Licenza crypto in Lituania

Licenza per exchange di criptovalute in Lituania

Sfruttate il vostro potenziale con una licenza crypto dell'UE

Il quadro normativo lituano relativo alle criptovalute è noto per essere trasparente e favorevole alle imprese del settore blockchain, offrendo linee guida e requisiti chiari ai richiedenti VASP. La Lituania offre inoltre un contesto fiscale favorevole e un'infrastruttura finanziaria ben sviluppata, che ne accrescono ulteriormente l'attrattiva per imprenditori e investitori del settore crypto.

Dal 2017 siamo specializzati nell'assistenza legale completa per progetti crypto e forniamo servizi di consulenza finanziaria e AML/CFT. Nel corso degli anni abbiamo ottenuto con successo licenze per attività legate alle criptovalute nell'UE per oltre 300 clienti, tra cui grandi exchange di criptovalute e progetti blockchain di altro tipo.

Ottenere una licenza europea di fornitore di servizi per cripto-attività

Dal 2017, la nostra società è specializzata nell'ottenimento di licenze, nella consulenza e nell'assistenza legale completa per le attività legate alle criptovalute nell'UE.Il nostro team di esperti ha affrontato il complesso panorama normativo della blockchain, assicurando la conformità dei nostri clienti e ottimizzandone al contempo le attività.

Abbiamo assistito con successo numerose imprese blockchain nell'ottenimento delle licenze necessarie, offrendo servizi di consulenza personalizzati e assistenza legale continuativa per aiutarle a prosperare nel settore degli asset virtuali in costanteevoluzione.

Esplorare le opzioni per le licenze crypto in Lituania

Ottenere una licenza crypto in Lituania richiede la comprensione del quadro normativo e una rigorosa conformità. I nostri esperti vi guidano in ogni fase, dalla consulenza all'approvazione finale, assicurando un percorso di ottenimento della licenza fluido grazie alla nostra esperienza nelle normative dell'UE.

Ottenete una licenza crypto lituana

Nell'ambito di questa proposta, consigliamo di considerare la Lituania come giurisdizione per ottenere una licenza crypto per le attività di Virtual Asset Service Provider (VASP) o Crypto-Asset Service Provider (CASP). Questo Paese europeo offre un contesto normativo favorevole alle criptovalutee un processo di ottenimento della licenza rapido e semplice,risultando così un'opzione interessante per le startupblockchain.

Abbiamo predisposto una base giuridica completa sulle questioni AML/CFT, sviluppato e implementato algoritmi efficienti per l'interazione con le autorità di regolamentazione e acquisito numerosi partner in tutto il mondo, tra cui sistemi dipagamento, exchange di criptovalutee altri servizi specializzati. La nostra vasta rete e la profonda conoscenza dei requisiti normativi ci rendono il partner ideale per le società che desiderano affermarsi sul mercato europeo.

Regolamentazione della blockchain in Lituania

Regolamentazione lituana delle criptovalute: quali norme giuridiche disciplinano le attività VASP?

La Lituania si è affermata come un attore importante nel settore della blockchain e delle criptovalute, posizionandosi come polo all'avanguardia per l'innovazione digitale. La regolamentazione del settore blockchain in Lituania è concepita per promuoverne la crescita, garantendo al contempo sicurezza e conformità. Il governo locale ha attuato un solido quadro giuridico che non solo sostiene la tecnologia blockchain, ma affronta anche le sfide a essa associate.

L'approccio normativo proattivo della Lituania alla blockchain e agli asset virtuali

Dai requisiti di licenza per gli exchange di criptovalute alle politiche complete antiriciclaggio (AML), l'approccio normativo della Lituania mira a creare un ambiente equilibrato che incoraggi l'innovazione proteggendo al contempo utenti e investitori. L'impegno del Paese per la trasparenza e la chiarezza giuridica ha attirato numerose startup blockchain e società consolidate che desiderano sfruttare l'ecosistema favorevole della Lituania.

