkan verir.

Litvada VASP/CASP lisenziyası

Virtual Aktiv Xidməti Təminatçıları (VASP) kimi də tanınan kripto xidmət təminatçıları tənzimləyici uyğunluq və lisenziyalaşdırma tələblərinə riayət etməklə aşağıdakı xidmətləri göstərmək səlahiyyətinə malikdirlər:

• Virtual Valyuta Mübadiləsi Operatoru

  Aşağıdakılar daxil olmaqla, haqq müqabilində virtual valyutanın mübadiləsi, alınması və/və ya satışı üzrə xidmətlər göstərən hüquqi şəxs deməkdir:

  • Kripto – fiat mübadiləsi
  • Fiat – kripto mübadiləsi
  • Kripto – kripto mübadiləsi
• Saxlayıcı Virtual Valyuta Pulqabı Operatoru

  Aşağıdakılar daxil olmaqla, müştərilərin adından saxlayıcı virtual valyuta pulqabılarının idarə edilməsi xidmətlərini göstərən hüquqi şəxs deməkdir:

  • Virtual aktivlərin və kriptonun saxlanması xidməti
  • Kripto köçürmə xidməti

Litvada VASP lisenziyasının alınmasının əsas üstünlüklərindən biri müştərilərə tam kriptovalyuta xidmətləri paketi təqdim etmək imkanıdır. Buraya virtual valyutaların fiat pula və əksinə mübadiləsinin asanlaşdırılması, həmçinin kripto–kripto ticarət cütlərinin təmin edilməsi daxildir.

Bundan əlavə, lisenziyalı şirkətlər rəqəmsal aktivlər üçün təhlükəsiz saxlama xidmətləri təklif edə, müştəri vəsaitlərinin təhlükəsiz saxlanmasını və lazım olduqda əlçatan olmasını təmin edə bilərlər. Litvada blokçeyn biznesləri VASP lisenziyası ilə fəaliyyət göstərməklə müştərilərinin etibarını qazana və tənzimləyici uyğunluğa sadiqliyini nümayiş etdirə bilərlər.

Litvada fəaliyyət göstərən kripto şirkətləri üçün tələblər

Virtual valyuta biznesləri üçün hüquqi mühitdə istiqamətlənmə

Virtual Aktiv Xidməti Təminatçıları (VASP) kimi tanınan blokçeyn biznesi nümayəndələrinə kriptovalyuta sənayesi ilə bağlı unikal xüsusiyyətlər və yüksək risklər, xüsusilə çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə kontekstində, yüksək standartlar tətbiq edilir.

Litvada qanuni fəaliyyət göstərmək üçün VASP-lər əməliyyatlarının dürüstlüyünü və şəffaflığını təmin etmək məqsədilə hazırlanmış hərtərəfli tələblər toplusuna əməl etməlidirlər. Bu tələblər maliyyə öhdəliklərindən əsas işçilərin ixtisaslarına, möhkəm daxili siyasət və prosedurların tətbiqinədək biznesin müxtəlif aspektlərini əhatə edir. Bu sərt meyarlara cavab verməklə VASP-lər tənzimləyici uyğunluğa sadiqliyini nümayiş etdirə və Litva bazarında həm müştərilər, həm də orqanlarla etibar yarada bilərlər.

• Nizamnamə kapitalı

  Litva qanunvericiliyi lisenziyalı şirkətin nizamnamə kapitalının ən azı 125 000 avro olmasını nəzərdə tutur. Lakin yerli Kommersiya Məcəlləsi nizamnamə kapitalının elə formalaşdırılmasına imkan verir ki, bəyan edilmiş pul məbləğinin 25%-i ilkin mərhələdə ödənilir, qalan 75% isə bir təqvim ili ərzində ödənilməlidir.

• Direktorlar, səhmdarlar və benefisiarlar

  Lisenziyalı şirkətlə əlaqəli hər kəsin maliyyə və ya fiskal hüquqpozmalar da daxil olmaqla, qüsursuz işgüzar nüfuzu və təmiz məhkumluq keçmişi olmalıdır.

