Реєстрація LEI для компаній у 51 країні: від ЄС і Великої Британії до ОАЕ, Азії та Північної Америки

LEI (Legal Entity Identifier) — це глобальний код, і наша послуга реєстрації LEI також є міжнародною. Британська Ltd, німецька GmbH, компанія вільної зони Дубая, сінгапурська Pte. Ltd. або Delaware LLC подає заявку через ту саму онлайн-форму, сплачує в євро карткою або через PayPal та отримує свій код LEI електронною поштою. Ми перевіряємо заявку й передаємо її до WM Datenservice у Франкфурті — акредитованого GLEIF емітента, який присвоює LEI з 2013 року. Естонія — одна з 51 країн, які ми охоплюємо, а не умова користування послугою.

Чому Ви можете отримати LEI від емітента в іншій країні

LEI — це 20-символьний код, що ідентифікує компанію у фінансових операціях, і сам код не містить коду країни. Країна реєстрації зберігається в записі компанії у глобальній базі даних LEI, яку веде GLEIF, тому банк у Сінгапурі або брокер у Нью-Йорку сприймає код, виданий у Франкфурті, так само, як код, виданий у своїй країні.

Компанія може подати заявку через будь-якого емітента — у своїй країні чи за кордоном — за умови, що GLEIF акредитував цього емітента для країни, де зареєстрована компанія. GLEIF надає таку акредитацію окремо для кожної країни, тому кожен постачальник LEI працює з власним списком юрисдикцій. Наш список наведено нижче. Якщо цей код для Вас новий, наша стаття про те, що таке LEI пояснює основи.

Країни та юрисдикції, які ми охоплюємо

Ми приймаємо заявки на LEI від компаній, зареєстрованих у наведених нижче 51 країні та юрисдикції. Клієнти з кожної з них можуть звертатися, а реєстрація LEI працює однаково незалежно від місцезнаходження компанії.

Важливою є країна реєстрації компанії, а не місце проживання її власників чи ведення нею діяльності. Компанія UK, що належить резиденту Індії, подає заявку як компанія UK, а компанія з Гонконгу, яка торгує лише з Європою, — як компанія з Гонконгу. Якщо країни Вашої компанії немає в таблиці, усе одно напишіть нам: список час від часу розширюється, і ми перевіримо, чи можемо прийняти заявку.

Що це означає для компаній у кожному регіоні

Код всюди однаковий, але типи компаній, реєстри, з якими ми їх звіряємо, та причини потреби в LEI різняться залежно від регіону.

Європейський Союз

Ми реєструємо LEI для кожної правової форми EU: німецької GmbH або UG, французької SAS або SARL, нідерландської BV, іспанської SL, італійської Srl, польської sp. z o.o., ірландської або кіпрської Ltd, люксембурзької Sàrl або SA, естонської OÜ та їхніх еквівалентів в інших країнах EU. Компанії EU потрібен LEI, щойно вона торгує акціями, облігаціями або ETF через брокера чи укладає угоди з деривативами, наприклад FX форварди, оскільки брокер або банк звітує про операцію за кодом компанії. Компанії з чинним номером ПДВ (KMKR) EU сплачують ціну нетто, без естонського VAT.

Сполучене Королівство, Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн

UK Ltd, LLP і PLC, зареєстровані в Companies House, швейцарські GmbH та AG, норвезькі компанії AS, ісландські компанії ehf., а також Liechtenstein AG і представництва — усі є в нашому списку. UK і Швейцарія мають власну звітність щодо торгівлі та деривативів на основі LEI, а Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн застосовують правила EU через EEA, тому брокери й банки в усіх п’яти країнах запитують код у корпоративних клієнтів.

Західні Балкани, Türkiye та Грузія

Усі компанії з Албанії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії, турецькі компанії A.Ş. і Ltd. Şti., а також грузинські LLC мають право подавати заявку. Зазвичай їм потрібен LEI під час відкриття брокерського або інвестиційного рахунку за кордоном, торгівлі з контрагентами EU, які зобов’язані звітувати за кодом компанії, або проходження перевірок під час онбордингу в іноземному банку.

Близький Схід

Подати заявку можуть LLC материкової частини та компанії вільних зон Об’єднаних Арабських Еміратів, зокрема зареєстровані в DIFC, ADGM і DMCC, а також компанії з Катару (включно з QFC), Бахрейну, Оману та Ізраїлю. У цьому регіоні запит зазвичай надходить від міжнародного брокера, кастодіана або банку-кореспондента, а не від місцевого регулятора. Компанії поза EU не сплачують VAT, і весь процес — від форми до коду — відбувається англійською мовою.

Азія

Усі мають право на заявку: компанії Гонконгу, зареєстровані в Companies Registry, сінгапурські Pte. Ltd., зареєстровані в ACRA, японські KK і GK, індійські приватні компанії та LLP, зареєстровані в Ministry of Corporate Affairs, а також китайські компанії з обмеженою відповідальністю, зареєстровані в SAMR. В Індії найсуворіші внутрішні правила в цій групі: Reserve Bank of India вимагає LEI від великих позичальників і для платежів на великі суми, тому індійській компанії код може знадобитися без будь-якої торгівлі цінними паперами. Для компаній Гонконгу та Сінгапуру звичайною підставою є брокерський рахунок або угода з деривативами з міжнародним банком.

Північна Америка

Подати заявку можуть US LLC і корпорації, зареєстровані в будь-якому штаті, включно з Delaware, Wyoming, Florida та New York, а також канадські федеральні й провінційні корпорації. У Сполучених Штатах LEI використовується у звітності щодо деривативів і цінних паперів перед CFTC та SEC, і багато брокерів та банків запитують його у клієнтів-компаній до відкриття інвестиційного або казначейського рахунку. Ціни вказані в євро, тому з Вашої картки стягується сума за обмінним курсом Вашого банку.

Як замовити LEI з будь-якої з цих країн

Введіть реєстраційний номер компанії в нашу форму заявки на LEI. Для багатьох країн форма завантажує дані компанії з національного комерційного реєстру; для решти введіть їх точно так, як вони зазначені у витягу з Вашого реєстру, оскільки емітент звіряє заявку із записом реєстру аж до написання назви й адреси. Особа, що подає заявку, має бути директором або іншим представником, уповноваженим компанією.

Потім оберіть, на скільки років код має залишатися активним, і сплатіть карткою, через PayPal або іншим способом, запропонованим під час оформлення. LEI на один рік коштує €49, а п’ятирічний пакет знижує ціну до €39 на рік; наше порівняння цін на LEI зіставляє ці суми з іншими постачальниками. Більшість кодів видається протягом одного або двох робочих днів, хоча емітент може попросити додаткові документи, наприклад якщо структура власності складна.

Компанія, яка вже має LEI від іншого емітента, може безкоштовно перенести його до нас і поновити тут без зміни коду, як пояснює наш посібник із поновлення LEI зі строком дії, що минув. Наша команда відповідає на запитання англійською, російською та естонською мовами, електронною поштою або телефоном.

Надіслати запит

Поширені запитання