Blog

Ilja Nikiforov

Kje odpreti poslovni račun za estonsko podjetje

Odprtje računa pri ponudniku plačilnih storitev je pogosto preprostejša in priročnejša alternativa običajnemu bančnemu računu, zlasti v estonskem poslovnem okolju. Manj je birokracije, zahteve glede dokumentacije so prožnejše, postopek odprtja pa hitrejši. Zato številni estonski podjetniki izberejo ponudnike plačilnih…

Ilja Nikiforov

Blockchain in pametne pogodbe v Estoniji: prednosti estonskega podjetja

Pametne pogodbe, samodejno izvršljive pogodbe, katerih pogoji so neposredno zapisani v računalniški kodi, so v Estoniji pravno priznane. Pravni sistem jih obravnava enako resno kot tradicionalne pogodbe, če izpolnjujejo temeljne pogodbene zahteve, kot sta ponudba in sprejem. Takšno pravno stališče odpira pot…

Ilja Nikiforov

Hčerinska družba v Evropi: kdaj je smiselna – in kdaj ne

Širitev mednarodnih podjetij v Evropsko unijo z registracijo evropske podružnice ali hčerinske družbe v EU odpira široke možnosti za dostop do enotnega trga in krepitev poslovnih vezi v regiji. Ustanovitev hčerinske družbe v Estoniji za tuja podjetja vključuje več ključnih faz, pri katerih nudimo celovito podporo in…

Ilja Nikiforov

MLRO za ponudnika storitev kriptosredstev v Litvi

Imenovanje usposobljenega MLRO med stalnimi prebivalci Litve je predpogoj za pridobitev kriptolicence v Litvi in pravilno delovanje storitve kriptoborze. Ena glavnih nalog uradnika za skladnost v litovskem blockchain projektu je spremljanje transakcij s kriptovalutami in komuniciranje z regulatorjem FNTT.

Ilja Nikiforov

Zaposlovanje MLRO in AML pooblaščencev za regulirane družbe

MLRO (Money Laundering Reporting Officer), imenovan tudi AML pooblaščenec ali pooblaščenec za skladnost poslovanja, je odgovorna oseba v fintech projektu ali kripto družbi, ki sodeluje pri obvladovanju tveganj na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.