• Daxili AML/CFT siyasəti və risklərin idarə edilməsi

  Lisenziyalı şirkətlər daxili fəaliyyətlərinə effektiv AML/CFT tədbirləri hazırlamalı və tətbiq etməlidirlər; bunlar aşağıdakı halları əhatə etməli və tənzimləməlidir:

  • müştərinin identifikasiyası və ona qarşı təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiqi qaydası;
  • işgüzar münasibətlərin izlənməsi və müştəri məlumatlarının müntəzəm yenilənməsi qaydası;
  • əməliyyatların və müştəri fəaliyyətinin yoxlanılması və monitorinqi qaydası;
  • beynəlxalq maliyyə sanksiyalarının və məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi qaydası;
  • şirkət fəaliyyəti ilə bağlı risklərin qiymətləndirilməsi və müəyyən edilmiş risklərin idarə edilməsi siyasəti;
  • FCIS-ə bildiriş və məlumat təqdim edilməsi qaydası;
  • işçilərin daxili nəzarəti və AML/CFT tədbirlərinə riayət etməsi qaydası.
• İxtisaslı MLRO/AML əməkdaşı

  Lisenziyalı şirkət FCIS ilə əlaqə saxlamaq və tənzimləyiciyə şübhəli əməliyyatlar barədə məlumat vermək üçün MLRO (Money Laundering Reporting Officer) kimi də tanınan ixtisaslı AML əməkdaşı (Compliance Officer) işə götürməlidir. AML əməkdaşı vəzifəsinə namizəd AML/CFT sahəsində bilik və səriştəyə malik olmalı, Litva dilini kifayət qədər bilməli və Litva qanunvericiliyini anlamalıdır.

• Şübhəli əməliyyatlar barədə tənzimləyiciyə bildirmək və məlumat vermək öhdəliyi

  Litva icazəsi əsasında çalışan şirkətlər şübhəli və ya qeyri-adi əməliyyatlar barədə FCIS-ə bildiriş verməli, həmçinin hüquqi aktlarda və tənzimləyicinin təlimatlarında göstərilən digər hallar və şərait barədə FCIS-i məlumatlandırmalıdırlar. Litva AML qanunvericiliyinin unikal xüsusiyyətlərindən biri, göstərilən əməliyyatın dəyəri 15 000 avroya və ya digər xarici və ya virtual valyutada ekvivalent məbləğə bərabər olduqda və ya onu keçdikdə, tamamlanmış bütün virtual aktiv əməliyyatları barədə FCIS-ə məlumat vermək öhdəliyidir.

• Müştəri və əməliyyat məlumatlarının saxlanması öhdəliyi

  Bütün Litva lisenziyalı şirkətləri AML/CFT tədbirlərinə riayət etməyə borcludurlar; buna görə onlar müştəri məlumatlarını, müştərilərin etdiyi əməliyyatlar barədə məlumatları və digər mühüm məlumatları müştəri ilə işgüzar münasibətlərin mövcud olduğu bütün müddətdə, habelə onlar bitdikdən sonra 8 il saxlamalıdırlar.

Layihənizin bütün təfərrüatlarını və biznes axınlarını diqqətlə təhlil edəcək, effektiv AML/KYC prinsiplərinin hazırlanmasına və tətbiqinə töhfə verəcək, kriptovalyutalarla işləmək üçün lisenziyanın mümkün qədər tez alınması üzrə ən rasional təşkilati həlləri təklif edəcəyik.

Litvada kripto lisenziyasına necə müraciət etməli

Litva kripto lisenziyasını almağın əsas mərhələləri

Litvada VASP lisenziyasının alınması prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir: virtual aktivlərin mübadiləsi və ya saxlanması fəaliyyətini aparmaq niyyəti barədə dövlət orqanlarına bildirişin təqdim edilməsi, müvafiq fəaliyyətlərin Litvanın Hüquqi Şəxslər Reyestrində qeydiyyatı və məlumatınız üçün aşağıda sadalanan digər prosedur və rəsmiyyətlərin yerinə yetirilməsi:

