İtaliyada LEI: İtaliya şirkətlərinin niyə LEI-yə ehtiyacı var və kimlər onu almalıdır

Bank və ya broker İtaliya şirkətinizdən codice LEI istəyibsə, şirkətin Legal Entity Identifier-ini, hər bir əməliyyatı, svopu və ya istiqraz buraxılışını konkret bir şirkətlə əlaqələndirən 20 simvollu kodu nəzərdə tutur. Kodun əsasları LEI-nin nə olduğu barədə bələdçimizdə izah edilir. Kodu olmayan şirkət onu bizdən onlayn sifariş edə bilər və verilməsi adətən bir və ya iki iş günü çəkir.

İtaliyada niyə bu qədər çox LEI var

06.11.2026 tarixində qlobal LEI məlumat bazasını saydığımız zaman, İtaliya subyektlərinin 260 926 LEI kodu var idi. LEI statistikalarımızın göstərdiyi kimi, bu, Aİ-dəki hər hansı digər ölkədən çoxdur və Hindistan və ABŞ-dan sonra dünyada üçüncü ən yüksək göstəricidir. Bu kodların təxminən 170 000-i aktual idi.

MiFID II və MiFIR, Aİ-nin investisiya xidmətlərinə dair qaydaları, 03.01.2018 tarixində qüvvəyə mindiyi üçün LEI-lər İtaliyada çox geniş yayıldı. İtaliya MiFID II-ni 129/2017 saylı Qanunvericilik Fərmanı ilə milli qanunvericiliyə daxil etdi, MiFIR isə birbaşa tətbiq edilir. MiFIR-in hesabat qaydalarına əsasən, bank və ya broker LEI-si olmayan şirkət üçün əməliyyat həyata keçirə bilməz; sektor bunu “LEI yoxdur, əməliyyat yoxdur” kimi ifadə edir. Bu, Aİ bazarlarında satılan qiymətli kağızları alan və ya satan hər bir şirkəti əhatə edir; buna görə İtaliyada yalnız bəzən bankı vasitəsilə bir neçə dövlət istiqrazı ilə ticarət edən ailə şirkətlərinə də şamil edildi.

İtaliya şirkətinə nə vaxt LEI lazımdır

Aşağıdakı halların əksəriyyətində bank, broker və ya platforma kodu toplamalıdır və onsuz hərəkət etməyəcək. Aİ LEI tələbləri barədə bələdçimiz hər bir qaydanı daha ətraflı izah edir.

Şirkət vəsaitinin investisiya edilməsi

Qiymətli kağız hesabı vasitəsilə səhmlər, istiqrazlar, ETF-lər və ya dövlət istiqrazları alan və ya satan şirkətə bank və ya broker ilk əmri icra etməzdən əvvəl LEI-si lazımdır. Brokerlərin bunu praktikada necə idarə etməsi şirkət broker hesabları və LEI barədə məqaləmizdə izah edilir.

Faiz dərəcələrinin və valyutaların hedcinqi

Üzən faizli krediti olan İtaliya şirkəti borclanma xərcini sabitləmək üçün bankı ilə faiz dərəcəsi svopu bağlaya, ixracatçı isə məzənnəni sabitləmək üçün valyuta forvardlarından istifadə edə bilər. Hər ikisi Aİ-nin törəmələrə dair tənzimləməsi olan EMIR üzrə törəmədir və hər müqavilə hər iki tərəfin LEI-si ilə hesabatlanır. Bank adətən hər iki tərəf üçün hesabat təqdim edir, lakin şirkət ona etibarlı kod verməli və müqavilə qüvvədə olduğu müddətdə onu hər il yeniləməlidir. Artıq qüvvədən düşmüş kod da qüvvədən düşmüş LEI-lər barədə bələdçimizdə izah edildiyi kimi yenilənə bilər.

