Dmitry Malyshev

In breve

Dmitrij Malyšev è un avvocato qualificato con sette anni di esperienza nella pratica legale. Aiuta i fondatori a decidere dove stabilire la società e come ottenere le autorizzazioni necessarie, occupandosi della registrazione di imprese in Estonia, Lituania, Polonia e Repubblica Ceca, seguendo l’autorizzazione CASP ai sensi del MiCA e redigendo i pareri legali richiesti da banche e partner. Offre consulenza in inglese, estone e russo.

Esperienza nella pratica legale

7 anni

Registrazione di società

quattro giurisdizioni

Profilo professionale

La maggior parte dei clienti si presenta con le stesse due domande: dove dovrebbe avere sede la società e se l’attività avrà bisogno di una licenza per realizzare ciò che prevede. Dmitrij risponde a entrambe prima che venga registrato alcunché, valutando Estonia, Lituania, Polonia e Repubblica Ceca in relazione al modello effettivo, alla catena proprietaria e alle prospettive bancarie, per poi stabilire quali attività richiedano un’autorizzazione.

Da quel momento segue direttamente la realizzazione del progetto: costituzione, documenti societari, assunzioni e procedure interne che un’autorità di vigilanza si aspetta di trovare, nonché i pareri scritti richiesti lungo il percorso da banche e partner. Il criterio che applica è verificare se il piano regga alla prova delle operazioni quotidiane: onboarding, contratti, interlocuzioni con le banche e capacità della società stessa di garantirne il funzionamento.

Dati chiave ed esperienza

Ruolo, aree di specializzazione e qualifiche in sintesi.

Il filo conduttore è la combinazione tra formazione giuridica e ruolo commerciale. Dmitrij comprende sia ciò che le norme richiedono sia le risorse che un cliente può effettivamente mettere a disposizione, e lo chiarisce all’inizio del progetto, non alla fine.

In che modo Dmitrij assiste i clienti

Dmitrij lavora con fondatori, dirigenti e team di compliance, solitamente nel momento in cui esiste già un piano aziendale, ma non sono ancora stati definiti la giurisdizione, la struttura o il percorso autorizzativo.

In concreto, assiste i clienti nelle seguenti attività:

• scelta tra Estonia, Lituania, Polonia e Repubblica Ceca e successiva registrazione della società nella giurisdizione prescelta;
• assistenza in materia di diritto societario: procedure di governance, decisioni interne e documentazione necessaria per mantenere la società in regola;
• strategia autorizzativa per modelli legati a criptovalute, blockchain e fintech, inclusa l’autorizzazione CASP ai sensi del MiCA;
• progetti nel settore dei pagamenti, incluse strutture EMI e PSP e la relativa logica di compliance;
• pareri legali su cripto-attività e MiCA destinati a banche, partner di pagamento, investitori e controparti;
• strutture d’investimento: ruoli, meccanismi di controllo e documentazione che restano efficaci anche dopo l’avvio delle operazioni.

Nessuno di questi aspetti viene definito isolatamente. La giurisdizione determina il percorso autorizzativo, il percorso autorizzativo determina come deve essere strutturata la società e una decisione presa su uno di questi elementi restringe le opzioni relative agli altri due.

Servizi correlati

Questi sono i servizi di Eesti Firma di cui Dmitrij si occupa direttamente, definendone l’ambito iniziale oppure gestendoli personalmente:

• Costituzione di società in Estonia — struttura, capitale sociale e assetto gestionale, inclusi i gruppi con una società madre estera.
• Registrazione di società in Lituania — per i modelli più adatti al regime lituano, incluse le imprese che intendono richiedere un’autorizzazione CASP in tale giurisdizione.
• Servizi legali — documenti societari, decisioni interne e consulenza scritta sul diritto societario estone.
• Licenza MiCA per un CASP — individuazione dei servizi relativi alle cripto-attività che richiedono un’autorizzazione e gestione del progetto di candidatura.
• Pacchetto di policy MiCA e domanda CASP precompilata — un insieme pronto all’uso di policy conformi al MiCA e una tabella di marcia documentale da cui partire.

Incarichi rappresentativi

Una selezione dei progetti gestiti da Dmitrij. I nomi dei clienti e i dettagli identificativi sono omessi, poiché il lavoro è riservato, ma l’insieme è rappresentativo degli incarichi che gli vengono affidati.

