Коротко
Дмитро Малишев — кваліфікований юрист із семирічним досвідом юридичної практики. Він допомагає засновникам визначити, у якій юрисдикції зареєструвати компанію та як отримати для неї ліцензію: реєструє бізнес в Естонії, Литві, Польщі та Чехії, супроводжує авторизацію CASP відповідно до MiCA та готує юридичні висновки, які запитують банки й партнери. Надає консультації англійською, естонською та російською мовами.
- У юридичній практиці
- 7 років
- Реєстрація компаній
- чотири юрисдикції
Професійний огляд
Більшість клієнтів звертаються з двома однаковими запитаннями: у якій юрисдикції має бути зареєстрована компанія та чи потрібна бізнесу ліцензія для запланованої діяльності. Дмитро відповідає на обидва запитання ще до початку реєстрації — порівнює Естонію, Литву, Польщу та Чехію з огляду на реальну бізнес-модель, структуру власності й перспективи банківського обслуговування, а потім визначає, які види діяльності потребують авторизації.
Після цього він супроводжує створення самого бізнесу: реєстрацію компанії, підготовку корпоративних документів, найм працівників і впровадження внутрішніх процедур, наявності яких очікує наглядовий орган, а також підготовку письмових висновків, які в процесі запитують банки та партнери. Основний критерій для нього — чи витримає план перевірку щоденною роботою: онбордингом, договорами, переговорами з банками та власною спроможністю компанії забезпечувати безперервну діяльність.
Ключові факти та досвід
Стислий огляд посади, напрямів роботи та кваліфікації.
| Показник | Відомості |
|---|---|
| Юридична практика | Сім років юридичної практики з акцентом на корпоративні та регуляторні питання. |
| Посада | Керівник відділу продажів в Eesti Firma OÜ; кваліфікований юрист; робота з клієнтськими партнерствами. |
| Корпоративна практика | Реєстрація компаній в Естонії (OÜ), корпоративне право та управління транскордонними структурами власності. |
| Регульований сектор | Авторизація CASP відповідно до MiCA, юридичні висновки щодо класифікації криптоактивів і бізнес-консалтинг для криптокомпаній. |
| Платежі та інвестиції | Бізнес-моделі EMI та PSP; інвестиційні структури з чітко визначеними ролями й механізмами контролю. |
| Юрисдикції | Реєстрація компаній в Естонії, Литві, Польщі та Чехії; реєстрація MSB у Канаді. |
| Мови | Англійська, естонська, російська. |
| Освіта | Ступінь бакалавра цивільного права, Фінансовий університет (FinU). |
Усе це поєднує юридична підготовка та комерційна роль. Дмитро бачить і те, чого вимагають правила, і те, які ресурси клієнт реально може залучити, — та повідомляє про це на початку проєкту, а не наприкінці.
З чим Дмитро допомагає клієнтам
Дмитро працює із засновниками, керівниками та командами комплаєнсу — зазвичай на етапі, коли бізнес-план уже є, але юрисдикцію, структуру або шлях ліцензування ще не визначено.
На практиці він допомагає клієнтам із такими питаннями:
- вибір між Естонією, Литвою, Польщею та Чехією з подальшою реєстрацією компанії у вибраній країні;
- підтримка з питань корпоративного права: процедури управління, внутрішні рішення та документація, необхідна для належного правового статусу компанії;
- стратегія ліцензування моделей у сферах криптоактивів, блокчейну та фінтеху, зокрема авторизація CASP відповідно до MiCA;
- платіжні проєкти, зокрема створення структур EMI та PSP і розроблення покладеної в їхню основу логіки комплаєнсу;
- юридичні висновки щодо криптоактивів і MiCA для банків, платіжних партнерів, інвесторів і контрагентів;
- інвестиційні структури: ролі, механізми контролю та документація, яка залишається дієвою після початку операційної діяльності.
Жодне із цих питань не вирішується окремо. Юрисдикція визначає шлях ліцензування, шлях ліцензування — спосіб побудови компанії, а рішення щодо одного з цих аспектів звужує можливості вибору двох інших.
Пов’язані послуги
Це послуги Eesti Firma, над якими Дмитро працює безпосередньо: визначає їхній обсяг на початку або самостійно супроводжує їх надання:
- Створення компанії в Естонії — структура, статутний капітал і організація управління, зокрема для груп з іноземною материнською компанією.
- Реєстрація компанії в Литві — для моделей, яким краще відповідає литовський режим, зокрема для компаній, що планують отримати там авторизацію CASP.
- Юридичні послуги — корпоративні документи, внутрішні рішення та письмові консультації з корпоративного права Естонії.
- Ліцензія MiCA для CASP — визначення того, які послуги з криптоактивами потребують авторизації, та супровід проєкту подання заявки.
- Пакет політик MiCA та попередньо заповнена заявка CASP — готовий комплект політик, узгоджених із MiCA, і дорожня карта документації для подальшої роботи.
