Răspuns rapid
În Italia, o companie are nevoie de un LEI de îndată ce cumpără sau vinde titluri de valoare printr-o bancă sau un broker, acoperă riscurile privind ratele dobânzii sau valutele cu instrumente derivate ori emite obligațiuni tranzacționate pe o piață, precum minibondurile. Pentru aceste tranzacții, norme UE precum MiFIR și EMIR impun băncii, brokerului sau pieței să identifice compania prin acest cod, astfel încât, fără acesta, tranzacția nu poate avea loc. Persoanele fizice nu au nevoie de LEI, iar un comerciant individual are nevoie de unul doar în anumite cazuri.
Dacă o bancă sau un broker v-a solicitat codice LEI al companiei dumneavoastră italiene, acesta dorește Legal Entity Identifier al companiei, un cod de 20 de caractere care leagă fiecare tranzacție, swap sau emisiune de obligațiuni de o anumită companie. Elementele de bază ale codului sunt prezentate în ghidul nostru despre ce este un LEI. O companie fără cod poate comanda unul online de la noi, iar emiterea durează de regulă una sau două zile lucrătoare.
De ce are Italia atât de multe LEI-uri
Când am numărat baza de date LEI globală la 6 noiembrie 2026, entitățile italiene dețineau 260.926 coduri LEI. După cum arată statisticile noastre LEI, acest număr este mai mare decât în orice altă țară din UE și al treilea cel mai ridicat total din lume, după India și Statele Unite. Aproximativ 170.000 dintre aceste coduri erau actualizate.
LEI-urile au devenit atât de obișnuite în Italia datorită MiFID II și MiFIR, normele UE privind serviciile de investiții, care au intrat în vigoare la 3 ianuarie 2018. Italia a transpus MiFID II în dreptul național prin Decretul legislativ 129/2017, în timp ce MiFIR se aplică direct. Conform normelor de raportare ale MiFIR, o bancă sau un broker nu poate efectua o tranzacție pentru o companie care nu are LEI, regulă rezumată de industrie prin „fără LEI, fără tranzacție”. Aceasta acoperă fiecare companie care cumpără sau vinde titluri de valoare tranzacționate pe piețele UE, astfel că în Italia a inclus și întreprinderi familiale care tranzacționează doar ocazional câteva obligațiuni guvernamentale prin banca lor.
Când are nevoie o companie italiană de un LEI
În majoritatea cazurilor de mai jos, banca, brokerul sau platforma trebuie să colecteze codul și nu va acționa fără acesta. Ghidul nostru privind cerințele UE pentru LEI explică fiecare regulă mai detaliat.
| Situație | Regula aplicabilă | Cine solicită LEI-ul |
|---|---|---|
| Cumpărarea sau vânzarea de acțiuni, obligațiuni, ETF-uri sau obligațiuni guvernamentale italiene precum BTP-uri | MiFID II și MiFIR | Banca sau brokerul dumneavoastră |
| Swapuri de dobândă, contracte forward valutare și alte instrumente derivate | EMIR | Banca de cealaltă parte a contractului |
| Emiterea de minibonduri sau alte obligațiuni tranzacționate pe o piață | Norme privind admiterea pe piață și norme UE privind datele despre titluri de valoare | Operatorul pieței și banca sau consultantul care organizează emisiunea |
| Cumpărarea de cripto-active cu banii companiei | Verificările platformei în baza MiCA | Platforma cripto |
| Furnizarea de servicii IT către bănci, asigurători sau firme de plăți | DORA | Clientul dumneavoastră financiar |
Investirea banilor companiei
O companie care cumpără sau vinde acțiuni, obligațiuni, ETF-uri sau obligațiuni guvernamentale prin contul său de titluri are nevoie de LEI înainte ca banca sau brokerul să execute primul ordin. Modul în care brokerii gestionează acest lucru în practică este explicat în articolul nostru despre conturile de brokeraj ale companiilor și LEI.
Acoperirea riscurilor privind dobânzile și valutele
O companie italiană cu un împrumut cu dobândă variabilă poate încheia un swap de dobândă cu banca sa pentru a fixa costul finanțării, iar un exportator poate utiliza contracte forward valutare pentru a fixa un curs de schimb. Ambele sunt instrumente derivate în temeiul EMIR, regulamentul UE privind instrumentele derivate, iar fiecare contract este raportat cu LEI-urile ambelor părți. Banca depune de regulă raportul pentru ambele părți, însă compania trebuie să îi furnizeze un cod valabil și să îl reînnoiască anual cât timp contractul este în vigoare. Un cod expirat poate fi încă reînnoit, după cum explică ghidul nostru privind LEI-urile expirate.
Emiterea de minibonduri și alte obligațiuni
Decretul-lege 83/2012 a permis companiilor italiene necotate, inclusiv IMM-urilor, să atragă finanțare prin emiterea de minibonduri. Aceste obligațiuni sunt adesea tranzacționate pe Euronext Access Milan, anterior ExtraMOT, o piață administrată de Borsa Italiana, bursa din Milano. Documentul său de admitere solicită LEI-ul emitentului. Conform normelor UE privind datele despre titluri de valoare, fiecare obligațiune tranzacționată pe o astfel de piață este asociată și cu LEI-ul emitentului său, astfel încât o companie care planifică acolo o emisiune de obligațiuni ar trebui să obțină codul înainte de începerea procedurii de admitere.