• Creazione in Lituania di un’impresa autorizzata ai sensi del MiCA. Ha trasformato un progetto nel settore delle criptovalute da una società priva di operatività in un’attività autorizzata e funzionante: ha costituito la società lituana, selezionato il personale locale richiesto dall’autorità di regolamentazione — dirigenti e responsabili della compliance e AML con un’esperienza adeguata — e sviluppato la sostanza operativa, le procedure interne e la governance alla base della domanda CASP.
• Registrazione MSB in Canada. Ha guidato un cliente attraverso la registrazione federale come Money Services Business presso FINTRAC, occupandosi del programma di compliance, degli obblighi di segnalazione e conservazione dei registri e delle differenze pratiche tra il regime canadese e quelli europei.
• Registrazione di società in quattro giurisdizioni. Ha costituito società in Estonia, Lituania, Polonia e Repubblica Ceca, in diversi casi dopo aver innanzitutto determinato quale delle quattro giurisdizioni fosse realmente adatta al modello del cliente, alla sua catena proprietaria e alle sue prospettive bancarie.
• Consulenza aziendale per società operanti nel settore delle criptovalute. Ha assistito i fondatori nel trasformare un’idea di prodotto in una struttura che potesse ottenere una licenza, accedere ai servizi bancari e operare: quale entità detiene cosa, dove si colloca l’attività regolamentata e quale dovrebbe essere la sequenza delle fasi.
• Pareri legali su criptovalute e MiCA. Ha predisposto pareri scritti sulla classificazione delle cripto-attività e dei servizi ai sensi del MiCA, destinati a banche, partner di pagamento, investitori e controparti che necessitano di una risposta documentata prima di procedere.

Quasi tutti questi incarichi hanno un elemento in comune. La richiesta iniziale è solitamente “come possiamo ottenere la licenza”, ma la risposta utile parte da un passaggio precedente: dove dovrebbe avere sede la società e quali delle sue attività richiedano effettivamente un’autorizzazione. Chiarire prima questi aspetti è ciò che tende a far risparmiare mesi nelle fasi successive del progetto.

Ruolo presso Eesti Firma

Dmitrij è solitamente la prima persona con cui parla un cliente. Utilizza questa fase iniziale per stabilire cosa comporti realmente il progetto — obiettivo, vincoli, tempistiche realistiche e costi di ciascun percorso — prima che inizi qualsiasi attività. Nei settori regolamentati, un ambito poco chiaro raramente resta tale a lungo: finisce per trasformarsi in un ritardo.

Continua poi a seguire personalmente la pratica anziché trasferirla ad altri, coordinando gli aspetti autorizzativi, societari e di compliance affinché aspettative, scadenze e requisiti documentali restino allineati.

Eesti Firma OÜ opera a Tallinn dal 2016 come fornitore autorizzato di servizi fiduciari e societari.

Esperienza professionale

Dmitrij esercita la professione legale da sette anni. Il suo lavoro si colloca nel punto d’incontro tra diritto societario e regolamentazione finanziaria: da un lato le strutture societarie, dall’altro i requisiti autorizzativi. La componente commerciale del suo ruolo aggiunge una verifica costante su entrambi gli aspetti: se il cliente sia effettivamente in grado di realizzare il piano rispettando il proprio budget, le tempistiche e le risorse del team a disposizione.

Attività regolamentata e transfrontaliera

La sua attività in ambito regolamentato si concentra su criptovalute e blockchain, fintech, servizi di pagamento (EMI e PSP) e strutture d’investimento, prevalentemente nell’UE, sebbene anche la registrazione MSB canadese rientri nella stessa categoria. La domanda decisiva resta sostanzialmente la stessa, indipendentemente dalla giurisdizione scelta dal cliente: quali attività richiedono un’autorizzazione e cosa deve esistere, sulla carta e in ufficio, prima che un’autorità di vigilanza accetti la pratica.

Per l’analisi giuridica sostanziale collabora con il team legale dello studio; la pianificazione delle fasi, le scadenze e le comunicazioni sono di sua competenza.

Formazione

Dmitrij ha conseguito una laurea triennale in diritto civile presso la Financial University (FinU). Questa preparazione emerge nel suo approccio ai progetti societari e regolamentati: documentazione accurata, attenzione ai punti da cui potrebbe in seguito nascere una controversia e chiara ripartizione delle responsabilità tra le parti.

Valori professionali e metodo di lavoro

I clienti di Dmitrij ascoltano non soltanto la conclusione, ma anche il ragionamento: perché un passaggio sia necessario, quanto costi e quali siano le conseguenze se viene omesso. Quando esistono diversi percorsi praticabili, Dmitrij li illustra evidenziandone i rispettivi compromessi, anziché presentarne uno come unica opzione.

Preferisce sollevare una questione scomoda nella prima settimana di un progetto piuttosto che doverla spiegare nell’ultima e predilige soluzioni che continuino a funzionare anche quando la società avrà superato il suo primo anno di attività.

Contatti

Dmitrij lavora presso l’ufficio di Eesti Firma a Tallinn e assiste da remoto clienti in tutta Europa e oltre. Per la registrazione di una società, la strutturazione societaria, un progetto autorizzativo o un parere scritto su un modello relativo alle criptovalute, scrivere a dmitri.malyshev@eestifirma.ee oppure chiamare il numero +372 641 7777.