L’Autorità di vigilanza finanziaria (FSA) dell’Estonia, sulla base della Legge sul mercato delle cripto-attività, assume il compito di vigilare sugli operatori del settore delle criptovalute e, in particolare, sul mercato delle criptovalute, sostituendo l’Unità di informazione finanziaria (FIU). Questi cambiamenti, in linea con il Regolamento UE sui mercati delle cripto-attività (MiCA), mirano a rafforzare la vigilanza finanziaria. D’ora in poi, per ottenere una licenza per criptovalute sarà necessario presentare domanda direttamente all’Autorità di vigilanza finanziaria.
Eesti Firma fornisce servizi essenziali di consulenza e contabilità agli operatori del mercato delle criptovalute, compresa l’assistenza nella preparazione delle domande per le licenze per criptovalute e nell’adeguamento ai nuovi requisiti.
Passaggio del settore sotto la vigilanza della FSA
L’Unità di informazione finanziaria cessa di rilasciare licenze per la fornitura di servizi relativi agli asset virtuali. Al suo posto, l’Autorità di vigilanza finanziaria inizierà a rilasciare licenze per criptovalute agli operatori del mercato delle cripto-attività. Il trasferimento delle competenze avviene conformemente alla Legge sul mercato delle cripto-attività, che disciplina i nuovi requisiti e le procedure di autorizzazione.
Dal 1° luglio 2026, quando scadranno le licenze rilasciate dall’Unità di informazione finanziaria, i fornitori di servizi saranno interamente soggetti alla vigilanza dell’Autorità di vigilanza finanziaria. Fino ad allora, la vigilanza continuerà a essere esercitata dall’Unità di informazione finanziaria.
Nuovi obblighi per i fornitori di servizi
Questi cambiamenti sono connessi al Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (MiCA), che sottopone questo settore alla vigilanza finanziaria. I fornitori di servizi per le cripto-attività sono considerati soggetti obbligati ai sensi della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e sono inoltre soggetti a obblighi specifici ai sensi della Legge sulle sanzioni internazionali. Proseguirà anche il controllo da parte dell’Unità di informazione finanziaria.
I fornitori di servizi relativi agli asset virtuali titolari di licenze valide rilasciate dall’Unità di informazione finanziaria possono continuare a operare fino al 1° luglio 2026 o fino all’ottenimento di una licenza dall’Autorità di vigilanza finanziaria. D’ora in poi, le domande per le licenze per criptovalute dovranno essere presentate all’Autorità di vigilanza finanziaria. Eesti Firma fornisce tutti i servizi di consulenza e contabilità necessari.
Scadenze e trattamento delle domande esistenti
Le domande presentate all’Unità di informazione finanziaria prima del 30 dicembre 2024 che non saranno state elaborate entro tale data non verranno esaminate. In questi casi, i documenti saranno restituiti ai richiedenti. Tuttavia, l’Ufficio continuerà ad accettare le domande di modifica delle licenze esistenti fino al 1° luglio 2026.
Al 5 dicembre 2024, risultano ancora valide 43 licenze per la fornitura di servizi relativi agli asset virtuali rilasciate dall’Unità di informazione finanziaria.
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