Dmitry Malyshev

Trumpai

Dmitrijus Malyševas yra kvalifikuotas teisininkas, turintis septynerių metų teisinės praktikos patirtį. Jis padeda steigėjams nuspręsti, kur steigti įmonę ir kaip gauti reikiamą licenciją: registruoja įmones Estijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Čekijoje, vykdo CASP autorizacijos pagal MiCA procesą ir rengia bankų bei partnerių prašomas teisines išvadas. Jis konsultuoja anglų, estų ir rusų kalbomis.

Teisinės praktikos patirtis

7 metai

Įmonių registravimas

keturiose jurisdikcijose

Profesinė santrauka

Dauguma klientų kreipiasi turėdami tuos pačius du klausimus: kur reikėtų steigti įmonę ir ar planuojamai veiklai bus reikalinga licencija. Dmitrijus į abu klausimus atsako dar prieš ką nors registruojant: įvertina Estiją, Lietuvą, Lenkiją ir Čekiją pagal faktinį verslo modelį, nuosavybės grandinę bei bankinių paslaugų perspektyvas, o tada nustato, kurioms veikloms reikalinga autorizacija.

Tuomet jis vykdo patį įmonės kūrimo procesą: steigimą, įmonės dokumentų rengimą, darbuotojų samdymą ir vidaus procedūrų, kurias tikisi rasti priežiūros institucija, kūrimą, taip pat rengia teisines išvadas, kurių proceso metu prašo bankai ir partneriai. Jis vertina, ar planas atlaikys kasdienės veiklos išbandymus: klientų priėmimą, sutarčių sudarymą, pokalbius su bankais ir pačios įmonės pajėgumą užtikrinti tęstinę veiklą.

Pagrindiniai faktai ir pasiekimai

Trumpa pareigų, veiklos sričių ir kvalifikacijos apžvalga.

Visas šias sritis sieja teisinio išsilavinimo ir komercinių pareigų derinys. Dmitrijus mato ir tai, ko reikalauja taisyklės, ir tai, kokius išteklius klientas iš tikrųjų gali skirti, bei apie tai pasako projekto pradžioje, o ne pabaigoje.

Kuo Dmitrijus padeda klientams

Dmitrijus dirba su steigėjais, vadovais ir atitikties komandomis, paprastai tuomet, kai verslo planas jau parengtas, tačiau dar nepasirinkta jurisdikcija, struktūra ar licencijavimo kelias.

Praktiškai jis padeda klientams:

• pasirinkti Estiją, Lietuvą, Lenkiją arba Čekiją ir ten užregistruoti įmonę;
• spręsti įmonių teisės klausimus: nustatyti valdymo tvarką, priimti vidaus sprendimus ir parengti dokumentus, užtikrinančius tinkamą įmonės teisinę būklę;
• parengti kriptoturto, blokų grandinės ir fintech modelių licencijavimo strategiją, įskaitant CASP autorizaciją pagal MiCA;
• įgyvendinti mokėjimų projektus, įskaitant EMI ir PSP struktūrų kūrimą bei jų atitikties logikos nustatymą;
• parengti bankams, mokėjimų partneriams, investuotojams ir sandorio šalims skirtas teisines išvadas dėl kriptoturto ir MiCA;
• sukurti investicines struktūras: apibrėžti vaidmenis, kontrolės mechanizmus ir parengti dokumentus, kurie išliktų veiksmingi pradėjus vykdyti veiklą.

Nė vienas iš šių klausimų nesprendžiamas atskirai. Jurisdikcija lemia licencijavimo kelią, licencijavimo kelias lemia, kaip turi būti kuriama įmonė, o vienoje iš šių sričių priimtas sprendimas susiaurina pasirinkimo galimybes kitose dviejose.

Susijusios paslaugos

Tai „Eesti Firma“ paslaugos, su kuriomis Dmitrijus dirba tiesiogiai: projekto pradžioje nustato jų apimtį arba pats vykdo projektą:

• Įmonės steigimas Estijoje — struktūros, įstatinio kapitalo ir valdymo modelio parinkimas, įskaitant įmonių grupes su užsienio patronuojančiąja bendrove.
• Įmonės registravimas Lietuvoje — modeliams, kuriems Lietuvos reguliavimo sistema tinka geriau, įskaitant įmones, siekiančias čia gauti CASP autorizaciją.
• Teisinės paslaugos — įmonės dokumentai, vidaus sprendimai ir rašytinės konsultacijos Estijos įmonių teisės klausimais.
• MiCA licencija CASP — nustatymas, kurioms kriptoturto paslaugoms reikalinga autorizacija, ir paraiškos projekto vykdymas.
• MiCA politikų rinkinys ir iš anksto užpildyta CASP paraiška — paruoštas MiCA reikalavimus atitinkančių politikų rinkinys ir dokumentacijos planas tolesniam darbui.

Reprezentatyvūs projektai

Dmitrijaus vykdytų projektų pavyzdžiai. Klientų vardai, pavadinimai ir juos identifikuojanti informacija nepateikiami, nes darbai yra konfidencialūs, tačiau šių projektų pobūdis būdingas jam tenkančioms užduotims.