1. 1

   Litvada şirkətin yaradılması

   Kripto Lisenziyasının Əldə Edilməsi yolunda ilk addım Litvada şirkətin qeydiyyatıdır. Kriptovalyuta fəaliyyəti aparmaq və Litva icazəsini almaq üçün məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin (lit. Uždaroji akcinė bendrovė və ya UAB.) qeydiyyatdan keçirilməsi ən məqsədəuyğundur. Qeydiyyat prosesinin bir hissəsi olaraq şirkətin yerli bankda və ya ödəniş sistemi (EMI və ya PSP) vasitəsilə açılan inzibati hesabda ən azı 125 000 avro nizamnamə kapitalı olmalıdır.

   Litvanın tənzimləyici çərçivəsi nizamnamə kapitalının 1 il ərzində hissə-hissə ödənilməsinə imkan verir – nizamnamə kapitalının ilkin qeydiyyatı üçün bəyan edilmiş məbləğin yalnız 25%-nin ödənilməsi tələb olunur.

2. 2

   Hərtərəfli daxili AML/CFT sənədlərini hazırlayın

   Litvada kripto icazəsinin alınması üçün əsas şərt şirkətin daxili fəaliyyətində effektiv AML/CFT tədbirlərinin hazırlanması və tətbiqi, risklərin qiymətləndirilməsi və müəyyən edilmiş risklərin idarə edilməsidir.

3. 3

   Kriptovalyuta və virtual aktiv mübadiləsi fəaliyyətinin qeydiyyatı

   Litvada kripto icazəsi almaq istəyən şirkət öz niyyətləri barədə dövlət orqanlarına məlumat verməli, Hüquqi Şəxslər Reyestrində “virtual valyuta mübadiləsi operatoru” və/və ya “kriptovalyuta depozitar pulqabı operatoru” kimi qeydiyyatdan keçməli və şirkətin reyestr kartında müvafiq qeydi almalıdır. Qeydiyyata müraciət etməklə lisenziyalı şirkət və onunla əlaqəli şəxslər AML/CFT qanunvericiliyi ilə tanış olduqlarını və ona riayət etməyə sadiq olduqlarını təsdiqləyirlər.

4. 4

   Ödəniş hesabının yaradılması

   Virtual aktiv xidməti təminatçısı lisenziyası almış hər şirkət müştərilərlə hesablaşmalar üçün etibarlı ödəniş həllinə ehtiyac duyur. Yüksək riskləri və blokçeyn sənayesi nümayəndələrini qəbul edən banklar və ya EMI/PSP ödəniş sistemləri vasitəsilə blokçeyn layihələri üçün inzibati hesabların açılmasının müxtəlif variantlarını təklif edirik.

5. 5

   MLRO və AML əməkdaşının cəlb edilməsi

   MLRO/AML əməkdaşının əsas məsuliyyəti qurumun maraqlarını tənzimləyici (FCIS) qarşısında təmsil etmək və şübhəli əməliyyatlar barədə tənzimləyici orqanlara bildirişlər təqdim etməkdir. Şirkətinizdə MLRO vəzifəsi üçün səriştəli namizəd tapmağa kömək edəcəyik.

6. 6

   Tənzimləyiciyə bildiriş verilməsi

   Virtual aktivlərin mübadiləsi və ya saxlanması üzrə xidmətlər göstərən şirkətlər FCIS-ə yazılı formada bildiriş verməli və MLRO-nun, direktorun, eləcə də çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsinə cavabdeh digər şəxslərin əlaqə məlumatlarını təqdim etməlidirlər.

Şirkətimizin mütəxəssisləri Sizə VASP icazəsini ən qısa müddətdə almaq üçün ən yaxşı həlləri təklif edəcəklər.

Tam məsafədən prosedur

Litva hüquqi şəxsinin yaradılması və icazənin alınması Litvaya şəxsi səfər tələb etmir, çünki hər şey vəkil vasitəsilə edilə bilər.

Qeyd olunan bütün fəaliyyətlər ya şirkət nümayəndəsi ilə şəxsən, ya da etibarnamə əsasında məsafədən həyata keçirilir.