Conturi cripto, contracte IT și firme financiare
Multe platforme cripto autorizate în baza MiCA, normele UE privind cripto-activele, solicită clienților companii un LEI, de regulă la deschiderea contului, după cum explică ghidul nostru despre LEI-uri pentru cripto. Băncile și asigurătorii italieni pot solicita, de asemenea, furnizorilor lor IT un LEI în baza DORA, legea UE privind reziliența digitală. Majoritatea firmelor financiare supravegheate de Banca Italiei, Consob sau IVASS au nevoie de propriul LEI.
Cine poate obține un LEI în Italia
Fiecare entitate juridică italiană poate obține un LEI, la fel și anumite întreprinderi care nu sunt distincte juridic de proprietarul lor.
| Cine | Poate obține un LEI? | Când este de regulă necesar |
|---|---|---|
| Srl, Srls și SpA | Da | Tranzacții cu titluri de valoare, instrumente derivate, emisiune de obligațiuni, cripto |
| Parteneriate: snc și sas | Da | Aceleași situații ca pentru companii |
| Sucursala italiană a unei companii străine | Da, dacă societatea străină are deja propriul LEI | Întrebați banca dacă este suficient codul companiei străine |
| Fundații, asociații, fonduri de investiții și fonduri de pensii | Da | Cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare |
| Ditta individuale (comerciant individual) | Da, dacă este înscrisă în Registro delle Imprese, registrul italian al întreprinderilor | Anumite instrumente derivate; întrebați banca |
| Persoană fizică | Nu | Niciodată: băncile folosesc codice fiscale, codul fiscal italian |
Are o Ditta individuale nevoie de LEI?
O ditta individuale nu este distinctă juridic de proprietarul său, însă regulile LEI permit persoanelor fizice care acționează în scop profesional să obțină un cod, astfel că un comerciant individual înscris în Registro delle Imprese este eligibil. Pentru tranzacțiile cu acțiuni și obligațiuni, normele UE de raportare identifică o persoană fizică italiană, inclusiv un comerciant individual, prin codice fiscale. Un instrument derivat legat de activitate, precum un swap pentru un împrumut profesional, este o situație diferită, iar unele bănci solicită atunci un LEI.
Băncile italiene nu aplică toate în același mod regulile LEI pentru comercianții individuali, așadar întrebați banca dumneavoastră de ce identificator are nevoie înainte de a solicita unul. Articolul nostru despre LEI-uri pentru persoane fizice și comercianți individuali explică regulile generale.
Cum poate o companie italiană să obțină online LEI-ul
Un LEI este valabil la nivel mondial, astfel că o companie italiană nu trebuie să îl obțină în Italia, iar noi acceptăm cereri de la companii din 51 de țări. Introduceți datele companiei în formularul nostru online și plătiți cu cardul sau prin PayPal. Pregătim cererea, iar partenerul nostru, un emitent LEI acreditat de GLEIF, verifică datele în Registro delle Imprese și emite codul.
Dacă firma dumneavoastră are deja un cod, transferul acestuia la emitentul nostru partener este gratuit, iar numărul codului rămâne același. Dacă solicitarea băncii nu este clară, vom verifica gratuit de ce are aceasta nevoie în realitate. Deoarece avem sediul în Estonia, companiile italiene cu un cod de TVA estonian (KMKR) valabil pentru comerțul intra-UE nu plătesc TVA estonian pentru taxa noastră, iar comparația noastră de prețuri LEI arată cât costă codul.
Întrebări frecvente
Nu. O companie italiană care utilizează doar un cont curent, carduri și plăți obișnuite poate funcționa fără LEI. Codul devine necesar când o bancă, un broker sau o platformă cripto îl solicită înainte de o investiție, un instrument derivat sau o emisiune de obligațiuni pe o piață, iar majoritatea firmelor financiare supravegheate de Banca Italiei, Consob sau IVASS trebuie să dețină propriul cod.
Căutați în baza de date gratuită a GLEIF, fundația care administrează sistemul LEI, după denumirea companiei sau codice fiscale. Înregistrarea indică codul, statutul său și data următoarei reînnoiri.
Da, dacă societatea le cumpără în nume propriu. Conform MiFIR, banca raportează fiecare cumpărare sau vânzare de BTP-uri efectuată de o companie sau un parteneriat cu LEI-ul acesteia, așadar solicită mai întâi codul. O persoană fizică ce cumpără personal BTP-uri oferă băncii în schimb codice fiscale.
Eesti Firma OÜ (LEI 2549006RA6TCO1KHOJ54) este un agent de înregistrare al WM Datenservice (LEI 5299000J2N45DDNE4Y28), un emitent LEI acreditat de GLEIF. Acceptăm și pregătim cereri pentru trei servicii: emiterea unui LEI nou, reînnoirea unui LEI și transferul unui LEI. WM Datenservice verifică datele și emite, reînnoiește și transferă codurile. Dacă LEI-ul dumneavoastră este gestionat de un alt emitent, acesta este mai întâi transferat la WM Datenservice și apoi reînnoit.