• Autorità di regolamentazione
  • Financial Crime Investigation Service (FCIS)
• Legislazione
  • Legge lituana sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
  • Direttiva UE 2015/849 (4ª direttiva antiriciclaggio, 4AMLD)
  • Direttiva UE 2018/843 (5ª direttiva antiriciclaggio, 5AMLD)
  • Regolamento 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

Mantenendosi all'avanguardia, la Lituania continua a perfezionare le proprie normative, adattandole alla rapida evoluzione della tecnologia blockchain. Questo atteggiamento proattivo garantisce che la Lituania rimanga una destinazione competitiva e interessante per le imprese blockchain, favorendo una comunità dinamica di innovatori e imprenditori.

Perché la Lituania merita maggiore attenzione per la registrazione della vostra società crypto?

La Lituania, grazie alla sua regolamentazione chiara delle criptovalute e alla reputazione di centro europeo dell'innovazione finanziaria e delle startup fintech, rappresenta una delle giurisdizioni più interessanti dell'UE per le attività commerciali legate alle criptovalute e agli asset virtuali.

Ottenete una licenza di Virtual Asset Service Provider in Lituania

Un'autorizzazione VASP lituana è la soluzione migliore per gli exchange emergenti o altre startup e costituisce anche uno strumento affidabile per ridurre o diversificare i rischi normativi o giurisdizionali degli exchange di criptovalute, degli operatori di cambio e dei progetti blockchain esistenti con finalità diverse.

La nostra società offre la possibilità di ottenere una licenza per criptovalute in Lituania con una soluzione chiavi in mano entro 30-45 giorni. I nostri dipendenti svolgono tutto il lavoro senza coinvolgere intermediari o specialisti esterni.

Opportunità offerte dalla licenza crypto lituana

Servizi offerti da una società crypto con licenza VASP in Lituania

Ai sensi della legislazione vigente, i fornitori di servizi che intendono operare nello scambio e nella circolazione di asset virtuali devono registrare le proprie attività e ottenere una licenza di “Operatore di cambio di valute virtuali” oppure di “Operatore di portafogli di deposito di criptovalute”.

Una licenza crypto lituana offre un'ampia gamma di opportunità alle società che desiderano operare nel settore degli asset virtuali. Con una licenza VASP, le imprese possono offrire vari servizi relativi alle criptovalute e agli asset digitali, tra cui scambio, custodia e trasferimento. Questa licenza completa consente alle società di rispondere alla crescente domanda di servizi legati alle criptovalute operando all'interno di un quadro giuridico ben definito.

Licenza VASP/CASP in Lituania

I fornitori di servizi crypto, noti anche come Virtual Asset Service Provider (VASP), sono autorizzati a fornire i seguenti servizi, nel rispetto dei requisiti normativi e di licenza:

• Operatore di cambio di valute virtualiIndica una persona giuridica che fornisce a titolo oneroso servizi di cambio, acquisto e/o vendita di valute virtuali, tra cui:Scambio crypto contro valuta fiatScambio di valuta fiat contro cryptoScambio crypto contro crypto

• Operatore di portafogli di custodia di valute virtualiIndica una persona giuridica che fornisce servizi di gestione di portafogli di custodia di valute virtuali per conto dei clienti, tra cui:Servizio di custodia di asset virtuali e criptovaluteServizio di trasferimento di criptovalute

Uno dei principali vantaggi dell'ottenimento di una licenza VASP in Lituania è la possibilità di offrire ai clienti una gamma completa di servizi relativi alle criptovalute. Ciò include agevolare lo scambio di valute virtuali con denaro fiat e viceversa, nonché consentire coppie di trading crypto‑to‑crypto.

