Licenca za kriptovalute u Litvi

Licenca za kriptomjenjačnicu u Litvi

Oslobodite svoj potencijal uz EU licencu za kriptovalute

Litavski regulatorni okvir za kriptovalute poznat je po transparentnosti i povoljnom poslovnom okruženju za blockchain industriju te pruža jasne smjernice i zahtjeve za podnositelje zahtjeva za VASP licencu. Osim toga, Litva nudi povoljno porezno okruženje i dobro razvijenu financijsku infrastrukturu, što dodatno povećava njezinu privlačnost za poduzetnike i ulagače u području kriptovaluta.

Od 2017. specijalizirani smo za potpunu pravnu podršku projektima povezanima s kriptovalutama te pružamo financijsko savjetovanje i savjetovanje o AML/CFT-u. Tijekom godina rada uspješno smo pribavili licence za djelatnosti povezane s kriptovalutama u EU-u za više od 300 naših klijenata, uključujući velike kriptomjenjačnice i druge vrste blockchain projekata.

Dobivanje europske licence pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom

Naše se društvo od 2017. specijaliziralo za licenciranje, savjetovanje i pružanje sveobuhvatne pravne podrške poslovanju povezanom s kriptovalutama u EU-u.Naš tim stručnjaka uspješno se snalazi u složenom regulatornom okruženju blockchaina, osiguravajući usklađenost naših klijenata i istodobno optimizirajući njihovo poslovanje.

Uspješno smo pomogli brojnim blockchain pothvatima u dobivanju potrebnih licenci, pružili prilagođene savjetodavne usluge i kontinuiranu pravnu podršku kako bismo im pomogli napredovati u industriji virtualne imovinekoja se neprestano razvija.

Istražite mogućnosti licenciranja kriptovaluta u Litvi

Dobivanje licence za kriptovalute u Litvi zahtijeva razumijevanje regulatornog okruženja i strogu usklađenost. Naši stručnjaci vode vas kroz svaki korak, od savjetovanja do konačnog odobrenja, te zahvaljujući iskustvu s propisima EU-a osiguravaju nesmetan postupak licenciranja.

Pribavite litavsku licencu za kriptovalute

U okviru ovog prijedloga preporučujemo da razmotrite Litvu kao jurisdikciju za dobivanje licence za kriptovalute za djelatnosti pružatelja usluga virtualne imovine (VASP) ili pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom (CASP). Ova europska država nudi povoljno regulatorno okruženje za kriptovalutete brz i jednostavan postupak licenciranja,što je čini privlačnim izborom za blockchainstartupove.

Pripremili smo sveobuhvatnu pravnu osnovu za pitanja AML/CFT-a, razvili i implementirali učinkovite algoritme za suradnju s regulatorima te stekli brojne partnere diljem svijeta, uključujući platne sustave,kriptomjenjačnice idruge specijalizirane usluge. Naša opsežna mreža i duboko razumijevanje regulatornih zahtjeva čine nas idealnim partnerom za društva koja žele uspostaviti prisutnost na europskom tržištu.

Regulacija blockchaina u Litvi

Litavska regulativa za kriptovalute: koje pravne norme uređuju djelatnosti VASP-ova?

Litva se istaknula kao važan sudionik u području blockchaina i kriptovaluta te se pozicionirala kao napredno središte digitalnih inovacija. Regulacija blockchain industrije u Litvi osmišljena je kako bi poticala rast uz istodobno osiguravanje sigurnosti i usklađenosti. Lokalna je vlast uspostavila čvrst pravni okvir koji ne samo da podupire blockchain tehnologiju nego i rješava izazove povezane s njom.

Proaktivan regulatorni pristup Litve blockchainu i virtualnoj imovini

Od zahtjeva za licenciranje kriptomjenjačnica do sveobuhvatnih politika sprječavanja pranja novca (AML), litavski regulatorni pristup usmjeren je na stvaranje uravnoteženog okruženja koje potiče inovacije, a istodobno štiti korisnike i ulagače. Predanost zemlje transparentnosti i pravnoj jasnoći privukla je brojne blockchain startupove i etablirana društva koja žele iskoristiti prednosti litavskog poticajnog ekosustava.