• MiCA licencijuojamo verslo kūrimas Lietuvoje. Kriptoturto projektą pavertė iš tuščios įmonės struktūros veikiančiu licencijuotu verslu: įsteigė Lietuvos įmonę, įdarbino vietos darbuotojus, kuriuos tikisi matyti reguliavimo institucija, — tinkamą patirtį turinčius vadovus, atitikties ir AML pareigūnus — bei sukūrė CASP paraiškai reikalingą realią veiklos bazę, vidaus procedūras ir valdymo sistemą.
• MSB registracija Kanadoje. Padėjo klientui įveikti federalinį Money Services Business registracijos FINTRAC procesą: parengti atitikties programą, įvykdyti ataskaitų teikimo ir dokumentų saugojimo prievoles bei suprasti praktinius Kanados ir Europos reguliavimo sistemų skirtumus.
• Įmonių registravimas keturiose jurisdikcijose. Įsteigė įmones Estijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Čekijoje; keliais atvejais pirmiausia nustatė, kuri iš šių keturių jurisdikcijų iš tikrųjų geriausiai atitinka kliento modelį, nuosavybės grandinę ir bankinių paslaugų perspektyvas.
• Verslo konsultacijos kriptoturto įmonėms. Konsultavo steigėjus, kaip produkto idėją paversti struktūra, kurią galima licencijuoti, aptarnauti banke ir praktiškai valdyti: kuris juridinis asmuo ką valdo, kur vykdoma reguliuojama veikla ir kokia turėtų būti veiksmų seka.
• Teisinės išvados dėl kriptoturto ir MiCA. Parengė rašytines išvadas dėl kriptoturto ir paslaugų klasifikavimo pagal MiCA bankams, mokėjimų partneriams, investuotojams ir sandorio šalims, kuriems prieš tęsiant veiksmus reikalingas dokumentuotas atsakymas.

Beveik visuose šiuose projektuose kartojasi tas pats dėsningumas. Užduotis paprastai suformuluojama taip: “kaip mums gauti licenciją”, tačiau naudingas atsakymas prasideda vienu žingsniu anksčiau — nuo sprendimo, kur turėtų būti steigiama įmonė ir kurioms jos veikloms apskritai reikalinga autorizacija. Pirmiausia išsprendus šiuos klausimus, vėliau projektui paprastai sutaupoma keli mėnesiai.

Pareigos „Eesti Firma“

Dmitrijus paprastai būna pirmasis žmogus, su kuriuo kalbasi klientas. Šiame pradiniame etape, dar prieš pradedant darbus, jis išsiaiškina tikrąją projekto apimtį: tikslą, apribojimus, realų terminą ir kiek kainuoja kiekvienas galimas kelias. Reguliuojamuose sektoriuose neaiški projekto apimtis retai ilgai išlieka neaiški — vėliau ji virsta vėlavimu.

Vėliau jis ir toliau dirba su projektu, užuot jį perdavęs kitiems, bei koordinuoja licencijavimo, įmonių teisės ir atitikties darbus, kad lūkesčiai, terminai ir dokumentų reikalavimai nepradėtų skirtis.

„Eesti Firma OÜ“ Taline veikia nuo 2016 m. kaip licencijuotas patikos ir įmonių steigimo paslaugų teikėjas.

Profesinė patirtis

Dmitrijus teisininko praktika verčiasi septynerius metus. Jo veikla susitelkė ten, kur įmonių teisė susikerta su finansiniu reguliavimu: vienoje pusėje — įmonių struktūros, kitoje — autorizacijos reikalavimai. Komercinė jo pareigų dalis leidžia nuolat tikrinti abu aspektus: ar klientas iš tikrųjų gali įgyvendinti planą neviršydamas biudžeto, laikydamasis terminų ir pasitelkdamas turimą komandą.

Reguliuojama ir tarpvalstybinė veikla

Jo darbas reguliuojamose srityse apima kriptoturtą ir blokų grandinę, fintech, mokėjimo paslaugas (EMI ir PSP) bei investicines struktūras — daugiausia ES, nors Kanados MSB registracija taip pat patenka į šią kategoriją. Esminis klausimas beveik nesikeičia, kad ir kur klientas įsikurtų: kurioms veikloms reikalinga autorizacija ir kas turi egzistuoti dokumentuose bei biure, kad priežiūros institucija priimtų paraišką.

Atlikdamas išsamią teisinę analizę, jis dirba kartu su įmonės teisės komanda; už darbų seką, terminus ir komunikaciją atsako jis pats.

Išsilavinimas

Dmitrijus yra įgijęs civilinės teisės bakalauro laipsnį Finansų universitete (FinU). Šis pagrindas atsispindi jo požiūryje į įmonių ir reguliuojamus projektus: kruopščiai rengiami dokumentai, gebėjimas numatyti, kur vėliau gali kilti ginčas, ir aiškus atsakomybės paskirstymas tarp šalių.

Profesinės vertybės ir darbo principai

Dmitrijaus klientai išgirsta ne tik išvadą, bet ir jos pagrindimą: kodėl konkretus veiksmas būtinas, kiek jis kainuoja ir kokios būtų jo neatlikimo pasekmės. Kai yra keli tinkami keliai, Dmitrijus pristato kiekvieną iš jų ir paaiškina jų kompromisus, užuot vieną pateikęs kaip vienintelę galimybę.

Jis verčiau iškels nepatogų klausimą pirmąją projekto savaitę, nei turės jį aiškinti paskutinę, ir pirmenybę teikia sprendimams, kurie veiks ir įmonei peraugus pirmųjų metų etapą.

Susisiekite

Dmitrijus dirba „Eesti Firma“ biure Taline ir nuotoliniu būdu bendradarbiauja su klientais visoje Europoje bei už jos ribų. Dėl įmonės registravimo, įmonės struktūros kūrimo, licencijavimo projekto ar rašytinės išvados dėl kriptoturto modelio rašykite adresu dmitri.malyshev@eestifirma.ee arba skambinkite +372 641 7777.