Inoltre, le società autorizzate possono offrire servizi di custodia sicura degli asset digitali, garantendo che i fondi dei clienti siano conservati in sicurezza e accessibili quando necessario. Operando con una licenza VASP, le imprese blockchain in Lituania possono conquistare la fiducia dei clienti e dimostrare il proprio impegno verso la conformità normativa.

Requisiti per le società crypto operanti in Lituania

Orientarsi nel panorama giuridico delle attività legate alle valute virtuali

Gli operatori del settore blockchain, noti come Virtual Asset Service Provider (VASP), sono soggetti a standard elevati a causa delle caratteristiche peculiari e dei maggiori rischi associati al settore delle criptovalute, in particolare nell'ambito del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Per operare legalmente in Lituania, i VASP devono rispettare una serie completa di requisiti volti a garantire l'integrità e la trasparenza delle loro attività. Tali requisiti riguardano vari aspetti dell'impresa, dagli obblighi finanziari alle qualifiche del personale chiave e all'attuazione di solide politiche e procedure interne. Soddisfacendo questi criteri rigorosi, i VASP possono dimostrare il proprio impegno verso la conformità normativa e instaurare un rapporto di fiducia sia con i clienti sia con le autorità del mercato lituano.

• Capitale socialeLa legislazione lituana stabilisce che il capitale sociale di una società autorizzata debba ammontare ad almeno 125,000 euro. Tuttavia, il Codice commerciale locale consente di costituire il capitale sociale versando il 25% dell'importo in denaro dichiarato nella fase iniziale e il restante 75% entro un anno solare.

• Amministratori, azionisti e beneficiari effettiviTutte le persone coinvolte in una società autorizzata devono godere di un'irreprensibile reputazione professionale e non avere precedenti penali, compresi reati finanziari o fiscali.

• Politica interna AML/CFT e gestione dei rischiLe società autorizzate devono sviluppare e integrare nelle proprie attività interne misure AML/CFT efficaci, che devono includere e disciplinare i seguenti aspetti:la procedura per identificare il cliente e applicargli misure di sicurezza;la procedura per monitorare i rapporti d'affari e aggiornare regolarmente le informazioni sui clienti;la procedura per verificare e monitorare le transazioni e le attività dei clienti;la procedura per applicare sanzioni finanziarie internazionali e misure restrittive;la procedura per valutare i rischi connessi alle attività della società e la politica per gestire i rischi individuati;la procedura per trasmettere segnalazioni e informazioni al FCIS;la procedura di controllo interno e di rispetto delle misure AML/CFT da parte dei dipendenti.

• Responsabile MLRO/AML qualificatoUna società autorizzata deve assumere un responsabile AML qualificato (Compliance Officer), noto anche come MLRO (Money Laundering Reporting Officer), incaricato di comunicare con il FCIS e informare l'autorità di regolamentazione delle transazioni sospette. Il candidato al ruolo di responsabile AML deve possedere conoscenze e competenze in materia di AML/CFT, parlare lituano a un livello adeguato e conoscere la legislazione lituana.

• Obbligo di segnalare e comunicare all'autorità di regolamentazione le transazioni sospetteLe società che operano sulla base di un'autorizzazione lituana devono segnalare al FCIS le transazioni sospette o insolite e informarlo degli altri casi e circostanze indicati negli atti normativi e nelle linee guida dell'autorità di regolamentazione. Una delle caratteristiche peculiari della legislazione AML lituana è l'obbligo di informare il FCIS di tutte le transazioni in asset virtuali completate qualora il valore della transazione indicata sia pari o superiore a 15 000 euro o a un importo equivalente in un'altra valuta estera o virtuale.

• Obbligo di conservare i dati dei clienti e delle transazioniTutte le società autorizzate lituane sono tenute a rispettare le misure AML/CFT e devono pertanto conservare i dati dei clienti, le informazioni sulle transazioni da essi effettuate e altri dati rilevanti per l'intera durata del rapporto d'affari con il cliente, nonché per 8 anni dalla data della sua cessazione.