Приклади проєктів
Добірка проєктів, які супроводжував Дмитро. Імена клієнтів та ідентифікаційні дані не зазначено, оскільки ця робота є конфіденційною, однак наведені приклади типові для запитів, із якими до нього звертаються.
- Створення ліцензованого за MiCA бізнесу в Литві. Провів криптопроєкт від порожньої юридичної оболонки до повноцінного ліцензованого бізнесу: заснував литовську компанію, найняв місцевих фахівців, яких регулятор очікує бачити в команді, — керівників, спеціалістів із комплаєнсу та AML з належним досвідом, — а також забезпечив реальну присутність, внутрішні процедури й систему корпоративного управління, необхідні для заявки CASP.
- Реєстрація MSB у Канаді. Супроводжував клієнта під час федеральної реєстрації як Money Services Business у FINTRAC — від програми комплаєнсу та обов’язків щодо звітності й ведення обліку до практичних відмінностей між канадським режимом і його європейськими аналогами.
- Реєстрація компаній у чотирьох юрисдикціях. Засновував компанії в Естонії, Литві, Польщі та Чехії — у кількох випадках спочатку визначивши, яка з чотирьох юрисдикцій справді відповідає моделі клієнта, структурі власності та перспективам банківського обслуговування.
- Бізнес-консалтинг для криптокомпаній. Консультував засновників щодо перетворення ідеї продукту на структуру, яку можна ліцензувати, забезпечити банківським обслуговуванням і запустити в роботу: яка юридична особа чим володіє, де здійснюється регульована діяльність і якою має бути послідовність кроків.
- Юридичні висновки щодо криптоактивів і MiCA. Готував письмові висновки щодо класифікації криптоактивів і послуг відповідно до MiCA для банків, платіжних партнерів, інвесторів і контрагентів, яким потрібна документально обґрунтована відповідь перед продовженням роботи.
Майже всі ці проєкти об’єднує одна закономірність. Запит зазвичай звучить як “як нам отримати ліцензію”, але корисна відповідь починається на крок раніше — з визначення того, де має бути зареєстрована компанія та які саме види її діяльності взагалі потребують авторизації. З’ясування цього на початку зазвичай заощаджує проєкту місяці в майбутньому.
Роль в Eesti Firma
Зазвичай Дмитро — перша людина, з якою спілкується клієнт. На цьому початковому етапі він з’ясовує, що насправді передбачає проєкт: його мету, обмеження, реалістичні строки та вартість кожного можливого шляху — ще до початку будь-яких робіт. У регульованих галузях нечіткий обсяг робіт рідко залишається нечітким надовго — згодом він обертається затримкою.
Далі він продовжує вести справу, а не передає її іншим, координуючи ліцензійний, корпоративний і комплаєнс-напрями, щоб очікування, строки та вимоги до документів не розходилися.
Eesti Firma OÜ працює в Таллінні з 2016 року як ліцензований постачальник трастових і корпоративних послуг.
Професійний досвід
Дмитро займається юридичною практикою протягом семи років. Його робота зосереджена на перетині корпоративного права та фінансового регулювання: з одного боку — структури компаній, з іншого — вимоги щодо авторизації. Комерційна складова його ролі додає постійну перевірку обох аспектів: чи справді клієнт здатний реалізувати план у межах свого бюджету, строків і наявної команди.
Регульована та транскордонна діяльність
Його робота в регульованих сферах зосереджена на криптоактивах і блокчейні, фінтеху, платіжних послугах (EMI та PSP) й інвестиційних структурах — переважно в ЄС, хоча реєстрація MSB у Канаді належить до тієї самої категорії. Ключове запитання майже не змінюється незалежно від вибраної клієнтом юрисдикції: які види діяльності потребують авторизації та що має існувати в документах і в офісі до того, як наглядовий орган прийме заяву.
Над змістовним юридичним аналізом він працює разом із юридичною командою компанії; за послідовність дій, строки та комунікацію відповідає він.
Освіта
Дмитро здобув ступінь бакалавра цивільного права у Фінансовому університеті (FinU). Ця підготовка помітна в його підході до корпоративних і регульованих проєктів: ретельне документування, увага до потенційних причин майбутніх спорів і чіткий розподіл відповідальності між сторонами.
Професійні цінності та підхід до роботи
Клієнти Дмитра чують не лише висновок, а й його обґрунтування: навіщо потрібен певний крок, скільки він коштує та які наслідки матиме його пропуск. Якщо існує кілька прийнятних шляхів, Дмитро описує кожен із відповідними компромісами, а не подає один із них як єдиний варіант.
Він воліє порушити незручне питання в перший тиждень проєкту, ніж пояснювати його в останній, і віддає перевагу рішенням, які продовжують працювати й після того, як компанія переросте свій перший рік.
Зв’яжіться з нами
Дмитро працює в офісі Eesti Firma в Таллінні та дистанційно співпрацює з клієнтами по всій Європі й за її межами. Щодо реєстрації компанії, корпоративного структурування, ліцензійного проєкту або письмового висновку стосовно криптомоделі пишіть на адресу [email protected] або телефонуйте за номером +372 641 7777.