Minibondların və digər istiqrazların buraxılması

83/2012 saylı Fərman-Qanun, SME-lər daxil olmaqla, birjada siyahıya alınmayan İtaliya şirkətlərinə minibond buraxaraq vəsait cəlb etməyə icazə verdi. Bu istiqrazlar tez-tez əvvəllər ExtraMOT adlanan, Milan fond birjası Borsa Italiana tərəfindən idarə edilən Euronext Access Milan bazarında satılır. Onun qəbul sənədi emitentin LEI-sini tələb edir. Qiymətli kağız məlumatlarına dair Aİ qaydalarına əsasən, belə bazarda satılan hər bir istiqraz emitentinin LEI-si ilə də əlaqələndirilir; buna görə orada istiqraz buraxmağı planlaşdıran şirkət qəbul prosesi başlamazdan əvvəl kodunu almalıdır.

Kripto hesabları, IT müqavilələri və maliyyə şirkətləri

Aİ-nin kripto-aktiv qaydaları olan MiCA üzrə lisenziyalaşdırılmış bir çox kripto platforması, kripto üçün LEI-lər barədə bələdçimizdə izah edildiyi kimi, adətən hesab açılarkən şirkət müştərilərindən LEI istəyir. İtaliya bankları və sığortaçıları həmçinin Aİ-nin rəqəmsal dayanıqlılıq qanunu olan DORA əsasında IT təchizatçılarından LEI istəyə bilərlər. İtaliya Bankı, Consob və ya IVASS tərəfindən nəzarət edilən maliyyə şirkətlərinin əksəriyyətinə öz LEI-si lazımdır.

İtaliyada kim LEI ala bilər

Hər bir İtaliya hüquqi şəxsi LEI ala bilər; mülkiyyətçisindən hüquqi baxımdan ayrı olmayan bəzi müəssisələr də onu ala bilər.

Ditta individuale-yə LEI lazımdırmı?

Ditta individuale sahibindən hüquqi baxımdan ayrı deyil, lakin LEI qaydaları biznes fəaliyyəti göstərən fiziki şəxslərə kod almağa icazə verir; buna görə Registro delle Imprese-də qeydiyyata alınmış fərdi sahibkar uyğundur. Səhmlər və istiqrazlarla əməliyyatlar üçün Aİ hesabat qaydaları fərdi sahibkar daxil olmaqla İtaliya fiziki şəxsi onun codice fiscale-si ilə müəyyən edir. Bizneslə bağlı törəmə, məsələn biznes krediti üzrə svop, fərqli məsələdir və bəzi banklar həmin halda LEI istəyirlər.

İtaliya banklarının hamısı LEI qaydalarını fərdi sahibkarlara eyni cür tətbiq etmir; buna görə müraciət etməzdən əvvəl bankınızdan hansı identifikatora ehtiyac duyduğunu soruşun. Fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar üçün LEI-lər barədə məqaləmiz ümumi qaydaları izah edir.

İtaliya şirkəti LEI-ni onlayn necə ala bilər

LEI bütün dünyada etibarlıdır; buna görə İtaliya şirkəti onu İtaliyada almağa məcbur deyil və biz 51 ölkədəki şirkətlərdən müraciət qəbul edirik. Şirkətin məlumatlarını onlayn formamıza daxil edir və kartla və ya PayPal vasitəsilə ödəniş edirsiniz. Biz müraciəti hazırlayırıq, GLEIF tərəfindən akkreditə olunmuş LEI emitenti olan tərəfdaşımız isə məlumatları Registro delle Imprese ilə yoxlayır və kodu verir.

Şirkətinizin artıq kodu varsa, onu tərəfdaş emitentimizə köçürmək pulsuzdur və kod nömrəsi eyni qalır. Bankınızın tələbi aydın deyilsə, onun əslində nəyə ehtiyacı olduğunu ödənişsiz yoxlayacağıq. Estoniyada yerləşdiyimiz üçün, Aİ daxilində ticarət üçün etibarlı ƏDV nömrəsi olan İtaliya şirkətləri xidmət haqqımıza Estoniya VAT ödəmir; LEI qiymət müqayisəmiz kodun qiymətini göstərir.

Sorğu göndərin

Tez-tez verilən suallar