Analizzeremo attentamente tutti i dettagli e i flussi operativi del vostro progetto, contribuiremo allo sviluppo e all'implementazione di principi AML/KYC efficaci e proporremo le soluzioni organizzative più razionali per ottenere quanto prima una licenza per operare con le criptovalute.

Come richiedere una licenza crypto in Lituania

Fasi principali per ottenere una licenza crypto lituana

Il processo per ottenere una licenza VASP in Lituania si articola in diverse fasi: presentazione alle autorità statali di una comunicazione relativa all'intenzione di svolgere attività di scambio o custodia di asset virtuali, registrazione delle attività pertinenti presso il Registro delle persone giuridiche della Lituania ed espletamento di altre procedure e formalità, elencate di seguito a titolo informativo:

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   Costituzione di una società in Lituania

   Il primo passo per ottenere una licenza crypto è registrare una società in Lituania. Per svolgere attività legate alle criptovalute e ottenere un'autorizzazione lituana, la soluzione migliore è registrare una società a responsabilità limitata (in lituano Uždaroji akcinė bendrovė o UAB). Nell'ambito del processo di registrazione, la società deve disporre di un capitale sociale di almeno 125 000 euro sul conto amministrativo, aperto presso una banca locale o tramite un sistema di pagamento (EMI o PSP).Il quadro normativo lituano consente di versare il capitale sociale in più tranche nell'arco di 1 anno: per la registrazione iniziale del capitale sociale è sufficiente versare soltanto il 25% dell'importo dichiarato.

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   Elaborazione di una documentazione interna AML/CFT completa

   Una condizione essenziale per ottenere un'autorizzazione crypto in Lituania è sviluppare e integrare nelle attività interne della società misure AML/CFT efficaci, valutare i rischi e gestire quelli individuati.

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   Registrazione delle attività di scambio di criptovalute e asset virtuali

   Una società che desidera ottenere un'autorizzazione crypto in Lituania deve informare le autorità statali delle proprie intenzioni e registrarsi come “operatore di cambio di valute virtuali” e/o “operatore di portafogli di deposito di criptovalute” presso il Registro delle persone giuridiche, ricevendo la relativa annotazione sulla scheda di registrazione della società. Presentando la domanda di registrazione, la società autorizzata e le persone a essa collegate confermano di conoscere la legislazione AML/CFT e si impegnano a rispettarla.

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   Apertura di un conto di pagamento

   Ogni società che ha ottenuto una licenza di fornitore di servizi per asset virtuali necessita di una soluzione di pagamento affidabile per i regolamenti con i clienti. Offriamo varie opzioni per l'apertura di conti amministrativi per progetti blockchain presso banche o sistemi di pagamento EMI/PSP disposti ad accettare rischi elevati e operatori del settore blockchain.

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   Nomina di un MLRO e di un responsabile AML

   La responsabilità principale del MLRO/responsabile AML consiste nel rappresentare gli interessi dell'entità dinanzi all'autorità di regolamentazione (FCIS) e nel trasmettere alle autorità competenti le segnalazioni di transazioni sospette. Vi aiuteremo a trovare un candidato competente per il ruolo di MLRO nella vostra società.

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   Notifica all'autorità di regolamentazione

   Le società che forniscono servizi di scambio o custodia di asset virtuali devono informare per iscritto il FCIS e comunicare i recapiti del MLRO, dell'amministratore e delle altre persone responsabili dell'attuazione delle misure di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Gli specialisti della nostra società vi proporranno le soluzioni migliori per ottenere un'autorizzazione VASP nel minor tempo possibile.

Procedura interamente da remoto

La costituzione di un'entità lituana e l'ottenimento dell'autorizzazione non richiedono una visita personale in Lituania, poiché tutto può essere svolto tramite un procuratore.

Tutte le attività menzionate vengono svolte di persona con un rappresentante della società oppure da remoto sulla base di una procura.