• Regulatorno tijelo
  • Služba za istrage financijskog kriminala (FCIS)
• ZakonodavstvoZakon
  • Republike Litve o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizmaDirektiva
  • EU-a 2015/849 (4. Direktiva o sprječavanju pranja novca, 4AMLD)Direktiva
  • EU-a 2018/843 (5. Direktiva o sprječavanju pranja novca, 5AMLD)
  • Uredba EP-a i Vijeća EU-a 2023/1114 (tržišta kriptoimovine, MiCA)

Prateći najnovije trendove, Litva nastavlja usavršavati svoje propise i prilagođavati ih brzom razvoju blockchain tehnologije. Ovaj proaktivan pristup osigurava da Litva ostane konkurentno i privlačno odredište za blockchain pothvate te potiče naprednu zajednicu inovatora i poduzetnika.

Zašto Litvu vrijedi pomnije razmotriti za registraciju svojeg društva za kriptovalute?

Zahvaljujući jasnoj regulativi za kriptovalute i ugledu europskog središta financijskih inovacija i fintech startupova, Litva je jedna od najprivlačnijih jurisdikcija u EU-u za poslovne djelatnosti povezane s kriptovalutama i virtualnom imovinom.

Dobijte licencu pružatelja usluga virtualne imovine u Litvi

Litavsko VASP odobrenje najbolje je rješenje za nove burze ili druge startupove, a ujedno predstavlja pouzdan alat za smanjenje ili diversifikaciju regulatornih ili jurisdikcijskih rizika za postojeće kriptoburze, mjenjačnice i blockchain projekte različitih usmjerenja.

Naše društvo nudi mogućnost dobivanja licence za kriptovalute u Litvi po načelu „ključ u ruke” u roku od 30-45 dana. Naši zaposlenici obavljaju sav posao bez posrednika i vanjskih stručnjaka.

Mogućnosti koje pruža litavska licenca za kriptovalute

Usluge koje pruža društvo za kriptovalute s VASP licencom u Litvi

Prema važećim zakonima, pružatelji usluga koji se žele baviti razmjenom i optjecajem virtualne imovine moraju registrirati svoje djelatnosti i dobiti licencu „Operatora za razmjenu virtualnih valuta” ili „Operatora skrbničkih novčanika za kriptovalute”.

Litavska licenca za kriptovalute otvara širok raspon mogućnosti društvima koja žele poslovati u području virtualne imovine. Uz VASP licencu društva mogu nuditi različite usluge povezane s kriptovalutama i digitalnom imovinom, uključujući razmjenu, pohranu i prijenos. Ova sveobuhvatna licenca omogućuje društvima da odgovore na rastuću potražnju za uslugama povezanima s kriptovalutama, poslujući pritom unutar jasno definiranog pravnog okvira.

VASP/CASP licenca u Litvi

Pružatelji usluga povezanih s kriptovalutama, poznati i kao pružatelji usluga virtualne imovine (VASP-ovi), ovlašteni su pružati sljedeće usluge, uz poštovanje regulatornih zahtjeva i uvjeta licenciranja:

• Operator za razmjenu virtualnih valutaOznačava pravnu osobu koja uz naknadu pruža usluge razmjene, kupnje i/ili prodaje virtualnih valuta, uključujući:Razmjenu kriptovaluta za fiat valuteRazmjenu fiat valuta za kriptovaluteRazmjenu jednih kriptovaluta za druge

• Operator skrbničkih novčanika za virtualne valuteOznačava pravnu osobu koja u ime klijenata pruža usluge upravljanja skrbničkim novčanicima za virtualne valute, uključujući:Uslugu pohrane virtualne imovine i kriptovalutaUslugu prijenosa kriptovaluta

Jedna od ključnih prednosti dobivanja VASP licence u Litvi jest mogućnost pružanja cjelovitog skupa usluga povezanih s kriptovalutama. To uključuje omogućavanje razmjene virtualnih valuta za fiat novac i obratno, kao i trgovanje parovima kriptovaluta.

Osim toga, licencirana društva mogu nuditi sigurne skrbničke usluge za digitalnu imovinu, čime se osigurava sigurna pohrana sredstava klijenata i pristup kada su im potrebna. Poslujući na temelju VASP licence, blockchain društva u Litvi mogu izgraditi povjerenje svojih klijenata i pokazati predanost regulatornoj usklađenosti.

Zahtjevi za društva za kriptovalute koja posluju u Litvi

Snalaženje u pravnom okruženju za poslovanje s virtualnim valutama

Predstavnici blockchain poslovanja, poznati kao pružatelji usluga virtualne imovine (VASP-ovi), podliježu visokim standardima zbog jedinstvenih obilježja i povećanih rizika povezanih s industrijom kriptovaluta, osobito u kontekstu borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Kako bi zakonito poslovali u Litvi, VASP-ovi se moraju pridržavati sveobuhvatnog skupa zahtjeva osmišljenih za osiguravanje integriteta i transparentnosti njihova poslovanja. Ti zahtjevi obuhvaćaju različite aspekte poslovanja, od financijskih obveza i kvalifikacija ključnog osoblja do provedbe čvrstih internih politika i postupaka. Ispunjavanjem tih strogih kriterija VASP-ovi mogu pokazati predanost regulatornoj usklađenosti te steći povjerenje klijenata i nadležnih tijela na litavskom tržištu.

• Temeljni kapitalLitavsko zakonodavstvo propisuje da temeljni kapital licenciranog društva mora iznositi najmanje 125,000 eura. Međutim, lokalni Trgovački zakonik dopušta formiranje temeljnog kapitala tako da se u početnoj fazi uplati 25% prijavljenog novčanog iznosa, dok se preostalih 75% mora uplatiti u roku od jedne kalendarske godine.

• Direktori, dioničari i stvarni vlasniciSve osobe povezane s licenciranim društvom moraju imati besprijekoran poslovni ugled i ne smiju biti kazneno osuđivane, uključujući za financijska ili porezna kaznena djela.

• Interna politika AML/CFT-a i upravljanje rizicimaLicencirana društva moraju razviti i u svoje interne aktivnosti implementirati učinkovite mjere AML/CFT-a, koje moraju obuhvaćati i uređivati sljedeće:postupak identifikacije klijenta i primjene sigurnosnih mjera;postupak praćenja poslovnih odnosa i redovitog ažuriranja podataka o klijentima;postupak provjere i praćenja transakcija i aktivnosti klijenata;postupak primjene međunarodnih financijskih sankcija i mjera ograničavanja;postupak procjene rizika povezanih s djelatnostima društva i politiku upravljanja utvrđenim rizicima;postupak podnošenja obavijesti i informacija FCIS-u;postupak interne kontrole i poštovanja mjera AML/CFT-a od strane zaposlenika.

• Kvalificirani MLRO/AML službenikLicencirano društvo mora angažirati kvalificiranog AML službenika (službenika za usklađenost), poznatog i kao MLRO (Money Laundering Reporting Officer), radi komunikacije s FCIS-om i obavještavanja regulatora o sumnjivim transakcijama. Kandidat za položaj AML službenika mora imati znanje i stručnost u području AML/CFT-a, dovoljno dobro govoriti litavski i razumjeti litavsko zakonodavstvo.

• Obveza obavještavanja regulatora o sumnjivim transakcijamaDruštva koja posluju na temelju litavskog odobrenja moraju obavijestiti FCIS o sumnjivim ili neuobičajenim transakcijama te ga izvijestiti o drugim slučajevima i okolnostima navedenima u pravnim aktima i smjernicama regulatora. Jedno od posebnih obilježja litavskog zakonodavstva o AML-u jest obveza obavještavanja FCIS-a o svim izvršenim transakcijama virtualnom imovinom ako je vrijednost navedene transakcije jednaka ili veća od 15 000 eura ili protuvrijednosti u drugoj stranoj ili virtualnoj valuti.

• Obveza čuvanja podataka o klijentima i transakcijamaSva licencirana litavska društva dužna su pridržavati se mjera AML/CFT-a te stoga moraju čuvati podatke o klijentima, informacije o transakcijama koje su izvršili i druge važne podatke tijekom cijelog trajanja poslovnog odnosa s klijentom, kao i 8 godina od datuma njegova prestanka.

Pažljivo ćemo analizirati sve pojedinosti i poslovne tokove vašeg projekta, pridonijeti razvoju i implementaciji učinkovitih načela AML/KYC-a te ponuditi najracionalnija organizacijska rješenja za što brže dobivanje licence za poslovanje s kriptovalutama.

Kako podnijeti zahtjev za licencu za kriptovalute u Litvi

Glavni koraci za dobivanje litavske licence za kriptovalute

Postupak dobivanja VASP licence u Litvi sastoji se od nekoliko koraka: podnošenja obavijesti državnim tijelima o namjeri obavljanja djelatnosti razmjene ili pohrane virtualne imovine, registracije odgovarajućih djelatnosti u Registru pravnih osoba Litve te provođenja drugih postupaka i formalnosti koji su u nastavku navedeni radi vaše informiranosti:

1. 1

   Osnivanje društva u Litvi

   Prvi korak prema dobivanju licence za kriptovalute jest registracija društva u Litvi. Za obavljanje djelatnosti povezanih s kriptovalutama i dobivanje litavskog odobrenja najbolje je registrirati društvo s ograničenom odgovornošću (lit. Uždaroji akcinė bendrovė ili UAB.) U okviru postupka registracije društvo mora imati temeljni kapital od najmanje 125 000 eura na administrativnom računu otvorenom u lokalnoj banci ili putem platnog sustava (EMI ili PSP).Litavski regulatorni okvir omogućuje uplatu temeljnog kapitala u dijelovima tijekom 1 godine – za početnu registraciju temeljnog kapitala potrebno je uplatiti samo 25% prijavljenog iznosa.

2. 2

   Izrada sveobuhvatne interne dokumentacije o AML/CFT-u

   Ključan uvjet za dobivanje odobrenja za kriptovalute u Litvi jest razvoj i implementacija učinkovitih mjera AML/CFT-a u interne aktivnosti društva, procjena rizika i upravljanje utvrđenim rizicima.

3. 3

   Registracija djelatnosti razmjene kriptovaluta i virtualne imovine

   Društvo koje želi dobiti odobrenje za kriptovalute u Litvi mora obavijestiti državna tijela o svojim namjerama i registrirati se kao „operator za razmjenu virtualnih valuta” i/ili „operator skrbničkih novčanika za kriptovalute” u Registru pravnih osoba te dobiti odgovarajuću bilješku na registarskoj kartici društva. Podnošenjem zahtjeva za registraciju licencirano društvo i osobe povezane s njim potvrđuju da su upoznati sa zakonodavstvom o AML/CFT-u i da su ga se obvezali pridržavati.

4. 4

   Otvaranje platnog računa

   Svakom društvu koje je dobilo licencu pružatelja usluga virtualne imovine potrebno je pouzdano platno rješenje za obračune s klijentima. Nudimo različite mogućnosti otvaranja administrativnih računa za blockchain projekte putem banaka ili platnih sustava EMI/PSP koji prihvaćaju visokorizične klijente i predstavnike blockchain industrije.

5. 5

   Angažiranje MLRO-a i AML službenika

   Glavna odgovornost MLRO-a/AML službenika jest zastupati interese subjekta pred regulatorom (FCIS) i podnositi regulatornim tijelima obavijesti o sumnjivim transakcijama. Pomoći ćemo vam pronaći kompetentnog kandidata za položaj MLRO-a u vašem društvu.

6. 6

   Obavještavanje regulatora

   Društva koja pružaju usluge razmjene ili pohrane virtualne imovine moraju pisanim putem obavijestiti FCIS te dostaviti kontaktne podatke MLRO-a, direktora i drugih osoba odgovornih za provedbu mjera za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Stručnjaci našeg društva ponudit će vam najbolja rješenja za dobivanje VASP odobrenja u najkraćem mogućem roku.

Potpuno udaljen postupak

Osnivanje litavskog pravnog subjekta i dobivanje odobrenja ne zahtijeva osobni dolazak u Litvu jer se sve može obaviti preko punomoćnika.

Sve navedene aktivnosti obavljaju se osobno s predstavnikom društva ili na daljinu na temelju punomoći.